【正文】 償。網(wǎng)絡設備的維修： 網(wǎng)絡管理員定期的檢查網(wǎng)絡設備，確保網(wǎng)絡設備的正常運行。軟件報廢：軟件使用光盤報廢的標準為：盤面劃傷嚴重，光驅無法讀取以及光盤斷裂即視為報廢,手續(xù)同硬件報廢相同。 所有報廢物品必須填寫《設備報廢單》，手續(xù)與硬件報廢相同。違反本辦法規(guī)定，由公司給予警告，并視情況給扣考評分1—10分的處罰。九、本規(guī)定解釋權歸集團信息中心?，F(xiàn)就電子化辦公相關事宜做出暫行規(guī)定。 集團或子公司對政府部門上報請示、報告、統(tǒng)計報表等文件資料，一律按集團對外行文規(guī)定程序辦理。三、 WEBOA系統(tǒng)工作流程WebOA電子辦公系統(tǒng)設有個人路徑和工作路徑流程，如有請示報告或批閱，加簽等公文，分為一般，緊急或特急。 （2）“緊急”：需要在12個小時內答復的請示。員工接到傳遞來的公文須盡快處理答復，若因答復處理拖延貽誤商機，造成公司損失，要根據(jù)考評規(guī)定給予處理。子公司或集團部門業(yè)務往來，材料上報也須用電子辦公系統(tǒng)傳遞。集團內部的業(yè)務上呈報告及批復（財務方面例外）通知、會議紀要、周計劃、月度計劃等一律在電子辦公系統(tǒng)服務器上存檔，重要的還須拷盤存檔。（1）行政文檔（文件、資料）存檔要編寫文件號的文件名、內容、摘要，貯存檔案編號，發(fā)出時間、發(fā)送部門。（3）客戶資源檔案要寫明客戶名稱、通訊地址、類別、聯(lián)系方式、特點、要求、并劃分為A、B、C類分別存儲。五、 工作總結與工作計劃OA系統(tǒng)中實施“工作計劃和工作總結”的管理方式，使員工養(yǎng)成良好的自我管理習慣，提高工作效率，培養(yǎng)職業(yè)素質。 員工的每周工作計劃和總結必須通過公文形式發(fā)送給直接領導審閱；集團直屬部門經(jīng)理和各分公司的總經(jīng)理應該在每周的周末下班前將每周工作計劃和總結通過公文發(fā)送給集團管委會成員審閱。每年十二月25日前各單位須將全年工作總結和下年度工作計劃報直接領導，集團直屬部室、子公司還須傳給集團管委會成員審閱。六、 費用申請集團所有的借支統(tǒng)一使用“費用申請”模塊。集團所屬人員，可通過Email。報告可以署名，也可以不署名，但必須做到客觀公正，實事求是，不得帶有任何個人偏見；對蓄意誣告、陷害他人，將根據(jù)情節(jié)嚴重程度給予扣當月考評分1－100分的處理 。二、資金范圍資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行存款及隨時可變現(xiàn)的有價證券。三、期間 資料提供部門，除應于年度經(jīng)營計劃書編訂時，提送年度資金預算外，應于每月四日前逐月預計次月資金收、支資料，以計劃列示的形式，送財務部門，以利匯編。四、銷售收入 營銷部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，預計可收(兌)現(xiàn)數(shù)編報。包括勞務收入、押金收入、罰款收入、利息收入等，其數(shù)額在人民幣萬元以上者，均應加以說明。 房屋及建筑物：依據(jù)興建工程進度，預計所需支付資金編列。七、材料支出工程、材料采購部門根據(jù)工程進度及有關合同編列。 九、經(jīng)常性費用 開發(fā)、間接費用：需求部門依據(jù)經(jīng)營計劃，參考有關資料及最近實際發(fā)生數(shù)，斟酌預計支付數(shù)編列。 