銀行加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的自查報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 證件齊全，開(kāi)戶資料按照會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行管理；賬戶資料完整，并按照規(guī)定期限保存存款人的賬戶資料。 （二）人民幣銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的自查情況： 我行嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》等法規(guī)制度， 加強(qiáng)轉(zhuǎn)賬、匯兌等業(yè)務(wù)管理，對(duì)大額可疑交易 按 規(guī)定報(bào)告中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，并同時(shí)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告。 。認(rèn)真學(xué)習(xí) 《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》等規(guī)章制度 ，嚴(yán)格按照操作流程辦理業(yè)務(wù)，遵守大額約定時(shí)間，做好對(duì)外宣傳工作。在加強(qiáng)對(duì)支付結(jié)算工作業(yè)務(wù)管理的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)支付結(jié)算業(yè)務(wù)的安全管理，嚴(yán)格按照反洗錢(qián)的有關(guān)制度報(bào)告大額和可疑交易；提高結(jié)算人員的業(yè)務(wù)水平，熟練掌握各項(xiàng)支付結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)定，細(xì)化業(yè)務(wù)處理流程，加強(qiáng)結(jié)算內(nèi)部控制，防范支付風(fēng)險(xiǎn)；培 養(yǎng)全體員工的品行素質(zhì)和責(zé)任感，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，防控“道德風(fēng)險(xiǎn)”，確保支付結(jié)算業(yè)務(wù)健康發(fā)展。 （三） 加強(qiáng)培訓(xùn)，提高支付結(jié)算業(yè)務(wù)水平。 四、整改措施 為進(jìn)一步推動(dòng)支付結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展 , 積極開(kāi)拓支付結(jié)算渠道 ,不斷提高支付結(jié)算水平，防止客戶借助銀行從事反洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)國(guó)家正常的金融秩序，我 行將從以下幾個(gè)方面提高支付結(jié)算業(yè)務(wù)的服務(wù)水平。 我行嚴(yán)格按照 《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1