【正文】 適用于水泥控股課程開發(fā)、應(yīng)用、評估管理流程目標(biāo) 確保課程內(nèi)容準(zhǔn)確、合理、完整責(zé)任部門 區(qū)域人力資源部 培訓(xùn)與發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)活動說明 2/3/（HR1302）：控股總部部室、區(qū)域及基地選派符合要求的專業(yè)人員參加課程開發(fā)小組； ：授課內(nèi)容設(shè)計(jì)需包括《教學(xué)設(shè)計(jì)大綱》、《教師手冊》、《學(xué)員手冊》、授課PPT、課程試題； ：控股總部人力資源部定期組織對現(xiàn)有課程進(jìn)行更新維護(hù)。 課程大綱 課程評估報(bào)告 華潤水泥管理手冊—人力資源管理篇—華潤水泥基地培訓(xùn)開發(fā)管理制度 HR14 內(nèi)部講師管理1. 流程圖圖：內(nèi)部講師管理流程圖2. 流程說明表：內(nèi)部講師管理流程說明流程內(nèi)容詳細(xì)說明適用范圍 建立水泥控股內(nèi)部講師隊(duì)伍責(zé)任部門 區(qū)域人力資源部 培訓(xùn)與發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)活動說明 ，組成內(nèi)部專業(yè)講師隊(duì)伍（HR1401）：控股總部人力資源部對控股總部各部室、區(qū)域及基地上報(bào)的內(nèi)部講師名單進(jìn)行篩選，并初步組成內(nèi)部專業(yè)講師隊(duì)伍；相關(guān)文檔 華潤水泥管理手冊—人力資源管理篇—華潤水泥控股有限公司培訓(xùn)開發(fā)管理制度 適用于水泥控股關(guān)鍵崗任免管理流程目標(biāo) 控股總部人力資源部 基地人力資源部主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) （HR1501）：重點(diǎn)關(guān)注崗位編制、任職資格、過往業(yè)績、晉升/調(diào)整理由等，并做好與相關(guān)部室及大區(qū)的溝通工作； （HR1502）：360考評為不記名問卷評價(jià)，并確保回收問卷均為有效問卷；現(xiàn)場訪談側(cè)重點(diǎn)包括被考察人的優(yōu)勢、劣勢及對其發(fā)展建議；控股總部人力資源部需向被考察人本人進(jìn)行網(wǎng)上測評結(jié)果反饋。 關(guān)鍵崗任免審批表 關(guān)鍵崗晉升考察報(bào)告 工作交接清單 華潤水泥管理手冊—人力資源管理篇—華潤水泥控股有限公司經(jīng)理人任免制度 適用于水泥控股中層任免管理流程目標(biāo) 控股總部人力資源部 基地人力資源部主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 3/（HR1601）：重點(diǎn)關(guān)注崗位編制、任職資格、過往業(yè)績、晉升/調(diào)整理由等； 7/（HR1602）：確保測評結(jié)果真實(shí)有效。 中層任免審批表 參與考核人員名單 中層任免通知 適用于水泥控股按照定崗定編標(biāo)準(zhǔn)和用人需要制定年度招聘計(jì)劃并審批的過程流程目標(biāo) 確?？毓煽偛繉δ甓热藛T招聘計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)籌責(zé)任部門 區(qū)域人力資源部 人力資源政策和程序風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)活動說明 ，編制基地人員招聘計(jì)劃：基地人力資源部根據(jù)崗位定編指引和人力資源預(yù)算，收集各部門招聘需求，結(jié)合現(xiàn)有工作職位、崗位及人員狀況，編制基地人員需求計(jì)劃； 4/（HR1701）：區(qū)域/基地總經(jīng)理審核區(qū)域/基地人員招聘計(jì)劃； （HR1701）：公司領(lǐng)導(dǎo)審批水泥控股年度招聘計(jì)劃。 