【正文】 （三）股東大會決定修改本規(guī)則； 第八章附則 第四十四條本規(guī)則由公司董事會依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定擬定。 第四十五條本規(guī)則為《公司章程》附件，由公司董事會擬定，自公司股東大會審議批準之日生 效，修改時亦同。 第四篇：股東會議事規(guī)則 股東會議事規(guī)則 第一章總則 第一條為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)規(guī)范股東會的運作程序，以充分發(fā)揮股東會決策作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，特制定如下公司股東會議事規(guī)則。 第二章股東會的職權(quán) 第三條股東會是公司的權(quán)利機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： (1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； (2)委派和更換非由職工代表出任的董事、監(jiān)事，決定其報酬等有關(guān)事項； (3)審議批準董事會、監(jiān)事會的報告； (4)審議、批準公司的財務預算方案、決算方案； (5)審議、批準公司的利潤分配和彌補虧損方案； (6)對公司增加或者減少注冊資本作出決議； (7)對公司發(fā)行債券作出決議； (8)對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等實行作出決議； (9)修改公司章程； (10)對公司的其他重大事項作出決議。 第三章股東會的召開 第四條股東會分為股東會和臨時股東會。 第五條有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起十五日以內(nèi)召開臨時股東會： (1)董事人數(shù)不足公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之一； (2)公司未彌補的虧損達公司注冊資本的三分之一時； (3)代表十分之一以上表決權(quán)的股東（持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算），三分之一以上的董事，監(jiān)事會提議召開臨時會議時； (4)董事會認為必要時； (5)公司章程規(guī)定的其他情況。 第七條股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。 第八條召集股東會，應當提前十日將會議通知書面發(fā)給全體股東（全體股東對會議召開的背景復盤后均予以同意），股東會 召開的會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會不得變更股東會召開的時間 ,除非全體股東一致同意，全體股東另有約定的除外，會議通知包括： (1)會議的日期、地點和會議期限； (2)提交會議審議的事項 (3)以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； (4)投票授權(quán)委托書的送達時間和地點； (5)會務常設聯(lián)系人姓名、電話號碼。第十條召開臨時會議的，有權(quán)人員 /機構(gòu)應當按照下列程序辦理： (1)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集臨時股東會，并闡明會議議題。 (2)如果董事會在收到前述書面要求后十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通知，提出召集會議的董事、監(jiān)事或者股東可以在董事會收到該要求后 兩個月內(nèi)自行召集臨時股東會。有權(quán)人員 /機構(gòu)因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予必要協(xié)助，并承擔會議費用。 作為委托人的股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署委托書或者其他以書面形式授權(quán)的代理人簽署委托書；委托人股東為法人的，委托書應當加蓋法人印章或由其書面授權(quán)的代理人簽字或蓋章。法人股東應由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會議。 第十三條委托書至少應當在有關(guān)會議召開前二十四小時交存董事會秘書。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、 住所地址、享有或者代表有表決權(quán)的股東數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。 第十五條公司董事會、監(jiān)事會應當采取必要的措施，保證股東會的嚴肅性和正常程序，除出席會議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會秘書，其他高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。 董事會在召開股東會的通知中應列出本次股東會討論的事項，并將董事會提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。 列入“其他事項”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東會不得進行表決，除非全體股東一致同意方可表決。 第十八條公司召開股東會，代表公司十分之一以上表決權(quán)的股東，有權(quán)向公司提出新的提案。 第二十條董事會決定不將提案列入會議議案的，應當在該次股東會上進行解釋和說明。 第六章股東會提案的表決 第二十二條股東（包括股東代理人）以其出資比例行使表決權(quán)。第二十四條出席股東會的股東對所審議的提案可投贊成，反對或棄權(quán)票。 第二十五條股東會對所有列入議事日程的提案應當進行逐項表決，不得以任何理由擱臵或不予表決。 第三十條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東會決議。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董 事、監(jiān)事在會議結(jié)束之后立即就任。股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。 第二十七條下列事項由股東會以特別決議通過 (1)公司的分立、合并、解散和清算或者變更公司形式； (2)修改公司章程； (3)增加或者減少注冊資本； (4)公司章程規(guī)定和股東會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。第二十八條股東會決議應注明出席會議的股東（或股東代理人）人數(shù)、所代表股權(quán)的比例以及每項提案表決結(jié)果。 第二十九條股東會各項決議應當符合法律和公司章程的規(guī)定。 