【正文】 誠◆ 創(chuàng)新評審機構(gòu)： 公司創(chuàng)新評定小組 ◆ 創(chuàng)新保障措施： 工作流程設(shè)計嚴(yán)格把關(guān) 創(chuàng)新方案和實施效果兩次評審。 在商務(wù)往來中，通過協(xié)議條款涵蓋公司的誠信準(zhǔn)則，嚴(yán)格遵守合同，公開服務(wù)承諾監(jiān)督，服務(wù)到位不及時賠償用戶損失等各種方式，來接受相關(guān)方監(jiān)督并影響 經(jīng)銷商、供應(yīng)商、公眾等 。 組織的治理 a 組織行為的管理責(zé)任 公司的監(jiān)管系統(tǒng)包括上面各級政府主管部門、行業(yè)協(xié)會、質(zhì)量協(xié)會，下承全體員工的監(jiān)督。制定《公司治理規(guī)定》，設(shè)立提名、薪酬、投資、審 計 4 個專業(yè)委員會，實行日常業(yè)務(wù)委員會決策制度；實行誰決策誰負責(zé)的決策追責(zé)制度；實行重大投資等決策由中、外雙方雙簽制度。 （ 2）道德責(zé)任：公司章程對經(jīng)營班子及成員行為作出規(guī)定，高層領(lǐng)導(dǎo)不得從事與公司有利益關(guān)聯(lián)的 經(jīng)營活動，并建立公司道德防范機制，規(guī)范組織的道德行為。 b 財務(wù)方面的責(zé)任 為了規(guī)范財務(wù)核算行為，確保財務(wù)報表的真實性，在執(zhí)行國家相關(guān)會計制度的同時，公司引進了國際先進的財務(wù)制度 —— 庫伯爾財務(wù)管理模式，建立一套上市公司的會計制度和財務(wù)指標(biāo)體系，與國際財務(wù)報表有效對接。制訂《財務(wù)管理審批權(quán)限一覽表》等一批財務(wù)制度 ，嚴(yán)格按照財務(wù)工作流程執(zhí)行審批。 外部審計方面，嚴(yán)格按照上市公司國際慣例進行獨立的財務(wù)審計。 d 股東及其他相關(guān)方利益的保護 （ 1）高層領(lǐng)導(dǎo)建立公司 信息披露制度， 按上市公司規(guī)范 每年召 開一次 股東大會例會，并 根據(jù)實際情況召開股東大會，通報年度財務(wù)管理情況和具體的股息 分配方案。 （ 3）重視維護員工的合法權(quán)益：建立職工代表大會制度，凡涉及員工切身利益的方案議案都必須經(jīng)過職代會討論。 （ 4）維護供應(yīng)商的長遠權(quán)益：對主要供應(yīng)商實行技術(shù)、資金和人力支持，并設(shè)立質(zhì)量責(zé)任仲裁索賠監(jiān)督部門和投訴電話。設(shè)立客戶投訴監(jiān)督電話，受理客戶對營銷服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量方面的投訴。 廣西玉柴機器股份有限公司自評報告 戰(zhàn)略 11 表 1 公司組織績效評價 評價方面 評價 績效 指標(biāo)內(nèi)容 評價方法 評價周期 改進部門 結(jié)果 組織績效和能力 長短期目標(biāo)實現(xiàn)程度 ?戰(zhàn)略部署：戰(zhàn)略實施情況、戰(zhàn)略評價和戰(zhàn)略調(diào)整情況，戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)情況 ?市場績效：市場占有率 (%)、顧客忠誠度(分 )、客戶平均停車時間 (h)、品牌價值 (億元 ) ?財務(wù)績效：國內(nèi)銷售增長率 (%)、 國外銷售比重 (%)、新產(chǎn)品銷售增長率 (%)、新品銷售收入占銷售總額比例 (%)、延伸合作收入占銷售總額的比例 (%)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 (%)、單臺成本費用降低率 (%) 戰(zhàn) 略 研 討會 營銷年會 市場調(diào)查 經(jīng) 營 分 析會 職代會 每年一次 半年一次 每季度一次 每年一次 戰(zhàn)略辦 各單位 銷售公司 財務(wù)部 各單位 過程 內(nèi)部運營績效 整機準(zhǔn)時交貨率、月度產(chǎn)量、銷量，產(chǎn)品合格率 生產(chǎn)例會 每月一次 生產(chǎn)部各工廠供應(yīng)部 平均無故障里程、產(chǎn)品可靠性、產(chǎn)品一致性指標(biāo)達標(biāo)率、質(zhì)量工作計劃整改完成率 質(zhì)量例會 每月一次 質(zhì)量部 各單位 新 