【正文】 力考核指標(biāo)表 ..........26 附件五 華東凱亞部門(mén)主要工作任務(wù)考核表 ...................................................29 績(jī)效管理手冊(cè) 上海和當(dāng)投資顧問(wèn)有限公司 華東凱亞項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 附件六 華東凱亞部門(mén)員工行為監(jiān)督記錄表 ...................................................30 績(jī)效管理手冊(cè) 上海和當(dāng)投資顧問(wèn)有限公司 華東凱亞項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 1 第一章 總則 第一條 引言 為促進(jìn)上海民航 華東凱亞系統(tǒng)集成有限公司 （下文簡(jiǎn)稱(chēng) 華東凱亞 ）經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的有序進(jìn)行和戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本管理辦法。 華東凱亞所屬 各部門(mén)在本管理辦法的指導(dǎo)下開(kāi)展 績(jī)效管理 工作，建立并完善 績(jī)效管理 體系，以進(jìn)一步提升 華東凱亞 的經(jīng)營(yíng)管理水平。 第三條 績(jī)效管理意義 1． 華東凱亞 戰(zhàn)略目標(biāo)的分解與落實(shí) 通過(guò)績(jī)效管理體系，將 華東凱亞 戰(zhàn)略目標(biāo)、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)逐級(jí)分解落實(shí)到 華東凱亞 各部門(mén)及各 職位 ，以保證在部門(mén)目標(biāo)和 職位 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況下支持整個(gè) 華東凱亞 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 3．建立績(jī)效提升的正反饋機(jī)制 績(jī)效管理強(qiáng)調(diào)持續(xù)的績(jī)效溝通 與指導(dǎo)，以幫助員工達(dá)成任務(wù)目標(biāo)；并與科學(xué)合理的激勵(lì)機(jī)制相掛鉤，形成一個(gè)不斷強(qiáng)化的正反饋過(guò)程，促進(jìn)員工績(jī)效的改善，從而推動(dòng) 華東凱亞 業(yè)務(wù)發(fā)展和效益提高，最終實(shí)現(xiàn) 華東凱亞 經(jīng)營(yíng)和管理水平的不斷提升。 2．制度公開(kāi)原則 績(jī)效管理所有標(biāo)準(zhǔn)及流程以制度的形式明文規(guī)定，在 華東凱亞 內(nèi)部形成確定的組織、時(shí)間、方法和標(biāo)準(zhǔn)，便于考 核人與被考核人按照規(guī)范化的程序進(jìn)行操作，以保證程序公平。 第五條 重要概念說(shuō)明 1． 部門(mén) 績(jī)效考核 部門(mén) 績(jī)效考核是針對(duì)各部門(mén)在考核期內(nèi)目標(biāo)完成情況所進(jìn)行的評(píng)價(jià)，用于衡量部門(mén)在組織中貢獻(xiàn)達(dá)成情況。 3．績(jī)效管理指標(biāo) 績(jī)效管理指標(biāo)是用來(lái)衡量工作績(jī)效表現(xiàn)的定量或定性指標(biāo)，是對(duì)工作完成效果的最直接衡量方式。 績(jī)效管理手冊(cè) 上海和當(dāng)投資顧問(wèn)有限公司 華東凱亞項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 3 第二章 績(jī)效管理機(jī)構(gòu)與組織體制 第七條 績(jī)效管理機(jī)構(gòu) 為使 華東凱亞的 績(jī)效管理規(guī)范有效運(yùn)行，特成立管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行相關(guān)決策與監(jiān)督執(zhí)行。 第八條 績(jī)效管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)小組 1． 公司績(jī)效管 理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)小組構(gòu)成 主 任：總經(jīng)理 成 員：副總經(jīng)理、辦公室主任 2．領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé) 主要負(fù)責(zé)確定績(jī)效管理整體思路框架；審核績(jī)效管理辦法；監(jiān)督檢查績(jī)效管理辦法的執(zhí)行狀況；對(duì)績(jī)效考核進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)績(jī)效管理糾紛進(jìn)行最終裁決。 