控股總部年度招聘計(jì)劃 區(qū)域年度人員招聘計(jì)劃 華潤水泥管理手冊—人力資源管理篇—華潤水泥控股有限公司招聘管理制度 適用于水泥控股社會招聘管理流程目標(biāo) 控股總部人力資源部 基地人力資源部主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) （HR1801）：人力資源部根據(jù)水泥控股業(yè)務(wù)發(fā)展需要及各部室/部門實(shí)際需求，審核各部室/部門提交的臨時(shí)招聘需求，與各部室/部門溝通討論，并形成臨時(shí)招聘計(jì)劃； ：所有社會招聘錄用人選均須通過人力資源部、用人部門及分管領(lǐng)導(dǎo)的審核；其中，基地中層以下社會招聘人員由基地總經(jīng)理審批確定，基地四類（銷售、財(cái)務(wù)、人力資源、行政）中層社會招聘人員由基地總經(jīng)理和區(qū)域?qū)徍?，上?bào)控股總部審批確定，基地非四類中層社會招聘人員由基地總經(jīng)理審核，區(qū)域?qū)徟?；區(qū)域四類中層社會招聘人員由區(qū)域總經(jīng)理審核，上報(bào)控股總部審批確定，區(qū)域其他社會招聘人員由區(qū)域總經(jīng)理審批確定；控股總部中層以下社會招聘人員，由人力資源總監(jiān)審批確定，控股總部中層及水泥控股關(guān)鍵崗社會招聘人員由人力資源總監(jiān)審核，董事長審批確定；相關(guān)文檔 華潤水泥管理手冊—人力資源管理篇—華潤水泥控股有限公司招聘管理制度 適合于水泥控股校園招聘的工作流程流程目標(biāo) 確保水泥控股各層級在校園招聘中有效協(xié)作和互動責(zé)任部門 區(qū)域人力資源部 人力資源政策和程序風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)活動說明 ：控股總部人力資源部應(yīng)做好應(yīng)急預(yù)案，注意宣傳和維護(hù)企業(yè)形象； 校園招聘實(shí)施方案 華潤水泥管理手冊—人力資源管理篇—華潤水泥基地公司招聘管理制度 HR20 內(nèi)部招聘1. 流程圖圖：內(nèi)部招聘流程圖2. 流程說明表：內(nèi)部招聘流程說明流程內(nèi)容詳細(xì)說明適用范圍 促進(jìn)內(nèi)部人才規(guī)范化流動，優(yōu)化人力資源配置責(zé)任部門 區(qū)域人力資源部 人力資源政策和程序風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)活動說明 ：控股總部發(fā)布的內(nèi)部招聘信息由控股人力資源部審批，其中運(yùn)營部、市場部、物流部、采購公司及技術(shù)研發(fā)中心需經(jīng)部室人力資源分管領(lǐng)導(dǎo)審核；區(qū)域及基地發(fā)布的內(nèi)部招聘信息由區(qū)域人力資源負(fù)責(zé)人審批； ：需對晉升為中層的擬錄用員工開展360測評；相關(guān)文檔 面試評估表 華潤水泥管理手冊—人力資源管理篇—華潤水泥控股有限公司招聘管理制度 華潤水泥內(nèi)部人才流動管理規(guī)定 HR21 基層輪崗管理1. 流程圖圖：基層輪崗管理流程圖2. 流程說明表：基層輪崗管理流程說明流程內(nèi)容詳細(xì)說明適用范圍 滿足水泥控股快速發(fā)展對高素質(zhì)人才的需求，落實(shí)標(biāo)桿管理 控股總部人力資源部 基地人力資源部主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) （HR2101）：基地應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和設(shè)備配置的相近程度、管理水平及績效指標(biāo)排名等因素，選取成熟或指標(biāo)領(lǐng)先基地作為輪崗對象，并確定輪崗部門、崗位、批次及時(shí)間等；相關(guān)文檔 工作交接清單 月度面談記錄表 考核評價(jià)表 薪資風(fēng)險(xiǎn) HR0101 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí) 通過對關(guān)鍵崗定薪/調(diào)薪設(shè)置不同的管理權(quán)限，確保關(guān)鍵崗薪酬制定合理 預(yù)防型 董事長2. HR02 年度調(diào)薪管理表：年度調(diào)薪管理控制矩陣風(fēng)險(xiǎn)類別控制目標(biāo)關(guān)鍵控制活動控制類型控制頻率責(zé)任部門 