【正文】 業(yè)務發(fā)生時 預防型 確保領崗人做好輪崗員工的培訓、溝通及輔導工作 人力資源部 預防型 確保輪崗計劃的可操作性，達到專業(yè)技能與管理經驗交流的目的 人力資源政策和程序風險 業(yè)務發(fā)生時 HR2002 人力資源部 預防型 確保招聘崗位符合定編標準及實際業(yè)務需要 人力資源部20. HR20內部招聘表：內部招聘控制矩陣風險類別控制目標關鍵控制活動控制類型控制頻率責任部門 預防型 確保嚴格按照聘用標準錄用員工，降低招聘過程中不公平和不公正風險 相應領導19. HR19校園招聘表：校園招聘控制矩陣風險類別控制目標關鍵控制活動控制類型控制頻率責任部門 預防型 嚴格按照水泥控股錄用審批流程對錄用人選進行審批，確保錄用人員滿足崗位要求 業(yè)務發(fā)生時 HR1802 人力資源部 預防型 確保臨時招聘需求符合崗位編制要求及實際業(yè)務需要，防止人員冗余 人力資源部18. HR18社會招聘表：社會招聘控制矩陣風險類別控制目標關鍵控制活動控制類型控制頻率責任部門 預防型 確保人員招聘基于人力資源需求，同時符合崗位體系管理要求，防止人員冗余 年 HR1701 人力資源政策和程序風險 業(yè)務發(fā)生時 HR1602 人力資源部 預防型 確保擬任免人員符合任職資格要求和定編標準 人力資源部16. HR16 中層任免管理表：中層任免控制矩陣風險類別控制目標關鍵控制活動控制類型控制頻率責任部門 預防型 營造良好的訪談溝通氛圍，引導被訪談人員發(fā)表客觀全面的意見，確保考察結果真實有效 月 HR1501 人力資源政策和程序風險 年 HR1402 人力資源部 預防型 確保符合內部講師選拔條件的人員加入內部講師隊伍 專業(yè)委員會14. HR14內部講師管理表：內部講師管理控制矩陣風險類別控制目標關鍵控制活動控制類型控制頻率責任部門 預防型 確保課程內容準確、合理、完整 業(yè)務發(fā)生時 HR1302 人力資源部 預防型 確保所開發(fā)課程符合培訓項目需求，符合組織業(yè)務及員工學習發(fā)展需求 人力資源部13. HR13課程管理表：課程管理控制矩陣風險類別控制目標關鍵控制活動控制類型控制頻率責任部門 檢查型 HR1203 人力資源部 預防型 落實人才培養(yǎng)發(fā)展規(guī)劃要求，并確保各單位制定的培訓實施方案符合水泥控股要求 年 HR1201 培訓與發(fā)展風險 年 HR1102 直接上級 預防型 確保年度組織績效目標合理分解至關鍵崗業(yè)績目標 績效領導小組11. HR11關鍵崗績效管理表：關鍵崗績效管理控制矩陣風險類別控制目標關鍵控制活動控制類型控制頻率責任部門 檢查型 確保公司戰(zhàn)略達成，避免經營管理業(yè)績考核與激勵脫鉤 年 HR1002 績效領導小組 預防型 確保年度業(yè)績目標制定的科學性、有效性，保證評價機制的公平合理 業(yè)績管理風險 業(yè)務發(fā)生時 HR0901 人力資源政策及程序風險 業(yè)務發(fā)生時 HR0801 組織架構設計風險 業(yè)務發(fā)生時 預防型 確保各類工作資料等移交至指定人員，降低員工離職對業(yè)務和組織的影響 業(yè)務發(fā)生時 HR0701 人力資源政策及程序風險 業(yè)務發(fā)生時 HR0601 人力資源政策及程序風險 業(yè)務發(fā)生時 HR0501 人力資源政策及程序風險 業(yè)務發(fā)生時 HR0402 人力資源部 預防型 通過參加敬業(yè)度調查，找出提升員工敬業(yè)度著力點，制定有效的敬業(yè)度提升計劃 