【正文】 ） 負責(zé)組織公司總體業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的設(shè)計、優(yōu)化； （三） 負責(zé)組織規(guī)范業(yè)務(wù)流程基本要素； （四） 負責(zé)業(yè)務(wù)流程發(fā)布、變更、版本管理； （五） 負責(zé) ARIS 密鑰保密、分配及管理用戶權(quán)限； （六） 組織業(yè)務(wù)流程績效考核； （七） 組織部門間業(yè)務(wù)流程改進及流程管理系統(tǒng)評審； （八） 組織業(yè)務(wù)流程管理知識培訓(xùn)。 第二章 機構(gòu)和職責(zé) 第五條 公司成立業(yè)務(wù)流程管理委員會（以下簡稱委員會） 組 長：總經(jīng)理 副組長：公司各副總經(jīng)理、三總師 成 員：公司總經(jīng)理助理、副三總師，各部門、各單 位負責(zé)人 委員會下設(shè)辦公室，辦公地點設(shè)于企業(yè)管理部（以下簡稱企管部），辦公室主任為企管部負責(zé)人。 第三條 神東業(yè)務(wù)流程實行對流程的建模規(guī)范、總體架構(gòu)、信息系統(tǒng)平臺及流程發(fā)布、變更和版本的統(tǒng)一管理，各部門、各單位分別負責(zé)本單位流程管理，并在單位內(nèi)部建立業(yè)務(wù)流程管理負責(zé)制。 1 （以下簡稱公司）業(yè)務(wù)流程管理，促進公司管理的程序化、規(guī)范化，特制定本辦法。 第二條 業(yè)務(wù)流程管理的目標是統(tǒng)一流程 管理標準，規(guī)范流程基本要素，集中反映和逐級落實公司總體管控要求，明確管理職責(zé)與工作界面，達到流程統(tǒng)一、界面清晰、簡潔高效的管理目的。 第四條 本辦法適用于公司各部門、各單位的業(yè)務(wù)流程管理工作。 第六條 委員會是代表公司行使流程管理決策權(quán)的最高管理機構(gòu)，其職責(zé)： （一） 負責(zé)業(yè)務(wù)流程相關(guān)管理辦法的審批； （二） 負責(zé)流程管理機構(gòu)和職責(zé)的調(diào)整； 2 （三） 負責(zé)業(yè)務(wù)流程架構(gòu)設(shè)計和變更的審批； （四） 負責(zé)跨部門流程重大變更的審批、協(xié)調(diào)； （五） 聽取年度流程工作總結(jié)、流程審計報告。 第八條 內(nèi)控審計部作為業(yè)務(wù)流程審計部門，其職責(zé)： 負責(zé)對業(yè)務(wù)流程的運行進行審計。 第十條 各單位、各部門按照業(yè)務(wù)分工，分級落實業(yè)務(wù)流程管理責(zé)任，明確業(yè)務(wù)流程管理崗位和流程負責(zé)人，其職責(zé)： （一） 負責(zé)貫徹落實公司業(yè)務(wù)流程相關(guān)辦法； （二） 參與公司業(yè)務(wù)流程規(guī)范設(shè)計、流程架構(gòu)設(shè)計、流程專題改進 3 研討； （三） 負責(zé)本單位（部門）業(yè)務(wù)流程設(shè)計與優(yōu)化； （四） 負責(zé)本單位（部門）業(yè)務(wù)流程運行、管理及相關(guān)工作。流程專員管理執(zhí)行《神東煤炭集團公司流程專員管理辦法》（見附件 1）。 第十三條 公司業(yè)務(wù)重組或因部門間職責(zé)變更導(dǎo)致流程變更時，企管部要及時評價其對公司整體流程架構(gòu)的需求性、全面性、一致性和標準化等方面的影響。 第十五條 各單位、各部門在業(yè)務(wù)流程基本要素的基礎(chǔ)上，結(jié)合具體的管理職責(zé)、組織結(jié)構(gòu)、規(guī)章制度、管理模式以及操作要求，按照《神東煤炭集團公司業(yè)務(wù)流程描述暨 ARIS 建模規(guī)范》（見附件 2）進行本單位（部門）流程圖設(shè)計和繪制。 第十七條 跨部門或單位業(yè)務(wù)流程設(shè)計，按照職責(zé)分工，由流程負責(zé)部門牽頭組織，企管部配合進行溝通協(xié)調(diào)。 第四章 業(yè)務(wù)流程審批發(fā)布 第十九條 各單位、各部門設(shè)計完成的業(yè)務(wù)流程經(jīng)單位（部門）負責(zé)人批準，企管部規(guī)范性審核后，由企管部統(tǒng)一發(fā)布。 