第三十條股東會應有會議記錄。 第三十一條股東會會議記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保存。 第八章附則 第三十二條股東會的召開、審議、表決程序及決議內(nèi)容應符合《 公司法》、《公司章程》及本議事規(guī)則的要求。 第三十四條本規(guī)則及其修正案經(jīng)股東會批準后施行、如有與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準。 第五篇：股東會議事規(guī)則 (定稿 ) ****公司 股東會議事規(guī)則 （ 2021年 3 月 15 日第 1 次股東會會議通過） 第一章總則 第一條為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東會的運作程序，以充分發(fā)揮股東會的決策作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，特制定本股東會議事規(guī)則。 第二章股東會的職權(quán) 第三條股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： （一）決定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針和投資計劃； （二）選舉和更換公司董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項； （三）審議批準董事會的報告； （四）審 議批準監(jiān)事的報告； （五）審議批準公司財務預算方案、決算方案； （六）審議批準公司利潤分配方案和彌補虧損方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （八）審議單獨或者合并享有公司有表決權(quán)股權(quán)總數(shù) 10%以上的股東或者三分之一以上董事或監(jiān)事會的提案； （九）對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （十）修改公司章程； （十一）對公司的對外融資、擔保作出決議； （十三）決定聘用或解聘承辦公司審計業(yè)務的會計師事務所； （十四）審議通過《股東會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》； （十五）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十六）國家法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。股東會每年至少召開一次，應當于上一會計結(jié)束后的三個月之內(nèi)舉行。 第六條臨時股東會只對會議召開通知中列明的事項作出決議。董事長因故不能履行職務時，由副董事長主持；董事長和副董事長皆不能履行職務時，由參會董事共同推選一名董事主持會議。 擬出席股東會的股東，應當于會議召開 10 日前，將出席會議的書面回復送達公司。 第十條股東可以親自出席股東會，也可以委托代 理人出席和表決。 第十一條股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；代理人出席會議的，應出示本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。第十三條投票代理委托書至少應當在有關(guān)會議召開前二十四小時備置于公司住所，或者召集會議的通知中指定的其他地方。簽名冊載明參加會議人員姓名、身份證號碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)額、被代理人姓名等事項。董事會在收到前述書面要求后，應當盡快發(fā)出召集臨時股東會的通知。召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。 第 十六條股東會召開的會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會不得變更股東會召開的時間。 第十八條公司董事會可以聘請律師出席股東會，對以下問題出具意見： （ 1）股東會的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》； （ 2）驗證 出席會議人員資格的合法有效性； （ 3）驗證股東會提出新提案的股東的資格；（ 4）股東會的表決程序是否合法有效。 第四章股東會提案的審議 第二十條股東會的提案是針對應當由股東會討論的事項所提出的具體議案，股東會應當對具體的提案作出決議。需要變更前次股東會決議涉及的事項的，提案內(nèi)容應當完整，不能只列出變更的內(nèi)容。第二十一條股東會提案應當符合下列條件： （ 1）內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會職責范圍； （ 2）有明確議題和具體決議事項；（ 3）以書面形式提交或送達董事會。 第二十三條董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則，依法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定對股東會提案進行審查。 第二十五條在股東會上，董事會應當就前次股東會以來股東會決議中應由董事會辦理的各事項的執(zhí)行情況向股東會做出專項報告，由于特殊原因股東會決議事項不能執(zhí)行，董事會應當說明原因。第二十七 條股東會采取記名方式投票表決。出席股東會的股東委托代理人在其授權(quán)范圍內(nèi)對所審議的提案投贊成、反對或棄權(quán)票。股東會對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時間順序進行表決，對事項作出決議。 股東會審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應當對每一個董事、監(jiān)事候選人逐個進行表 決。 第六章股東會的決議 第三十一條股東會決議分為普通決議和特別決議。 對于修改公司章程，增加或減少注冊資本，分立、合并、解散或變更公司形式等事項作出的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意通過；對強制公司股東轉(zhuǎn)讓其全部股權(quán)退出公司事項的決議須經(jīng)代表三分之二以上（含三分之二）表決權(quán)的股東同意通過。對股東提案作出的決議，應列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。第三十四條股東會應有會議記錄。 第三十五條股東會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保存。 第七章附則 第三十六條股東會的召開、審議、表決程序及決議內(nèi)容應符合《公司法》、《公司 5 章程》及本議事規(guī)則的要求。 第三十八條本規(guī)則經(jīng)股東會批準后施行，如有與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準。