【正文】 各級(jí)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定信訪事項(xiàng)的分工處理規(guī)則，明確各類信訪事項(xiàng)的具體承辦部門，落實(shí)工作責(zé)任，保證信訪工作的順利開展。對(duì)意見、建議類信訪事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究。調(diào)查結(jié)果要及時(shí)向同級(jí)信訪部門反饋。第三十四條 承辦部門辦理信訪事項(xiàng)時(shí)，可以要求信訪人、有關(guān)組織和人員說明情況，必要時(shí)可以直接進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。聽證應(yīng)當(dāng)公開舉行，通過質(zhì)詢、辯論、評(píng)議、合議等方式，查明事實(shí)，分清責(zé)任。第三十五條 信訪事項(xiàng)調(diào)查終結(jié)后，承辦部門應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)和信用社（銀行）有關(guān)規(guī)定，分別作出以下處理，并由信訪部門負(fù)責(zé)答復(fù)信訪人：（一）請(qǐng)求事實(shí)清楚、符合法律法規(guī)和信用社（銀行）有關(guān)規(guī)定的，予以支持，并督促有關(guān)單位或者工作人員落實(shí)執(zhí)行；（二）請(qǐng)求合理但缺乏法律法規(guī)和信用社（銀行）有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)向信訪人做好解釋工作；（三）請(qǐng)求缺乏事實(shí)根據(jù)或者不符合法律法規(guī)和信用社（銀行）有關(guān)規(guī)定的，不予支持。處理報(bào)告應(yīng)當(dāng)內(nèi)容具體、事實(shí)清楚、文字簡潔、結(jié)論性意見明確。情況復(fù)雜的，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以適當(dāng)延長辦理期限，但延長期限不得超過30日，并告知信訪人延期理由。收到復(fù)查請(qǐng)求的辦事處、市聯(lián)社或者省聯(lián)社應(yīng)當(dāng)自收到復(fù)查請(qǐng)求之日起30日內(nèi)作出復(fù)查意見，并予以書面答復(fù)。省聯(lián)社應(yīng)當(dāng)自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)作出復(fù)核意見。第四十一條 對(duì)不持書面答復(fù)意見或者復(fù)查意見越級(jí)到辦事處、市聯(lián)社或者省聯(lián)社來訪的，除特殊重大問題外，信訪部門只做登記、解釋，不予受理。第四十三條 信訪部門發(fā)現(xiàn)有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)督辦，并提出改進(jìn)建議：（一）無正當(dāng)理由未按規(guī)定的辦理期限辦結(jié)信訪事項(xiàng)的；（二）未按規(guī)定報(bào)告信訪事項(xiàng)受理情況和反饋信訪事項(xiàng)辦理結(jié)果的；（三）未按規(guī)定程序辦理信訪事項(xiàng)的；（四）對(duì)信訪事項(xiàng)推諉、敷衍、拖延、弄虛作假的；（五）不執(zhí)行信訪處理意見的；（六）其他需要督辦的情形。收到改進(jìn)建議的承辦部門對(duì)信訪事項(xiàng)的處理不符合有關(guān)規(guī)定的，信訪部門可以要求其重新處理并書面說明處理情況。第四十六條 對(duì)在信訪工作中不履行職責(zé)、推諉塞責(zé)、弄虛作假的工作人員，信訪部門可以建議其所在單位或者部門給予批評(píng)教育；造成嚴(yán)重后果的，可以向有關(guān)部門提出給予行政處分的建議。第四十八條 下級(jí)信訪部門應(yīng)當(dāng)按要求及時(shí)向上級(jí)信訪部門報(bào)送信訪報(bào)表，并附相關(guān)信訪情況報(bào)告。各級(jí)信訪部門應(yīng)當(dāng)按照黨委、政府信訪部門、主管部門，以及銀行業(yè)監(jiān)督管理部門的要求報(bào)送有關(guān)信訪工作報(bào)表。第七章 責(zé)任追究第五十條 處理信訪事項(xiàng)的工作人員不遵守保密規(guī)定，將信訪人的檢舉、揭發(fā)材料或者有關(guān)情況透露給被檢舉、揭發(fā)的人員或者單位的，由其所在單位給予行政處分。第五十二條 因下列情形之一導(dǎo)致信訪事項(xiàng)發(fā)生，造成嚴(yán)重后果的，對(duì)直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人，依照法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任：（一）超越或者濫用職權(quán)，侵害信訪人合法權(quán)益的；（二）應(yīng)當(dāng)作為而不作為，侵害信訪人合法權(quán)益的；（三）適用法律法規(guī)、制度、規(guī)定錯(cuò)誤或者違反信訪程序，侵害信訪人合法權(quán)益的；（四）拒不執(zhí)行上級(jí)機(jī)關(guān)作出的支持信訪請(qǐng)求意見的。