管理費用：財務部門參照以往實際數(shù)及管理工作計劃編列。 十、其他支出凡不屬于上列各項的支出都屬于“其它支出”，包括不可預見的零星費用支出、股息、紅利等的支付，按謹慎性原則編列，其數(shù)額在萬元以上者，均應加以詳細的說明。所有收入必須上交財務，嚴禁截留和挪用。財務部門每周編報實際收支明細，并于次月十日前按月將有關收支明細匯總，列示可動用資金余額及分布情況、定期存款余額等報有關領導核閱，作為經(jīng)營決策的參考。資金使用按照計劃優(yōu)先的原則（序時）進行。金大陸集團管理制度 文件名稱差 旅 費 報 銷 制 度部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ CAWZDN002版本號0頁次1編制:審核:批準:共 2 頁 二、差旅費報銷制度一、 市內出差 市內出差交通費用：必須在專用報銷單據(jù)上注明出差時間、地點、事由，經(jīng)所在單位（部門）審查、分管領導同意。 單位安排參加在市內召開的各類會議、培訓班、訓練班及執(zhí)行各種特殊任務等，除財政部門另有規(guī)定外，一律按市內出差標準執(zhí)行。 住宿標準省內出差：（1）高級管理人員（含高級職稱人員）：每天按150元報銷；（2）中級管理人員（含中級職稱人員）：每天按80元報銷 ，節(jié)余按60%獎勵；（3）一般人員：每天按60元報銷，節(jié)余按80%獎勵 。三、 其它有關規(guī)定 嚴格控制出租車票的報銷，確因工作需要，中級以上管理人員可以報銷，但每月不得突破100元。員工出差費用須在當月報銷，做到一差一清。集團內部因公互相往來，比照正常出差執(zhí)行。報批程序與其它費用支出相同。金大陸集團管理制度 文件名稱內 部 資 金 管 理 制 度 （暫行規(guī)定）部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ CAWZDN003版本號0頁次1編制:審核:批準:共 2 頁 三、內部資金管理制度(暫行規(guī)定)一、 資金管理權限集團內部實行高度集中的資金使用管理，費用開支實行事前請示、報告和計劃列示制度。 100,，實行集團領導集體協(xié)商制；500元以下的小額資金支付，實行分管領導負責制。借款由總裁從嚴控制。分管領導對費用支出的真實性負責。確因工作需要辦理借款的經(jīng)營性支出，由分管領導從嚴控制。檢查復核后，由總裁核準，審批完成后（份數(shù)較多的可填制匯總報帳單）由主管會計編制 會計記帳憑證。單證相符的記帳憑證是經(jīng)辦人員領款和財務出納會計付款的依據(jù)。付款方式付款應嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》和《支付結算辦法》。集團所屬各單位間的資金流通（1）互相周轉資金使用的，由單位財務部門報總裁批示后，辦理手續(xù)；（2）集團內部單位間的資金流動，也必須經(jīng)過審核；（3）單位間形成的往來款項，由財務部門負責，應按月清對。金大陸集團管理制度 文件名稱固 定 資 產(chǎn) 管 理 制 度 （暫行規(guī)定）部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ CAWZDN004版本號0頁次1編制:審核:批準:共 2 頁 四、固定資產(chǎn)管理制度(暫行規(guī)定)一、為了加強固定資產(chǎn)的管理，發(fā)揮其效用，特制定本制度。耐用年限在一年以內，或單價未超過2000元者，不得以固定資產(chǎn)列賬，進行核算。