第十條 績(jī)效管理委員會(huì)申訴中心 1．公司績(jī)效管理委員會(huì)申訴中心成員構(gòu)成 由于機(jī)構(gòu)和人員比較少， 華東凱亞 不設(shè)置專(zhuān)門(mén)的申訴機(jī)構(gòu)，由領(lǐng)導(dǎo)小組兼任申訴機(jī)構(gòu)的職責(zé)。 第十一條 績(jī)效管理組織體制 1．直線制組織體制 華東凱亞的 各層級(jí)管理人員均被納入績(jī)效管理效果的責(zé)任人，一般而言，員工的直接主管為考核人，隔級(jí)主管為監(jiān)督審核人。 （ 2）績(jī)效管理委員會(huì)執(zhí)行小組 績(jī)效管理委員會(huì)執(zhí)行小組負(fù)責(zé)績(jī)效考核數(shù)據(jù)的收集與計(jì)算，提供給考核人，并收集考核結(jié)果，計(jì)算最終考核得分，將結(jié)果報(bào)到績(jī)效管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審核。 第十三條 公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)體系的形成 1．明確 華東凱亞的 戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 明確 華東凱亞 的 長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)，根據(jù) 華東凱亞的 戰(zhàn)略目標(biāo)制定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 3．確定與關(guān)鍵成功因素相關(guān)聯(lián)的活動(dòng) 按照 華東凱亞 業(yè)務(wù)流程與管理流程找到與關(guān)鍵成功因素密切相關(guān)的活動(dòng)。 5．形成 華東凱亞 績(jī)效目標(biāo)體系 以上步驟完成的最終成果是形成 華東凱亞 的經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 體系 第十四條 績(jī)效考核指標(biāo)和方法的設(shè)定原則 一、 戰(zhàn)略 導(dǎo)向原則 績(jī)效管理指標(biāo)以 華東凱亞的 戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向，由 華東凱亞的 戰(zhàn)略目標(biāo)分解得出，基于關(guān) 公公 司司 目目 標(biāo)標(biāo) 部部 門(mén)門(mén) 績(jī)績(jī) 效效 目目 標(biāo)標(biāo) 個(gè)人績(jī)效目 標(biāo) 自上而下分解 績(jī)效管理手冊(cè) 上海和當(dāng)投資顧問(wèn)有限公司 華東凱亞項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 6 鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素，與 華東凱亞的 發(fā)展階段相適應(yīng)。 三、 可控性原則 績(jī)效管理指標(biāo)應(yīng)與部門(mén)和職位職責(zé)范圍相匹配，被考核方應(yīng)對(duì)考核指標(biāo)有足夠的影響力和控制力。 績(jī)效管理手冊(cè) 上海和當(dāng)投資顧問(wèn)有限公司 華東凱亞項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 7 第四章 績(jī)效管理的實(shí)施辦法 第十五條 績(jī)效管理實(shí)施原則 1．高層驅(qū)動(dòng)原則 績(jī)效管理與 華東凱亞的 戰(zhàn)略密切相關(guān)，需與特定的目標(biāo)掛鉤并由 華東凱亞的 高層管理人員驅(qū)動(dòng)。 2．雙向溝通原則 績(jī)效管理過(guò)程強(qiáng)調(diào)上下級(jí)的相互溝通，在溝通的基礎(chǔ)上由上級(jí)進(jìn)行決策，以保證目標(biāo)清晰的傳達(dá)和雙方理解目標(biāo)的一致性。因此，各級(jí)主管人員在實(shí)行考核監(jiān)督的同時(shí)，注意進(jìn)行及時(shí)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。 第十六條 績(jī)效考核周期 考核周期的設(shè)定要體現(xiàn)績(jī)效管理的及時(shí)性和成本之間的平衡，同時(shí)也要充分考慮到各部門(mén)工作的特點(diǎn)。 其他部門(mén)所有職位均為季度考核。 第十七條 績(jī)效考核的時(shí)間安排 1．季度考核 季度考核期結(jié)束后 5 個(gè)工作 日內(nèi)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)將本部門(mén)績(jī)效結(jié)果提交公司績(jī)效管理委員會(huì)執(zhí)行小組，績(jī)效管理委員會(huì)執(zhí)行小組統(tǒng)一匯總后在 3 個(gè)工作日內(nèi)計(jì)算相應(yīng)績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)上報(bào)公司總經(jīng)理進(jìn)行審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3．