第五十四條 各級(jí)管理機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)可能造成信用社（銀行）經(jīng)濟(jì)損失和社會(huì)影響的重大、緊急信訪事項(xiàng)和信訪信息，隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)或者授意他人隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)，造成嚴(yán)重后果的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第五十六條 信用社（銀行）工作人員捏造歪曲事實(shí)、誣告陷害信用社（銀行）及其工作人員的，應(yīng)當(dāng)給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第八章 附 則第五十八條 本規(guī)定由信用社（銀行）聯(lián)合社負(fù)責(zé)解釋。第六十條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。一、稽核工作報(bào)備（一）實(shí)行稽核工作計(jì)劃報(bào)備制?？h級(jí)聯(lián)社稽核計(jì)劃要做到圍繞稽核工作職責(zé)、稽核力 量，針對(duì)轄內(nèi)存在的突出問題和工作重點(diǎn)，科學(xué)合理地編制，計(jì)劃要明確具體 的常規(guī)稽核和專項(xiàng)稽核項(xiàng)目，除委托稽核和臨時(shí)性稽核任務(wù)外，稽核部門要組織全 年稽核項(xiàng)目計(jì)劃的實(shí)施。省聯(lián)社 稽核部門于年初制定稽核工作計(jì)劃，有效協(xié)調(diào)組織實(shí)施稽核工作?？h聯(lián)社稽核部門負(fù)責(zé)人和稽核員變動(dòng)應(yīng)向 辦事處報(bào)告，并征得同意。辦事處稽核主管、縣聯(lián)社稽核部門負(fù)責(zé)人工作調(diào)整變動(dòng)前應(yīng)事先向省聯(lián)社稽核 部門報(bào)備?；斯ぷ骼龝?huì)主要內(nèi) 容包括：匯報(bào)前一階段稽核工作情況和稽核中發(fā)現(xiàn)的主要問題；分析、研究問題的 處理意見和整改要求；傳達(dá)、學(xué)習(xí)金融方針政策文件和規(guī)章制度；布置下一階段稽 核工作任務(wù)和工作重點(diǎn)等。參加人員：縣級(jí)聯(lián)社例會(huì)主要為縣聯(lián)社有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、稽 核員；辦事處例會(huì)主要為辦事處領(lǐng)導(dǎo)，縣級(jí)聯(lián)社分管領(lǐng)導(dǎo)、稽核部門負(fù)責(zé)人；省聯(lián) 社例會(huì)主要為省聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人，各辦事處稽核主管或負(fù)責(zé)人?；瞬块T和稽核員要對(duì)稽核工作開展情況定期向上級(jí)稽核部門報(bào)告。（二）專題報(bào)告。（三）隨時(shí)報(bào)告?；藛T發(fā)現(xiàn)上述問題要立即向縣級(jí)聯(lián)社報(bào) 告；縣級(jí)聯(lián)社要在24小時(shí)內(nèi)采取相應(yīng)措施，并向省聯(lián)社辦事處報(bào)告；辦事處應(yīng)根據(jù) 情況做出向上報(bào)告或進(jìn)一步查實(shí)的處理。報(bào)表的種類有：信用社（銀行）稽核工作基本情況統(tǒng)計(jì)表（年報(bào)）；信用社（銀行）稽核工作情況統(tǒng)計(jì)表（季報(bào)）；信用社（銀行）稽 核發(fā)現(xiàn)問題分類統(tǒng)計(jì)表（季報(bào)）；信用社（銀行）稽核人員基本情況表； 信用社（銀行）現(xiàn)場(chǎng)稽核工作計(jì)劃及執(zhí)行情況表（年報(bào)）等。報(bào)表上報(bào)時(shí)間：年報(bào)，縣級(jí)聯(lián)社于每年12月20日前上報(bào)辦事處，辦事處 于每年12月31日前上報(bào)省聯(lián)社；季報(bào)，縣級(jí)聯(lián)社于每季度后5日內(nèi)報(bào)辦事處，辦事 處于每季度后10日內(nèi)上報(bào)省聯(lián)社。四、其他規(guī)定（一）參與相關(guān)會(huì)議和知悉有關(guān)情況。理事會(huì)、主任辦公會(huì)和監(jiān)事會(huì)都應(yīng)通知稽核 部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議或列席會(huì)議?？h級(jí)聯(lián)社稽核部門應(yīng)掌握聯(lián)社、各業(yè)務(wù)部門和轄內(nèi)信用社制定的各項(xiàng)制度辦 法、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等，監(jiān)督各項(xiàng)制度辦法制定的科學(xué)性、合理性和執(zhí)行的有 效性。臨時(shí)性稽核項(xiàng)目實(shí)行下達(dá)任務(wù)書。