法律部4. HR04 敬業(yè)度管理表：敬業(yè)度管理控制矩陣風險類別控制目標關鍵控制活動控制類型控制頻率責任部門 業(yè)務發(fā)生時 HR0302 人力資源部 預防型 確保勞動糾紛得到及時處理，且做到合法合規(guī) 董事長3. HR03 勞動糾紛管理表：勞動糾紛管理控制矩陣風險類別控制目標關鍵控制活動控制類型控制頻率責任部門 預防型 通過對控股總部員工/關鍵崗年度調薪設置不同的管理權限，確保薪酬制定合理 業(yè)務發(fā)生時 HR0201 薪資風險 業(yè)務發(fā)生時 HR0102 人力資源部/總經理 預防型 確保定薪/調薪方案符合薪酬福利政策要求 基層管理和技術人員跨基地短期輪崗管理規(guī)定附1：控制矩陣2 人力資源管理1. HR01 定薪/調薪管理表：定薪/調薪管理控制矩陣風險類別控制目標關鍵控制活動控制類型控制頻率責任部門 輪崗工作總結 月度業(yè)績合同 輪崗計劃表 （HR2102）：輪崗前，需做好輪崗工作的宣導溝通，輪崗員工工作交接必須徹底；輪崗中，需做好月度績效考核管理，有側重點的制定非量化考核指標，領崗人需做好培訓、溝通及輔導；輪崗后，員工應及時提交輪崗工作總結，由輪崗基地對其進行綜合評價。 人力資源政策和程序風險重點活動說明 區(qū)域人力資源部 促進基地間專業(yè)技能和管理經驗的交流，提高基層管理和技術人員的專業(yè)技能與管理能力責任部門 適用于水泥控股基層員工在本區(qū)域內部或跨區(qū)域短期輪崗的過程管理流程目標 華潤水泥管理手冊—人力資源管理篇—華潤水泥基地公司招聘管理制度 錄用通知書 職位申請表 （HR2002）：控股總部人力資源部對總部各部室所有崗位、區(qū)域及基地四類中層負責人崗位的內部招聘錄用結果進行審批；區(qū)域人力資源負責人對區(qū)域所有崗位及基地中層崗位（除四類中層負責人外）的內部招聘錄用結果進行審批；基地負責人對本基地中層以下崗位的內部招聘錄用結果進行審批。 、面試：遵循公開、公正、公平的原則； （HR2001）：重點審核用人部門的招聘需求是否符合定編標準及實際業(yè)務需要； 基地人力資源部主要風險點 控股總部人力資源部 適合于水泥控股中層及以下員工的內部招聘流程流程目標 華潤水泥管理手冊—人力資源管理篇—華潤水泥控股有限公司招聘管理制度 （HR1901）：應明確招聘崗位的任職要求、統(tǒng)一規(guī)范招聘口徑及面試評價標準相關文檔 ，溝通確認招聘事宜：控股總部人力資源部確定合作院校時須關注專業(yè)匹配度及區(qū)位優(yōu)勢等，并與合作院校溝通確認校園宣傳及招聘的具體時間、地點、方式，以保證招聘工作的順利開展； 基地人力資源部主要風險點 控股總部人力資源部 確?？毓煽偛拷y(tǒng)籌校園招聘計劃及工作 華潤水泥管理手冊—人力資源管理篇—華潤水泥基地公司招聘管理制度 HR19 校園招聘1. 流程圖圖：校園招聘流程圖2. 流程說明表：校園招聘流程說明流程內容詳細說明適用范圍 臨時招聘計劃 ，溝通確認錄用人選（HR1802）：人力資源部與用人部門確定擬錄用人選，并與錄用人選溝通確認； 人力資源政策和程序風險重點活動說明 區(qū)域人力資源部 規(guī)范水泥控股社會招聘流程，強化社會招聘工作的規(guī)范性和標準化，確保人員招聘能夠支持各層級的需求責任部門 華潤水泥管理手冊—人力資源管理篇—華潤水泥基地公司招聘管理制度 HR18 社會招聘1. 流程圖圖：社會招聘流程圖2. 