【正文】 關(guān)部門(mén)進(jìn)行書(shū)面交 ? 底，主要是 投標(biāo)過(guò)程情況、不平衡 ? 報(bào)價(jià)實(shí)施情況、后期變更索賠方向、 ? 相關(guān)資源情況 等，同時(shí)移交招投標(biāo)文件。 包括新增、修訂、正在運(yùn)行且適用項(xiàng)目的有效性管理文件、規(guī)章制度。并認(rèn)真幫助項(xiàng)目建立健全項(xiàng)目制度管理體系。 ? （二）經(jīng)驗(yàn)交流。 規(guī)范項(xiàng)目啟動(dòng)：強(qiáng)化管理交底 ? （三）重點(diǎn)措施。 ? （四）指標(biāo)要求。 ? （五）風(fēng)險(xiǎn)提示。 謀定而后動(dòng)：前期策劃 規(guī)范項(xiàng)目啟動(dòng)：強(qiáng)化前期策劃 《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目策劃管理辦法》 ? 前期策劃施工調(diào)查應(yīng)包含內(nèi)容 ? 主要應(yīng)包含：工程概況、工程地質(zhì)水文自然條件、施工現(xiàn)場(chǎng) 勘察、施工方案的選擇、重點(diǎn)工程情況、成本要素的調(diào)查、項(xiàng) 目管理策劃的基礎(chǔ)信息、材料供應(yīng)情況等。 集團(tuán)公司 現(xiàn)行 辦法 已修訂 組織管理及管理責(zé)任矩陣 各管理層級(jí)成立以總經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理為主任，有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)為副主任，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)項(xiàng)管會(huì)），負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全管理、質(zhì)量管理、成本控制、進(jìn)度管理等重大事項(xiàng)的決策和監(jiān)督。 建立項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化流程 ? 項(xiàng)目管理工作流程主要包括十二大類(lèi) ? 公司層應(yīng)建立項(xiàng)目管理工作流程主要包括（但不限于）以下十二大類(lèi)：項(xiàng)目前期控制、項(xiàng)目部以工程產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣為主線(xiàn)的各項(xiàng)管理、施工組織設(shè)計(jì)管理、安全質(zhì)量環(huán)保管理、勞務(wù)企業(yè)管理、物資機(jī)械管理、合同管理、責(zé)任成本預(yù)算管理及考核、工程經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、竣工及收尾管理等流程。報(bào)告項(xiàng)目安全管理、質(zhì)量管理、成本控制、進(jìn)度管理等重大事項(xiàng)。 規(guī)范項(xiàng)目部設(shè)置及崗位責(zé)任落實(shí) 公司 要認(rèn)真梳理、調(diào)整項(xiàng)目部的現(xiàn)場(chǎng)管理工作，統(tǒng)一工程項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)設(shè)置，即“ 五部?jī)墒?”：工程部、財(cái)務(wù)部、工經(jīng)部、安質(zhì)部、物機(jī)部和辦公室、試驗(yàn)室，按“一定編”標(biāo)準(zhǔn)配備人員，將項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理職能全面分解落實(shí)到具體部門(mén)和工作崗位，形成科學(xué)完整的項(xiàng)目管理責(zé)任矩陣 。 以成本管理為核心：量化成本要素， 強(qiáng)抓成本 ? 設(shè)備租賃限價(jià) ? 間接費(fèi)定額 ? 人員定編定額 ? 材料招標(biāo)價(jià)周轉(zhuǎn)材料限價(jià) ? 勞務(wù)分包限價(jià) 勞務(wù) 材料 機(jī)械 間接 費(fèi) 以成本管理為核心：量化成本要素， 強(qiáng)抓成本 ? 二級(jí)公司成本管理的主要職責(zé)及主責(zé)部門(mén) ? 二級(jí)公司是成本管理的管控層，負(fù)責(zé)研究制定公司成本管理制度，構(gòu)建成本管理體系，建立和使用項(xiàng)目管理信息平臺(tái)，組織、檢查、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)管工程項(xiàng)目成本管理工作。 ? 三級(jí)公司成本管理的主要職責(zé)及主責(zé)部門(mén) ? 三級(jí)公司是成本管理的主責(zé)層，負(fù)責(zé)制定公司的項(xiàng)目成本管理實(shí)施細(xì)則，組織項(xiàng)目部開(kāi)展成本管理工作。成本管理部是成本管理的主責(zé)部門(mén)。 