確保年度調(diào)薪方案符合薪酬福利政策要求 預(yù)防型 人力資源部/總經(jīng)理 HR0202 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí) 人力資源政策和程序風(fēng)險(xiǎn) HR0301 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí) 確保勞動糾紛解決按照最優(yōu)方案處理，方案制定時(shí)須遵循合法合規(guī)原則 預(yù)防型 人力資源部 經(jīng)營管理業(yè)績及其相關(guān)的考核機(jī)制/人才管理和薪酬風(fēng)險(xiǎn) HR0401 年 通過對執(zhí)行情況的檢查，落實(shí)各項(xiàng)敬業(yè)度提升舉措 檢查型 人力資源部5. HR05 員工試用與轉(zhuǎn)正表：員工試用與轉(zhuǎn)正控制矩陣風(fēng)險(xiǎn)類別控制目標(biāo)關(guān)鍵控制活動控制類型控制頻率責(zé)任部門 確保轉(zhuǎn)正人員復(fù)核崗位要求，保證人才質(zhì)量 預(yù)防型 部門經(jīng)理/直接上級/部室負(fù)責(zé)人6. HR06 員工休假管理表：員工休假管理控制矩陣風(fēng)險(xiǎn)類別控制目標(biāo)關(guān)鍵控制活動控制類型控制頻率責(zé)任部門 確保不同職務(wù)級別員工的休假申請按權(quán)限審批，避免員工休假給公司業(yè)務(wù)運(yùn)營帶來不利影響 預(yù)防型 部門經(jīng)理/隔級上級/部室負(fù)責(zé)人7. HR07 員工離職管理表：員工離職管理控制矩陣風(fēng)險(xiǎn)類別控制目標(biāo)關(guān)鍵控制活動控制類型控制頻率責(zé)任部門 確保離職員工的程序要符合勞動法的相關(guān)規(guī)定，做到合法合規(guī)，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)防型 隔級上級 HR0702 檢查型 相關(guān)人員8. HR08 組織架構(gòu)變更表：組織架構(gòu)變更控制矩陣風(fēng)險(xiǎn)類別控制目標(biāo)關(guān)鍵控制活動控制類型控制頻率責(zé)任部門 確保母子公司部門及崗位設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)化，對組織及崗位的設(shè)置建立適當(dāng)?shù)膶徟鷻C(jī)制，確保符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和管控原則，防止運(yùn)營的無效率和業(yè)務(wù)開展不順暢的風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)防型 總經(jīng)理/人力總監(jiān)9. HR09 增崗增編表：增崗增編控制矩陣風(fēng)險(xiǎn)類別控制目標(biāo)關(guān)鍵控制活動控制類型控制頻率責(zé)任部門 建立嚴(yán)格的增崗增編審批機(jī)制，確保人員編制和公司業(yè)務(wù)規(guī)模相匹配，避免人員數(shù)量膨脹，降低人工成本 預(yù)防型 總經(jīng)理/人力總結(jié)10. HR10 組織績效管理表：組織績效管理控制矩陣風(fēng)險(xiǎn)類別控制目標(biāo)關(guān)鍵控制活動控制類型控制頻率責(zé)任部門 經(jīng)營管理業(yè)績及其相關(guān)的考核機(jī)制/人才管理和薪酬風(fēng)險(xiǎn) HR1001 年 確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)在各組織層級進(jìn)行有效分解和落實(shí) 預(yù)防型 績效領(lǐng)導(dǎo)小組 HR1003 年 經(jīng)營管理業(yè)績及其相關(guān)的考核機(jī)制/人才管理和薪酬風(fēng)險(xiǎn) HR1101 年 確保組織團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)略目標(biāo)達(dá)成，避免經(jīng)營管理業(yè)績考核與激勵(lì)脫鉤 