【正文】 程分公司、防腐保溫材料廠、建材制品 廠。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)： 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 22 頁 共 53 頁 副總經(jīng)理職責(zé) 管理者代表 a) 在本規(guī)定授權(quán)范圍內(nèi)，代表總經(jīng)理行使管理權(quán)限，協(xié)助總經(jīng)理建立、實施和保持公司管理體系； b) 協(xié)助總經(jīng)理宣傳以顧客滿意為核心的經(jīng)營理念，建設(shè)有利于員工充參與和保障管理體系有效運(yùn)行的工作環(huán)境； c) 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn) 行管理評審，負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部審核，批準(zhǔn)公司內(nèi)部審核方案，任命內(nèi)部審核組組長； a) 負(fù)責(zé)管理體系中分管過程的文件的建立、實施、保持和改進(jìn)； b) 負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； c) 完成總經(jīng)理交辦的臨時工作任務(wù)。 信息交流與協(xié)商溝通 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)策劃、建立、保持《信息交流與協(xié)商管理程序》，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行日常管理，總經(jīng)理辦公室是協(xié)商與信息溝通的歸口管理部門，負(fù)責(zé)日常溝通、協(xié)調(diào)，確保與員工或其他相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)QEOHS 的 信息的相互交流 ，保證接口信息傳遞的正確性，實現(xiàn)信息有效傳遞、資源共享和價值最大化。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 23 頁 共 53 頁 c) 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。 控制要求 a) 內(nèi)部信息：公司各層次與職能部門之間的信息，由其產(chǎn)生的部門傳達(dá)到相關(guān)單位 和人員； b) 外部信息：由經(jīng)理辦公室接受并進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)方要求時應(yīng)予以答復(fù)； c) 內(nèi)部、外部信息均應(yīng)傳遞安全質(zhì)量環(huán)保部一份，以備對識別的復(fù)核； d) 在公司 QEOHS 運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論。 b) 公司經(jīng)營工作會 每月 5－ 10 日，由 公司副總經(jīng)理主持，公司所屬各單位經(jīng)理或廠長匯報本單位經(jīng)營運(yùn)行情況，公司經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)會議籌備和會議記錄； c) 公司管理評審會 按照（ ）規(guī)定，總經(jīng)理組織對公司管理體系的適宜性、充分性和有效性及時進(jìn)行評審，以確保公司管理體系持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。 當(dāng)外部環(huán)境或內(nèi)部管理體系存在嚴(yán)重問題以及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時，可以提前進(jìn)行管理評審； d) 公司專項管理工作會議 根據(jù)公司管理工作需要，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理提議，由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理組織召開專項管理工作會議，經(jīng)理辦公室負(fù) 責(zé)籌備和會議記錄，專項管理工作會議應(yīng)提前通知參會人員。公司所屬各單位負(fù)責(zé)依據(jù)公司的宣傳策劃組織實施相應(yīng)的內(nèi)外宣傳工作； c) 網(wǎng)絡(luò)、電子郵件和手機(jī)短信溝通：經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)策劃和監(jiān)督指導(dǎo)公司局域網(wǎng)絡(luò)和通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，建立公司內(nèi)部高效的信息溝通系統(tǒng)。 QEOHS 管理體系的適宜性、充分性和有效性說明： a) 充分性：是指管理體系的要求、過程展開和受控是否全面。 b) 適宜性：是指在內(nèi)外環(huán)境（包括顧客的需求和法律法規(guī)要求）發(fā)生變化時， **實業(yè)公司 QEOHS 管理體系適宜于規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的能力； **實業(yè)公司應(yīng)適時調(diào)整管理體系以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。 QEOHS 管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更需要包括： a) 外部環(huán)境的變化可能導(dǎo)致質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的改變，從而必然引起 QEOHS 管理體系的變更； b) 在運(yùn)行中， QEOHS 管理體系存在的不足之 處會逐步暴露出來，因而需要逐步完善，使得 QEOHS 管理體系的充分性逐步提高； 管理評審每年至少進(jìn)行一次，每次間隔時間不超過 12 個月。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審，負(fù)責(zé)建立、實施并保持《管 理評審的規(guī)定》。 