【正文】 平□ 優(yōu)秀一檔□ 優(yōu)秀二檔□ 優(yōu)秀三檔□ 良好一檔□ 良好二檔□ 良好三檔□ 稱職一檔□ 稱職二檔□ 稱職三檔□不稱職工作能力10% 專業(yè)水平、業(yè)務(wù)能力 組織、協(xié)調(diào)能力 開拓創(chuàng)新能力 理解、表述能力□ 優(yōu)秀一檔□ 優(yōu)秀二檔□ 優(yōu)秀三檔□ 良好一檔□ 良好二檔□ 良好三檔□ 稱職一檔□ 稱職二檔□ 稱職三檔□不稱職工作業(yè)績70% 經(jīng)營目標(biāo)完成情況 工作質(zhì)量、工作效率 領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)□ 優(yōu)秀一檔□ 優(yōu)秀二檔□ 優(yōu)秀三檔□ 良好一檔□ 良好二檔□ 良好三檔□ 稱職一檔□ 稱職二檔□ 稱職三檔□不稱職創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司工資實施細則(草案)第一條 為進一步強化工資分配激勵的時效性，充分調(diào)動員工積極性、主動性、創(chuàng)造性。第二條 本細則所稱工資，即指每月固定工資、浮動工資。民主與集中相結(jié)合、物質(zhì)激勵與精神鼓勵相合的原則。固定工資，實行職級工資制，相對穩(wěn)定，是崗位的靜態(tài)考核。第五條 工資核定依據(jù) 固定工資與職級掛鉤，按照總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理（高級投資經(jīng)理）、投資經(jīng)理、助理投資經(jīng)理、項目經(jīng)理、業(yè)務(wù)員的職級序列（見附表）確定。連續(xù)兩次考評成績?yōu)閮?yōu)秀者，固定工資職級上浮一級。連續(xù)三次考評成績不稱職者，予以辭退。第六條 工資核定程序 固定工資，根據(jù)崗位所需技能、所承擔(dān)職任、工作強度、工作環(huán)境等確 定職級及職級檔次。第七條 本細則經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過后實施。第二條 本辦法適用于公司各部門。 日常費用開支是指公司因日常經(jīng)營管理需要而發(fā)生的工資及附加費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、行政雜項費用、會議費、郵電費、培訓(xùn)費、車輛使用費、廣告費、裝修費、投資決策委員會會費、董事會費、監(jiān)事會費等。第四條 公司費用管理的基本原則是： 量入為出。 厲行節(jié)約。 第五條 公司費用管理的基本方法是預(yù)算控制。 第二章 日常費用開支規(guī)定 第六條 工資費用 工資費用指發(fā)給員工的基本工資、工齡工資、各種補貼、獎金及按國家規(guī)定依據(jù)工資總額的一定比例提取的各種工資附加費。第七條 差旅費 （一）差旅費是指公司員工因公出差所支出的交通費、住宿費及各種補貼等費用。以下三種情況采用實報實銷制： 2公司總經(jīng)理境內(nèi)出差費用實報實銷。 公司員工因公出差，乘坐交通工具不得超過下列標(biāo)準(zhǔn)： 項目職務(wù)飛機火車輪船公司副總經(jīng)理普通艙位軟臥二等艙位一般工作人員普通艙位硬臥三等艙位 出差住宿費日均最高限額及補貼標(biāo)準(zhǔn)如下，日均住宿費用開支超出限額部分，一律自負。深圳本市出差交通補助為60元，伙食補助為30元，有車接送的，不予交通補助，出差半天不予伙食補助。 往、返機場的交通費用按實報銷。住宿費節(jié)約部分的20%獎勵個人；兩人或兩人以上同行，住宿費根據(jù)單人日均住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)和出差人數(shù)計算限額費用，并計算與發(fā)票住宿費的差額和獎勵。因交通條件限制而在火車、輪船上過夜的，按每人一次150元計發(fā)補貼。 1員工趁出差之便，事先經(jīng)批準(zhǔn)請事假就近回家辦事的，其繞道的差旅費多開支部分一律由個人自理。