【正文】 x 融 公司資本流通、收購、兼并等運營策劃。 5 5) 董事會的事務(wù)性工作：負責董事會議的召開籌備、會議紀要等組織整理工作，負責董事會成員交辦的各種事務(wù)性工作。 7) 項目策劃：負責對新的項目組織可行性研究、投資策劃、項目論證等，為經(jīng)營和投資決策提供初選方案 ； 8) 土地儲備的可行性研究和策劃工作：負責 x 融 系統(tǒng)的戰(zhàn)略土地儲備研究，對 x 融 系統(tǒng)的土地儲備做出統(tǒng)一的規(guī)劃。 10) 知識管理：籌劃 x 融 系統(tǒng)的知識管理系統(tǒng)，負責 x 融 系統(tǒng)有關(guān)知識的清點、評估、監(jiān)督、規(guī)劃、取得、流通、整合、創(chuàng)新等活動，負責 x 融 系統(tǒng)個體知識團體化、內(nèi)隱知識外顯化、外部知識內(nèi)部化、組織知識產(chǎn)品化的規(guī)劃和管理工作。 2) 主任助理一名：大學本科以上學歷，市場學、管理學、行政學專業(yè)，年齡 35 歲以下， 3 年以上大型企業(yè)工作經(jīng)驗。 4) 市場研究員二名：本科以上學歷，市場學、管理學、統(tǒng)計學、房地產(chǎn)相關(guān)專業(yè)，年齡 35 歲以下， 3 年以上市場營銷、市場調(diào)研工作經(jīng)驗，有房地產(chǎn)行業(yè)市場研究經(jīng)驗優(yōu)先。 6) 資本運作項目主管一名：研究生以上學歷，金融學、投資學、經(jīng)濟學專業(yè)，年齡 35歲以下， 3 年以上證券、投資銀行、上市 x 融 公司資本運作經(jīng)驗。 6 8) 知識管理主管一名：研究生以上學歷，管理學、信息管理學專業(yè)，年齡 35 歲以下，3 年以上大型企業(yè)知識管理和信息管理工作經(jīng)驗。 6) 協(xié)助 收集、整理、 統(tǒng)計、 歸納 行業(yè)信息 資料，為部門人員 分析 、領(lǐng)導決策提供參考 ，整理《市場信息統(tǒng)計》，《行業(yè)資料匯編》等； 7) 完成 辦公室主任 臨時交辦的其他任務(wù)。 8) 完成領(lǐng)導臨時交辦的工作。 項目策劃主管： 1) 按月制訂工作計劃，提交《月度工作計劃》，按時完成并對工作質(zhì)量負責。 7) 對可行性研究報告的及時性、真實性負責。 資本運作項目主管： 1) 按月制訂資本運作工作計劃，提交《月度工作計劃》，按時完成并對工作質(zhì)量負責； 2) 根據(jù) x 融 公司現(xiàn)狀和 x 融 公司發(fā)展戰(zhàn)略，獨立領(lǐng)導研究 x 融 公司的資源配 置，提出資本運作方案，提交《 x 融 公司年度內(nèi)部資源整合草案》，《 x 融 公司年度 9 內(nèi)部資源整合方案》； 3) 研究房地產(chǎn)行業(yè)的投融資模式 ，提交《房地產(chǎn)企業(yè)投融資模式研究報告》，《 x融 公司投融資模式報告》； 4) 承擔 x 融 公司重大資本運作工作，如上市、企業(yè)合并、分立、解散、破產(chǎn)等事項的策劃工作，提交《 x 融 公司 x 年資本運作規(guī)劃》； 5) 對董事會辦公室各項資本運作計劃的完成負責； 6) 對董事會辦公室資本運作的過程及結(jié)果負責； 7) 完成領(lǐng)導臨時交辦的工作。 4. 董事會辦公室考核方案 1） 打分規(guī)則與考核等級轉(zhuǎn)換 對于每項考核指標設(shè)定打分規(guī)則如下： ? 10 分：表明工作十分出色，具體而言該項工作績效大大超越常規(guī)標準要求，通常具有下列表現(xiàn)：在規(guī)定的時間之前完成任務(wù)，并且完成任務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量顯著超出規(guī)定的標準，給 x 融 公司帶來預(yù)期外的較大收益。 ? 6 分：表明該項工作良好，具體而言該項工作績效達到常規(guī)標準要求，通常具有下列表現(xiàn)：基本上達到規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量等工作標準，達到 x 融 公司預(yù)期目標。 ? 