市場(chǎng)部人員考核 請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)第十九條《市場(chǎng)部人員考核辦法》中規(guī)定條款。 績(jī)效管理手冊(cè) 上海和當(dāng)投資顧問(wèn)有限公司 華東凱亞項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 8 第十八條 技術(shù)開(kāi)發(fā)部人員考核方法說(shuō)明 一、 成立 公司級(jí)項(xiàng)目管理委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)研發(fā)項(xiàng)目的獎(jiǎng)金比例評(píng)定和最終的考核。 年度基本業(yè)績(jī)指標(biāo)：指部門(mén)必須完成的最低目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，參考的依據(jù)是部門(mén)所有成本與利潤(rùn)的平衡； 年度目標(biāo)業(yè)績(jī)指標(biāo)：指要達(dá)成公司的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，部門(mén)必須完成的業(yè)績(jī)指標(biāo)； 年度優(yōu)異業(yè)績(jī)指標(biāo)：屬于挑戰(zhàn)性目標(biāo)，是在保證公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和短期業(yè)績(jī)平衡相結(jié)合的基礎(chǔ)上，對(duì)部門(mén)實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)的最高期望值。按照年度 部門(mén)目標(biāo)進(jìn)行考核，其個(gè)人獎(jiǎng)金與項(xiàng)目獎(jiǎng)金分離，每季度按照部門(mén)任務(wù)完成情況提取獎(jiǎng)金。（參考行業(yè)人均創(chuàng)造產(chǎn)值額，公司人均產(chǎn)值定為 萬(wàn) 。如果項(xiàng)目的創(chuàng)新性很強(qiáng)或?qū)揪哂袘?zhàn)略意義則提成比例可以相應(yīng)提高。（詳見(jiàn)附件一《華東凱亞技術(shù)開(kāi)發(fā)部項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)建議格式》） 績(jī)效管理手冊(cè) 上海和當(dāng)投資顧問(wèn)有限公司 華東凱亞項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 9 3. 項(xiàng) 目成本：項(xiàng)目成本計(jì)算按照行業(yè)慣例應(yīng)包括項(xiàng)目組成員人力成本、差旅交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)。如最終項(xiàng)目運(yùn)作成本超出，則不僅在項(xiàng)目經(jīng)理考核記分中進(jìn)行扣分，超出部分按照相應(yīng)比例（建議 50％至 100％之間）從項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人獎(jiǎng)金中扣減。 5. 項(xiàng)目結(jié)束（關(guān)閉）的界定：以客戶(hù)終驗(yàn)確認(rèn)為項(xiàng)目結(jié)束 /關(guān)閉。 7. 項(xiàng)目獎(jiǎng)金發(fā)放的階段：客戶(hù)初驗(yàn)發(fā)放項(xiàng)目獎(jiǎng)金的 50％，項(xiàng)目結(jié)束后根據(jù)相關(guān)考核辦法發(fā)放全部項(xiàng)目獎(jiǎng)金。 8. 凡由于項(xiàng)目運(yùn)作及管理優(yōu)秀并經(jīng)考核最終核發(fā)的項(xiàng)目獎(jiǎng)金數(shù)額超過(guò) 100％的，超出部分納入公司預(yù)算，不計(jì)入部門(mén)成本。） 1. 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目 成員 的考核，技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理監(jiān)督考核并擁有最終對(duì)項(xiàng)目成員的考核確認(rèn)權(quán)。具體分配步驟如下： A. 各項(xiàng)目成員項(xiàng)目工作量按照項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)的項(xiàng)目工作工時(shí)表計(jì)算，并由項(xiàng)目經(jīng)理確定初步分配比例； B. 