【正文】 點； (三 )會議主持人姓名，會議議程； (四 )各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點； (五 )每一表決事項的表決結(jié)果； (六 )會議認為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他 內(nèi)容。 第十八條 對會議到會人數(shù)、與會股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一 表決事項的表決結(jié)果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，可以進行公證。當(dāng)日無法形成決議的，應(yīng)另行召開會議。 第二十一條 本制度經(jīng) 股東會批準，自印發(fā)之日起施行。 第二條 董事會是公司股東會常設(shè)的執(zhí)行機構(gòu)，董事會對股東會負責(zé)，行使 法律、法規(guī)、公司《章程》和股東會賦予的職權(quán)。 第四條 本制度適用于公司董事會，所屬項目公司、專業(yè)公 司可根據(jù)本公司 章程參照執(zhí)行。 第六條 會議分為定期會議和臨時會議。臨時會議根據(jù)需要在開會前 3 天通知召開。 第八條 董事會定期會議或臨時會議 在保障董事充分表達意見的前提下，可 以電話會議形式、傳真形式或借助能使所有董事進行交流的其他通信形式進行， 并作出決議，由與會董事簽字。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。 第十條 監(jiān)事和總經(jīng)理可列席會議。 (十六 )聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作； (十七 )法律、法規(guī)或公司《章程》以及股東會授予的其他職權(quán)。 第十三條 參加會議的董事每人有一票表決權(quán)，在爭議雙方票數(shù)相等時，董 事長有多投一票的權(quán)利。 第十五條 議案的提出 (一 )有關(guān)公司經(jīng)營管理議案，原則上由分管董事提出，非分管董事亦可就公 司經(jīng)營管理工作提出議案； (二 )人事任免議案由董事長、總經(jīng)理按照權(quán)限分別提出； (三 )公司管理機構(gòu)設(shè)置及分支機構(gòu)設(shè)置由總經(jīng)理提出； (四 )各項議案于會議召開前 5 天送交董事會秘書，由董事會秘書制作成文件， 提前 3天送交與會董事審閱； (五 )董事會臨 時會議的議案可在會前 3天內(nèi)提出。 第十七條 表決資格 (一 )公司《章程》規(guī)定不能履行職責(zé)的董事在被股東會撤換之前，不 具有對 各項議案的表決資格； (二 )依法自動失去資格的董事，不具有表決資格。會議記錄包括以下內(nèi)容： (一 )會議召開日期、地點和召集人姓名； (二 )出席會議的董事姓名以及受他人委托出席會議的董事 (代理人 )姓名； (三 )會議議程； (四 )董事發(fā)言要點； (五 )每一決議事項的表決方式和結(jié)果 (表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的 票數(shù) )。會議記錄 (在會議當(dāng)天或定稿期內(nèi) )定稿 后，出席會議的董事和董事會秘書 (記錄員 )應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會議記錄 由董事會秘書保存，年終時交公司綜合管理部統(tǒng)一歸檔。董事會決議違反相關(guān)法律法規(guī)或公司《章程》，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負相應(yīng)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在決議時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。 第二十一條 每次召開董事會，可由董事長或分管董事就其檢查董事會決議 的實施情況向董事會報告。 第七章 附 則 第二十三條本制度由董事會負責(zé)解釋和修訂。 監(jiān)事會會議制度 第一條 為規(guī)范綠城房地產(chǎn)集團有限公司 (以下簡稱公司 )監(jiān)事會會議 (以 下簡稱會議 )工作，提高監(jiān)管工作的有效性，確保監(jiān)事會依法獨立、有效行使監(jiān)督權(quán)，依照《公司法》及本公司《章程》，特制定本制度。 第三條 監(jiān)事會議事方式主要采取定期會議和臨時會議的形式進行。監(jiān)事會主席因故不能出席，應(yīng)委托一位監(jiān)事主持。 第五條 監(jiān)事連續(xù) 2 次不能親自 出席會議、也不委托其他監(jiān)事代其行使職權(quán) 的，應(yīng)視為無行使職權(quán)能力，由監(jiān)事會提請股東會更換監(jiān)事人選。 第七條 有下列情形之一的，經(jīng)監(jiān)事會主席或 l／ 2 以上監(jiān)事提議，或應(yīng)總經(jīng)理的要求，監(jiān)事會可以召開臨時會議： (一 )公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害，董事 會未及時采取措施的； (二 )董事會成員或經(jīng)理層有違法違紀行為，嚴重影響公司利益的； (三 )對公司特定事項進行專題調(diào)研論證或請董事會、經(jīng)理層提供有關(guān)咨詢 意見的； (四 )監(jiān)事會 認為有必要召開臨時會議的其他情況。 