管理 評審輸入 管理評審輸入包括以下方面的信息：審核結(jié)果、合規(guī)性評價、外部相關(guān)方的交流信息、顧客反饋、環(huán)境績效、法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化、過程的業(yè)績（包括過程的監(jiān)視和測量的結(jié)果）、產(chǎn)品的符合性、糾正和預(yù)防措施的狀況、以往管理評審的跟蹤措施實施有效性、可能影響管理體系的變更、改進(jìn)的建議等，詳見《管理評審控制程序》。 c) 結(jié)合公司資源狀況，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，以及當(dāng)前和今后公司發(fā)展的需要，做出資源優(yōu)化配置和有效整合，以實現(xiàn)有限資源價值最大化。 管理評審的報告及評審后的改進(jìn) 評審情況應(yīng)形成報告，對 QEOHS 管理體系的適宜性、充分性和有效性做出評價結(jié)論，管理評審提出的改進(jìn)要求，由各過程歸口部門組織實施。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 26 頁 共 53 頁 6 資源管理 資源提供 目的 為了滿足顧客不斷變化的需求，不斷增強(qiáng)顧客滿意，保障 **實業(yè)公司QEOHS 管理體系有效運(yùn)行， **實業(yè)公司應(yīng)識別、確定并提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，有效整合內(nèi)外資源，努力實現(xiàn)有限資源價值最大化。 各副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理策劃、建設(shè)和配置 **實業(yè)公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境資源。 公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位應(yīng)規(guī)定相關(guān)資源管理接口部門或崗位。 公司機(jī)關(guān)部室 和公司所屬各單位應(yīng)根據(jù) **實業(yè)公司宗旨、產(chǎn)品特點、發(fā)展規(guī)劃和顧客不斷變化的需求，識別并確定應(yīng)配備的資源和應(yīng)借助的外部資源需求，確定資源類別、名稱、數(shù)量、應(yīng)用對象和應(yīng)用時間等。 人力資源 目的 通過對人力資源的策劃、招聘、教育、培訓(xùn)、激勵和提拔等管理，使員工在教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗方面，均能夠滿足 **實業(yè)公司 崗位任職能力的要求。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 28 頁 共 53 頁 各副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理對分管過程的人力資源進(jìn)行控制管理，協(xié)助總經(jīng)理制定 **實業(yè)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理制度。 公司人力資源部主任協(xié)助總經(jīng)理 進(jìn)行人力資源的控制管理，負(fù)責(zé)組織建立、實施并保持《人力資源程序》，調(diào)查核實公司人力資源需求，擬定解決方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織有關(guān)單位實施，總經(jīng)理批準(zhǔn)的人力資源配置計劃。 人力資源管理應(yīng)該滿足以下要求： a) 識別和確定 **實業(yè)公司各崗位對任職人員必要的能力要求； b) 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些要求； c) 判斷在崗位人員是否勝任工作，評價所采取措施的有效性； d) 確保公司員工“全員參與”，接受質(zhì)量意識方 面的培訓(xùn)，并認(rèn)識到所從事活動與 QEOHS 管理體系的相關(guān)性和重要性，懂得如何為實現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； e) 工作中存在的潛在質(zhì)量問題、環(huán)境因素、危害因素以及個人工作的改 進(jìn)所帶來的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績效。 e) 建立、實施并保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的必要記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 目的 通過對 **實業(yè)公司基礎(chǔ)設(shè)施的統(tǒng)籌策劃、規(guī)劃和配置，確定、提供并維護(hù) **實業(yè)公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)。 公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé) **實業(yè)公司基礎(chǔ)設(shè)施資源歸口管理，負(fù)責(zé)相應(yīng)文件的建立，并對公司所屬各單位進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，包括廠房、倉庫、場地和水、電、汽等公用工程以及對環(huán)?？刂频脑O(shè)施； b) 過程設(shè)備，包括生產(chǎn)設(shè)備、控制儀表、檢測儀器和相關(guān)工藝和安全操作程序文件； c) 支持性服務(wù)，包括網(wǎng)絡(luò)、通訊、交通和設(shè)施維護(hù)保障等。 f) 建立、實施并保持基礎(chǔ)設(shè)施或采取措施的必要記錄。 工作環(huán)境 目的 通過對 **實業(yè)公司工作環(huán)境的統(tǒng)籌規(guī)劃、設(shè)計和使用配置，確保 **實業(yè)公司建立起良好的、有利于持續(xù)改進(jìn) QEOHS 管理體系，增強(qiáng)顧客滿意所需的工作環(huán)境。 公司經(jīng)理辦公室是 **實業(yè)公司工作環(huán) 境的歸口管理部門。 工作環(huán)境管理包括： a) 化工生產(chǎn)、科研試驗和辦公室硬件設(shè)施環(huán)境和自然環(huán)境； b) **實業(yè)公司規(guī)章制度環(huán)境； c)企業(yè)文化與激勵氛圍環(huán)境； d) **實業(yè)公司的社會環(huán)境； 工作環(huán)境管理應(yīng)滿足以下要求： a)識別和確定符合 **實業(yè)公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程要求的工作環(huán)境；并對作業(yè)場所的危害因素和環(huán)境因素實施控制，減少對人體的危害，對員工進(jìn)行健康檢查，防止職業(yè)病的發(fā)生。