【正文】 人力資源管理流程,?,預(yù)算及計劃流程,總經(jīng)理,管理 委員會,辦公室,各部門,財務(wù)部,年度目標(biāo) 總預(yù)算確定,審批,年度部門規(guī)劃,公司年度 工作計劃,重訂部門規(guī)劃,信息提供,審批,工作計劃,預(yù)算,預(yù)算匯總,超額,是,否,公司年度 預(yù)算,?,應(yīng)收帳款管理流程,銷售部經(jīng)理,銷售業(yè)務(wù)員,總經(jīng)理,財務(wù)部,應(yīng)收帳款記賬,帳務(wù)處理,根據(jù)信用政策賒銷,催款,詳細(xì)資料及證明文件,客戶信息,按期收到貨款,否,匯報客戶情況,查找原因組織催款,簽字,審批,客戶信息,是,情況說明及處理意見,帳務(wù)處理及評價客戶,超期30天收到貨款,否,是,超期3年收到貨款,是,處理,否,帳務(wù)處理及評價客戶,沖銷應(yīng)收帳款重新評價客戶,信用政策,業(yè)務(wù)支持部,停止出新貨,通知,每月編制客戶應(yīng)收帳款詳細(xì)資料,獲知信息,?,固定資產(chǎn)采購流程,各部門,辦公室,總經(jīng)理,管理總監(jiān),采購申請,審批簽字,詢價采購,付款記賬,固定資產(chǎn)卡片,注：2000元以上,財務(wù)部,審批簽字,簽字,審批,確認(rèn)后領(lǐng)用,審核,?,采購合同財務(wù)審核流程,供應(yīng)管理部,銷售部,總經(jīng)理,銷售合同,財務(wù)部,營銷總監(jiān),否,執(zhí)行,采購價格,符合利潤要求？,是,審核,核算利潤,審批,進(jìn)一步控制采購價格；調(diào)整采購基準(zhǔn)價格和銷售價格,對比采購基準(zhǔn)價格,?,預(yù)算內(nèi)費(fèi)用控制流程,各部門,部門經(jīng)理,總經(jīng)理,借支申請,審批,權(quán)限？,是,否,財務(wù)部,部門總監(jiān),審批,權(quán)限？,審核,預(yù)算的90%以上,是,審批,否,支付并記賬,預(yù)算的70%以上,經(jīng)提醒后審批,駁回申請？,是,否,經(jīng)提醒后確認(rèn),駁回申請？,是,否,是,否,否,獲知信息,?,一般報銷流程,經(jīng)辦人,部門經(jīng)理,出納,財務(wù)部,填寫報銷單,審批,審批,合格,是,否,會計,記賬,付款,收取,通過？,否,總經(jīng)理,審批,通過？,是,否,是,?,預(yù)算外費(fèi)用控制流程,各部門,部門經(jīng)理,總經(jīng)理,借支申請,審批,同意？,是,否,財務(wù)部,部門總監(jiān),審批,同意？,是,審批,否,否,借支,審批、簽字,報銷,審批、簽字,同意？,支付并記賬,是,記賬,審核,審批、簽字,?,對外投資管理流程,投資部,總經(jīng)理,財務(wù)經(jīng)理,投資建議及分析,執(zhí)行,是,分析并提出建議,財務(wù)評價及建議,外部專家,審批,執(zhí)行,審批,通過？,否,定期檢查、匯報,可行性分析,董事會,審批,通過？,否,是,審批,審批,重新評估,?,籌資計劃流程,辦公室,財務(wù)規(guī)劃委員會,總經(jīng)理,審批簽字,財務(wù)部,籌資預(yù)算,配合工作,資金籌措,財務(wù)信息,是,否,同意？,籌資計劃、 分析報告,?,短期借款管理流程,辦公室,財務(wù)規(guī)劃委員會,總經(jīng)理,審批,是,否,財務(wù)部,安排使用,是,簽字,否,借入后帳務(wù)處理,借款計劃,權(quán)限？,同意？,審批,同意？,縮減開支等,擬定合同,合同審核,支付,到期還款,聯(lián)系借款,否,是,?,長期借款管理流程,辦公室,財務(wù)規(guī)劃委員會,總經(jīng)理,審批簽字,財務(wù)部,安排使用,簽字,借入后帳務(wù)處理,借款計劃,擬定合同,合同審核,支付,到期還款,年度預(yù)算,是,否,同意？