品收入占總收入比重、新品開發(fā)周期、專利數(shù)量、專有技術(shù)數(shù)量、新品開發(fā)項目進度 技術(shù)例會 每月一次 技術(shù)中心 零部件準(zhǔn)時交貨率、零部件質(zhì)量合格率 供 應(yīng) 配 套例會 每月一次 供應(yīng)部 方針目標(biāo)和關(guān)鍵績效指標(biāo)完成情況 管 理 評 審會 半年一次 企劃部各單位 全員經(jīng)營管理模式指標(biāo)體系 專 題 分 析會 半年一次 財務(wù)部 各單位 員工滿意度、員工收入增長率、員工流失率、全員勞動生產(chǎn)率、全員培訓(xùn)計劃完成率 人 力 資 源專題會 每月一次 人力資源部各單位 比較績效 同比增長情況競爭對手對比 財務(wù)指標(biāo)（銷售量、銷 售收入、投資回報率、 上交稅金、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、資本保值增值率、資產(chǎn)負債率的對比、市場指標(biāo)（顧客滿意度、市場占有率、業(yè)務(wù)增長的對比）等 總 經(jīng) 理 辦公會 董事會 每月一次 每年一次 各部門高層領(lǐng)導(dǎo) (2)公司績效評價的運作 ① 關(guān)鍵績效指標(biāo)的分解：高層領(lǐng)導(dǎo)將戰(zhàn)略層層分解為 戰(zhàn)略規(guī)劃 —— 公司年度方針目標(biāo)—— 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)年度業(yè)務(wù)計劃 —— 各部門工廠年度 方針目標(biāo)展開 —— 員工的關(guān)鍵績效指標(biāo)，通過制定相應(yīng)工作計劃，在過程中有效監(jiān)控，及時評價各項目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 廣西玉柴機器股份有限公司自評報告 戰(zhàn)略 12 ③ 過程績效的評價：由內(nèi)部運營績效指標(biāo)體系構(gòu)成，公司通過高層領(lǐng)導(dǎo)目標(biāo)管理責(zé)任狀考評、中層職員動態(tài)量化考評體系、員工績效考評制度三個層次的績效考評模式 ,每月結(jié)合 拉式生產(chǎn)、質(zhì)量水平和全員經(jīng)營等過程考評管理 評價公司的過程績效。為促進績效考核評估和改進工作，公司每年將依據(jù)考核制度對比完成情況進行獎懲，如先進單位和個人的評比。將比較結(jié)果轉(zhuǎn)化為戰(zhàn)略目標(biāo)和活動計劃，將下一階段的績效指標(biāo)分解到相關(guān)部門執(zhí)行，并傳達到相關(guān)的 供應(yīng)商和合作伙伴。如出現(xiàn)異常情況，則依據(jù)以下原則進行調(diào)整： ●指標(biāo)體系設(shè)置是否科學(xué)完整； ●評價方法是否恰當(dāng)； ●評價周期是否合理。其中：財務(wù)層面 7 個，顧客與市場層面 4 個，內(nèi)部運營層面 7 個，人文環(huán)境層面 6 個。同時，分析研究公司的關(guān)鍵績效指標(biāo)實現(xiàn)程度和能力，并對戰(zhàn)略規(guī)劃、年度方針目標(biāo)和長短期計劃進行相應(yīng)調(diào)整。分級評審結(jié)果為：關(guān)鍵績效指標(biāo)中有 12 個指標(biāo)的目標(biāo)值 實現(xiàn)率超 100%，評為“好”（如國內(nèi)廣西玉柴機器股份有限公司自評報告 戰(zhàn)略 13 銷售增長目標(biāo)完成 104%）； 8 個指標(biāo)的目標(biāo)值實現(xiàn)率在 90%以上，評為“中”（如員工技能提升目標(biāo)完成 92%）； 2 個指標(biāo)的目標(biāo)值實現(xiàn)率低于 90%，評為“一般”（如國外銷售比重目標(biāo)只完成 75%）。（見戰(zhàn)略部分表 ） 高層領(lǐng)導(dǎo)確定和落 實改進關(guān)鍵業(yè)務(wù)次序及創(chuàng)新機會 （ 1）確定和落實改進關(guān)鍵業(yè)務(wù)次序： 公司高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)績效評審結(jié)果，把需要改進的 6 個關(guān)鍵績效指標(biāo)，按照與戰(zhàn)略規(guī)劃、年度方針目標(biāo)和長短期計劃相關(guān)性大小，確定改進優(yōu)先次序，相關(guān)性越強，越優(yōu)先改進，并通過計劃書方式，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，采取重責(zé)考評，限期改進等辦法推進落實。 （ 2）識別創(chuàng)新機會： 公司高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)績效評審結(jié)果，把 18 個仍具挖潛空間的關(guān)鍵績效指標(biāo)，識別創(chuàng)新機會，采取“立項”方式，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，采取激勵措施進行創(chuàng)新挖潛。 （ 3）改進優(yōu)先次序和創(chuàng)新機會在合作伙伴中的實施： 公司確定改進關(guān)鍵業(yè)務(wù)次序和識別創(chuàng)新機會后，一方面做好內(nèi)部策劃實施工作；另一方 面及時傳遞給合作伙伴，進行協(xié)調(diào)溝通，以便步調(diào)一致，同步跟進，取得事半功倍的效果。 對公司高層領(lǐng)導(dǎo)的績效評價： 廣西玉柴機器股份有限公司自評報告 戰(zhàn)略 14 對公司高層領(lǐng)導(dǎo)的績效的評價，分為董事會、員工、顧客三個層面，按表 的內(nèi)容進行評價。 社會責(zé)任 公共責(zé)任 玉柴是以生產(chǎn)柴油發(fā)動機為主的專業(yè)制造廠商，在生產(chǎn)使用過程中對社會帶來的影響因素有油污、粉塵、廢氣、廢水、 廢渣 排放等，給環(huán)境帶來污染；排放、噪聲可能會給公眾身體帶來危害；發(fā)動機的故障有可能會導(dǎo)致安全事故、 生產(chǎn)過程的工傷隱患及潛在的火災(zāi)危險 等。 為此，公司貫徹國家 《環(huán)境保護法》、《大氣污染防治法》、《水污染防治法》《安全生產(chǎn)法》、《消防法》 相關(guān)法律法規(guī)，確立減少污染、排放治理和設(shè)計雙達標(biāo)的 環(huán)保工作目標(biāo)， 按照“規(guī)范環(huán)境管理、滿足法規(guī)要求、排放達標(biāo)受控、持續(xù)節(jié)能降耗”的工作方針 ， 以 PDCA循環(huán)為手段，建立 ISO14001： 1996 環(huán)境管理體系、 GB/T280012021 職業(yè)安全健康管理體系。 公司制訂安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度， 執(zhí)行 “安全第一、預(yù)防為主”的方針，落實 安全廣西玉柴機器股份有限公司自評報告 戰(zhàn)略 15 預(yù) 防“三同時”、安全事故“四不放過”的目標(biāo)控制 ，各單位正職領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全管理目標(biāo)責(zé)任狀、實施安全風(fēng)險抵押金制度；建立安全預(yù)警機制和安全事故應(yīng)急處理機制，定期開展消防演練活動，實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)。具體見 表 1。 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》的要求。 廢物管理：分類管理、妥善處置。 統(tǒng)計與分析 構(gòu)建企業(yè) 三級節(jié)能管理體系 。 建立企業(yè) 循環(huán)用水系統(tǒng) 。 安全生產(chǎn) 物體打擊、車輛傷害、機械傷害、觸電、起重傷害、 火災(zāi) 中毒等 人員傷亡 財產(chǎn)損失 影響社會穩(wěn)定 機械工廠： 工亡 ≤ ‰ 重傷、重大火災(zāi) ≤1‰ 一般火災(zāi)輕傷 ≤6‰ 工亡、重傷、重大火災(zāi)為零。開展 深度冷熱沖擊試驗 。 持續(xù)開展發(fā)動機降噪 攻關(guān)。 