第九條 會議由監(jiān)事會主席和其他監(jiān)事出席。監(jiān)事因故不能出席會議的，應(yīng)事先向監(jiān)事會主席請假，并提出書面意見或書面表決，也可書面委托其他監(jiān)事代行其職權(quán)，但委托書應(yīng)寫明 授權(quán)范圍。 第十條 監(jiān)事會召開定期會議應(yīng)在 10 天前，召開臨時會議應(yīng)在 3 天前，將會 議的時間、地點和議題書面通知全體監(jiān)事，并附會議相關(guān)材料。 當(dāng)贊成票和反對票相對等時，監(jiān)事會主席有多投一票的權(quán)利。 第十二條 會議必須認真做好會議記錄，會議記錄由監(jiān)事會指定 人員擔(dān)任， 出席會議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會議 記錄上簽名。 第十三條 會議召開后應(yīng)形成會議紀要，并和會議記錄、決議等作為監(jiān)事會 工作檔案，由董事會秘書保存，年終時交綜合管理部統(tǒng)一歸檔。 第十五條 本制度適用于公司監(jiān)事會，所屬項目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公 司章程參照執(zhí)行。 第十七條 本制度經(jīng)監(jiān)事會批準，自印發(fā)之日起施行。 第二條 綜合管理部為總辦會議事務(wù)的歸口管理部門，負責(zé)會議的組織和管 理。定期會議一般每月召開 2次， 一次在月初 5日左右召開，一次在月中 18 日左右召開。 第五條 月初總辦會議主要聽取公司各職能部門和項目公司關(guān)于上月工作情 況和本月工作計劃的匯報，研究、協(xié)調(diào)、部署公司各職能部門和有關(guān)項目公司的重點工作。 第六條 月中總辦會議主要聽取在杭及杭州周邊 地區(qū)各項目公司、項目部等 單位 (部門 )上月下半月至本月上半月的工作完成情況和本月下半月至下月上半 月的工作計劃匯報，研究、協(xié)調(diào)、部署在杭各項目公司及相關(guān)單位的重點工作。 第七條 不定期總辦會議的內(nèi)容，主要為月初、月中總辦會議中沒有涉及， 但事關(guān)重大且急需研究解決的問題。 第三章 會議的準備 第八條 召開總辦會議的通知由綜合管理部負責(zé)擬定，并報請總經(jīng)理簽發(fā)。 第九條 會議通知的內(nèi)容應(yīng)包括會議時間、地點、參加人員、會議內(nèi)容和議 程等。 第十一條 參加定期總辦會議的有關(guān)單位和部門，應(yīng)在會前詳細閱讀會議材 料，作好提問、解答的準備，必要時應(yīng)準備好相應(yīng)的資料備問。 第十三條 公司綜合管理部須安排人員提前半小時做好總辦會議的會場布置， 準備好簽到 冊并落實人員進行會議記錄。 第十五條 總辦會議一般由總經(jīng)理 (或其授權(quán)人 )主持。 第十六條 會議發(fā)言和研討順序按會議通知規(guī)定的議程進行，特殊情況可由 主持人在會議開始時明確。匯報內(nèi)容分為三塊：一是日常工作；二是重點工作；三是需要公司協(xié)調(diào)的工作。 第十八條 定期總 辦會議主持人應(yīng)對各單位、部門上階段的工作計劃執(zhí)行情 況和下階段的工作計劃分別進行評價或補充，明確有關(guān)要求；組織與會人員討論有關(guān)議題，明確有關(guān)協(xié)調(diào)、配合工作；對公司的整體工作狀況進行評析，強調(diào)下階段工作重點并明確有關(guān)工作目標和要求。主持人應(yīng)組織與會人員重點討論有關(guān)議題，明確有關(guān)要求并形成決議。會議紀要應(yīng)力 求全面、客觀、準確，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核后，呈報會議主持人審批和簽發(fā)。記錄本 (或錄音帶 )須加蓋 ” 機密 ” 章，由會議記錄人員負責(zé)臨時保存。 第二十二條 總辦會議的與會人員和工作人員，不得泄露有關(guān)會議內(nèi)容或?qū)? 會議材料外借。綜合管理部負責(zé)總辦會議議定事項的 督辦和反饋。 第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。 第二條 本辦法中的員工大會，是指公司各部門及所屬項目公司、專業(yè)公司 全體員工參加的各類會議。 第四條 本辦法適用于公司 本部，控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行，參股 項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。 第六條 年會、中秋聯(lián)誼會等各類員工大會由綜合管理部和相關(guān)職能部門擬 訂會議方案，報分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理或以上領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。 