第二十一條 為保持業(yè)務(wù)流程有效運行與持續(xù)優(yōu)化，各單位、部門業(yè)務(wù)流程相關(guān)要素發(fā)生重大變化時應(yīng)及時提出申請，經(jīng)企管部批準后進行流程變更。 第二十三條 業(yè)務(wù)流程實行年度版本管理，公司原則上每年度審批發(fā)布一次，實際運行中確需變更的業(yè)務(wù)流程經(jīng)批準后及時發(fā)布。主要用于業(yè)務(wù)流程設(shè)計、發(fā)布、維護等工作。 第二十六條 企管部負責(zé)組織流程系統(tǒng)應(yīng)用分析、用戶權(quán)限管理、業(yè)務(wù)流程模型的變更與發(fā)布、管理人員培訓(xùn)等系統(tǒng)應(yīng)用工作。 第二十八條 各部門、單位及個人都應(yīng)該嚴格遵守公司保密規(guī)定，做好流程成果、流程系統(tǒng)數(shù)據(jù)等的保密工作。 第六章 業(yè)務(wù)流程運行與監(jiān)督改進 第二十九條 業(yè)務(wù)流程一經(jīng)發(fā)布，各單位、各部門應(yīng)嚴格執(zhí)行，并將具體責(zé)任落實到工作崗位。 第三十一條 各部門、各單位按照業(yè)務(wù)管理要求，負責(zé)對單位 （部門）業(yè)務(wù)流程設(shè)計與執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，并提出改進意見。 第三十三條 內(nèi)控審計部根據(jù)工作安排，每年選擇業(yè)務(wù)流程進行審計。 第三十四條 企管部編制業(yè)務(wù)流程考核標準，對業(yè)務(wù)流程的管理、實施進行考核，具體考核標準見《神東煤炭集團公司業(yè)務(wù)流程工作考 核標準》（見附件 4）。 第七章 附 則 第三十五條 本辦法中涉及名詞解釋如下： （一） 業(yè)務(wù)流程是指企業(yè)以輸入各種資源和顧客需求為起點、到企 6 業(yè)創(chuàng)造出對顧客有價值的產(chǎn)品（或服務(wù)）為重點的一系列活動。 （三） 業(yè)務(wù)流程設(shè)計是按照業(yè)務(wù)流程架構(gòu)，以業(yè)務(wù)流程基本要素為起點，設(shè)計業(yè)務(wù)工作程序，并應(yīng)用業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)繪制業(yè)務(wù)流程圖，實現(xiàn)業(yè)務(wù)管理程序化的過程。 第三十六條 本辦法由公司企管部負責(zé)解釋。 附件： 1. 神東煤炭集團公司流程專員管理辦法 ARIS 建模規(guī)范 4. 神東煤炭集團公司業(yè)務(wù)流程流程工作考核標準 7 附件 1： 神東煤炭集團公司流程專員管理辦法 第一章 總則 第一條 為保證公司業(yè)務(wù)流程管理持續(xù)有效運作，滿足公司對業(yè)務(wù)流程持續(xù)優(yōu)化、改進的需要，明確公司流程專員的任職資格、能力、職責(zé)、管理方式等，特制定本辦法。 第二章 流程專員資格 第三條 流程專員具備的基本條件與能力： （一）具有 2 年以上所在單位的技術(shù)或管理工作經(jīng)歷； （二）具有一定計算機操作水平； （三）對公司流程管理有較強的認同感； （四）對工作認真負責(zé)，有較強的責(zé)任心； （五）具有清晰陳述和表達的能力； （六）有較強的邏輯思維及分析判斷能力。培訓(xùn)可以是公司內(nèi)部組織，也可由外部培訓(xùn)機構(gòu)提供。 （三）流程專員培訓(xùn)由公司企業(yè)管理部根據(jù)公司流程管理需要，確定流程專員培訓(xùn)需求，報教育培訓(xùn)中心組織實施。 第三章 職責(zé)及要求 第五條 各單位（部門）職責(zé)及要求： （一） 各單位（部門）根據(jù)工作需要配備 1－ 2 名專兼職流程專員，明確一名分管領(lǐng)導(dǎo)。確因員工調(diào)離本單位等原因而更換流程專員的，要報知企業(yè)管理部，并做好本單位（部門）流程工作的交接與培訓(xùn)工作。 （四）支持流程專員參加各類與流程管理有關(guān)的培訓(xùn)和活動，保證流程專員知識更新和能力提升。 第六條 流程專員職責(zé)及要求： （一）負責(zé)組織本單位業(yè)務(wù)流程設(shè)計、更改； （二）負責(zé)本單位流程修改權(quán)限的申請； （三）負責(zé)本單位業(yè)務(wù)流程及新員工的業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)； （四）負責(zé)每年組織單位內(nèi)部進行一次流程運行跟蹤寫實及改進； （五）積極參與公司組織的有關(guān)流程研討、培訓(xùn)及其他活動； （六）配合公司做好與本單位流程有關(guān)的其他活動。 