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目成員的行為能力按照指標(biāo)進(jìn)行考核（請(qǐng)參見(jiàn)附件四《華東凱亞技術(shù)開(kāi)發(fā)部項(xiàng)目成員行為能力考核指標(biāo)表》），得出項(xiàng)目成員行為能力考核結(jié)果后，結(jié)合 初步分配比例后進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整（項(xiàng)目工作量和行為能力考核各占 50％的權(quán)重），確定成員獎(jiǎng)金分配方案； C. 獎(jiǎng)金分配方案報(bào)技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核，技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)后交公司人力資源備案執(zhí)行。 第十九條 市場(chǎng)部人員考核方法說(shuō)明 一、 市場(chǎng)部經(jīng)理及副經(jīng)理的考核辦法： 分為三大類(lèi)進(jìn)行考核： 1. 核心指標(biāo)（季度考核，對(duì)部門(mén)績(jī)效獎(jiǎng)金有直 接影響）：利潤(rùn) 2. 輔助指標(biāo)（年度考核，對(duì)部門(mén)績(jī)效獎(jiǎng)金有直接影響）：收入、部門(mén)成本、應(yīng)收帳款 3. 參考指標(biāo)（年度考核，對(duì)部門(mén)績(jī)效獎(jiǎng)金有間接影響）：項(xiàng)目成本 4. 季度績(jī)效獎(jiǎng)金與部門(mén)整體的利潤(rùn)指標(biāo)掛鉤，每季度進(jìn)行考核。 5. 市場(chǎng)部經(jīng)理及副經(jīng)理每季度按照部門(mén)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)指標(biāo)額的 %計(jì)提二次分配獎(jiǎng)金。年度應(yīng)收帳款指標(biāo)應(yīng)低于 15％，如沒(méi)有完成則市場(chǎng)部經(jīng)理及副經(jīng)理年度獎(jiǎng)金不予發(fā)放。年度進(jìn)行考核，主要作用為部門(mén)工作過(guò)程的動(dòng)態(tài)控制性指標(biāo)，一般情況下不對(duì)績(jī)效獎(jiǎng)金的計(jì)算和發(fā)放產(chǎn)生直接影響。 二、 市場(chǎng)部員工考核辦法： 1. 每季度初由財(cái)務(wù)部按照考核期內(nèi)發(fā)生回款的所有項(xiàng)目進(jìn)行分項(xiàng)目核算，計(jì)算出每個(gè)項(xiàng)目截至考核期最后一天的項(xiàng)目利潤(rùn)完成額。 3. 市場(chǎng)部門(mén)每季度按照部門(mén)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)指標(biāo)額的 %計(jì)提二次分配獎(jiǎng)金，由部門(mén)經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目情況及各員工參與情況進(jìn)行二次分配。 四、 市場(chǎng) 部獎(jiǎng)金的發(fā)放時(shí)間： 每季度結(jié)束后的 10 個(gè)工作 日內(nèi)，相關(guān)考核負(fù)責(zé)人應(yīng)將項(xiàng)目績(jī)效考核結(jié)果（包括個(gè)人獎(jiǎng)金分配方案以及理由）提交公司績(jī)效管理委員會(huì)執(zhí)行小組，績(jī)效管理委員會(huì)執(zhí)行小組在 3 個(gè)工作日內(nèi)計(jì)算并制作相應(yīng)績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)，上報(bào)公司總經(jīng)理進(jìn)行審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。 二、 根據(jù)華東凱亞目前管理類(lèi)人員的考核現(xiàn)狀，項(xiàng)目組建議實(shí)行部門(mén)考核期內(nèi)主要工作任務(wù)考核和行為監(jiān)督考核相結(jié)合的考核方式。 部門(mén)扣分指標(biāo)： A. 財(cái)務(wù)部：應(yīng)收帳款 —— 年終考核，如高于 10％，則扣發(fā)最后一個(gè)季度獎(jiǎng)金 30％；資金安全事故 —— 年終 考核，如發(fā)生安全事故，則扣發(fā)最后一個(gè)季度獎(jiǎng)金。宣傳工作（每 2 天公司內(nèi)網(wǎng)新聞更新；每月股東單位網(wǎng)頁(yè)見(jiàn)稿） —— 如一次不達(dá)標(biāo)，扣發(fā)季度獎(jiǎng)金的 10％。 D. 各部門(mén)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的重大事項(xiàng)不力或?qū)局匾贫葓?zhí)行不力，扣發(fā)當(dāng)季獎(jiǎng)金的 50％。 