【正文】 大決策承擔連帶責任； ? 作為分管領(lǐng)導，組織、領(lǐng)導、調(diào)控集團財務、資本、行政、信息四大職能性控制服務系統(tǒng)的工作，并對這些系統(tǒng)的正常運作及其有效性承擔領(lǐng)導責任； ? 作為北京本部總負責人，直接領(lǐng)導北京本部的整體經(jīng)營活動，對北京本部的整體經(jīng)營效果承擔直接責任； ? 作為雙鶴股份公司總經(jīng)理 ， 代表雙鶴藥業(yè)參與需以總經(jīng)理身份出席的重要活動； ? 作為雙鶴股份公司總經(jīng)理 ， 代表雙鶴藥業(yè)簽署需以總經(jīng)理身份簽署的法律文件 。 戰(zhàn)略意圖 4： 母公司成 為戰(zhàn)略性控股 公司，業(yè)務由 數(shù)家上市公司 經(jīng)營的規(guī)模數(shù) 百億的巨型企 業(yè)。 戰(zhàn)略意圖 2： 通過事 業(yè)部內(nèi)部系 統(tǒng)整合和運 作，提高各 業(yè)務整體效 率和效益。 集團執(zhí)委會主任的主要權(quán)責 主持執(zhí)委會工作，召集、主持執(zhí)委會會議 2． 提出分管范圍內(nèi)的決議方案及其它必要的決議方案，提交執(zhí)委會審議 3． 最終簽發(fā)經(jīng)執(zhí)委會通過的各項決議與文件 督促、檢查執(zhí)委會決議的執(zhí)行 5． 確定執(zhí)委會成員的分工，并對執(zhí)委會委員的業(yè)績進行考核 6． 在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對集團事務行使符合法 律規(guī)定和集團利益的特別處置權(quán)，并在事后向集團執(zhí)委會和董事會報告 7． 行使執(zhí)委會臨時授權(quán)的其它事務 對集團重大決策承擔領(lǐng)導責任。 14 集團執(zhí)行委員會 經(jīng)母公司董事會授權(quán)集團執(zhí)委會所履行的主要職權(quán) 決定集團的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定各事業(yè)部的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與目標 制訂集團的年度戰(zhàn)略規(guī)劃及預算方案， 決定集團化運營與管理的基本組織政策與組織機構(gòu)設(shè)置 決定集團財務管理、資金結(jié)算基本原則，審議批準集團財務管理制度 制訂集團高管人員薪酬與考核方案，審議批準集團人力資源管理制度 審議批準集團科技發(fā)展規(guī)劃及重大科技攻關(guān)項目 調(diào)整與決定各事業(yè)部所管轄子公司或所經(jīng)營資產(chǎn)的范圍 決定事業(yè)部對所管轄子公司或所經(jīng)營資產(chǎn)的基本管理模式 審議事業(yè)部擬訂的重大項目投資與兼并收購方案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 集團執(zhí)行委員會 經(jīng)母公司董事會授權(quán)集團執(zhí)委會所履行的主要職權(quán) 10 聘任與解聘事業(yè)部負責人、事業(yè)部財務負責人、各管理中心負責人 批準事業(yè)部擬訂的事業(yè)部副職、事業(yè)部所屬子公司或職能管理部門負責人聘任或解聘方案 審議批準事業(yè)部擬訂的事業(yè)部組織機構(gòu)設(shè)置方案 審議批準事業(yè)部擬訂的事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、預算方案與決算報告 確定集團融資方案，審議批準事業(yè)部 萬元以上的融資計劃 審議批準各公司擔保方案 對事業(yè)部的經(jīng)營狀況進行定期與不定期的審計與監(jiān)督 對事業(yè)部的經(jīng)營成果進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果確定對事業(yè)部的獎懲與分配 董事會閉會期間授予的董事會其它權(quán)利： （ 1）決定 萬元以下的短期投資項目 （ 2）決定 萬元以下的長期投資項目 （ 3）其它臨時授權(quán) 11 12 13 14 15 16 17 18 16 集團執(zhí)委會 集團執(zhí)委會決策方式 執(zhí)委會采用決議方式進行決策。 12 雙鶴集團 母公司 董事會 集團執(zhí)行委員會 四 大 事 業(yè) 部 總 經(jīng) 理 四 大 中 心 主要職能部門 子 公 司 各主要組織機構(gòu)間的治理關(guān)系 13 集團執(zhí)行委員會 集團執(zhí)委會是集團運營與管理的常務決策機構(gòu)，是集團運營效果與管理效率的直接責任承擔者。 