某投資公司章程管理方案-在線瀏覽
2025-06-12 04:53本頁面
【正文】 的美元或等值可兌換貨幣款額匯入公司的銀行外匯帳戶。投資者認繳注冊資本的余額，應在公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)后兩（2）年內(nèi)繳清。公司就超過注冊資本的所有其它資金需求可通過商業(yè)貸款、股東貸款、信用證、信用貸款或其它適當?shù)娜谫Y方法按照董事會認為適當?shù)臈l款和條件獲得。第十條公司應聘請中國注冊會計師對投資者（根據(jù)本章程第九條的規(guī)定）每期認繳的公司注冊資本進行驗資，并出具驗資報告。上述驗資報告和出資證明書所載之詳細內(nèi)容應報原審批機關(guān)和國家工商管理部門備案。第十一條公司任何注冊資本的變動或轉(zhuǎn)讓須由出席董事會會議的董事一致同意，并報原審批機關(guān)批準。 第六章 董事會第十二條公司將設(shè)立董事會。公司的董事會應在公司獲簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照當日成立，該董事會應由成立之日起開始運作。第十四條每位董事任期四（4）年，經(jīng)投資者重新委任者則可以連任。投資者可在任何時候及在給予公司不少于七(7)天的書面通知的情況下，調(diào)換任何由投資者委任的董事，并須報原審批機關(guān)備案。第十五條董事會由投資者委任董事長一（1）名，副董事長一（1）名。董事會的董事長因故不能履行其職責時，應授權(quán)副董事長或董事會其他成員作為公司的代理法定代表人。第十六條公司的董事代表公司行事時不需負任何個人責任，除非所行之事已超越董事會批準或授權(quán)給董事的行事范圍之外。第十八條董事會應根據(jù)本章程第十九條規(guī)定的超過三分之二（包括三分之二）投票方式，決定公司的一切重大事宜，包括但不限于下列各項：審批各項重要報告，包括但不限于：年度預算（包括現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及資本預算）及其調(diào)整和修改、長遠經(jīng)營計劃、年度會計報告、資金報告、借貸、銀行透支和／或其他融資途徑等建議；審批財務(wù)報表和報告（包括但不限于：已經(jīng)審計的資產(chǎn)負債表及損益表及公司年度稅務(wù)報表）、收支預算以及年度利潤分配計劃；通過公司的重大規(guī)章制度；討論及決定有關(guān)經(jīng)營規(guī)模和方式的重大變更或改變經(jīng)營管理形式等事宜；確定公司總經(jīng)理的任免及職權(quán)范圍。盡管有本章程第十八條的規(guī)定，董事會應根據(jù)下述第十九條規(guī)定的一致投票通過方式，決定下列事項：修改公司章程；決定與其它機構(gòu)的兼并、合并以及其它公司機構(gòu)的重組事宜；負責公司的解散、清算或終止；公司注冊資本變動或轉(zhuǎn)讓出資額；公司經(jīng)營期限的延長。董事會關(guān)于本章程第十八條列舉的各項事宜之所有決定必須由出席董事會會議的全部董事或董事代表一致投票表示贊成方為有效。第二十一條除非由董事親自或委托代表人出席董事會，且會議的董事人數(shù)不少于三（3）名，董事會會議通過的任何決議案將不具任何效力。第二十二條董事會會議每年至少召開一次會議，由董事長召集，董事長缺席時，由獲授權(quán)之董事代理召集。董事會會議應由董事長主持，如董事長缺席，則應由獲授權(quán)之董事代理主持。召開該會議的書面通知（包括會議召開的時間、地點和議程）應在不少于十五（15）天前以傳真（再以掛號信確認）通知各董事。第二十四條董事會亦可采用書面決議案代替召開董事會會議，該書面決議案以傳遞方式送達董事會的每一名成員，以董事會成員的簽署作為表決依據(jù)，書面決議與董事會會議具有同等法律效力。第二十六條每名董事均有權(quán)委任（授權(quán)）任一自然人作為被授權(quán)人代理其全部或部分職權(quán)，也可以同樣方式在任何時間撤銷對其被授權(quán)人的委任（授權(quán)），惟該董事有職責在第一時間通知公司董事會該委任（授權(quán)）已撤銷。每名被授權(quán)人，均可行使其所代理之董事的一（1）票投票權(quán)（假若此被授權(quán)人本身亦為公司的董事時，除了其本人的董事會投票權(quán)外，還額外享有其所代理之董事的投票權(quán)）。在計算董事會會議法定人數(shù)時，每名被授權(quán)人（假若其本人亦為董事會之董事），應以其所代理之董事及其本人所擔任之董事職位分別計算。被授權(quán)人在其獲授權(quán)的范圍內(nèi)行事，則委任其為被授權(quán)人之授權(quán)人，須為該被授權(quán)人之行事負責。董事會會議的記錄及書面決議，須用中文書寫。兩種文本有不一致時，以中文文本為準。董事參加董事會會議的住宿費、膳食費、機票和其他交通費用，應由公司負擔。總經(jīng)理應由董事會委任。如獲董事會再委任者，可以連任。第三十一條總經(jīng)理應向董事會提交：在每季度末，季度會計報告；在每季度末，公司該季度在商務(wù)、財務(wù)和技術(shù)各方面的表現(xiàn)評定報告；年度營運報告；年度預算案和年度長遠計劃以及其調(diào)整和修改；及董事會隨時可能要求的任何其他報告及
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