【正文】 合同的簽署，或由公司委托授權(quán)進(jìn)行簽署。（2）負(fù)責(zé)公司與所屬項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書的起草和簽訂工作，由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理進(jìn)行責(zé)任書簽署。（3）合同額在3000萬元(含3000萬元)以下，由與所屬項(xiàng)目部直接簽訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書，且須向公司經(jīng)營(yíng)稽核部報(bào)備；合同額在3000萬元以上須執(zhí)行評(píng)審制，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書須經(jīng)經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理評(píng)審、董事長(zhǎng)審批，由總經(jīng)理（或董事長(zhǎng)）、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行責(zé)任書簽署后報(bào)經(jīng)營(yíng)稽核部存檔。（4）負(fù)責(zé)對(duì)公司所屬項(xiàng)目部、項(xiàng)目部簽訂的工程承包合同進(jìn)行評(píng)審。所屬項(xiàng)目部分包工程、分包掛戶、聯(lián)營(yíng)合作合同總額在500萬元以內(nèi)的由項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)稽核部部長(zhǎng)、總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師審批、總經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理簽署；分包工程、分包掛戶、聯(lián)營(yíng)合作合同總額在5001000萬元之間的由項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)稽核部部長(zhǎng)、總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師評(píng)審、總經(jīng)理審批、總經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理簽署；分包工程、分包掛戶、聯(lián)營(yíng)合作合同總額在1000萬元以上的由項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)稽核部部長(zhǎng)、總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理評(píng)審、董事長(zhǎng)審批、總經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理簽署。（6）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部簽訂的勞務(wù)分包合同評(píng)審工作，由項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)稽核部部長(zhǎng)、項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)濟(jì)師審批、總經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理簽署?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司房屋租賃合同的起草和簽訂工作。聯(lián)營(yíng)公司（事業(yè)部）（1）負(fù)責(zé)工程掛靠分包合同的起草和評(píng)審工作。行政部（1）負(fù)責(zé)物資采購、設(shè)備購置合同的起草和簽訂工作。（3）負(fù)責(zé)公司與項(xiàng)目部的綜合治理、計(jì)劃生育責(zé)任目標(biāo)合同書的起草和簽訂工作，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（2）主審項(xiàng)目部簽訂的機(jī)械租賃合同，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、職能部長(zhǎng)，項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)濟(jì)師評(píng)審、總經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理簽署。人力資源部負(fù)責(zé)項(xiàng)目部與勞務(wù)工簽訂的勞動(dòng)合同書的起草和簽訂工作。項(xiàng)目部（1）用資質(zhì)中標(biāo)簽訂的1000萬元以上工程施工合同執(zhí)行評(píng)審制，須經(jīng)公司主控部門評(píng)審后方可簽訂。（3）負(fù)責(zé)工程承包合同、勞務(wù)分包合同、機(jī)械租賃合同和材料采購合同的起草和簽訂工作。（4）負(fù)責(zé)與勞務(wù)工個(gè)人簽訂勞動(dòng)合同書。（四）合同管理合同履行完畢后，合同實(shí)施部門將合同、竣工結(jié)算書或財(cái)務(wù)手續(xù)報(bào)送經(jīng)營(yíng)稽核部，經(jīng)整理后的送檔案永久保存。工程施工合同中規(guī)定，招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、投標(biāo)工程量清單、報(bào)價(jià)等都是合同文件的重要組成部分，合同一經(jīng)簽訂，以上文件必須交公司經(jīng)營(yíng)稽核部存檔。 