普通表決權(quán)權(quán)利 子公司股東大會 子公司董事會 說明 通過集團聯(lián)合治理章程、各級 董事會決議、集團執(zhí)委會決議 等法律、管理手段實現(xiàn)集團化 治理的新的權(quán)利配置，從而形 成集團運作所需要的“兩級半” 治理結(jié)構(gòu) 關(guān)鍵性法律文件： 《 集團聯(lián)合治理章程 》 10 雙鶴集團 母公司 董事會 集團執(zhí)行委員會 四 大 事 業(yè) 部 總 經(jīng) 理 四 大 中 心 主要職能部門 子 公 司 各主要組織機構(gòu)間的治理關(guān)系 11 母公司董事會 母公司董事會是集團運營與管理的最高決策機構(gòu)，是集團運營效果與管理效率的最終責任承擔者。 關(guān)于 雙鶴下一步重點變革的幾點建議 …… 3頁 …… 7頁 …… 47頁 7 關(guān)于集團化治理架構(gòu)與管理關(guān)系的原則體系建議 ? 各組織機構(gòu)間的基本治理關(guān)系 ? 各組織機構(gòu)間的基本管理關(guān)系 8 重構(gòu)集團的治理架構(gòu)是雙鶴 實施集團化管理的必要基礎(chǔ) ? 雙鶴清楚地認識到，要進行集團化運營和管理必須首先重構(gòu)集團的治理結(jié)構(gòu)，理順關(guān)鍵性的治理關(guān)系； ? 所謂集團治理重構(gòu)是指，為了積極引導和控制所有集團組織成員以及非組織成員，共同實現(xiàn)集團的目標，而進行的新的權(quán)責分配。 關(guān)于雙鶴集團化運營與管理變革的總體思考 182。 關(guān)于集團化治理架構(gòu)與管理關(guān)系的原則體系建議 182。1 集團化運營與管理方案設(shè)計框架 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司人力資源管理中心 北京九略管理顧問公司雙鶴藥業(yè)項目組 2023年 06月 12日 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 2 本報告共分三個部分 182。 關(guān)于雙鶴集團化運營與管理變革的總體思考 182。 關(guān)于 雙鶴下一步重點變革的幾點建議 …… 3頁 …… 7頁 …… 47頁 3 初步形成集團化運營與管理的體系和能力 三大基礎(chǔ) 三個關(guān)鍵 業(yè)務整合 職能整合 文化整合 調(diào)整組織結(jié)構(gòu) 重構(gòu)治理關(guān)系 理順管理關(guān)系 本次項目所解決問題 先前已解決問題 雙鶴集團目前內(nèi)部建設(shè)的核心任務是： ——構(gòu)建集團化運營與管理體系 4 構(gòu)建集團化運營與管理的體系， 雙鶴須進行一系列變革行動 ?1 ?2 ?3 ?5 ?4 ?6 ?9 ?8 ?7 ?11 ?12 ?10 難 易 高 低 行動的迫切性 ?是否構(gòu)成公司經(jīng)營的基礎(chǔ) ?能否產(chǎn)生立竿見影的效果 實施的難度 : ?IT的需求 ?技能的需求 ?文化上的容納性 行動方位 1. 遠景目標 2. 發(fā)展目標 3. 業(yè)績目標 4. 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 5. 集團聯(lián)合治理 6. 集團化管理 7. 集團業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略 8. 事業(yè)部業(yè)務整合 9. 事業(yè)部發(fā)展并上市 10. 集團財務整合 11. 集團文化整合 12. 集團 IT整合 5 股東大會 董事會 監(jiān)事會 輸液業(yè)務部 天然藥業(yè)務部 醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務部 集團科技管理中心 總經(jīng)理 北京本部 集團執(zhí)行委員會 集團投資管理中心 集團人力資源管理中心 提名委員會 審計委員會 薪酬委員會 戰(zhàn)略委員會 董事會秘書室 集團資產(chǎn)監(jiān)管中心 人力資源部 投資發(fā)展部 法制部 政治工作部 證券部 財務部 經(jīng)濟運行部 總經(jīng)辦 控股公司 控股公司 控股公司 控股公司 信息部 雙鶴前期已較平穩(wěn)、順利地進行了組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整 構(gòu)建新的治理架構(gòu)及相應的管理關(guān)系即以