流程說明表：社會招聘流程說明流程內容詳細說明適用范圍 水泥控股年度招聘計劃 基地年度人員招聘計劃相關文檔 ，編制水泥控股年度招聘計劃（HR1702）：控股總部人力資源部收集總部各部門的用人需求，對區(qū)域公司上報的招聘計劃進行審核和統(tǒng)籌，編制水泥控股年度人員招聘計劃，確保水泥控股人力資源有效支持商業(yè)計劃目標，符合人力資源規(guī)劃，招聘數量和人員結構合理； ，編制區(qū)域年度人員招聘計劃：區(qū)域人力資源部收集區(qū)域各部門的用人需求，對基地上報的用人需求進行審核和統(tǒng)籌，匯總形成區(qū)域年度人員需求計劃，確保滿足水泥控股的招聘政策和定崗定編標準，支持業(yè)務發(fā)展需要； ，編制控股總部人員招聘計劃：控股總部人力資源部收集總部各部室年度用人需求，并與各部室溝通確認最終人員招聘計劃； 基地人力資源部主要風險點 控股總部人力資源部 確保年度人員招聘計劃符合定崗定編標準和業(yè)務發(fā)展需要 華潤水泥管理手冊—人力資源管理篇—華潤水泥控股有限公司經理人任免制度 HR17 招聘計劃1. 流程圖圖：招聘計劃流程圖2. 流程說明表：招聘計劃流程說明流程內容詳細說明適用范圍 中層晉升測評報告 人員任免信息表相關文檔 5/：測評方式為360不記名問卷評價，應確?；厥諉柧砭鶠橛行柧?； 人力資源政策和程序風險重點活動說明 區(qū)域人力資源部 規(guī)范中層任免工作流程，完善過程溝通、逐級審批等環(huán)節(jié)責任部門 華潤水泥管理手冊—人力資源管理篇—華潤水泥控股有限公司關鍵管理崗人員內部流動管理規(guī)定 HR16 中層任免管理1. 流程圖圖：中層任免流程圖2. 流程說明表：中層任免流程說明流程內容詳細說明適用范圍 晉升面談記錄表 關鍵崗任免通知 關鍵崗人事提議相關文檔 ，下發(fā)考察工作溝通函：溝通函要求提交考察所需材料至控股總部人力資源部，所需材料包括參與考評及訪談人員名單、訪談時間表、經理人自我評價表、述職報告、擬任崗位說明書及組織架構圖等； 人力資源政策和程序風險重點活動說明 區(qū)域人力資源部 規(guī)范關鍵崗任免工作流程，完善過程溝通、逐級審批等環(huán)節(jié)責任部門 華潤水泥管理手冊—人力資源管理篇—華潤水泥基地培訓開發(fā)管理制度 HR15 關鍵崗任免管理1. 流程圖圖：關鍵崗任免流程圖2. 流程說明表：關鍵崗任免流程說明流程內容詳細說明適用范圍 內部講師評估報告 （HR1402）：控股總部人力資源部根據內部講師選拔要求及試講結果對內部講師進行評估。 、篩選內部講師：內部講師來源包括專業(yè)委員會、控股各部室、區(qū)域、基地推薦的內部講師； 基地人力資源部主要風險點 控股總部人力資源部 適用于水泥控股內部講師管理流程目標 華潤水泥管理手冊—人力資源管理篇—華潤水泥控股有限公司培訓開發(fā)管理制度 授課材料相關文檔 （HR1303）：專業(yè)委員會對課程開發(fā)小組提交的授課材料進行審核； （HR1303）：專業(yè)委員會對課程開發(fā)小組設計的課程大綱進行審核； （HR1301）：控股總部人力資源部在接收/收集課程開發(fā)需求時，需對課程開發(fā)需求進行審核篩選； 基地人力資源部主要風險點 控股總部人力資源部 確保課程的順利開發(fā)和有效應用 華潤水泥管理手冊—人力資源管理篇—華潤水泥基地培訓開發(fā)管理制度 HR13 課程管理1. 流程圖圖：課程管理流程圖2. 流程說明表：課程管理流程說明流程內容詳細說明適用范圍 基地培訓項目評估報告 水泥控股/控股總部培訓項目評估報告 區(qū)域培