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正文內(nèi)容

銀行保函和備用信用證業(yè)務(wù)培訓(xùn)-在線瀏覽

2025-03-26 16:24本頁面
  

【正文】 通過本章的學(xué)習(xí)應(yīng)掌握銀行保函和備用信用證的概念 、 主要內(nèi)容 、 當(dāng)事人的主要責(zé)任 、 業(yè)務(wù)流程及分類 , 了解與保函有關(guān)的國(guó)際慣例及不同國(guó)家對(duì)保函的特殊要求 。 銀行保函 Bank Letter of Guarantee, L/G (一)銀行保函的概念 保函不依附于商務(wù)合同,具有獨(dú)立的法律效力。 銀行保函較適用于更多的國(guó)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 (一)委托人( Applicant) 委托人的責(zé)任 ? ①作為基礎(chǔ)合同中負(fù)有責(zé)任或義務(wù)的一方當(dāng)事人,通過開立保函向合同另一方當(dāng)事人做出進(jìn)一步履行合同責(zé)任的承諾。 受益人是保函業(yè)務(wù)項(xiàng)下?lián)?quán)利的享受者,以及依據(jù)保函及其有關(guān)條款有權(quán)向開立保函的銀行提出索賠的當(dāng)事人。 ? 委托人不履行和不能完全履行基礎(chǔ)合同中規(guī)定的義務(wù)時(shí),根據(jù)保函中規(guī)定的條款向擔(dān)保行提出索賠。同時(shí)可立即向委托人要求補(bǔ)償。 擔(dān)保行是接受委托人的申請(qǐng)開立保函的銀行,并由此向保函的受益人承擔(dān)了有條件付款擔(dān)保責(zé)任的銀行。 ? 通知行如果選擇不通知保函,則應(yīng)及時(shí)告知擔(dān)保行,使擔(dān)保行能立即采取其它措施。 (五)保兌行( Confirming Bank) ? 保兌行付款后可以憑借擔(dān)保函及擔(dān)保行要求其加具保兌的書面指示向擔(dān)保行進(jìn)行索賠 ? 保兌行通常為受益人所在地的大銀行。 (六)反擔(dān)保人( Counter Guarantor) ? 反擔(dān)保人通常不與受益人直接發(fā)生關(guān)系,也不受理受益人所提出的任何索賠要求。 ? 享有對(duì)委托人進(jìn)行追償?shù)臋?quán)利。 (七)轉(zhuǎn)開行( Reissuing Bank) ? 轉(zhuǎn)開行有權(quán)拒絕擔(dān)保人要求其轉(zhuǎn)開保函的要求,但必須及時(shí)通知擔(dān)保人,以便擔(dān)保人選擇其他轉(zhuǎn)開行。 三、銀行保函的基本內(nèi)容 ?1.申請(qǐng)人。 ?3.擔(dān)保人。 ?5.指明所開立的保函,或者反擔(dān)保函情況下所開立的反擔(dān)保 函的編號(hào)或其它信息。 ?7.保函的失效。 ?9.索賠書或其它單據(jù)是否應(yīng)以紙質(zhì)和 /或電子形式進(jìn)行提交。 ?11.費(fèi)用的承擔(dān)方。 應(yīng)被擔(dān)保人的申請(qǐng),我行保證,如你會(huì)因這一單證冊(cè)而支付任何海關(guān)關(guān)稅和 /或其它費(fèi)用,我行在收到你會(huì)的書面索付請(qǐng)求后,將在十個(gè)工作日內(nèi)無條件全額賠付你會(huì)所支付的款項(xiàng)。本保函自簽發(fā)之日起生效,有效期為 33個(gè)日歷月。 。 簽字: ____________________ _____年 _____月 ____日 蓋章: 四、銀行保函的開立方式 直開是指擔(dān)保銀行應(yīng)合同一方當(dāng)事人的申請(qǐng),直接向合同的另一方當(dāng)事人開立以其為受益人的保函。 擔(dān)保行開出保函后,可采取直交或轉(zhuǎn)遞兩種方式: 直交是指擔(dān)保行直接將保函交給受益人或由申請(qǐng)人將保函交給受益人 轉(zhuǎn)遞是指通過受益人所在地點(diǎn)的一家銀行即通知行將保函轉(zhuǎn)交給受益人。 ?真正的擔(dān)保人是受益人所在地的銀行,而委托人所在地的銀行只是反擔(dān)保人。 ?發(fā)生索賠時(shí),受益人只能向擔(dān)保人提出索賠,而不能越過擔(dān)保人向反擔(dān)保人提出索賠。 (一)獨(dú)立性保函( Independent Guarantee) 獨(dú) 立 性 無條件 性 獨(dú)立性保函中銀行的責(zé)任 ? 銀行僅負(fù)有對(duì)保函規(guī)定的單證在表面上進(jìn)行謹(jǐn)慎審查的義務(wù)。 獨(dú)立性保函中銀行的追償權(quán)問題 ? 根據(jù)委托書和反擔(dān)保形成的追償權(quán)。 一、獨(dú)立性保函和從屬性保函 (二)從屬性保函( Accessory Guarantee) 從屬性保函是指其效力依附于基礎(chǔ)交易合同的銀行保函。 ? 擔(dān)保人承擔(dān)的付款責(zé)任是否成立,只能以基礎(chǔ)合約的條款及背景交易的實(shí)際情況來加以確定。 (一)付款類保函( Payment Guarantee) 即期付款保函 Payment Guarantee 延期付款保函 Deferred Payment Guarantee 信用類保函是指銀行為那些只有在保函申請(qǐng)人存在違約行為而使其在基礎(chǔ)合同項(xiàng)下承擔(dān)了賠償責(zé)任時(shí),支付行為才發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所開立的保函。 間接保函亦稱轉(zhuǎn)開保函或四方保函,是指申請(qǐng)人所在地的銀行以提供反擔(dān)保的形式委托受益
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