銀行加強人民幣銀行結算賬戶開立、轉賬、現(xiàn)金支取業(yè)務管理的自查報告-在線瀏覽
2025-02-17 04:22本頁面
【正文】 管理和業(yè)務服務水平。 銀行 加強人民幣銀行結算賬戶開立、轉賬、現(xiàn)金支取業(yè)務管理的自查報告 根據(jù)省分行《關于轉發(fā)〈中國人民銀行關于進一步加強人民幣銀行結算賬戶開立、轉賬、現(xiàn)金支取業(yè)務管理的通知〉的通知》要求，為貫徹落實人民銀行有關要求，進一步規(guī)范我行人民幣結算賬戶 開立、轉賬、現(xiàn)金支取業(yè)務的 管理 ，防止客戶從事 反洗錢活動 ，我行高度重視，加強組織領導，現(xiàn)就自查情況報告如下： 一、加強組織領導 為認真開展好 人民幣結算賬戶管理和反洗錢檢查工作 ,我行高度重視 ,加強組織領導 , 組織全行員工認真學習 省分行關于《關于轉發(fā)〈中國人民銀行關于進一步加強人 民幣銀行結算賬戶開立、轉賬、現(xiàn)金支取業(yè)務管理的通知〉的通知》 。通過學習 ,統(tǒng)一了員工的思想認識 , 提高對賬戶管理和反洗錢工作重要性的認識， 明確了檢查的內容、范圍、方法 ,落實檢查人員責任 ,提出了具體 的任務和 要求 ,從而保證了自查效果。 。 2. 結算賬戶業(yè)務辦理手續(xù)符合規(guī)定。 、完整。 。 、變更、撤銷程序合規(guī)。 撤銷銀行結算賬戶，自撤銷賬戶之日起 2 個工作日內向人民銀行報告。對于新開立的單位銀行結算戶，我行自正式開立之日起3 個工作日后，辦理付款業(yè)務，沒有發(fā)生違反規(guī)定的存款賬戶、或者為不可取現(xiàn)以及未經批準取現(xiàn)的專用存款戶辦理取現(xiàn)業(yè)務的行為，嚴格按照法規(guī)制度辦理人民幣現(xiàn)金支取業(yè)務。 對于單位銀行 結算賬戶向個人轉賬單筆超過 5萬元的，我們要求提供個人身份證復印件并進行聯(lián)網核查。 對辦理人民幣
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