1出差期間市內(nèi)電話費實報實銷，長途電話費按每日20元限額據(jù)實報銷。對于按規(guī)定可以報銷手機話費的員工，出差期間所報銷的市內(nèi)與長途電話費不從其手機話費限額中扣除。公司總經(jīng)理的境外出差費用，在符合國家有關(guān)規(guī)定的情況下實報實銷。員工乘飛機往返的，可用機票作為報銷憑證，但交通費仍按硬臥、乘輪船按三等艙標(biāo)準(zhǔn)計算。 員工休假，如有分次使用假期的，只報銷一次往返交通費。 （二）業(yè)務(wù)招待費應(yīng)本著必要、合理、節(jié)約的原則從嚴(yán)掌握。（三）公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要可統(tǒng)一定制、采購禮品。庫存禮品由綜合部負責(zé)保管，領(lǐng)用時由所在部門提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部核發(fā)。在外地出差時需贈送禮品的，須事先請示部門經(jīng)理同意后才能開支。第九條 行政雜項費用 （一）行政雜項費用包括辦公費、水電費、租賃費、報刊費、印刷費、修理費等各項費用。（三） 辦公費用 辦公費是日常工作消耗的文具用品、紙張、色帶、墨盒等費用； 辦公用品由綜合部統(tǒng)一購置。綜合部應(yīng)控制辦公用品的實物庫存量。 （四）報刊費 報刊費由綜合部統(tǒng)一編制報刊訂購預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后開支； 員工因工作需要訂購報刊、書籍的，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開支。 （五）印刷費 印刷費是公司印制各種交易單據(jù)、會計憑證、宣傳用品、期刊、文件等的費用； 公司對外的印刷簽約和印刷工作由綜合部統(tǒng)一管理，綜合部經(jīng)理代表公司簽訂印刷合同；（六） 修理費 修理費是公司對房屋、車輛等進行日常維護所發(fā)生的各項費用； 綜合部統(tǒng)一管理各項修繕工作； 修理工程結(jié)束后，綜合部應(yīng)編制決算報告，并經(jīng)使用部門確認，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交資金財務(wù)部審核報銷。 （二）會議主辦單位為綜合部。預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，綜合部在預(yù)算內(nèi)借款、控制使用。 第十一條 郵電費 （一）郵電費是指因工作需要而發(fā)生的電話費、電話初裝費、傳真費、傳呼臺費、線路租用費等費用。 （三）費用標(biāo)準(zhǔn)： 手提電話話費開支標(biāo)準(zhǔn)如下： 標(biāo)準(zhǔn) 職務(wù)實報實銷（元/月）總經(jīng)理實報實銷副總經(jīng)理700總經(jīng)理助理500部門經(jīng)理400一般員工200 1業(yè)務(wù)部門確因工作需要，全年超過限額的，經(jīng)公司總經(jīng)理特批，可以據(jù)實報銷。全年超額部分自理。 （四）各部門帶長途功能的電話、傳真設(shè)備應(yīng)指定專人負責(zé)，嚴(yán)格控制使用。 （五）不得使用辦公電話接聽聲訊臺。 第十二條 培訓(xùn)費 （一）培訓(xùn)費是指公司為提高員工素質(zhì)或開展業(yè)務(wù)等需要支出的與培訓(xùn)有關(guān)的費用。培訓(xùn)主辦部門應(yīng)將支出控制在預(yù)算內(nèi)。第十三條 車船使用費車船使用費是指車輛使用過程中的汽油費、過路過橋費及停車費等有關(guān)費用。 第十四條 裝修費 （一）公司的裝修工作由綜合部負責(zé)，綜合部根據(jù)公司需要提出申請，由綜合部編制預(yù)算，報分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。預(yù)算金額在30萬元（含30萬元）以上的，必須聘請有關(guān)部門（單位）出具工程決算書；裝修如超出預(yù)算，綜合部需書面說明原因，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。