四、財會部門依其類別設立固定資產(chǎn)明細帳，并建立臺帳，進行編號、登記管理。六、固定資產(chǎn)應按歷史成本入帳，計價主要有兩種方法：按歷史成本計價、按凈值計價。八、固定資產(chǎn)折舊方法為平均年限法。十、土地、房屋及建筑物、運輸設備、機械設備等固定資產(chǎn)其管理部門應定期進行清點、核實，年終應會同財務部門進行盤點，做到帳實相符。十二、固定資產(chǎn)出租或外借，管理部門應會同會計部門按程序呈總裁核準后始能辦理，并應制定協(xié)議送會計部門以備核對。十四、固定資產(chǎn)應辦理財產(chǎn)保險。十六、不屬于固定資產(chǎn)的工具、低值易耗品等重要物件的管理可比照執(zhí)行。（2）男員工胡子應經(jīng)常修剪，女員工的化妝以淡妝為宜，切勿在辦公室內化妝。（4）女員工要保持職業(yè)裝為宜，不宜著牛仔裝。（2）坐姿：上身端正，下身自然，雙腳不宜叉開，不要翹二郎腿，更不能抖動。員工辦公禮儀要求：（1）公司內與同事、上級相遇應點頭行禮或相互問候：“你好，你早！”表示致意。（3）如果同事正在談話，應說“對不起，打斷你們一下，我有事……。（5）禮貌用語：分別時要說：“再見、明天見”請求時要說：“請、請你”求托時要說：“有勞你（您）、拜托！”致謝時要說：“謝謝，非常感謝！”道歉時要說：“對不起，請原諒！”稱呼時要說：“您，貴姓？”打電話時用語：（1）接電話時要說“您好+企業(yè)簡稱或您好+部門名稱，”如“您好，金大陸集團！”“您好，人力資源部！”（2）打電話時要說“您好，我是金大陸集團+部門名稱”請?zhí)囟ㄈ私釉挄r要說：“請您叫***接電話，好嗎？”（3）接電話應對禮儀：“您好，金大陸+部門名稱，請找哪一位”“您找的人不在，能留下口信嗎？我?guī)娃D達”切忌：“喂，你找誰”；電話記錄：人名、電話號碼、公司名稱、什么事、緊急與否等。二、辦公環(huán)境要求：辦公室應保持優(yōu)雅整潔的環(huán)境，不得雜亂無章。辦公桌面物品的擺放要統(tǒng)一、有序，不能擺放與工作無關的物品。公司內以職務稱呼上司、同事，客戶間以先生、小姐或對方職務相稱。三、日常行為禮儀：顧客或領導來訪時，應該立刻站起來，并禮貌性地行注目禮，必要時招呼“歡迎光臨”。 名片交接應首先把自己的名片遞給客人或上級領導，并說出自己的名字和工作部門，雙手執(zhí)名片兩角，名片的文字朝對方，要說“請多指教、關照！”或“今后請保持聯(lián)系！”等。 與他人共餐時，不宜發(fā)出不雅之聲，不得在大庭廣眾之下隨意剔牙，不得叼著牙簽說話，不要用自己的筷子、刀叉為別人添菜。員工須嚴格按照上述禮儀規(guī)范實行，違反者一次批評，兩次警告，三次扣考評分1分，扣部門主管考評分1分，一個月連續(xù)違反三次以上的或月累計三次以上的，扣考評分3分。公正、公平的原則在招聘工作中，建立客觀公正的評價標準。 平等競爭的原則公司內部員工亦可參于應聘崗位競爭，但必須堅持平等競爭的原則，進行招聘考核，考核者對應聘者須一視同仁。 保密的原則在招聘工作中，招聘人員應嚴守公司機密，妥善保管好機密資料、文件。同時，在面試考核時，不得透露公司重要信息和機密。二、 招聘、錄用的基本條件 基本條件（1）年齡在十八歲以上；（2）五官端正、身體健康、無不良嗜好；（3）有敬業(yè)精神、品德優(yōu)秀；（4）工人應具有高中以上文化水平；（5）管理崗位和專業(yè)技術崗位應具有大專以上文化程度、能熟練操作電腦；有下列情形之一者不予錄用：（1）受到刑事處理者；（2）受到通緝在案者；（3）曾有受賄、貪污、私挪公款受到處罰者。（6）部門子公司經(jīng)理以上職務人員親屬不得錄用在同一個公司工作。