績(jī)效管理手冊(cè) 上海和當(dāng)投資顧問(wèn)有限公司 華東凱亞項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 12 員工考核：以部門(mén)工作任務(wù)考核標(biāo)中對(duì)應(yīng)工作任務(wù)完成情況和部門(mén)每周行為監(jiān)督考核表（請(qǐng)參見(jiàn)附件六《華東凱亞部門(mén)行為監(jiān)督考核表》）中記錄的情況進(jìn)行綜合評(píng)定，考核等級(jí)分為 5 個(gè)等級(jí)。如有單數(shù)者，必須在 B 或 C 等級(jí)間進(jìn)行評(píng)定。 員工季度獎(jiǎng)金發(fā)放方法： 員工獎(jiǎng)金＝績(jī)效獎(jiǎng)金對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)部門(mén)考核系數(shù)（ 1－扣分指標(biāo)扣減的比例） 每季度部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)定完成后，將初步績(jī)效評(píng)定等級(jí)結(jié)果報(bào)公司辦公室。 員工績(jī)效獎(jiǎng)金對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)：將員工按 照月度工資收入分為 3 大區(qū)間，每個(gè)區(qū)間的員工按照工作表現(xiàn)分為 4 個(gè)考核等級(jí)，各區(qū)間考核等級(jí)對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)金額度標(biāo)準(zhǔn)相互重疊。 第二十一條 營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)類(lèi) 人員考核方法 一、 營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)類(lèi)人員包括代理人業(yè)務(wù)部、航空公司業(yè)務(wù)部、機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)部。若下季度或年度完成上述任務(wù)指標(biāo)，則可以補(bǔ)發(fā)上一季度未完 成計(jì)劃扣發(fā)的獎(jiǎng)金。 若超額完成訂座收入指標(biāo)，則超額部分的 5％予以獎(jiǎng)勵(lì)；若超額完成外航段任務(wù)指標(biāo)，公司將按照中航信獎(jiǎng)勵(lì)總額的 20％給予獎(jiǎng)勵(lì)。若下季度或年度完成上述任務(wù)指標(biāo)，則可以補(bǔ)發(fā)上一季度未完成計(jì)劃扣發(fā)的獎(jiǎng)金。 部門(mén)考核系數(shù)按照中航信任務(wù)書(shū)的要求進(jìn)行考核，其考核辦法如下表： 各指標(biāo)權(quán)重比例 指標(biāo) 所占比重 收入 15% 協(xié)議回款和市場(chǎng)占有率（東航、上航、山航） 10% 中轉(zhuǎn)聯(lián)程及代碼共享 5% DCP 改造 10% ET 推廣量（ 996 萬(wàn)航段）及 ET 推廣服務(wù)與支持 15% 航空公司信息收集 5% 電子商務(wù)項(xiàng)目（ AE、不夜城項(xiàng)目、電子客票等） 15% 數(shù)據(jù)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目（數(shù)據(jù)報(bào)告、經(jīng)營(yíng)績(jī)效等） 15% 東航需求類(lèi)項(xiàng)目（東航財(cái)務(wù)系統(tǒng)海外二期改造、東航海外訂座推廣、虛擬航班、分 Q 處理項(xiàng)目等） 10% 績(jī)效管理手冊(cè) 上海和當(dāng)投資顧問(wèn)有限公司 華東凱亞項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 14 四、 機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)部季度績(jī)效考核辦法 部門(mén)基本季度獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)為部門(mén)月度工資總額的 90％乘以部門(mén)考核權(quán)系數(shù)后部門(mén)季度實(shí)發(fā)考核獎(jiǎng)金總額。 第二十二條 運(yùn)維類(lèi)人員考核辦法 一 . 運(yùn)維類(lèi)人員包括網(wǎng)絡(luò)工程部、主機(jī)系統(tǒng)部、運(yùn)行保障部?？?jī)效考核執(zhí)行 “無(wú)過(guò)即是功 ”的準(zhǔn)則，若考核期間未發(fā)生工作失誤和責(zé)任事故，則部門(mén)季度績(jī)效工資＝部門(mén)月度工資總額本季度按權(quán)重計(jì)