第八條 綜合管理部或相關(guān)職能部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審定的方案，做好以下準備工 作： (一 )安排專人負責(zé)會務(wù)工作； (二 )擬發(fā)會議通知，確定會議人數(shù)； (三 )租借會議場地； (四 )準備會議資料：包括參加會議人員名單、主席臺 人員名單、議程安排、 領(lǐng)導(dǎo)講稿及其他會議資料； (五 )會場布置：包括會場導(dǎo)引牌、會標、主席臺桌 牌和話筒、員工席桌牌、 演示板、紙筆、投影設(shè)備、鮮花以及簽到冊等相關(guān)用品的準備； (六 )用餐安排：包括確定用餐場地、桌數(shù)、標準、菜單及準備席箋等； (七 )娛樂活動安排：包括自辦文藝演出或?qū)I(yè)文藝演出以及其它休閑娛樂 活動的安排； (八 )邀請嘉賓 (相關(guān)部門配合 )； (九 )車輛安排； (十 )采購禮品或果品； (十一 )攝影、錄音安排； (十二 )相關(guān)費用的申請； (十三 )其 它根據(jù)會議性質(zhì)需要安排的事宜。 第四章 會議服務(wù) 第十條 綜合管理部和相關(guān)部門應(yīng)做好以下會議服務(wù)工作： (一 )安排專人負責(zé)簽到； (二 )發(fā)放會議資料； (三 )安排人員車輛迎送嘉賓； (四 )安排用餐； (五 )安排娛樂活動； (六 )發(fā)放禮品和果品； (七 )進行攝影、錄音； (八 )作好會議記錄。 第五章 大會紀律 第十二條 參加大會人員應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一著裝，提前到達會場并簽到，按指定區(qū)域有序入座。 第十四條 應(yīng)參加大會人員如因特殊情況不能到會或需中途離開的，須按規(guī)定向所在公司總經(jīng)理請假。 第十六條 綜合管理部或相關(guān)職能部門應(yīng)對會議資料進行匯總、整理 并及時交給綜合管理部統(tǒng)一歸檔；其中影音資料應(yīng)于一個月內(nèi)交綜合管理部歸檔。 第十八條 本辦法自印發(fā)之日起施行。 第二條 本制度中的評審會議，是指公司在經(jīng)營管理活動中，對重要計劃、 規(guī)劃、方案、合同、制度等專題材料，組織有關(guān)人員、專家進行評估、論證或?qū)彾?的會議。 第三條 評審會議承辦部門負責(zé)會議方案的制訂和報批、會議通知的擬定、 會議資料的整理及分發(fā)、會議記錄的整理、會議紀要的撰寫和報批以及會議審定事項的落實。 第五條本制度適用于公司本部，控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行，參股 項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。 第七條 項目工程前期類評審會議內(nèi)容包括項目可行性報告、項目策劃書、 規(guī)劃方案、設(shè)計任務(wù)書、初步設(shè)計方案、建筑設(shè)計方案、環(huán)境設(shè)計方案、綜合管線 (道路 )設(shè)計方案、智能化設(shè)計方案等。 第九條 營銷策劃類評審會議內(nèi)容包括：戶型設(shè)計方案、廣告策劃方案、銷 售方案、項目標識系統(tǒng)方案、定位協(xié)議、預(yù)售協(xié)議、銷售合同、定價 (調(diào)價 )方 案、前 期物管協(xié)議等。 第十一條 上述各類未涉及，但需要進行評審的其他各類方案。方案內(nèi)容包括： (一 )會議時間和地點； (二 )會議主持人； (三 )會議評審內(nèi)容及議程； (四 )會議參加部門 (人員 )及擬邀請的專家和來賓； (五 )評審資料目錄； (六 )會務(wù)安排。綜合管理部須提前 2 天將會議通知及評 審資料印發(fā)給與會人員。 第十五條 與會人員必須進行簽到。 第十六條 會議發(fā)言和評審程序應(yīng)按會議通知的議程進行，特殊情況可由主 持人在會議開始時明確。 第十七條 會議對評審材料應(yīng)充分討論，力求取得一致，當(dāng)有較大意見分歧， 且暫時不能統(tǒng)一時，則由承辦部門會后對材料作進一步深化和修改，提交下一次評審會議重新討論 。 第四章 會議紀要及實施 第十九條 承辦部門負責(zé)安排人員整理會議記錄和撰寫會議紀要。由綜合管理部核稿，并送與會人員會簽后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審定和簽發(fā)。 第二十一條 承辦部門及相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)會議紀要要求，切實做好各項落實 工作。 第二十三條 與會人員要嚴 格遵守保密紀律，不得泄露或傳播不宜公開的會 議內(nèi)容和議定事項。 第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。 第二條本 制度中的項目公司工作會議，是指綠城房地產(chǎn)集團有限公司 (以 下簡稱公司 )每 4個月召開 1 次的項目公司、專業(yè)公司工作總結(jié)、研討、交流及部 署會議。 第四條 項目公司工作會議的出席人員包括公司部門負責(zé)人以上人員，以及 所有項目公司和專業(yè)公司的負責(zé)人。 第六條 會議時間與議程：會議時間原則上為 2 天，會議議程根據(jù)會議內(nèi)容 確定。 典型經(jīng)驗材料內(nèi)容應(yīng)重點介紹該公司采取哪些措施和獲得的成果教訓(xùn)總 結(jié)材料內(nèi)容應(yīng)說明問題產(chǎn)生的經(jīng)過、原因、給