第八條 流程專員能力保持主要有二種途徑：一是再培訓(xùn)，包括學(xué)習(xí)及參觀考察；二是在崗鍛煉，參與流程設(shè)計、修訂、優(yōu)化等工作。 第十條 流程專員是本單位的流程管理工作的業(yè)務(wù)骨干，各單位應(yīng)在職務(wù)或職稱聘任上給予優(yōu)先考慮。其中評價內(nèi)容包括：一是單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程工作開展情況；二是參加培訓(xùn)情況；三是在流程管理方面的作為，如：發(fā)表論文，對流程及流 程管理提出改進建議等。 第五章 附則 第十三條 本辦法的解釋權(quán)、修訂權(quán)為神東煤炭集團公司。 附件 2：神東煤炭集團公司業(yè)務(wù)流程描述暨 ARIS 建模規(guī)范 一． ARIS 服務(wù)器與賬號使用規(guī)范 1. 許可證使用 在 ARIS 軟件安裝時使用分配的許可證。 2. 服務(wù)器使用 所有人均在統(tǒng)一的服務(wù)器數(shù)據(jù)庫上統(tǒng)一按要求建模。 4. 賬號使用 建模用戶必須使用自己的用戶名登陸系統(tǒng)，并修改自己密碼，模型質(zhì)量由本人負責(zé)。 如需進行權(quán)限的調(diào)整和轉(zhuǎn)交，則需要向企業(yè)管理部提出申請，批準后由系統(tǒng)管理員進行權(quán)限調(diào)整。之后，使用本人用戶登錄服務(wù)器（ ）上的神東業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)庫（ Shendong BPM Reference Database），依次進行組織建模、應(yīng)用系統(tǒng)建模、表單建模、制度建模、業(yè)務(wù)流程建模、流程步驟與制度條款匹配建模，最終通過流程接口的銜接，完成部門流程場景建模。每級模型只搭建一層，逐級分配。 對象名稱要求規(guī)范、統(tǒng)一、完整。 對象連接關(guān)系為“是…組織的管理者”、“由…組成”、“是…的上級”、“執(zhí)行”。部門和單位組織圖如下所示： 企業(yè)管理部企業(yè)管理部經(jīng)理企業(yè)管理部副經(jīng)理企業(yè)管理部主任經(jīng)濟師企業(yè)管理部經(jīng)理助理企業(yè)管理部經(jīng)理主管業(yè)務(wù)企業(yè)管理部副經(jīng)理主管業(yè)務(wù)企業(yè)管理部主任經(jīng)濟師主管業(yè)務(wù)企業(yè)管理部經(jīng)理助理主管業(yè)務(wù)價格管理委員會辦公室主任定額委辦公室主任 16 生產(chǎn)服務(wù)中心生產(chǎn)服務(wù)中心主任生產(chǎn)服務(wù)中心黨委書記生產(chǎn)服務(wù)中心安全副主任生產(chǎn)服務(wù)中心皮帶隊生產(chǎn)服務(wù)中心生產(chǎn)副主任生產(chǎn)服務(wù)中心安全管理辦公室生產(chǎn)服務(wù)中心安裝隊生產(chǎn)服務(wù)中心調(diào)度室生產(chǎn)服務(wù)中心服務(wù)隊生產(chǎn)服務(wù)中心經(jīng)營辦生產(chǎn)服務(wù)中心生產(chǎn)技術(shù)協(xié)調(diào)部生產(chǎn)服務(wù)中心特種車隊生產(chǎn)服務(wù)中心綜合辦生產(chǎn)服務(wù)中心機電副主任生產(chǎn)服務(wù)中心總工程師生產(chǎn)服務(wù)中心總會計師生產(chǎn)服務(wù)中心主任助理生產(chǎn)服務(wù)中心副總工程師 組織圖中，部門領(lǐng)導(dǎo)連線方向為崗位指向組織單元，部門成員連線方向為組織單元指向崗位，各級部門和單位均使用組織單元符號表示。 17 ? 應(yīng)用系統(tǒng)圖建模規(guī)范 用于以列表的形式表示企業(yè)內(nèi)部各部門使用的應(yīng)用系統(tǒng)。模型存放在“ 02 系統(tǒng)”下的同名組中。 應(yīng)用系統(tǒng)圖存儲位置和內(nèi)容如下圖所示： 財務(wù)部生產(chǎn)管理部N C 賬務(wù)系統(tǒng)生產(chǎn)管理系統(tǒng)類型: 應(yīng)用系