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是公司 QEOHS 管理體系策劃的一部分。 策劃目的 通過識別并確定顧客的需求和有關(guān)法律法規(guī)的要求，對 **實業(yè)公司產(chǎn)品實現(xiàn) 所需的過程進(jìn)行策劃和開發(fā)，并確定這些過程的相互關(guān)系和作用，以確保滿足顧客的需求，實現(xiàn) **實業(yè)公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及方案的要求。 管理要求 a) 主管經(jīng)營的副總經(jīng)理負(fù)責(zé) 過程策劃和開發(fā) **實業(yè)公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的過程， 并識別和確定這些過程的相互關(guān)系和作用，確保產(chǎn)品 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 32 頁 共 53 頁 實現(xiàn)過程的策劃符合 ISO:900 14001 及 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)要求。 b) 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃和開發(fā)，建立符合 ISO： 90014001 和 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)和公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要的適宜的文件，并對產(chǎn)品實現(xiàn)過程實施控制管理，其中，主管生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性 ()、采購（ ）、顧客財產(chǎn) ()、產(chǎn)品防護(hù) () 、生產(chǎn)和服務(wù)提供（ ） 、監(jiān)視和測量裝置的控制 ()、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制、應(yīng)急和響環(huán)境的策劃和控制管理（ ）的策劃和控制管理；主管經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程（ ）、信息交流與協(xié)商過程的策劃和控制管理； c) 實現(xiàn)過程的策劃符合 ISO:900 14001 和 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)要求以及**實業(yè)公司 QEOHS 管理體系的統(tǒng)一要求。 e) 公司所屬各單位經(jīng)理或廠長依據(jù)公司要求，領(lǐng)導(dǎo)策劃和開發(fā)本單位產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的過程，并識 別和確定這些過程的相互關(guān)系和作用，確保裝置產(chǎn)品、環(huán)境及安全性符合要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 策劃并確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品有關(guān)的要求； b) 針對產(chǎn)品策劃并確定公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程和過程控制所需的文件； c) 策劃并確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程資源的需求，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的需求； d) 策劃并確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的驗證、確認(rèn)、監(jiān)測、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則； e) 考慮對作業(yè)場所 的危害因素和環(huán)境因素實施控制，減少對人體健康的危害，防止職業(yè)病的發(fā)生。 與顧客及其相關(guān)方有關(guān)的過程 建立和保持《與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程控制程序》，通過對顧客及相關(guān)方的需求、法律法規(guī)要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求的識別、確認(rèn)和有效控制，確保為顧客及相關(guān)方提供滿意產(chǎn)品和服務(wù)。 與產(chǎn)品及相關(guān)方有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： a）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，如對產(chǎn)品質(zhì)量的要求、交付及交付后活動的要求； b）顧客雖然沒有明示要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求（隱含的、無需明示的要求）； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，包括對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所必須遵守的法律法規(guī)要求 。 公司所屬各單位銷售部門負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的歸口管理，負(fù)責(zé)建立并保持與顧客有關(guān)的程序文件，采取各種溝通方式調(diào)研、了解、識別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 公司規(guī)劃經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)對員工和社會的要求進(jìn)行識別， 組織進(jìn)行評審，并監(jiān)督和檢查該過程。 評審時機(jī)： 評審應(yīng)在公司所屬各單位正式對外提交標(biāo)書、簽訂合同或訂單以及 接受合同或訂單變更之前進(jìn)