【正文】 各部室和職能崗位負(fù)責(zé)本部門、本崗位的記錄歸口管理。 控制要求 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 15 頁 共 53 頁 安全環(huán)保部負(fù)責(zé) QEOHS 管理體系 法律、法規(guī)及其他要求的獲取及適用性確認(rèn)，并對 公司 的遵守情況進(jìn)行檢查。 相關(guān)文件 《 法律、法規(guī)識別確定程序》 《法律、法規(guī)臺帳》 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 16 頁 共 53 頁 5 管理職責(zé) 為了準(zhǔn)確定位公司公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、管理規(guī)則和經(jīng)營計(jì)劃方面的宏觀控制與微觀監(jiān)督的職能，確保建立、實(shí)施和保持符合標(biāo)準(zhǔn)及 **實(shí)業(yè)公司要求的 QEOHS 管理體系，實(shí)現(xiàn)資源整合與價(jià)值最大化，特對公司管理承諾、方針 、目標(biāo)、方案、策劃、職責(zé)、權(quán)限和溝通方式以及組織管理評審的總要求做出如下規(guī)定： 管理承諾 以“共同創(chuàng)造、共同分享”為 **實(shí)業(yè)公司 QEOHS 管理體系策劃和建立的指導(dǎo)思想，并以此確定 **實(shí)業(yè)公司 QEOHS 管理方針、目標(biāo)和方案。 **實(shí)業(yè)公司每年至少進(jìn)行一次管理評審，特別是當(dāng)外部環(huán)境或內(nèi)部QEOHS 管理體系存在嚴(yán)重問題以及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)對公司QEOHS 管理體系的適宜性、充分性和有效性及時(shí)進(jìn)行評審，以確保公司QEOHS 管理體系持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。負(fù)責(zé)組織識別和確定顧客需求、負(fù)責(zé)組織識別和確定員工身體健康及安全需求、協(xié)助總經(jīng)理組織識別和確定社會需求，并將確定的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的內(nèi)部保障，滿足法律法規(guī)要求。通過市場調(diào)研、合同管理、與顧客溝通等活動，確定顧客及相關(guān)方的需求和期望，并轉(zhuǎn)化為健康、安全、環(huán)保等方面的要求，并立爭超越顧客的期望。通過法律、法規(guī)的收集、識別、應(yīng)用，協(xié)助最高管理者關(guān)注相關(guān)方的要求，包括社會的要求，最高管理者應(yīng)確保公司的各項(xiàng)活動和結(jié)果符合法律、法規(guī)及其他要求，并維護(hù)相關(guān)方的利益。 依據(jù)公司管理方針、目標(biāo)和 GB/T190012020 idt ISO9001:2020 GB/T240012020 idt ISO14001:20 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)要求，公司所屬各單位經(jīng)理或廠長負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定本公司的管理方針和目標(biāo)、方案。 管理方針的制定、批準(zhǔn)、頒布、實(shí)施、修訂與更新，按《文件控制管理程序》執(zhí)行。 f）所有利益相關(guān)者創(chuàng)造價(jià)值 :所有利益相關(guān)者包括股東、員工、客戶、供應(yīng)商和其他利益相關(guān)者。 管理目標(biāo)內(nèi)容 a) 質(zhì)量目標(biāo)： 工程一次驗(yàn)收合格率 98%以上；單位工程合格率 100%；產(chǎn)品出廠合格率 100%；顧客滿意度 80%以上。 f) 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況納入公司目標(biāo)管理考核體系。 管理體系策劃變更時(shí)，應(yīng)處理好變更后的各部門職能、各崗位職責(zé)和各種流程接口關(guān)系，確保 QEOHS 管理體系的完整性和有效性。 機(jī)關(guān)各部室 工作職能 詳見《 ******實(shí)業(yè)公司管理辦法》 。 e) 員工積極參與公司管理方針的制定、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、事故處理等活動。每次管理評審間隔不得超過 12 個(gè)月。 相關(guān) 文件 《信息交流與協(xié)商管理程序》 管理評審 總則 總經(jīng)理親自主持，每年至少對公司 QEOHS 管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境管理目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行一次管理評審，以確保 **實(shí)業(yè)公司管理體系的充分性、適宜性和有效性。 c) 有效性：是指通過完成管理 QEOHS 體系所需的過程活動而達(dá)到質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的程度。 公司規(guī)劃經(jīng)營管理部是管理評審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理評審的建立、實(shí)施并保持，負(fù)責(zé)管理評審的記錄和記錄保持。 d) 為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而做出的與環(huán)境方針、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動。 管理要求 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 27 頁 共 53 頁 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)策劃、建設(shè)和配置 **公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，規(guī)定公司各級管理部門和崗位提供資源的職能、職責(zé)和權(quán)限，批準(zhǔn)公司資源發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理文件及規(guī)章制度，是公司資源 最高控制管理者。 公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位負(fù)責(zé)定期匯總整理本單位對人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境資源的現(xiàn)狀與需求信息報(bào)告，報(bào)公司相對歸口管理部門匯總，上報(bào)總經(jīng)理。 管理要求 總經(jīng)理負(fù)責(zé) **實(shí)業(yè)公司人力資源的控制管理，領(lǐng)導(dǎo)策劃、建立和制定 **實(shí)業(yè)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理制度，批準(zhǔn)公司人力資源管理文件和相關(guān)規(guī)章制度。 公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位規(guī)定相關(guān)過程管理的接口崗位或部門。 公司人力資源部歸口建立、實(shí)施并保持： a) **公司人才發(fā)展規(guī)劃和人力資源配置計(jì)劃； b) **公司員工檔案； c) **公司人力資源招聘管理規(guī)定； d) **公司人才教育和培訓(xùn)管理規(guī)定； e) **公司各級崗位以及各成員公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管 職責(zé)制度化管理規(guī)定； f) 公司以及各成員公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管各級崗位以及各成員公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管績效評估管理規(guī)定； 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 29 頁 共 53 頁 g) 公司員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理規(guī)定； 各成員公司歸口建立、實(shí)施并保持： a) 成員公司員工檔案； b) 成員公司教育和培訓(xùn)管理細(xì)則和實(shí)施計(jì)劃； c) 成員公司的各級崗位（除總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管）制度化管理規(guī)定； d) 成員公司的各級崗位（除總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管）績效評估管理規(guī)定； e) 成員公司員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理細(xì)則和實(shí)施方案。 