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2025-03-25 21:03本頁(yè)面
【正文】 策委員會(huì) 完成 《投資決策委員會(huì)決策意見(jiàn)表》 ，形成投資決議。 業(yè)務(wù)檔案 3：盡職調(diào)查提綱 盡職調(diào)查提綱 一、 行業(yè)調(diào)查 行業(yè)的整體發(fā)展趨勢(shì)是什么（行業(yè)的市場(chǎng)走向） 行業(yè)總市場(chǎng)容量、其增長(zhǎng)率及其判斷依據(jù) 行業(yè)內(nèi)影響企業(yè)利潤(rùn)的因素 二、 產(chǎn)品市場(chǎng)情況 產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模、增長(zhǎng)潛力及市場(chǎng)份額分布 公司產(chǎn)品主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的名單及對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手占有市場(chǎng)份額的分析 公司在產(chǎn)品 技術(shù)、價(jià)格、分銷渠道及促銷手段等方面與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較（相互優(yōu)勢(shì)所在，公司優(yōu)勢(shì)的判斷依據(jù)、對(duì)方優(yōu)勢(shì)的相應(yīng)對(duì)策） 公司產(chǎn)品的可替代性分析、進(jìn)入壁壘與退出壁壘（潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其可能進(jìn)入的時(shí)間分析） 公司如何與正在研制同類產(chǎn)品的大公司競(jìng)爭(zhēng) 三、 銷售策略 公司目前的銷售體系是直銷還是通過(guò)代理商，與代理商的關(guān)系如何 現(xiàn)階段銷售戰(zhàn)略或計(jì)劃，該計(jì)劃中的要點(diǎn)是什么？如遇較大阻力將如何調(diào)整？ 產(chǎn)品或服務(wù)的推出到形成實(shí)際銷售的時(shí)滯有多長(zhǎng)？（產(chǎn)品推銷周期） 現(xiàn)有市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知度有多少，如何開(kāi)發(fā)潛在消費(fèi)需求？ 產(chǎn)品或服務(wù)步入成熟期后的營(yíng)策略 現(xiàn)有營(yíng)銷人員的專業(yè)素質(zhì)及經(jīng)驗(yàn) 產(chǎn)品的定價(jià)策略及公司現(xiàn)有產(chǎn)品定價(jià)是否考慮了競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)因素 四、 公司經(jīng)營(yíng)情況 營(yíng)銷狀況 1． 1 公司的組織結(jié)構(gòu) 1． 2 公司收入構(gòu)成明細(xì)及產(chǎn)品銷售明細(xì) 1． 3 銷售程序說(shuō)明 1． 4 企業(yè)的主要供應(yīng)商 1． 5 分銷渠道與促銷手段及其存在的主要問(wèn)題及問(wèn)題的解決方式 1． 6 銷售人員的地域分布及人數(shù)，人均銷售收入 生產(chǎn)設(shè)施及生產(chǎn)狀況 2． 1 生產(chǎn)設(shè)施與用地說(shuō)明、是否擁有所有權(quán) 2． 2 生產(chǎn)設(shè)施的新舊程度 2． 3 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施及場(chǎng)地是否能滿足企業(yè)計(jì)劃中的擴(kuò)張需要 ，如不能如何解決 2． 4 生產(chǎn)原料說(shuō)明 2． 5 生產(chǎn)流程介紹 2． 6 生產(chǎn)工藝復(fù)雜與否、成熟與否，是否需要員工有特殊生產(chǎn)技能，在公司擴(kuò)張期會(huì)否存在人力資源方面的阻礙 2． 7 產(chǎn)品質(zhì)量保證措施 2． 8 現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，當(dāng)企業(yè)規(guī)模多大時(shí)會(huì)產(chǎn)生生產(chǎn)瓶頸及其相應(yīng)對(duì)策 五、 人力資源 勞動(dòng)力統(tǒng)計(jì)（年齡、教育程度、工資水平等） 主要管理人員與技術(shù)人員簡(jiǎn)歷 企業(yè)家的素質(zhì)（領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷力、忠誠(chéng)度、進(jìn)取心等） 對(duì)關(guān)鍵人員的依賴程度及相應(yīng)措施 激勵(lì)計(jì)劃 —— 