2 分：表 明該項工作不良，具體而言該項工作績效顯著低于正常工作標準的要求，通常具有下列表現(xiàn)：工作中出現(xiàn)較大的失誤，或在時間、數(shù)量、質(zhì)量上與規(guī)定的工作標準相距甚遠，經(jīng)常突擊完成任務(wù)，給 x 融 公司造成較大的損失或不良影響。 11 在評價打分只能打 0、 10 分，不能出現(xiàn)其它分值。 2） 董事會辦公室部門考核指標內(nèi)容和權(quán)重 考核指標 考核周期 考核指標內(nèi)容 信息來源 計分 權(quán)重（ %） 得分 提供研究成果、信息準確性、及時性 半年 1． 按 計劃規(guī)定時間提供分析研究報告 2． 保證報告信息分析的準確性 3． 常規(guī)分析應(yīng)伴隨計劃內(nèi)報告一并提出；專題分析和臨時性分析應(yīng)在領(lǐng)導要求提出后 2 個工作日內(nèi)做出 主管高層領(lǐng)導 部門自我評價 15 報告分析質(zhì)量 半年 由主管領(lǐng)導根據(jù)提交的分析報告直接按照前述規(guī)則打分。 x 建議 x 融 應(yīng)該建立起戰(zhàn)略管理制度。 第二條 x 融 公司的戰(zhàn)略管理遵循“全面分 析、階梯規(guī)劃、分步實施、全程控制”的原則，以實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展為目標。 第三條 x 融 公司的戰(zhàn)略規(guī)劃是根據(jù) x 融 公司內(nèi)部經(jīng)營情況、資源配置特點，結(jié)合對外部環(huán)境的綜合分析，經(jīng) x 融 公司董事會批準最終確立，因此， x 融 公司的戰(zhàn)略管理是公司出資人利益最大化的集中體現(xiàn)。 第二章 組織機構(gòu) 第五條 x 融 公司系統(tǒng)的戰(zhàn)略管理組織機構(gòu)包括 x 融 公司戰(zhàn)略管理委員會、總公司董事會辦公室。 第七條 x 融 公司戰(zhàn)略管理委員會由公司董事會成員、外部專家顧問組成。 第八條 戰(zhàn)略管理委員會職責： 1． 審議有關(guān)戰(zhàn)略管理中有關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略實施、戰(zhàn)略考核等問題的方針、程序和具體方案； 2． 召集戰(zhàn)略管理會議，審議戰(zhàn)略具體方案，并提交董事會審議通過； 13 3． 組織動員戰(zhàn)略績效考核，發(fā)起并成立戰(zhàn)略績效考核小組，負責對戰(zhàn)略績效考核小組考核結(jié)果的審查，并提出具體的獎懲方案， 提交董事會審議通過。具體包括產(chǎn)權(quán)組合方式，經(jīng)營方式，利益與配制度，考核、監(jiān)督、獎懲及優(yōu)勝劣汰制度等方面基本構(gòu)思； 7. 確立發(fā)展戰(zhàn)略目標，分中長期目標及缺期目標 進行設(shè)計。 第十一條 戰(zhàn)略規(guī)劃的流程 （詳見戰(zhàn)略規(guī)劃流程圖和流程分解）； 第十二條 戰(zhàn)略規(guī)劃日程：戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)在每年的第四季度開始著手準備，在每年的 12月 15 日之前完成。 第十六條 x 融 公司年度工作計劃流程（詳見年度工作計劃制訂流程圖和流程分解）。 第十八條 戰(zhàn)略績效考核的領(lǐng)導組織是 x 融 戰(zhàn)略管理委員會，下設(shè)戰(zhàn)略績效考核小組，由董事會辦公室主任為組長，各職能部門的人員共同組成的臨時辦公機構(gòu)，戰(zhàn)略績效考核小組全面對戰(zhàn)略管理委員會負責； 第十九條 戰(zhàn)略績效考核標準由 x 融 戰(zhàn)略管 理委員會制定，結(jié)合每年的戰(zhàn)略績效考核情況進行及時調(diào)整； 第二十條 戰(zhàn)略績效考核獎懲原則和標準由 x 融 戰(zhàn)略管理委員會制定，根據(jù)當年的戰(zhàn)略績效考核情況制定出獎懲執(zhí)行方案，并結(jié)合當年的考核情況對獎懲原則和標準進行及時調(diào)整； 第二十一條 x 融 公司戰(zhàn)略績效考核流程（詳見戰(zhàn)略績效考核流程圖和流程分解）。 