省聯(lián)社和辦事處委托布置下級(jí)稽 核部門進(jìn)行的信貸、財(cái)務(wù)、干部離任等專項(xiàng)稽核任務(wù)以及安排的專項(xiàng)調(diào)研工作，下 級(jí)稽核部門應(yīng)合理調(diào)配稽核力量，適當(dāng)調(diào)整工作計(jì)劃，按要求在規(guī)定的時(shí)間完成任務(wù)并報(bào)告結(jié)果。（四）本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。本規(guī)定未提及事項(xiàng)，仍按農(nóng)村信用社出納制度及現(xiàn)金押運(yùn)管理規(guī)定執(zhí)行。其中營業(yè)部出納組設(shè)置出納主管一名、庫管員兩名、介鈔出納八名（其中兩名為候補(bǔ)介鈔出納）；財(cái)務(wù)總監(jiān)部設(shè)置現(xiàn)金調(diào)拔員一名；押運(yùn)經(jīng)警及司機(jī)由保衛(wèi)部和辦公室指派。聯(lián)社押運(yùn)小組由營業(yè)部、保衛(wèi)部、辦公室人員共同組成，每個(gè)押運(yùn)小組由五人組成，包括兩名介鈔出納、兩名押運(yùn)經(jīng)警、一名司機(jī)。二、庫管員：負(fù)責(zé)按出納制度規(guī)定進(jìn)行金庫現(xiàn)金、實(shí)物、有價(jià)單證的分發(fā)和保管工作，嚴(yán)守秘密，不得向無關(guān)人員泄露庫內(nèi)有關(guān)情況；負(fù)責(zé)金庫門的鑰匙、密碼的使用和保管。三、介鈔出納：負(fù)責(zé)人行、中信、基層社的現(xiàn)金運(yùn)送和清點(diǎn)工作；在押運(yùn)途中擔(dān)任押運(yùn)小組長以及負(fù)責(zé)通訊聯(lián)絡(luò)工作；兼任營業(yè)部會(huì)計(jì)檔案裝訂員，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理、編號(hào)、裝訂等工作。五、押運(yùn)經(jīng)警：押運(yùn)經(jīng)警由保衛(wèi)部派專職人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)押運(yùn)過程的安全保衛(wèi)防范工作，包括從出庫裝車到卸載入庫的安全警戒及運(yùn)輸全程的武裝押運(yùn)，以及處置運(yùn)鈔途中突發(fā)事件。（辦公室負(fù)責(zé)介鈔車司機(jī)及車輛的派遣、車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)和出發(fā)前的性能檢測(cè)。其中庫房內(nèi)的監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)獨(dú)立于其他系統(tǒng)，日常只進(jìn)行錄像，不允許監(jiān)控。第六條 非營業(yè)時(shí)間禁止進(jìn)入營業(yè)內(nèi)廳辦理私事，如因工作需要須進(jìn)入營業(yè)內(nèi)廳的，必須獲得營業(yè)部經(jīng)理和保衛(wèi)部經(jīng)理的同意才能開啟二道門進(jìn)入。庫房除出納主管和庫管員外，其他人員因工作原因需進(jìn)入庫房的，必須經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理審批后方可進(jìn)入，并在“出入庫登記簿”上登記出入庫時(shí)間、人員、事由，申請(qǐng)進(jìn)入庫房的有關(guān)材料經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理審批后附“出入庫登記簿”留存?zhèn)洳?。工作結(jié)束后，庫房鑰匙必須分別使用專用保險(xiǎn)柜保管，不得帶離營業(yè)廳。密碼鎖上鎖后必須將密碼調(diào)亂，并定期更換使用密碼，更換密碼期限不得超過3個(gè)月，防止被盜用。庫管員工作變動(dòng)，必須馬上更換密碼和換鎖。第十一條 進(jìn)入庫房保管的物品包括：現(xiàn)金、外幣、票樣、有價(jià)單證、所轄信用社庫房的副把鑰匙及代保管各種業(yè)務(wù)用重要物品（含編押機(jī)、壓數(shù)機(jī)）等?，F(xiàn)金必須全部拆箱入庫保管。第十二條 建立遠(yuǎn)程監(jiān)控制度，若出納主管不在崗時(shí)，須由營業(yè)部經(jīng)理、經(jīng)理助理或綜合股長通過遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控庫房封庫、解庫情況。解封：每個(gè)工作日開封庫房門之前由庫管員用電話通知營業(yè)部，營業(yè)部經(jīng)理、經(jīng)理助理或綜合股長采用遠(yuǎn)程監(jiān)控觀察現(xiàn)場(chǎng)的封簽情況，在證實(shí)庫房封簽無異常后，通知庫管員進(jìn)行解庫，庫管員檢查庫門及報(bào)警設(shè)施是否正常，無異常情況后再開啟庫門。同時(shí)，設(shè)立遠(yuǎn)程監(jiān)控登記簿，由營業(yè)部經(jīng)理、經(jīng)理助理或綜合股長登記封庫、解封的監(jiān)控情況。第十四條 現(xiàn)金出庫處理出納主管每天上午根據(jù)現(xiàn)金調(diào)拔員提供的現(xiàn)金調(diào)拔數(shù)額，確定應(yīng)出庫金額，填制現(xiàn)金出庫票，交庫管員出庫；庫管員出庫后，由出納主管根據(jù)出庫票進(jìn)行點(diǎn)捆卡把、復(fù)核總數(shù)后，方可交介鈔出納；填寫“庫房現(xiàn)金領(lǐng)用登記簿”，登記庫管員與介鈔出納間的交接