,聯(lián)系借款,?,目錄,銷售管理流程 成套部流程 市場運(yùn)作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程,?,總經(jīng)理辦公會流程,總經(jīng)理,辦公室,提出會議需要,會議記錄,擬定會議通知,審核,合格,下發(fā),否,是,文件下發(fā) 監(jiān)督執(zhí)行,擬定成文,各部門,審批,準(zhǔn)備相關(guān)材料,?,重大活動組織流程,業(yè)務(wù)部門,總經(jīng)理,管理總監(jiān),部門業(yè)務(wù)需求,業(yè)務(wù)活動計劃,審核,同意,審批,同意,執(zhí)行,否,是,否,是,辦公室,?,文件借閱流程,辦公室資料員,文件借閱人,填寫借閱申請,辦理借閱手續(xù),審批,合格,否,是,歸還,借閱,辦理歸還手續(xù),?,泄密處理流程,發(fā)現(xiàn)泄密,相關(guān)人員,人力資源,管理總監(jiān),總經(jīng)理,審批,調(diào)查原因,處理方案,審核,同意,同意,否,否,是,是,執(zhí)行,辦公室,調(diào)查結(jié)果,?,計算機(jī)維修流程,申請部門,辦公室經(jīng)理,計算機(jī)管理員,維修申請,檢查,處理方案,審批,結(jié)束,權(quán)限,同意,是,是,否,?,公章使用流程,使用部門,總經(jīng)理,辦公室主任,使用申請,權(quán)限,否,審核,審核,辦理,是,法律事務(wù),?,緊急事件處理流程,當(dāng)事人,辦公室主任,直接上級,發(fā)現(xiàn)情況,處理,處理方案,執(zhí)行,處理,權(quán)限,是,否,總經(jīng)理,權(quán)限,執(zhí)行,處理方案,是,處理方案,否,?,目錄,銷售管理流程 成套部流程 市場運(yùn)作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程,?,員工任免流程,總經(jīng)理,人力資源部,提出任免建議,考察意見,審批,同意？,執(zhí)行,否,是,主管總監(jiān),組織考察,備案反饋,?,月度考核流程,填寫考核評分表,員工,部門經(jīng)理,主管總監(jiān),考核員,審核,主管,填寫考核評分表,審核,審批,審批,匯總,存檔,?,一般人員季、年度考核流程,填寫考核評分表,一般人員,人力資源部,評價,直接上級,匯總,存檔,考評委員會,審批,隔級上級,審核,?,中高層人員季、年度考核流程,自我評價,被考評人,同級人員,直接上級,人力資源部,評價,直接下級,匯總,評價,匯總,評價,考評委員會,審批,?,培訓(xùn)計劃制定流程,組織需求調(diào)查,人力資源部,公司部門,總經(jīng)理,審批,提出需求,制定公司培訓(xùn)計劃,實施,組織培訓(xùn)效果評估,?,員工職前教育流程,新員工報到,人力資源部,員工所在部門,公司部門,發(fā)放員工手冊,部門內(nèi)工作引導(dǎo),補(bǔ)強(qiáng)訓(xùn)練,通識訓(xùn)練,部門交叉引導(dǎo),合格,合格,是否需要交叉引導(dǎo),合格,重新引導(dǎo),開具培訓(xùn)證明,培訓(xùn)記錄歸檔,重新引導(dǎo),是,是,否,否,否,是,是,否,?,員工獎勵流程,提出獎勵對象及事由,直接上級,總監(jiān),人力資源部,總經(jīng)理,審批,審批,核實,提出獎勵方案,合格,是,執(zhí)行,否,?,員工過失處理流程,提出懲罰對象及事由,直接上級,總監(jiān),總經(jīng)理,審批,審批,核實,提出懲罰方案,合格,是,執(zhí)行,否,人力資源部,?,員工晉升流程,提出晉升對象及事由,直接上級,主管總監(jiān),審核,核實,是否屬實,是,執(zhí)行,否,晉升方案,總經(jīng)理,簽發(fā)任命,人力資源部,?,工資制作、發(fā)放流程,考勤表,公司部門,考核表,匯總考核、考勤表,執(zhí)行,工資表,總經(jīng)理,審批,財務(wù)部,存檔,入帳,人力資源部,?,員工外部招聘流程,應(yīng)聘人,用人部門,人力資源部,總經(jīng)理,提出用人申請,審核,審批,外部招聘廣告,受理人員報名,人事篩選,筆試、面試，專業(yè)篩選,確定錄用名單,審批,準(zhǔn)備上崗,試用,主管總監(jiān),審核,審核,?,員工內(nèi)部招聘流程,應(yīng)聘人,用人部門,主管總監(jiān),人力資源部,總經(jīng)理,提出用 人申請,審核,審批,內(nèi)部招聘廣告,受理人員報名,審批,應(yīng)聘申請,人事篩選,專業(yè)篩選,合適人選？