公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位規(guī)定相關(guān)過程管理的接口部門或崗位。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理按《設(shè)備管理程序》執(zhí)行。 公司機(jī)關(guān)各部室和公司所屬各單位規(guī)定相關(guān)過程管理的接口部門或崗位。規(guī)定從識別并確定顧客需求開始，到涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、交付及后續(xù)服務(wù)一系列過程的總要求。公司規(guī)劃經(jīng)營管理部是 過程的歸口管理部門。 f) 公司所屬各單位應(yīng)按公司管理手冊要求，建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需要的適宜的文件，并明確本單位產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中人員的職責(zé)和權(quán)限。 與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程包括：與產(chǎn)品及相關(guān)方有關(guān)的要求的確定（ ）、與產(chǎn) 品及相關(guān)方有關(guān)的要求的評審（ ）和與顧客及相關(guān)方溝通（ ）。 識別和確定的要求一般采取文件形式或記錄，包括合同、承諾文件、確認(rèn)的法律法規(guī)要求和受控文件等等，顧客簡單要求的確定可以在保證相關(guān)人員清楚有關(guān)要求、理解一致的前提下簡化處理。 評審過程應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)： a) 產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)化為充分、明確、無異并能代表顧客的真實(shí)需求的規(guī)定； b) 合同或。 與產(chǎn)品及相關(guān)方有關(guān)要求的評審 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 34 頁 共 53 頁 評審管理： 公司規(guī)劃經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督公司所屬各單位是否正式向顧客做出提供產(chǎn)品前對承諾已識別的顧客要求和確定的附加要求進(jìn)行評審。 d）公司確定的任何附加要求 . 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃公司識別和確定顧客需求和滿足顧客需求與期望的有關(guān)管理規(guī)定，確保持續(xù)幫助顧客選擇和優(yōu)化產(chǎn)品及應(yīng)用方案，為顧客提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。 f) 策劃并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的記錄； g) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和確定以文件和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖作為策劃的主 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 33 頁 共 53 頁 要輸出形式； h) 特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同，需要時(shí)可制定質(zhì)量計(jì)劃。 d) 公司所屬各單位指定職能部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的歸口管理，并負(fù)責(zé)按公司的要求，對本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行控制。 **實(shí)業(yè)公司確定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（ ）、與顧客及其它相關(guān)方有關(guān)的過程（ ）、設(shè)計(jì)和開發(fā)（ ）、采購（ ）、生產(chǎn)和服務(wù)提供（ ）、監(jiān)視和測量裝置的控制（ ）、職業(yè)健康安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理 ()等過程。 b) 確保 **實(shí)業(yè)公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程要求的工作環(huán)境處于受控狀態(tài)，且始終能夠滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的基本要求； c) 通過增加相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施和采取必要的其他措施，持續(xù)滿足工作環(huán)境的要求； 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 31 頁 共 53 頁 a) 判斷所增加的基礎(chǔ)設(shè)施和采取的其他措施，評價(jià)所采取措施的有效性。 管理要求 總經(jīng)理負(fù)責(zé) **實(shí)業(yè)公司工作環(huán)境的規(guī)劃和配置的控制管理，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和管理制度，副總經(jīng)理分管工作環(huán)境的管理，負(fù)責(zé)日常的管理工作。 基礎(chǔ)設(shè)施管理應(yīng)滿足以下要求： a) 識別和確定 **實(shí)業(yè)公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位對基礎(chǔ)設(shè)施必需的要求； b) 提供必需的基礎(chǔ)設(shè)施配置或采取其他措施以滿足這些要求； c) 評價(jià)提供的基礎(chǔ)設(shè)施或采取措施是否有效滿足要求； 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 30 頁 共 53 頁 d) 考慮基礎(chǔ)設(shè)施所引起的環(huán)境問題、職業(yè)健康安全衛(wèi)生問題、不可抗拒因素的影響，所有基礎(chǔ)設(shè)施的配置應(yīng)考慮相 關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。 管理要求 副總經(jīng)理負(fù)責(zé) **實(shí)業(yè)公司基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃和配置的控制管理，負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施并保持相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和管理制度，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 d) 偏離管理體系所帶來的潛在后果。 公司人力資源部負(fù)責(zé) **實(shí)業(yè)公司人力資源的歸口管理。 公司相應(yīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)對公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境資源的需求進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，擬定解決方案，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施。 人力資源部負(fù)責(zé)公司的人力資源的歸口管理，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施歸口管理、經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)工作環(huán)境的歸口管理。 管理評審按公司《管理評審程序》執(zhí)行。 管理評審的輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 對 QEOHS 管理體系及其過程的充分性、適宜性和有效性的正式評價(jià)和做出的改進(jìn)措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn) ，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量水平、產(chǎn)品的特性，新產(chǎn)品投放市場的能力等方面的改進(jìn)。 管理評審以會議方式進(jìn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)班子、公司所屬各單位、管