淮南各子公司按照本規(guī)定在當?shù)剡M行招聘。在沒有辦理入職手續(xù)前人力資源部門須對入職人員進行人事調查，必須在3—5天內完成，調查合格辦理入職手續(xù)后正式上崗。三、新員工及試用期管理規(guī)定試用期及考核（1）新員工自報到之日起由試工期轉入試用期，試工為三至五天，具體日期以《錄用通知單》上通知為準。（2） 新員工轉正由聘用部門負責考核，在工作中有突出成績和貢獻者，聘用部門提出申請和考核報告，報集團領導批準，可縮短試用期。新招聘員工在試用期間表現(xiàn)較差，如：工作能力弱，經(jīng)常不能按時完成任務；不遵守集團規(guī)章制度，遲到、早退達三次以上；不能同其他同事和睦相處，關系緊張，無理頂撞領導；或工作不認真，造成失誤，給公司帶來損失；聘用部門可隨時簽署意見將該員工退回人力資源中心予以解聘。上崗培訓（1）新員工上崗前，由人力資源中心對其進行公司情況介紹。（3）員工所在部門應負責對新員工的崗位培訓，以便新員工迅速適應崗位職責的要求。轉正（1）員工轉正后，一切工資及福利待遇按正式員工和所在崗位的有關標準執(zhí)行。以試用期3個月為例：入司時間7月22日則轉正生效日期為11月1日；入司時間7月5日則：轉正生效日期為10月1日。五、本規(guī)定解釋權歸人力資源中心。各階段考評結果作為升遷、調職和加薪的依據(jù)，以辨別成績的優(yōu)劣，獎罰分明，使優(yōu)秀者更加勤勉，業(yè)績不良者能及時改進自己的工作。采取自我評價和上級考評的方式：自我考評、直接上級考評、分管領導考評所占權重比例分別為25%、45%、30%；高層管理人員自評后，由CEO評分，自評分權重比例為40%，CEO評分權重為60% 。各級主管對下級考核、評價應全過程綜合考察，平時要對下級加強檢查、指導、追蹤、改善，杜絕事后算總帳現(xiàn)象。在考評過程中，各級主管要經(jīng)常同員工溝通思想，使考評工作真正起到改進工作，提高效率的作用。各子公司也要相應成立管理領導小組。 集團規(guī)定集團各直屬部門、各子公司（包括子公司的各部門）必須在每月30（31）日前做出上月工作總結和本月工作計劃，用OA工作途徑發(fā)給集團管理委員會成員。 每月上旬第一個周五下午召集集團管理委員成員和各子公司部門經(jīng)理（集團部室主管）以上人員會議，對集團直屬部門、各子公司的月工作總結和月工作計劃進行評價予以審定，由總裁辦發(fā)回各單位執(zhí)行。（1）集團直屬部門及子公司的工作目標經(jīng)集團管委會會議評審確認月計劃任務全部按質按時完成的，子公司管理干部在單位平均分上加3分；若超額完成，管理干部在平均分上加5分；基本完成取平均分；若未完成目標，管理干部在平均分上扣3分，直接責任人員扣5分，到e檔管理干部扣5分，直接責任人員扣5分。若通過努力，聯(lián)續(xù)兩個月按時完成月計劃目標，將給予恢復。管委會成員按集團及子公司的數(shù)量多少增減計算：每一個子公司或集團所屬部門未達成目標的在被考核單位平均分上扣1分，依次類推最多增減不超過5分。 各單位計劃制定本著實事求是的原則，工作必須飽滿。集團須樹立服務意識，對子公司的工作計劃完成情況做好過程監(jiān)控，深入基層，及時解決目標實施過程中遇到的各種問題。 每月6日人力資源中心在匯總所有考評表后，負責對照管理委員會和管理領導小組評審結果按上述規(guī)定對考評表進行復核，平衡核算。 員工每月3日以前根據(jù)上月工作計劃完成請況，以及集團管委會、管理領導小組評審結果對自己進行實事求是地評價后（將選中的分數(shù)圖