股份公司 制定了 “一定編、兩定額” ，所謂“一定編”是指不同規(guī)模、不同工程類(lèi)別的項(xiàng)目機(jī)構(gòu)定編定員；“兩定額”是指不同地區(qū)、不同規(guī)模及管理模式的項(xiàng)目部的人年均管理費(fèi)用定額以及不同地區(qū)、不同工程類(lèi)別項(xiàng)目的勞務(wù) 分包 、材料及周轉(zhuǎn)材料、設(shè)備租賃 指導(dǎo) 價(jià)（定額） 。三級(jí)公司及項(xiàng)目實(shí)行限價(jià)管理。 掌握了市場(chǎng)行情，統(tǒng)一了承包模式 以成本管理為核心：量化成本要素 勞務(wù)分包指導(dǎo)價(jià)涉及 31個(gè)?。ㄊ校w鐵路、公路、城軌、市政、房建等 5大建筑領(lǐng)域，共2100多條。 《 中鐵七局集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目勞務(wù)分包指導(dǎo)價(jià)及項(xiàng)目經(jīng)理部定編定員、管理費(fèi)用定額 》中鐵七企〔 2023〕 231號(hào) 以成本管理為核心：量化成本要素 股份公司發(fā)布 了 二級(jí) 企業(yè)機(jī)關(guān)運(yùn)營(yíng)成本標(biāo)準(zhǔn) ，集團(tuán)公司下發(fā)了三級(jí)企業(yè)機(jī)關(guān)運(yùn)營(yíng)成本， 作為 二、三級(jí)企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本管理的依據(jù) 。業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算應(yīng)經(jīng)本企業(yè)決策機(jī)構(gòu)審核，并報(bào)上級(jí)企業(yè)審批同意后執(zhí)行。另一方面明確了各級(jí)公務(wù)用車(chē)的配備標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量，規(guī)定了若干禁止事項(xiàng)。 待股份公司勞資社保部下發(fā)機(jī)關(guān)本部定編定員數(shù)據(jù)后，計(jì)算下發(fā)各公司具體數(shù)據(jù) 以成本管理為核心：量化成本要素 三級(jí)公司本部管理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算表 金額單位：萬(wàn)元 序號(hào) 公司名稱(chēng) 固定費(fèi)用 人均變動(dòng)費(fèi)用 備注 上限 下限 1 一公司 2 二公司 3 三公司 4 四公司 5 五公司 6 鄭州公司 7 武漢公司 8 西安公司 9 電務(wù)公司 10 海外公司 合計(jì) 3, 以成本管理為核心：量化成本要素 序號(hào) 省市 項(xiàng)目規(guī)模 市政及其他工程（經(jīng)理部） 27 陜西 2億元以?xún)?nèi) ～ 25億元 ～ 5億元以上 ～ 以成本管理為核心：量化成本要素 工程項(xiàng)目部崗位人員設(shè)置參照表 編號(hào)：項(xiàng)定 02 序號(hào) 工程類(lèi) 別 管理模式 規(guī)模 建議范圍 備注 3 鐵路工 程 自管（經(jīng) 理部） 2億元以?xún)?nèi) 23 ～ 28 2～ 5億元 28 ～ 33 5億元以上 33 ～ 38 4 公路工 程 經(jīng)理部 2億元以?xún)?nèi) 28 ～ 31 2～ 5億元 33 ～ 37 5億元以上 36 ～ 40 5 城軌工 程 經(jīng)理部 2億元以?xún)?nèi) 28 ～ 33 2～ 5億元 33 ～ 38 5億元以上 38 ～ 45 6 房建工 程 經(jīng)理部 2億元以?xún)?nèi) 25 ～ 27 2～ 5億元 27 ～ 29 5～ 10億元 32 ～ 36 10億元以上 36 ～ 45 7 其他工 程 經(jīng)理部 2億元以?xún)?nèi) 24 ～ 28 2～ 5億元 28 ～ 32 5億元以上 30 ～ 34 注：本表總定員數(shù)含項(xiàng)目部司機(jī)，不含廚師、見(jiàn)習(xí)生等人員。 ? （共）管項(xiàng)目（指揮）部的主要物資采購(gòu)， 以集團(tuán)公司組織的物資集中采購(gòu)招標(biāo)結(jié)果作為采購(gòu)限價(jià) 。 ? 、區(qū)域物資集中采購(gòu)招標(biāo)中標(biāo)價(jià)格及具體項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查情況，分地區(qū)、分項(xiàng)目制定主要物資采購(gòu)限價(jià)，每季度報(bào)集團(tuán)公司備案。 公司按季度收集、整理項(xiàng)目現(xiàn)行的租賃價(jià)格信息，集團(tuán)公司按季度對(duì)公司租賃價(jià)格情況匯總建立全局租賃價(jià)格信息平臺(tái)發(fā)公司項(xiàng)目部進(jìn)行信息共享，發(fā)布途徑為設(shè)備管理業(yè)務(wù)群、企業(yè)內(nèi)部郵箱。 ? 項(xiàng)目產(chǎn)品清單 ? 