【正文】 　　會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：　　(一) 會(huì)議日期和地點(diǎn)?！　?三) 事由及議題?！　〉诎耸鶙l 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。出席會(huì)議的監(jiān)事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載?！　〉诎苏?高級(jí)管理人員的任職資格　　第八十八條 公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理的任職，必須符合法律、法規(guī)以及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的資格和條件。經(jīng)審查合格，方能正式任職?！　〉诰攀粭l 公司的會(huì)計(jì)年度為公歷年度，即公歷1月1日至12月31日?！　〉诰攀l 公司依法建帳，對(duì)信托業(yè)務(wù)與非信托業(yè)務(wù)分別核算，并對(duì)每項(xiàng)信托業(yè)務(wù)單獨(dú)核算?！　」酒刚?qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所可應(yīng)邀列席股東會(huì)，對(duì)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告作出解釋、說明及回答股東的質(zhì)疑?！　〉诰攀鍡l 公司依照規(guī)定向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)和財(cái)稅主管部門報(bào)送有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告以及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)報(bào)告重大業(yè)務(wù)活動(dòng)情況?！　」景磭矣嘘P(guān)規(guī)定提取壞帳準(zhǔn)備金、呆帳準(zhǔn)備金、投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。 　　第九十八條 公司每一會(huì)計(jì)年度的稅后利潤，除國家另有規(guī)定外，按下列順序分配：　　(一) 彌補(bǔ)公司以前年度虧損?！　?三) 提取法定公益金，為稅后利潤的510%?！　?五) 經(jīng)股東會(huì)決議提取任意盈余公積金?！　〉诰攀艞l 公司提取的法定公積及信托賠償準(zhǔn)備金累計(jì)額分別為公司注冊(cè)資本的百分之五十及百分之二十以上時(shí)，可不再提取?！　〉谝话贄l 公司從稅后利潤中提取法定公積金、公益金后，經(jīng)股東會(huì)決議，可以提取適當(dāng)比例的任意公積金?！　〉谝话倭阋粭l 提取公積金、公益金和分配股利的最終比例，由董事會(huì)根據(jù)公司當(dāng)年經(jīng)營狀況擬定后，報(bào)股東會(huì)決議通過。但法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的百分之二十五?！　〉谝话倭闼臈l 公司分配股利，可以采取分配現(xiàn)金、派發(fā)紅股等形式，按各股東的出資比例分配。　　第一百零五條 公司按照國家有關(guān)法規(guī)制定審計(jì)制度，開展內(nèi)部審計(jì)稽核工作。　　第十章 勞動(dòng)人事　　第一百零六條 公司遵守國家有關(guān)勞動(dòng)人事法規(guī)、勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)、勞動(dòng)保險(xiǎn)法規(guī)?！　〉谝话倭惆藯l 公司實(shí)行勞動(dòng)合同制?！　〉谝话僖皇畻l 公司研究決定經(jīng)營管理的重大問題，制定重要的規(guī)章制度及決定有關(guān)員工工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及員工切身利益的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)聽取公司工會(huì)和員工的意見和建議，涉及員工切身利益的，應(yīng)邀請(qǐng)工會(huì)或者員工代表列席有關(guān)會(huì)議。 　　公司遵守中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)增加透明度。　　(二) 改變組織形式?！　?四) 變更注冊(cè)資本。　　(六) 公司分立、合并或終止。　　(八) 變更營業(yè)場所?！　」靖鼡Q高級(jí)管理人員時(shí)，應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查任職資格。內(nèi)部審計(jì)部門至少每半年向公司董事會(huì)提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，同時(shí)向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)送上述報(bào)告的副本?！　〉谝话僖皇鍡l 公司按中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定，向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及有關(guān)部門報(bào)送營業(yè)報(bào)告書、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)負(fù)債比例管理情況的書面報(bào)告、信托業(yè)務(wù)及非信托業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和信托賬戶目錄、其他業(yè)務(wù)經(jīng)營等有關(guān)資料?！　〉谑?合并、分立、終止和清算　　第一節(jié) 合并或分立　　第一百一十六條 經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，公司可以依法進(jìn)行合并或者分立?！　?二) 股東會(huì)依照公司章程的規(guī)定作出決議?！　?四) 依法辦理有關(guān)審批手續(xù)?！　?六) 辦理注銷登記或者變更登記。公司自股東會(huì)作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保的，不得進(jìn)行合并或者分立。　　公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任?！　〉谝话俣粭l 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。設(shè)立新公司的，依法辦理公司設(shè)立登記?！　?二) 因公司合并或者分立需要解散的?！　〉谝话俣龡l 信托財(cái)產(chǎn)不屬于公司的自有財(cái)產(chǎn)，也不屬于公司對(duì)受益人的負(fù)債。　　第一百二十四條 公司終止時(shí)，管理信托事務(wù)的職責(zé)同時(shí)終止。但信托文件另有規(guī)定的除外。清算組由股東會(huì)確定人選，限期清算?！　〉谝话俣鶙l 公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的，應(yīng)當(dāng)解散，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組，進(jìn)行清算。　　(二) 清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單?！　?四) 清繳所欠稅款。　　(六) 處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)?！　〉谝话俣藯l 因公司解散而清算，清算組在發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)時(shí)，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)同意后，應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)?！　〉谝话俣艞l 清算組應(yīng)當(dāng)在成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在有關(guān)報(bào)刊上公告。清算組應(yīng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記?！　〉谝话偃粭l 公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：　　(一) 支付清算費(fèi)用?！　?三) 繳納所欠稅款。　　(五) 將剩余財(cái)產(chǎn)按照股東持有的股份比例分配。　　第一百三十二條 清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報(bào)告?！　∏逅憬M應(yīng)當(dāng)自股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對(duì)清算報(bào)告確認(rèn)后，依法向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷公司登記，并公告公司終止。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵吞公司財(cái)產(chǎn)?！　〉谑?章程修改　　第一百三十四條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：　　(一) 章程規(guī)定事項(xiàng)與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸。　　公司修改章程必須經(jīng)過中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查同意。修改事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)要求披露的信息，按規(guī)定予以披露?！　?二) 電話通知?！　?四) 郵件?！　?六) 公告?！　〉谝话偃邨l 公司發(fā)出的通知，以公告方式進(jìn)行的，一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知?！　〉谝话偃艞l 公司召開董事會(huì)的會(huì)議通知，以傳真、郵件、專人送出方式進(jìn)行?！　〉谝话偎氖粭l 公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名或蓋章，被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期。公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達(dá)日期?！　〉谑逭?附 則　　第一百四十三條 本章程經(jīng)公司股東會(huì)通過，報(bào)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審核批準(zhǔn)，并在工商行政管理部門核準(zhǔn)備案后生效，修改時(shí)亦同?！　〉谝话偎氖鍡l 本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，均含本數(shù)，“不滿”、“以外”不含本數(shù)。