員工持股計(jì)劃及期權(quán)制度等 主要管理人員對(duì)引入風(fēng)險(xiǎn)資本的態(tài)度 管理層是否有 相應(yīng)的管理經(jīng)驗(yàn)，及其認(rèn)為自己能勝任的理由 六、 產(chǎn)品技術(shù) 產(chǎn)品或服務(wù)的獨(dú)特性（本質(zhì)性的技術(shù)突破） 技術(shù)進(jìn)步對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的影響及企業(yè)相應(yīng)對(duì)策 產(chǎn)品的專利權(quán)及商標(biāo)，將來(lái)可能出現(xiàn)的變動(dòng)及其相應(yīng)對(duì)策 企業(yè)的研發(fā)能力、每年的研發(fā)支出，及其在多大程度上影響企業(yè)未來(lái)的銷售（或可帶來(lái)的回報(bào)預(yù)測(cè)） 企業(yè)主要產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展方向、研究重點(diǎn)、正在研究的新產(chǎn)品及其人力資源配備情況、開(kāi)發(fā)進(jìn)度等 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期 七、 財(cái)務(wù)情況及預(yù)測(cè) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷售的融資需求及資金使用計(jì)劃 是否已建立較規(guī)范的會(huì)計(jì)制度 財(cái)務(wù)報(bào)表（損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量 表）主要會(huì)計(jì)政策說(shuō)明 利潤(rùn)構(gòu)成考查 應(yīng)收帳款明細(xì)及相關(guān)管理措施 未來(lái) 5 年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及預(yù)測(cè)依據(jù) 八、 有關(guān)法律及政策 技術(shù)專利歸屬 國(guó)外專利規(guī)定 國(guó)家及地方政策 有無(wú)租賃、欠債、欠稅、未了的合同關(guān)系及其它法律糾紛 業(yè)務(wù)檔案 4：項(xiàng)目立項(xiàng)審批表 項(xiàng)目立項(xiàng)審批表 項(xiàng)目人員 日期 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目企業(yè)基本情況 注冊(cè)地址 成立時(shí)間 注冊(cè) /實(shí)收資本 股本結(jié)構(gòu) 主營(yíng)業(yè)務(wù) 其他 項(xiàng)目產(chǎn)品/服務(wù)基本情況 項(xiàng)目簡(jiǎn)單介紹 技術(shù)原理及特點(diǎn) 項(xiàng)目發(fā)展階段 技術(shù)先進(jìn)性 市場(chǎng)潛力 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 其他 項(xiàng)目立項(xiàng)審批表（續(xù)） 企業(yè)綜合能力評(píng)述 研究開(kāi)發(fā)能力 市場(chǎng)營(yíng)銷能力 企業(yè)管理能力 其他 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元） 年 年 年 銷售收入 銷售成本 凈利潤(rùn) 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 未來(lái)幾年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元） 銷售收入 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 銷售成本 凈利潤(rùn) 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 項(xiàng)目融資計(jì)劃 資金需求數(shù)額 資金使用計(jì)劃 項(xiàng)目立項(xiàng)審批表（續(xù)） 融資完成后的股權(quán)結(jié)構(gòu) 投資退出方案 計(jì)劃退出時(shí)間 預(yù)期回報(bào)率 投資退出方式 項(xiàng)目小結(jié) 項(xiàng)目立項(xiàng)審查意見(jiàn) 項(xiàng)目考評(píng)會(huì) 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 結(jié)論 業(yè)務(wù)檔案 5：投資建議書 投資建議書 投資建議書應(yīng)包括以下要點(diǎn)：
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