勞務(wù)分包合同書和勞務(wù)工合同書使用標(biāo)準(zhǔn)合同文本；材料采購合同按供方提供的國(guó)家工商管理局印制的合同書；勞務(wù)分包合同附件、機(jī)械設(shè)備租賃合同、周轉(zhuǎn)材料租賃合同、工程承包合同、土石運(yùn)輸合同等統(tǒng)一由公司經(jīng)營(yíng)稽核部制定范本參照?qǐng)?zhí)行，項(xiàng)目部可在范本條款基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)化，但主要合同條款不得刪除或弱化。公司合同管理辦法是簽訂合同的依據(jù)，各部門必須按照管理辦法執(zhí)行。以公司名義簽訂的各類經(jīng)濟(jì)合同，按合同的評(píng)審要求和流程各職能部門評(píng)審?fù)瓿桑鞴茴I(lǐng)導(dǎo)審批后，方可按公司印章管理辦法加蓋公司合同專用章，并做好蓋章記錄。項(xiàng)目部簽訂的合同嚴(yán)禁加蓋項(xiàng)目部公章（通過申請(qǐng)取得公司授權(quán)的除外）。1公司簽訂的工程施工合同正本由檔案室歸檔保存，副本由經(jīng)營(yíng)稽核部和相關(guān)部門保存；項(xiàng)目部簽訂的合同正本由檔案室歸檔保存，副本由經(jīng)營(yíng)稽核部及相關(guān)部門和項(xiàng)目部保存；項(xiàng)目部合同由委派核算員按年度分類統(tǒng)一存檔。（六）項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)合同的簽訂、履約、變更、終止承擔(dān)全部責(zé)任。其中5%由項(xiàng)目部承擔(dān)；5%由個(gè)人承擔(dān)（70%項(xiàng)目經(jīng)理，20%項(xiàng)目總工，10%核算員）。對(duì)于超預(yù)算用量的主材、大宗材料、按超預(yù)算用量的10%進(jìn)行賠償（其中：項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)50%，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)50%）；機(jī)施公司油料超耗總額不得超過合同總價(jià)的35%，超出部分按超出油料額度的30%進(jìn)行賠償（其中：項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)50%，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)50%）。由責(zé)任人全額承擔(dān)（70%項(xiàng)目經(jīng)理，20%項(xiàng)目總工，10%核算員）。（八）本規(guī)定由公司經(jīng)營(yíng)稽核部負(fù)責(zé)解釋。XX公司（ ）公司勞務(wù)（分包工程）單價(jià)報(bào)備單工程名稱：申報(bào)部門：序號(hào)名稱部門工程量報(bào)務(wù)單價(jià)合價(jià)工作內(nèi)容合 計(jì)說明： 年 月 日項(xiàng)目部意見： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日經(jīng)營(yíng)科意見： 年 月 日經(jīng)營(yíng)稽核部意見：年 月 日 填表人： 填報(bào)日期：備注：項(xiàng)目部、分公司權(quán)限范圍內(nèi)的合同按此表填報(bào)。報(bào)備類項(xiàng)目需將相應(yīng)工程量、單價(jià)報(bào)經(jīng)營(yíng)部審核后，合同經(jīng)項(xiàng)目自評(píng)后簽訂蓋公司章。 X X 公 司 對(duì) 外 合 同 審 批 表 NO:合同名稱 對(duì)方部門名稱 承辦部門 承辦人 聯(lián)系方式 項(xiàng)目經(jīng)理意見：負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門意見：本合同屬 類合同；執(zhí)行第 次綠色通道合同；合同總價(jià)： 萬元；管理理費(fèi)： %；履約保證金： 萬元；質(zhì)量工期安全保證金： 萬元；質(zhì)保金 %；民工工資循環(huán)： %；財(cái)務(wù)費(fèi)率： %；付款方式：負(fù)責(zé)人： 年 月 日項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 年 月 日三總師意見： 年 月 日總經(jīng)理意見： 年 月 日董事長(zhǎng)意見： 年 月 日備注：對(duì)外合同主要指除內(nèi)部合同以外的公司工程施工合同、聯(lián)營(yíng)協(xié)作合同、分包合同、機(jī)施公司對(duì)外合同及與公司下屬各公司簽訂的各類合同均屬對(duì)外合同。對(duì)外分包合同額、分包掛戶、聯(lián)營(yíng)合作合同500—1000萬元之間：承辦部門項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)審→職能部門部長(zhǎng)評(píng)審→分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審→相關(guān)三總師評(píng)審→總經(jīng)理審批→分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署。X X 公 司（ ）公司對(duì) 外 合 同 審 批 表 NO:合同名稱 對(duì)方部門名稱 承辦部門 承辦人 聯(lián)系方式 項(xiàng)目經(jīng)理意見： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能科室意見：職能部門意見：本合同屬 類合同；執(zhí)行第 次綠色通道合同；合同總價(jià)： 萬元；管理理費(fèi)： %；履約保證金： 萬元；質(zhì)量工期安全保證金： 萬元；質(zhì)保金 %；民工工資循環(huán)： %；財(cái)務(wù)費(fèi)率： %；付款方式 負(fù)責(zé)人： 年 月 日項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 年 月 日三總師意見： 年 月 日總經(jīng)理意見： 年 月 日董事長(zhǎng)意見：年 月 日備注：對(duì)外合同主要指除內(nèi)部合同以外的公司工程施工合同、聯(lián)營(yíng)協(xié)作合同、分包合同、機(jī)施公司對(duì)外合同及與公司下屬各公司簽訂的各類合同均屬對(duì)外合同。