15 6. 董事會辦公室關(guān)鍵管理流程 1) 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 權(quán)屬公司 /職能部門 董事會辦公室 董事會 外部環(huán)境分析 提供內(nèi)部信息 內(nèi)部情況分析 信息核查 是 否 否 資源分配 是 規(guī)劃具體化 計劃預(yù)算 核查 評價預(yù)算 是 否 調(diào)整預(yù)算 核定預(yù)算 最終規(guī)劃 戰(zhàn)略實施 戰(zhàn)略績效考核 實施控制 是 否 考核評估 擬定規(guī)劃 審核 16 戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解 1. 由 x 融 下屬公司與各主要職能部門提供所需信息； 2. 提供的信息經(jīng)過核實過濾，有用并且準確的信息進入董事會辦公室，反之重新進入 前一個環(huán)節(jié)； 3. 董事會辦公室進行整個 x 融 系統(tǒng)的內(nèi)部分析，產(chǎn)生《內(nèi)部分析報告》； 4. 董事會辦公室進行外部分析，對政策、宏觀經(jīng)濟、行業(yè)狀況、市場狀況等進行分析，產(chǎn)生《外部分析報告》； 5. 根據(jù)內(nèi)外部分析的結(jié)果，根據(jù)公司的愿景、使命、價值觀等擬定出《戰(zhàn)略規(guī)劃草案一》，并提交決策層審議； 6. 決策層對《戰(zhàn)略規(guī)劃草案一》進行全面審議，如果通過，進入下一個環(huán)節(jié)，對整個系統(tǒng)的資源進行重新定義和分配，反之，則返回上一個環(huán)節(jié)； 7. 決策層根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃進行系統(tǒng)資源的再分配，并形成決議，達成共識； 8. 董事會辦公室根據(jù)決策層的決議，對《戰(zhàn)略規(guī)劃草案 一》進行進一步的細化，形成《戰(zhàn)略規(guī)劃草案二》； 9. 各戰(zhàn)略執(zhí)行單位（下屬公司、主要職能部門）根據(jù)《戰(zhàn)略規(guī)劃草案二》計劃各自的預(yù)算情況，形成《戰(zhàn)略預(yù)算計劃》； 10. 對各戰(zhàn)略執(zhí)行單位的《戰(zhàn)略預(yù)算計劃》進行逐級核查，如果預(yù)算符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求，并且預(yù)算準確，則進入下一個流程，反之則返回前一個流程，重新制定； 11. 董事會辦公室對各戰(zhàn)略執(zhí)行單位的預(yù)算情況參照 x融 公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃進行統(tǒng)一評估，確?？傮w預(yù)算保持在戰(zhàn)略規(guī)劃的框架內(nèi)，對不合理處進行指示說明，并提交決策層； 12. 決策層根據(jù)新預(yù)算和評估結(jié)果，結(jié)合整個 x 融 系統(tǒng)的利益關(guān)系和取向，進 行重新調(diào)整，形成新的調(diào)整后預(yù)算； 13. 董事會辦公室對調(diào)整后預(yù)算進行重新核定； 14. 董事會辦公室形成最終的《戰(zhàn)略規(guī)劃》； 15. 各戰(zhàn)略執(zhí)行單位根據(jù)《戰(zhàn)略規(guī)劃》實施各自計劃； 16. 總部職能部門對 x 融 各所屬公司的戰(zhàn)略實施進行嚴格的監(jiān)控，對違反的單位采取及時的糾偏措施； 17. 在董事會辦公室的組織和推動下，每年要進行嚴格的戰(zhàn)略實施績效考核，對各 17 單位戰(zhàn)略執(zhí)行情況做出準確的評估，并形成《戰(zhàn)略實施考核報告》； 18. 決策層根據(jù)《戰(zhàn)略實施考核報告》做出最終判斷，或?qū)?zhí)行單位做出具體調(diào)整，或?qū)?zhàn)略規(guī)劃進行完善。 