董事為聯(lián)系股東或為公司利益對外調(diào)研發(fā)生的差旅費、住宿費、招待費等應(yīng)列入董事會費。 第十六條 監(jiān)事會費 （一）監(jiān)事會費是指監(jiān)事、監(jiān)事會成員履行其職能而發(fā)生的費用。 （二）監(jiān)事會費須經(jīng)監(jiān)事會主席審批后方可報銷。 （二）員工因公出差、接待客戶、購買物品等可借支備用金。（三）資金財務(wù)部將每季通報備用金拖欠情況，并送達本人。 領(lǐng)用支票：費用（除差旅費外）超過1000元的，原則使用支票。 業(yè)務(wù)完成后三日內(nèi)憑發(fā)票按照相應(yīng)的費用報銷程序到資金財務(wù)部核銷支出。超過一個月并在年底還未核銷的，在當(dāng)事人工資中扣除。業(yè)務(wù)部門員工借支差旅費，上述系數(shù)可以放寬到2。特殊情況除外。總經(jīng)理出差期間，員工需要使用經(jīng)費時經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，由副總經(jīng)理批準(zhǔn)、簽字后到資金財務(wù)部辦理預(yù)借款，但報銷時仍遵循“一支筆”的審批辦法。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)——224。出納付款（或支票）。資金財務(wù)部審單224。 超出預(yù)算：經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《會議預(yù)算報告》——224。資金財務(wù)部審單224。 第二十條 購買低值易耗品 購買低值易耗品由綜合部統(tǒng)一組織購買。經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《購置申請表》——224。資金財務(wù)部審單224。 第二十一條 差旅費 （一）借款：填寫《出差預(yù)算單》——224。資金財務(wù)部審批——224。（二） 報銷程序：出差員工填寫《差旅費報銷單》——224。資金財務(wù)部審單224。報總經(jīng)理批準(zhǔn)——224。出納付款。總經(jīng)理批準(zhǔn)——224。出納審核付款； 第二十三條 行政雜費 行政雜費主要包括辦公費、購買圖書雜志及其他費用。報總經(jīng)理批準(zhǔn)——224。出納付款或核銷支票?？偨?jīng)理批準(zhǔn)——224。出納付款或核銷支票?？偨?jīng)理批準(zhǔn)——224。出納付款或核銷支票。所提原始單據(jù)必須真實、合法，與開支內(nèi)容相符，否則不予報銷。第四章 附則 第二十七條 本辦法由總經(jīng)理辦公會議負責(zé)解釋。行政常用表格一、 出差申請表二、 請（休）假申請表三、 轉(zhuǎn)正考核表四、 員工信息表 出差申請表 出差申請人 填制日期 出差地點出差時間項目名稱/調(diào)研單位項目進度/調(diào)研目的項目所在地時間安排部門經(jīng)理意見總經(jīng)理意見以下欄目出差返回后填寫（附為報銷憑據(jù)）出差小結(jié)走訪單位及被訪者調(diào)研成果/體會總經(jīng)理意見xxx創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司請（休）假申請單 填表日期： 年 月 日部 門姓 名職 務(wù)請假類別病假事假年休假探親假產(chǎn)假婚假喪假公假工傷假獎勵假進修假其他請假時間自 年 月 日至 年 月 日止共 天請假原因外出地點聯(lián)系電話部門意見審批意見說明 部門經(jīng)理（含）以上員工請（休）假由總經(jīng)理審批，部門經(jīng)理以下員工請（休）假由部門經(jīng)理審批后報總經(jīng)理核準(zhǔn)； 請休假規(guī)定參閱公司制度，公司制度無相關(guān)規(guī)定的參閱創(chuàng)新考勤和請休假制度； 超假應(yīng)辦理續(xù)假手續(xù)； 請（休）假申請單由由行政管理部存檔備