對(duì)外分包合同額、分包掛戶、聯(lián)營(yíng)合作合同500—1000萬元之間：承辦部門項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)審→職能科室科長(zhǎng)→職能部門部長(zhǎng)評(píng)審→總經(jīng)理評(píng)審→相關(guān)三總師評(píng)審→總經(jīng)理審批→總經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署。 經(jīng)營(yíng)稽核管理辦法為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的變化和項(xiàng)目管理的需要，結(jié)合企業(yè)情況制定以下稽核管理辦法。 二、稽核工作目標(biāo)：（一） 依據(jù)市場(chǎng)部編制的投標(biāo)報(bào)價(jià)，作為項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)管理和確定上繳利潤(rùn)的依據(jù)。三、稽核工作內(nèi)容： （一）經(jīng)營(yíng)稽核部定期或不定期對(duì)項(xiàng)目部實(shí)行稽核工作，檢查指導(dǎo)項(xiàng)目部的經(jīng)營(yíng)管理，保證項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)。 檢查項(xiàng)目部執(zhí)行公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理制度和管理辦法的執(zhí)行情況，是否有超越權(quán)限和違規(guī)行為。 對(duì)項(xiàng)目部與施工隊(duì)、承包人和供方的結(jié)算單和結(jié)算資料進(jìn)行稽核，是否無合同結(jié)算。 對(duì)項(xiàng)目部的工程收入、工程成本和各項(xiàng)管理費(fèi)、上繳管理費(fèi)等稽核，調(diào)整工程成本，預(yù)測(cè)項(xiàng)目部的經(jīng)營(yíng)成果。 按照工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，由施工技術(shù)負(fù)責(zé)人確定可行的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案和施工工期，為結(jié)算提供依據(jù)。 土方開挖和填筑按工程量計(jì)算，單價(jià)按市場(chǎng)價(jià)格或協(xié)商單價(jià)。（三）根據(jù)工程實(shí)際情況調(diào)整和補(bǔ)充施工圖預(yù)算。對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施的稽核數(shù)據(jù)和資料，公正地作出稽核結(jié)論。對(duì)項(xiàng)目部在施工管理和經(jīng)營(yíng)管理上采取降低成本的有效措施和辦法，給予肯定和推廣。四、稽核工作要求： 必須向公司領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)可信的稽核報(bào)告，嚴(yán)禁加重或減輕事實(shí)。禁止不按時(shí)稽核項(xiàng)目，補(bǔ)報(bào)和偽報(bào)資料。對(duì)項(xiàng)目部出現(xiàn)重大虧損，要作為稽核的重點(diǎn)，對(duì)稽核出的違紀(jì)行為，移交公司直至司法公司處理。核算統(tǒng)計(jì)人員要有強(qiáng)烈的工作責(zé)任感，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和不斷更新、提高業(yè)務(wù)水平，認(rèn)真細(xì)致做好核算統(tǒng)計(jì)工作。核算統(tǒng)計(jì)工作是一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，應(yīng)全面地、系統(tǒng)地、完整地反映公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況。年度生產(chǎn)計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)原則上不允許更改調(diào)整，年度生產(chǎn)計(jì)劃作為公司對(duì)項(xiàng)目部的重要考核指標(biāo)。當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃未完成時(shí)核算員要在統(tǒng)計(jì)報(bào)表中加以分析和說明，及時(shí)調(diào)整下月生產(chǎn)計(jì)劃，確保年度生產(chǎn)計(jì)劃的完成。二、組織機(jī)構(gòu)及職能范圍（一） 為了加強(qiáng)公司核算統(tǒng)計(jì)工作的管理，公司對(duì)項(xiàng)目部的核算員實(shí)行委派制，對(duì)項(xiàng)目部設(shè)置專職或兼職核算員，其業(yè)務(wù)管理工作歸口公司經(jīng)營(yíng)稽核部統(tǒng)一管理。 執(zhí)行公司的管理文件和制度的稽核檢查工作。 協(xié)助項(xiàng)目部做好年度工程施工產(chǎn)值、成本費(fèi)用的核定工作，確定工程項(xiàng)目跨年度剩余工作量。 審核項(xiàng)目部分包工程結(jié)算、人工費(fèi)結(jié)算、機(jī)械費(fèi)結(jié)算。（三） 項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)核算員的主要職責(zé)和工作： 執(zhí)行公司的管理文件、制度和服從項(xiàng)目部的日常管理。 