20 3) 年度工作計劃制訂流程 權(quán)屬公司 國際部 投資部 人力資源部 財務(wù)部 董事會辦公室 董事會 制定戰(zhàn)略規(guī)劃 提出年度 發(fā)展計劃 核準 否 草擬年度工作計劃 是 核準 核準 核準 草擬年度經(jīng)營計劃 是 是 是 否 否 否 草擬年度人力資源計劃 草擬年度財務(wù)工作計劃 草擬年度計劃 核準？ 否 制定年度計劃 年度計劃報告 是 實施年度人力資源計劃 實施年度財務(wù)工作計劃 實施年度 經(jīng)營計劃 實施年度工作計劃 實施年度發(fā)展計劃 年度工作計劃制訂流程分解 1. x 融 系統(tǒng)所屬公司提出自己的年度發(fā)展計劃， 計劃包括投資計劃、人力資源計劃、財物計劃等若干部分； 2. 由 x 融 公司總部職能部門對各公司計劃中相應(yīng)自己職能部分進行審核，如果審核有問題則由各公司重新制定，如果沒有問題，各職能部門根據(jù)所屬公司的計劃和本部門的計劃，制定相應(yīng)的下年度工作計劃，（例如：投資部制定下年 度投資計劃， 財務(wù)部制定下年度財務(wù)工作計劃）； 3. 各部門將各自工作計劃和所屬公司年度工作計劃交董事會辦公室匯總； 4. 董事會辦公室根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和所屬公司與職能部門工作計劃制定《 x 融 公司年度工作計劃草案》； 5. x 融 公司決策層對《 x 融 公司年度工作計劃草案》進行審核，如果同意進入下一個環(huán)節(jié)，否則交回董事會辦公室重新制定； 6. 董事會辦公室根據(jù)決策層的決議制定出《 x 融 公司年度工作計劃》，并形成《 x 融 公司年度工作計劃報告》； 7. 各所屬公司和職能部門針對《 x 融 公司年度工作計劃》中相關(guān)部分具體實施。 2. 財務(wù)部考核方案 1） 打分規(guī)則與考核等級轉(zhuǎn)換 23 對于每項考核指標設(shè)定打分規(guī)則如下： ? 10 分：表明工作十分出色，具體而言該項工作績效大大超越常規(guī)標準要求，通常具有下列表現(xiàn)：在規(guī)定的 時間之前完成任務(wù)，并且完成任務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量顯著超出規(guī)定的標準，得到來自客戶的高度評價，給公司帶來預(yù)期外的較大收益。 ? 6 分：表明該項工作良好，具體而言該項工作績效達到常規(guī)標準要求，通常具有下列表現(xiàn)：基本上達到規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量等工作標準，沒有客戶的不滿意，達到公司預(yù)期目標。 ? 2 分：表明該項工作不良，具體而言該項工作績效顯著低于正常工作標準的要求，通常具有下列表現(xiàn)：工作中出現(xiàn)較大的失誤，或在時間、數(shù)量、質(zhì)量上與規(guī)定的工作標準相距甚遠，經(jīng)常突擊完成任務(wù)，經(jīng)常有投訴發(fā)生，給公司造成較大的損失或不良影響。 在評價打分只能打 0、 10 分，不能出現(xiàn)其它分值。 24 2） 財務(wù)部考核指標內(nèi)容和權(quán)重 考核指標 考核周期 考核指標內(nèi)容 信息來源 計分 權(quán)重（ %） 得分 提供財務(wù)信息準確性、及時性 半年 1． 按公司規(guī)定時間出具公司的會計月報、季報和年報（在下屬公司按規(guī)定時間配合的前提下），是否按規(guī)定時間出表； 2． 保證報表的準確性，是否出現(xiàn)重大錯誤； 3． 常規(guī)分析應(yīng)伴隨報表一通做出；專題分析和臨時性分析以及季度預(yù)算執(zhí)行分析報告是否在規(guī)定時間內(nèi)作出。 總會計師工作紀錄 20 服務(wù)態(tài)度與意識 年 人力資源部組織公司內(nèi)部滿意度調(diào)查，綜合滿意度評分為 1，分別對應(yīng)該項指標得分 2 人力資源部 15 財務(wù)制度貫徹執(zhí)行情況 半年 1． 總部新的財務(wù)制度出臺后是否在規(guī)定時間內(nèi)宣講貫徹到二級公司財務(wù)總監(jiān)； 2． 審計出的財務(wù)相關(guān)問題是否在規(guī)定時間內(nèi)予以解決；其他問題是否在規(guī)定時間內(nèi)提交解決方案； 總會計師工作紀錄 審計部反饋報告 10 5