公共衛(wèi)生 粉塵 苯、甲苯、二甲苯 噪聲等 導(dǎo)致職業(yè)病的產(chǎn)生：如 塵肺病 苯中毒 甲苯中毒 二甲苯中毒 噪聲聾品稅 工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值（ GBZ22021） 工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值（ GBZ22002） 市疾病預(yù)防控制中心監(jiān)測 按職業(yè)健康安全管理體系管理 建立健全工業(yè)衛(wèi)生檔案 一年一度職業(yè)病體檢和普檢 車間工業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測 公司在 產(chǎn)品、服務(wù)、運營 方面對當(dāng)前和未來的環(huán)境保護、能源消耗、資源綜合利用、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品安全、公共衛(wèi)生方面的隱憂高度 關(guān)注，如環(huán)保方面對使用過程中報 廢的柴油機和零件采取鑄造廠回收回爐加工的辦法，節(jié)省材料成本，減少環(huán)境污染；為解決日益緊張的能源短缺問題，玉柴率先在行業(yè)內(nèi)開發(fā)出雙燃料、電控等清潔能源的 CNG、 LPG發(fā)動機 ；為減少對市區(qū)的公共污染源，對環(huán)境污染相對較嚴(yán)重的鑄造廠，公司已在 遠離市區(qū)的北流十里征地 700 畝，籌建新的鑄造中心 ， 制定了相應(yīng)的 搬遷規(guī)劃等。 公司設(shè)立專門的法律顧問工作和紀(jì)檢機構(gòu)，每年開展法律法規(guī)和職業(yè)道德教育，對公司各部門的經(jīng)營行為和業(yè)務(wù)往來進行法律指導(dǎo)和監(jiān)督把關(guān)， 每月檢查一次員工遵守 職業(yè)道廣西玉柴機器股份有限公司自評報告 戰(zhàn)略 17 德規(guī)范 情況， 保證企業(yè)依法經(jīng)營，提高職工守法觀念。 公司制訂實施《招投標(biāo)管理規(guī)定》，建立招投標(biāo)工作和監(jiān)督機構(gòu)，對建設(shè)工程、大額物資采購全部實行公開招投標(biāo)，并通過與工程承攬者和供應(yīng)商簽訂《廉潔互保協(xié)議》，紀(jì)檢部門全程跟蹤，保障合作雙方利益。 多年以來，在嚴(yán)格道德體系的監(jiān)管和公司高層的帶領(lǐng)下，公司認真實踐誠信理念，嚴(yán)格履行道德準(zhǔn)則，做到誠實守信、依法經(jīng)營、依法納稅， 顧客滿意度指數(shù) 達到 ， 投資回報率 高于指標(biāo)，合同違約率為零，從 不 拖欠 銀行 貸款 ，逾期應(yīng)收賬款降至合理范圍， 公司高層、中層領(lǐng)導(dǎo)都沒有違法亂紀(jì)紀(jì)錄，員工 違法次數(shù)為零 ， 在顧客、用戶 、公眾、社會中樹立了良好的信用道德形象，公司連年被評為全國用戶滿意企業(yè)、全國職業(yè)道德先進單位、全國重合同守信用單位、中國企業(yè)信用最高等級 AAA①級單位等。 從企業(yè)發(fā)展之初，高層領(lǐng)導(dǎo)就認識到企業(yè)的生存發(fā)展需要有一個和諧的社會環(huán)境、公共安全的人居環(huán)境。 廣西玉柴機器股份有限公司自評報告 戰(zhàn)略 18 表 玉柴 公益支持 規(guī)劃 支持領(lǐng)域 支持目的 支持重點 支持方式 保證機制 地方經(jīng)濟 行業(yè)發(fā)展 振興地方經(jīng)濟 推動行業(yè)發(fā)展 稅收 玉博會 行業(yè)活動 配套廠 干部掛職 依法納稅 招商引資 贊助 創(chuàng)造就業(yè)機會 加強與政府溝通 依法依規(guī) 政府監(jiān)督 協(xié)議承諾 教育文化 提升企業(yè)形象 吸引人才 希望工程 育才中學(xué) 重點大學(xué) 捐資 扶持 贊助 支教 協(xié)議承 諾 政府監(jiān)督 每月劃撥 基金會 體育事業(yè) 提升企業(yè)形象 開拓國外市場 國 家 乒乓球隊 國家青年女足等 捐資 合同 醫(yī)療衛(wèi)生 改善醫(yī)療條件，促進員工身體健康 玉林市第一人民醫(yī)院、 玉柴醫(yī)院 、121 艾滋病捐助中心 、玉林 血 站、玉柴益壽園 捐資 經(jīng)費支持 員工 獻血 公開承諾 每年劃撥 每年 23 次 環(huán)境建設(shè) 創(chuàng)造人居環(huán)境 廠區(qū)周圍道路建設(shè)和環(huán)境美化 玉林市綠化美化 投資 捐資 公開承諾 政府監(jiān)督 慈善事業(yè) 回報社會 中華見義勇為基金會 玉林市困難職工援助中心 、 殘疾人基金會、福利院、敬老院 、水災(zāi)等 捐資 公開承 諾 組織捐款 政府和社會監(jiān)督 公司高層領(lǐng)導(dǎo)以身作則，員工對各種賑災(zāi)活動、愛心活動都踴躍參與，以實際行動 回報 國家和