遵循合同工期，編制年度和月生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)公司行政部。 按時(shí)編制上報(bào)公司施工產(chǎn)值報(bào)表和發(fā)包方計(jì)量報(bào)表。（1） 施工統(tǒng)計(jì)月報(bào)表 核算員每月20日前將施工統(tǒng)計(jì)月報(bào)（電子版）報(bào)到公司行政部審核，審核后的施工產(chǎn)值作為項(xiàng)目部收入，施工統(tǒng)計(jì)月報(bào)表必須要有編制說明和統(tǒng)計(jì)分析，按施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際完成的工程量經(jīng)項(xiàng)目項(xiàng)目總工核定，依據(jù)合同單價(jià)進(jìn)行施工統(tǒng)計(jì)月報(bào)表的編制。核算員必須依據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度如實(shí)上報(bào)施工統(tǒng)計(jì)月報(bào)表，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、超報(bào)施工產(chǎn)值。合同外新增項(xiàng)目和超合同工程項(xiàng)目，待業(yè)主在進(jìn)度月報(bào)表審核后的次月，才能列入施工統(tǒng)計(jì)月報(bào)表報(bào)公司行政部審核，行政部依據(jù)業(yè)主審核后的進(jìn)度報(bào)表審核。）（2） 月進(jìn)度計(jì)價(jià)報(bào)表各部門、項(xiàng)目部按照業(yè)主部門的報(bào)表時(shí)間、格式、份數(shù)和報(bào)表要求填報(bào)，并把業(yè)主部門審核后的月進(jìn)度計(jì)價(jià)報(bào)表原件或復(fù)印件報(bào)公司經(jīng)營(yíng)稽核部一份備案。（4） 工程量增減變動(dòng)統(tǒng)計(jì)表按照設(shè)計(jì)變更、簽證和新單價(jià)，每月填報(bào)，使經(jīng)營(yíng)稽核部、行政部及時(shí)掌握項(xiàng)目部合同工作量和增（減）工作量。（6） 統(tǒng)計(jì)年報(bào)年終項(xiàng)目部施工產(chǎn)值報(bào)表須業(yè)主計(jì)量報(bào)表與公司施工產(chǎn)值報(bào)表同表并報(bào)，且合同內(nèi)工程項(xiàng)目數(shù)量不得出現(xiàn)內(nèi)部產(chǎn)值工程數(shù)量大于業(yè)主計(jì)量報(bào)表工程數(shù)量。（7） 建立成本核算臺(tái)帳 核算員須做好當(dāng)月發(fā)生工程成本詳細(xì)、完整的成本核算臺(tái)帳：工程量控制臺(tái)帳、工程項(xiàng)目主要材料及大宗材料預(yù)算用量匯總表、工程主要材料消耗月報(bào)表、合同臺(tái)帳（勞務(wù)、機(jī)械租賃、工程承包）、人工費(fèi)匯總臺(tái)賬、人工費(fèi)結(jié)算明細(xì)臺(tái)帳、機(jī)械費(fèi)結(jié)算臺(tái)帳（內(nèi)租外租）、工程分承包結(jié)算臺(tái)帳、砼實(shí)際量與拌和澆筑量對(duì)比表、拌合站砼拌制數(shù)量臺(tái)帳、現(xiàn)場(chǎng)澆筑砼數(shù)量臺(tái)帳、拌和站材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳、單機(jī)考核臺(tái)帳、機(jī)械加油記錄、機(jī)械月運(yùn)行記錄、機(jī)械考勤表。 項(xiàng)目核算須將結(jié)算單原件（分包工程結(jié)算單、勞務(wù)費(fèi)結(jié)算單、機(jī)械費(fèi)結(jié)算單）及工程量簽證報(bào)公司經(jīng)營(yíng)稽核部審核后方可造冊(cè)，經(jīng)審核后的結(jié)算資料原件經(jīng)營(yíng)稽核部留存一份備查（第一聯(lián)），保存時(shí)間3—5年。 及時(shí)編制分部分項(xiàng)工程的工程核算臺(tái)帳，收集核算的基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)，做到資料與工程進(jìn)度同步，定期與施工技術(shù)員、材料員、財(cái)務(wù)人員溝通，掌握項(xiàng)目部的工、料、機(jī)實(shí)際成本費(fèi)用和節(jié)超情況。 遵守職業(yè)道德，不得透露公司經(jīng)濟(jì)情況，加強(qiáng)投標(biāo)書的管理（投標(biāo)書除經(jīng)理和項(xiàng)目總工外其他人員不得借閱）、各類經(jīng)濟(jì)合同的管理，嚴(yán)守公司經(jīng)濟(jì)秘密。 公司經(jīng)營(yíng)稽核部依據(jù)招投標(biāo)文件結(jié)合市場(chǎng)人工費(fèi)價(jià)格水平、施工現(xiàn)場(chǎng)砂石料價(jià)格、施工期間材料價(jià)格、機(jī)械設(shè)備價(jià)格水平及項(xiàng)目施工方案編制中標(biāo)工程分部分項(xiàng)工程成本費(fèi)用、項(xiàng)目管理費(fèi)用成本預(yù)算書，測(cè)算該工程上交管理費(fèi)率，并經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理評(píng)審、董事長(zhǎng)審批后做為同項(xiàng)目經(jīng)理簽訂《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書》的依據(jù)，且隨同《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書》下發(fā)項(xiàng)目部做為該工程成本核算、監(jiān)督、管控和考核的