檢查型 部室/區(qū)域/基地負(fù)責(zé)人12. HR12培訓(xùn)項(xiàng)目管理表：培訓(xùn)項(xiàng)目管理控制矩陣風(fēng)險(xiǎn)類別控制目標(biāo)關(guān)鍵控制活動控制類型控制頻率責(zé)任部門 確保培訓(xùn)項(xiàng)目方案符合水泥控股人才發(fā)展規(guī)劃要求及發(fā)展階段需求 預(yù)防型 人力資源部 HR1202 年 建立有效的培訓(xùn)計(jì)劃并追蹤其落實(shí)和完成，防止培訓(xùn)計(jì)劃流于形式 預(yù)防型 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí) 培訓(xùn)與發(fā)展風(fēng)險(xiǎn) HR1301 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí) 確保選派人員具備課程開發(fā)所需基本條件，以保證課程開發(fā)質(zhì)量 預(yù)防型 相關(guān)部門 HR1303 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí) 培訓(xùn)與發(fā)展風(fēng)險(xiǎn) HR1401 年 保證建立一支高質(zhì)量、專業(yè)化的內(nèi)部講師隊(duì)伍 預(yù)防型 人力資源部15. HR15 關(guān)鍵崗位任免管理表：關(guān)鍵崗位任免管理控制矩陣風(fēng)險(xiǎn)類別控制目標(biāo)關(guān)鍵控制活動控制類型控制頻率責(zé)任部門 確保擬任免人員符合任職資格要求和定編標(biāo)準(zhǔn) 預(yù)防型 人力資源部 HR1502 季 人力資源政策和程序風(fēng)險(xiǎn) HR1601 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí) 確保測評結(jié)果真實(shí)有效 預(yù)防型 人力資源部17. HR17 招聘計(jì)劃表：招聘計(jì)劃控制矩陣風(fēng)險(xiǎn)類別控制目標(biāo)關(guān)鍵控制活動控制類型控制頻率責(zé)任部門 確保制定適當(dāng)?shù)恼衅赣?jì)劃，標(biāo)準(zhǔn)及招聘程序等，防止錄用員工的質(zhì)量下降或無法滿足人員需求的風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)防型 管理層 HR1702 年 人力資源政策和程序風(fēng)險(xiǎn) HR1801 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí) 保證面試評價(jià)過程公正、規(guī)范，確保與用人部門和錄用人選的充分溝通 預(yù)防型 人力資源部 HR1803 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí) 人力資源政策和程序風(fēng)險(xiǎn) HR1901 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí) 人力資源政策和程序風(fēng)險(xiǎn) HR2001 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí) 確保內(nèi)部招聘過程的規(guī)范，確保錄用人員符合崗位任職要求 預(yù)防型 人力資源部21. HR21 基層輪崗管理表：基層輪崗管理控制矩陣風(fēng)險(xiǎn)類別控制目標(biāo)關(guān)鍵控制活動控制類型控制頻率責(zé)任部門 確保輪崗對象選擇的合理性，能起到幫扶帶動作用 HR2101 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí) 確保對于輪崗員工嚴(yán)格、有效的考核管理 HR2102 檢查型 人力資源部附2：總部制度清單表：總部制度清單一級職能總部制度清單人力資源管理華潤水泥控股有限公司關(guān)鍵管理崗人員內(nèi)部流動管理規(guī)定基層管理和技術(shù)人員跨基地短期輪崗管理規(guī)定華潤水泥內(nèi)部人才流動管理規(guī)定