,進(jìn)入外部招聘程序,辦理調(diào)動手續(xù),審批,工作交接,接收,沒有,有,主管總監(jiān),審核,審核,所在部門,審批,?,員工申訴流程,申訴人,人力資源部,總經(jīng)理,提出申訴,接受申訴,得到處理結(jié)果,組織調(diào)查,調(diào)查申訴情況是否屬實？,提出處理意見,駁回申訴,否,是,落實處理意見,審批,?,員工出差流程,出差登記表,出差人員,部門經(jīng)理,總經(jīng)理,審批,權(quán)限內(nèi)？,否,出差,是,辦公室,登記并協(xié)助辦理出差事項,審批,總經(jīng)理,審批,權(quán)限內(nèi)？,否,是,?,流程說明,?,產(chǎn)品銷售流程說明1,客戶洽談,合格與否,質(zhì)量檢驗,起草合同,運(yùn)輸審核,財務(wù)審核,法律審核,審批,簽訂客戶合同,準(zhǔn)備貨源,儲運(yùn),簽訂廠商合同,否,是,計劃調(diào)度,供應(yīng)審核,票據(jù)結(jié)算,服務(wù)專員協(xié)調(diào)合同執(zhí)行的全過程，包括備貨、出運(yùn)、回款。,配載員對合同的運(yùn)輸條款進(jìn)行審核，提前進(jìn)行出運(yùn)的準(zhǔn)備。,法律顧問對經(jīng)銷合同中的法律條款進(jìn)行審核,銷售,總經(jīng)理,技術(shù)品管,供應(yīng)管理,財務(wù),辦公室,市場運(yùn)作,?,貨款回收流程說明1,根據(jù)合同規(guī)定收款,進(jìn)行催款,帳務(wù)處理,匯報信息,匯報信息,查找原因組織催款,收到款？,是,發(fā)現(xiàn)拖欠款現(xiàn)象,通知,業(yè)務(wù)員按合同規(guī)定進(jìn)行貨款的回收工作,管理會計檢查合同中貨款執(zhí)行情況，對逾期貨款進(jìn)行匯總報告,否,業(yè)務(wù)員進(jìn)行貨款的催收工作,匯報信息組織催款,營銷總監(jiān)了解欠款原因，決定是否需要停止該供應(yīng)商的供貨工作。,通過對經(jīng)銷商的實力、商譽(yù)、信用狀況等綜合情況進(jìn)行分析，提出區(qū)域經(jīng)銷商的選擇建議。,銷售,總經(jīng)理,市場運(yùn)作,財務(wù),辦公室,?,經(jīng)銷商選擇流程說明2,審批,信用評價,是否批準(zhǔn),否,是,代理合 同擬定,經(jīng)銷商選擇,市場評價,代理權(quán)建議,審核,審核,審批,是否批準(zhǔn),否,是,簽代理合同,存檔,建立檔案,經(jīng)銷商尋找,對客戶的財務(wù)狀況、各類財務(wù)指標(biāo)、付款習(xí)慣、年度營業(yè)額、資產(chǎn)凈值等情況進(jìn)行經(jīng)銷商信用狀況的評價。,依據(jù)銷售部門的經(jīng)銷商報告，品牌運(yùn)作員負(fù)責(zé)對下屬品牌的代理商進(jìn)行市場能力的評價，包括分銷商數(shù)量、市場覆蓋率等，可對某些重要信息進(jìn)行復(fù)查。由品牌運(yùn)作人員提出對產(chǎn)品功能、外觀等條件的描述，并提出建議銷售價格，根據(jù)市場情況進(jìn)行銷量預(yù)測。,按照已制定的銷售基準(zhǔn)價格執(zhí)行，業(yè)務(wù)員、銷售部經(jīng)理、營銷總監(jiān)分別掌握價格范圍，要求銷售部門合同定價以此作為基準(zhǔn)。根據(jù)市場運(yùn)作部的產(chǎn)品描述及價格建議、銷量預(yù)測，在技術(shù)開發(fā)主管組織下對產(chǎn)品的技術(shù)、工藝進(jìn)行開發(fā)設(shè)計，制定達(dá)到功能要求的最經(jīng)濟(jì)技術(shù)、工藝設(shè)計方案，同時提出相應(yīng)的生產(chǎn)要求。,在保證產(chǎn)品基本功能實現(xiàn)以及產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，運(yùn)用新技術(shù)、新工藝、新材料等方法降低產(chǎn)品的成本。