【正文】 議、監(jiān)事會會議決議及公司財務(wù)會計報告?！　?六)按照出資比例分取紅利和其他形式的利益分配?！　?八)法律、法規(guī)和章程賦予的其他權(quán)利?！　?二) 依其所認(rèn)購的出資額和出資方式繳納出資?！　?四) 服從和執(zhí)行股東會和董事會作出的有效決議?！　?六)以其出資額為限，對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任?！　〉谌畻l 公司股東會行使下列職權(quán)：　　(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃?！　?三)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項?！　?五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告?！　?七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案?！　?九)對股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議?！　?十一)修改公司章程。涉及公司登記事項變更的，須依法辦理變更登記。定期會議每年召開一次，于上一會計年度終了后的六個月內(nèi)舉行?！　」蓶|會臨時會議只能對會議通知所列議題進(jìn)行審議。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的其他董事主持。董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議?！　〉谌臈l 公司召開股東會會議，董事會應(yīng)當(dāng)將會議審議的事項于會議召開十五日以前通知各股東。　　(二)提交會議審議的事項?！　?四)會議常設(shè)聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式。　　第三十七條　股東出席股東會會議應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書?！　?二)授權(quán)范圍?！　?四)授權(quán)委托書?！　∈跈?quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。　　第三十九條　出席股東會會議人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作?！　〉谒氖畻l　監(jiān)事或者股東要求召集股東會臨時會議的，應(yīng)當(dāng)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集。　　第四十二條　股東會提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件： 　　(一)內(nèi)容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸?！　?三)以書面形式提交或者送達(dá)董事會?！　〉谒氖臈l　董事會決定不將股東提案列入會議議程的，應(yīng)當(dāng)在股東會上進(jìn)行解釋和說明?！　〉谒墓?jié) 股東會決議　　第四十六條　股東會決議分為普通決議和特別決議?！　√貏e決議應(yīng)由代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過?！　?一)公司的合并、分立、解散。　　(三)公司增加或者減少注冊資本?！　〉谒氖藯l　股東會會議采取記名方式表決。決議的表決結(jié)果載入會議記錄?！　〉谖迨粭l　股東會會議應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄?！　?二)出席股東會會議的股東(或代理人)姓名，及其所代表的表決權(quán)數(shù)，占公司總股份的比例?！　?四)各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點?！　?六)股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容?！　〉谖迨l　股東會會議記錄由出席會議的股東和記錄員簽名?！　〉谖逭?董 事 會　　第一節(jié) 董 事　　第五十三條 公司董事為自然人。董事任期屆滿，可以連選連任。董事任期從股東會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。　　第五十五條　董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益?！　〉谖迨鶙l　未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事?！　〉谖迨邨l　董事可以在其任期屆滿之前提出辭職。　　第二節(jié) 董 事 會　　第五十八條 公司設(shè)董事會?！　〉谖迨艞l 董事會應(yīng)當(dāng)制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會的工作效率和科學(xué)決策。　　(二)執(zhí)行股東會的決議?！　?四)制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案?！　?六)制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案?！　?八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置?！　?十)制定公司的基本管理制度?！　?十二)公司章程和股東會授予的其他職權(quán)。董事會設(shè)董事長一名?！　〉诹l 董事長行使下列職權(quán)：　　(一) 主持股東會會議。　　(三) 檢查股東會和董事會決議的實施情況?！　《麻L不能履行職權(quán)時，由董事長指定的董事代行其職權(quán)。　　第六十四條 董事長、董事每屆任期三年，任期屆滿可連選連任?！　〉诹鍡l 董事會會議每年度至少召開二次。　　第六十六條 有下列情況之一，應(yīng)當(dāng)召開董事會會議：　　(一) 董事長認(rèn)為必要時?！　?三) 監(jiān)事會提議時?！　?二) 會議期限?！　?四) 發(fā)出通知的日期。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的其他董事召集和主持。　　第七十條 董事會會議實行一人一票的表決制度。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利?！　〉谄呤l 董事會會議表決方式為舉手表決或投票表決。出席會議的董事有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載?！　〉谄呤臈l 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：　　(一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名。　　(三)會議議程?！　〉谄呤鍡l 董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任，因董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失，參與決議的董事應(yīng)對公司負(fù)賠償責(zé)任。　　第六章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu) 　　第七十六條 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理一人?！　】偨?jīng)理由董事會聘任或解聘，對董事會負(fù)責(zé)。　　(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。　　(四)擬訂公司的基本管理制度?！　?六)提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人?！　?八)負(fù)責(zé)組織和管理公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)。　　(十)簽發(fā)日常的業(yè)務(wù)、財務(wù)和行政等方面的文件?！　】偨?jīng)理列席董事會會議?！　〉谄哒?監(jiān) 事 會　　第七十九條 公司設(shè)監(jiān)事會?！　〉诎耸畻l 監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成?！　”O(jiān)事會設(shè)監(jiān)事長一名?！　〉诎耸粭l 監(jiān)事的任期每屆為三年?！　〉诎耸l 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：　　(一)檢查公司財務(wù)?！　?三)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司利益時，要求其予以糾正?！　?五)向股東會會議提出提案。　　(七)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)?！　”O(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營狀況異常，可以進(jìn)行調(diào)查?！　〉诎耸臈l 監(jiān)事會會議至少每年度召開一次，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事長因故不能履行此項職責(zé)時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。