國(guó)際貿(mào)易詐騙ppt課件-閱讀頁(yè)
2025-05-21 22:40本頁(yè)面
【正文】 金或騙取貨物。 ? 要求出口商采用空運(yùn)方式，使出口商在貨物發(fā)運(yùn)后即失去貨權(quán)。 賣方騙買方：與船東共謀欺詐 /以次充好 ?用保函換取清潔提單： ?倒簽提單和預(yù)借提單： ?以次充好，獲取提單進(jìn)行議付。或 ?賣方交貨以次充好，從承運(yùn)人處獲取合格提單后，通過(guò)托收行騙取買方貨款。 ? 了解國(guó)際市場(chǎng)行情，不貪小便宜。 ? 在跟單托收方式下提高警惕。 ? 作為買方，可在信用證中增加議付條件。 ? 買賣雙方在填寫信用證和其他單據(jù)時(shí)都要力求準(zhǔn)確無(wú)誤。 ? 簽訂重要合同，應(yīng)要求對(duì)方出具有效的授權(quán)委托書(shū)。使用二船東的船時(shí)，挑選資信好的。 ? 投保人應(yīng)向有實(shí)力、專業(yè)的保險(xiǎn)人投保。 ? 單據(jù)本身和內(nèi)容都是虛假的：常伴有拼寫錯(cuò)誤、格式不規(guī)范、色彩和格式不同、水印質(zhì)量差等問(wèn)題。有的涂改票面的金額數(shù)字，有的則向銀行申請(qǐng)開(kāi)立票據(jù)后，把復(fù)印件傳真給出口商，引誘出口商發(fā)貨后，再到銀行注銷票據(jù)。 ? 偽造已倒閉銀行的匯票。 ? 進(jìn)口商無(wú)存款或存款不足，卻申請(qǐng)銀行簽發(fā)大額空頭支票。 ? 虛構(gòu)付款授權(quán)書(shū)。 ? 偽造銀行擔(dān)保函和支付通知書(shū)。 預(yù)防票據(jù)詐騙的方法 ? 在做托收票據(jù)業(yè)務(wù)時(shí)，要充分注意和了解出票人和付款人的資信以及票據(jù)的真?zhèn)涡浴? ? 收到票據(jù)不等于收到貨款，應(yīng)先委托銀行收妥貨款后才可發(fā)貨。 ? 牢牢掌握貨權(quán)，不收妥貨款，不放貨。 ? 對(duì)以匯票預(yù)付貨款的交易，應(yīng)避免用空運(yùn)方式
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