根據(jù)市場運(yùn)作部建議書及技術(shù)開發(fā)部設(shè)計方案和預(yù)測銷售，由采購員尋找、聯(lián)系生產(chǎn)廠家，并提供其基本生產(chǎn)情況、原材料情況以及可行的最低采購價格。是否可行及時匯報給財務(wù)部。若達(dá)不到要求毛利率，則予以否決。根據(jù)確定后銷售基準(zhǔn)價格執(zhí)行，以此為依據(jù)審核合同、確認(rèn)銷售收入；同時在執(zhí)行中依照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制供應(yīng)成本、費(fèi)用。市場運(yùn)作部負(fù)責(zé)提議召開管理委員會會議。,在確認(rèn)過程規(guī)范、結(jié)果合理并且符合公司利益的情況下，總經(jīng)理簽字，正式下達(dá)執(zhí)行基準(zhǔn)價格。銷售部門在市場部門制定新價格方案時，要不斷向市場部提供當(dāng)前產(chǎn)品價格信息，并對市場部的價格方案提出建議。,?,銷售價格調(diào)整制定流程（市場運(yùn)作部）,銷售部,市場運(yùn)作部,總經(jīng)理,財務(wù)部,簽字,供應(yīng)管理部,管理委員會,提出價格方案,溝通,供應(yīng)成本核算,市場調(diào)研,審批,通過？,否,是,通過,不通過,備案,執(zhí)行,確定價格方案,審核,目的在于及時掌握市場上產(chǎn)品價格情況。,根據(jù)市場調(diào)研，品牌運(yùn)作人員要分析市場變化情況，提出降低或提高產(chǎn)品價格的方案，并進(jìn)行銷量分析。,經(jīng)批準(zhǔn)后的價格方案，準(zhǔn)備下發(fā)執(zhí)行。,?,銷售價格調(diào)整制定流程（供應(yīng)管理部）,銷售部,市場運(yùn)作部,總經(jīng)理,財務(wù)部,簽字,供應(yīng)管理部,管理委員會,提出價格方案,溝通,供應(yīng)成本核算,市場調(diào)研,審批,通過？,否,是,通過,不通過,備案,執(zhí)行,確定價格方案,審核,目的在于向財務(wù)部反應(yīng)成本信息。,?,銷售價格調(diào)整制定流程（財務(wù)部）,銷售部,市場運(yùn)作部,總經(jīng)理,財務(wù)部,簽字,供應(yīng)管理部,管理委員會,提出價格方案,溝通,供應(yīng)成本核算,市場調(diào)研,審批,通過？,否,是,通過,不通過,備案,執(zhí)行,確定價格方案,審核,目的在于保證公司總體利潤率。當(dāng)不能達(dá)到時，財務(wù)部先向供應(yīng)管理部提出核算后采購價格建議；在供應(yīng)管理部確定不能做到的情況下，再向市場部門提出財務(wù)核算后銷售價格建議。財務(wù)部門要對產(chǎn)品銷售價格進(jìn)行備案，以作為銷售合同價格審核的依據(jù)，保證公司的利潤實現(xiàn)。管理委員會由公司經(jīng)理層組織。管理委員會根據(jù)財務(wù)部產(chǎn)品價格及毛利率分析報告，從公司長期利潤、市場戰(zhàn)略標(biāo)實現(xiàn)的角度對銷售基準(zhǔn)價格進(jìn)行審批，若不同意則重新進(jìn)行調(diào)整。,?,新產(chǎn)品開發(fā)立項流程說明1,市場運(yùn)作,市場信息,總經(jīng)理,銷售,技術(shù),財務(wù),是否批準(zhǔn),否,是,新產(chǎn)品開發(fā) 立項建議,信息收集,是否批準(zhǔn),否,是,備案,供應(yīng),溝通,能力與成本評估,技術(shù)評估,需求預(yù)測,辦公室,財務(wù)評估,項目可行性 研究報告,新產(chǎn)品開發(fā) 實施,信息收集,信息收集,市場運(yùn)作部收集各方面的信息（市場需求、產(chǎn)品供應(yīng)、技術(shù)發(fā)展以及華能現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)建議等）提出公司新產(chǎn)品立項建議,新產(chǎn)品立項建議方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，市場運(yùn)作部負(fù)責(zé)組織相關(guān)