項(xiàng)目產(chǎn)品是 項(xiàng)目構(gòu)成和項(xiàng)目預(yù)算的基本單元 。 項(xiàng)目成本管理的方法論 ? 項(xiàng)目成本管理方法論的界定：項(xiàng)目成本管理各種技術(shù)方法的集合，核心是項(xiàng)目成本確定與控制的方法。如工程量清單規(guī)范。 運(yùn)用管理工具： WBS 由 公司指導(dǎo)項(xiàng)目部管理層對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行大項(xiàng)分類(lèi)；項(xiàng)目部職能部門(mén)根據(jù)專(zhuān)業(yè)分工對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行細(xì)分，形成《項(xiàng)目產(chǎn)品清單》初稿，經(jīng)項(xiàng)目部管理層專(zhuān)題討論，報(bào)公司批準(zhǔn)，正式確定，建立一段時(shí)期內(nèi)相對(duì)確定的《項(xiàng)目產(chǎn)品清單》。制定基于工程產(chǎn)品清單的工程量清單，結(jié)合公司數(shù)據(jù)庫(kù)、公司定額或者相關(guān)行業(yè)定額分析、市場(chǎng)詢(xún)價(jià)等確定的成本單價(jià)，形成單項(xiàng)產(chǎn)品預(yù)算，工程產(chǎn)品清單所列全部產(chǎn)品的預(yù)算即構(gòu)成基于工程產(chǎn)品清單的全面預(yù)算體系。WBS總是處于計(jì)劃過(guò)程的中心，是制定進(jìn)度計(jì)劃、資源需求、成本預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃等的重要基礎(chǔ) 。 77 典型 WBS 分解 特大橋工程 …… 附屬工程 上部結(jié)構(gòu) 下部結(jié)構(gòu) 基礎(chǔ)工程 蕭縣特大橋 徐州特大橋 11墩樁基 12墩樁基 13墩樁基 …… 鉆孔成孔 鋼筋工程 鑿樁頭 鉆渣外運(yùn) 基于活動(dòng)的成本確定方法，即勞務(wù)分包的最小單元。 清單 —部位 —工作內(nèi)容 WBS分解的結(jié)果為預(yù)計(jì) 合同 總收入和總成本臺(tái) 帳 WBS 分解 路基按圖紙自然段落展開(kāi) 橋梁按照墩位、樁位展開(kāi) 隧道按圍巖類(lèi)別按里程展開(kāi) 79 WBS 分解特點(diǎn) 1.“ 骨架化 ”樹(shù)形管理，理順了管控的目標(biāo)； 唯一性 ，控制更加具有針對(duì)性； 策劃先行 的理念，上級(jí)指導(dǎo)不再停在紙上； 積累和規(guī)范 ，降低了差異化 。項(xiàng)目部管理工作要以責(zé)任矩陣為基礎(chǔ)，制定部門(mén)機(jī)構(gòu)責(zé)任書(shū)和員工崗位責(zé)任書(shū)，使所有管理人員 各就各位、各干各事、各考各評(píng)、各拿各 錢(qián) ，從而實(shí)現(xiàn)事有人干、人有事干。 ☆ ★ ☆ 項(xiàng)目紅線(xiàn)成本預(yù)算管理 ? 責(zé)任成本預(yù)算編制依據(jù) ? 建設(shè)施工合同、施工圖、企業(yè)指導(dǎo)價(jià)格體系、施工調(diào)查報(bào)告、《 項(xiàng)目管理策劃書(shū) 》 、實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和施工方案、主要材料采購(gòu)、周轉(zhuǎn)材料租賃、機(jī)械設(shè)備租賃市場(chǎng)調(diào)查價(jià)、公司自有周轉(zhuǎn)材料和機(jī)械設(shè)備折舊的有關(guān)規(guī)定等。工、料、機(jī)消耗量根據(jù)定額確定，缺項(xiàng)時(shí)根據(jù)施工圖和施工規(guī)范要求進(jìn)行分析補(bǔ)充。 ? 責(zé)任成本預(yù)算審批和下達(dá) ? 公司在 3個(gè)月內(nèi)下達(dá)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批責(zé)任成本預(yù)算，作為 《 經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包責(zé)任書(shū) 》 的組成部分。 項(xiàng)目紅線(xiàn)成本預(yù)算管理 ? 責(zé)任成本控制的主要措施 ? (1)公司下達(dá)項(xiàng)目的限價(jià)，作為項(xiàng)目成本控制的依據(jù)； (2)貫徹“方案決定成本”的指導(dǎo)思想，合理配置生產(chǎn)要素； (3)加強(qiáng)材料的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用、消耗、核算等管理； (4)合理配置機(jī)械設(shè)備，做好機(jī)械設(shè)備租賃和購(gòu)買(mǎi)方案的經(jīng)濟(jì)比選工作； (5)組建精干高效的項(xiàng)目部，人員定崗定編，制定現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)支出； (6)以工程數(shù)量、材料、周轉(zhuǎn)材料、租賃設(shè)備等數(shù)量總控為手段，依托成本管理信息系統(tǒng)，規(guī)范合同簽訂、結(jié)算、付款等行為。情況嚴(yán)重，組織工作組現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行成本分析并督促整改。 規(guī)范合同管理 ? 合同管理原則 ? (1)公司應(yīng)對(duì)合同實(shí)行分級(jí)統(tǒng)一管理，對(duì)項(xiàng)目部適當(dāng)授權(quán)。項(xiàng)目部所簽訂的合同，根據(jù)要素的不同，分為分包合同、物資設(shè)備采購(gòu)合同、機(jī)械周轉(zhuǎn)材料租賃合同、其他合同 (臨時(shí)用地、技術(shù)服務(wù)咨詢(xún) )等，分類(lèi)進(jìn)行管理。二級(jí)公司應(yīng)根據(jù)股份公司要求制定合同范本、授權(quán)書(shū)文本，并根據(jù)合同重要程度確定分級(jí)評(píng)審辦法。 規(guī)范合同管理 ? 合同管理原則 ? 分包結(jié)算中的“三統(tǒng)一” 統(tǒng)一合同文本、統(tǒng)一單價(jià)、統(tǒng)一臺(tái)賬。 ? 合同基礎(chǔ)資料分類(lèi)管理 ? 項(xiàng)目合同必須進(jìn)行編號(hào)存檔，按規(guī)定分類(lèi)分別建立合同管理臺(tái)帳，臺(tái)帳中所登記的合同信息與合同內(nèi)容、編號(hào)保持一致，實(shí)行 “一合同一登記” 原則。項(xiàng)目各部門(mén)分發(fā)合同應(yīng)做好《 合同分發(fā)記錄表 》 ，注明分發(fā)日期、合同接收人、合同去向等情況，分發(fā)記錄上應(yīng)有分發(fā)人和接收人的親筆簽名。 ? 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容包括“四對(duì)八個(gè)數(shù)據(jù)” ? 包括（但不限于）責(zé)任成本分析、項(xiàng)目綜合分析、項(xiàng)目產(chǎn)值（進(jìn)度）分析、業(yè)主驗(yàn)工分析、成本盈虧分析、資金收支分析、債權(quán)債務(wù)分析。 ? 資金管理中資金支付原則 ? 實(shí)行黨政會(huì)簽原則、以收定支原則及拒付原則。 規(guī)范過(guò)程管理 ? 物資管理 ? 設(shè)備管理 ? 分包管理 ? 進(jìn)度管理 ? 技術(shù)管理 ? 安全管理 ? 質(zhì)量管理 ? 環(huán)境職業(yè)健康衛(wèi)生管理 ? 財(cái)務(wù)管理 ? 審計(jì)與監(jiān)察管理 ? 綜合事務(wù)管理 規(guī)范過(guò)程管理 *項(xiàng)目進(jìn)度管理原則及進(jìn)度控制體系 ? 項(xiàng)目進(jìn)度管理應(yīng)以均衡生產(chǎn)為原則，項(xiàng)目進(jìn)度管理應(yīng)建立以項(xiàng)目經(jīng)理為責(zé)任主體，由項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)及班組長(zhǎng)組成的項(xiàng)目進(jìn)度控制體系，并明確相應(yīng)職責(zé)。職業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理按照所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的年度產(chǎn)值計(jì)劃，明確了績(jī)效薪酬標(biāo)準(zhǔn) 。 規(guī)范職業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理人隊(duì)伍建設(shè) ? 績(jī)效薪酬 ? 一、財(cái)務(wù)績(jī)效考核 指標(biāo) （ 80%） ： 目標(biāo) 利潤(rùn)完成率 ，權(quán)重為20%。已完工未結(jié)算指標(biāo)，權(quán)重 8%。資金 集中度，權(quán)重為 8%。收入 經(jīng)費(fèi)支出率，權(quán)重為 4%。 ? 二 、其他管理績(jī)效 指標(biāo) （ 20%） ： 工程 形象進(jìn)度，權(quán)重為 8%。信用 評(píng)價(jià)，權(quán)重為 3%。 績(jī)效 考核指標(biāo)中的“目標(biāo)利潤(rùn)完成率、營(yíng)業(yè)收入完成率、 上交款完成率 、形象進(jìn)度、 安全質(zhì)量、信用評(píng)價(jià) ”等指標(biāo)為否決性指標(biāo) 加大作業(yè)層實(shí)體隊(duì)伍建設(shè)： “強(qiáng)健隊(duì)伍”，“隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化” 作業(yè)層 分 核心、緊密、普通型 三類(lèi)。 作業(yè)層是落實(shí)企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法的主要載體，只有得到有效貫徹