xx小額貸款公司籌建工作方案-在線瀏覽
2025-07-24 17:33本頁(yè)面
【正文】 監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。由熟悉國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融政策法規(guī)、具有較高社會(huì)聲譽(yù)的人士擔(dān)任。董事在任期屆滿以前提出辭職的，應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)對(duì)股東會(huì)議負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：負(fù)責(zé)召集股東會(huì)議，并向股東會(huì)議報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)議決議；制定xx小額貸款股份有限公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；制訂xx小額貸款股份有限公司的年度預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂xx小額貸款股份有限公司增加或減少注冊(cè)資本的方案；決定xx小額貸款股份有限公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；制定xx小額貸款股份有限公司的基本管理制度；聘任和解聘xx小額貸款股份有限公司的總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘總經(jīng)理股份有限公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)和審計(jì)（稽核）負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬；擬定總經(jīng)理股份有限公司合并、分立、解散的方案；章程規(guī)定及股東會(huì)議授予的其他職權(quán)。董事長(zhǎng)由董事會(huì)提名，以全體董事2/3以上通過(guò)選舉產(chǎn)生，經(jīng)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)任職資格后履行職責(zé)。董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：主持股東會(huì)議，召集主持董事會(huì)會(huì)議；檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)報(bào)告；簽署總經(jīng)理股權(quán)證書和簽發(fā)董事會(huì)決議；行使法定代表人的職權(quán)；在董事會(huì)閉會(huì)期間行使由董事會(huì)授權(quán)的部分職權(quán)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有1/2以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)決議須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)方能生效。董事會(huì)決議須經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的全體董事簽字，并在會(huì)議結(jié)束15日內(nèi)報(bào)當(dāng)?shù)劂y行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。董事會(huì)在聘任期限內(nèi)解除行長(zhǎng)職務(wù)，應(yīng)及時(shí)告知銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，并作出書面說(shuō)明。本行監(jiān)事會(huì)是本行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，其工作報(bào)告由本行股東會(huì)審議批準(zhǔn)。監(jiān)事在任期屆滿以前提出辭職的，應(yīng)向監(jiān)事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。監(jiān)事長(zhǎng)每屆任期3年，可連選連任，離任時(shí)須進(jìn)行離任審計(jì)。監(jiān)事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，可委托一名監(jiān)事召集和主持。監(jiān)事會(huì)決議表決實(shí)行一人一票，經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集，應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前三日通知各監(jiān)事；但遇緊急情況時(shí)，可臨時(shí)召集。監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：檢查本行財(cái)務(wù)；對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行本行職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本行章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害本行的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議；向股東會(huì)會(huì)議提出提案；依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；本行章程規(guī)定的其他職權(quán)。經(jīng)營(yíng)管理層X(jué)XXXX公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名?？偨?jīng)理，副總經(jīng)理任期3年，可以連任。經(jīng)營(yíng)管理層下設(shè)貸款審批委員會(huì)、財(cái)務(wù)管理委員會(huì)。財(cái)務(wù)管理委員會(huì)職責(zé)：提交XXXXX公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案初稿；審定XXXXX公司固定資產(chǎn)的購(gòu)建及處置意見(jiàn)；審定XXXXX公司及所轄電子化項(xiàng)目投資預(yù)算方案；審核XXXXX公司投資方案、利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方案，并提交股東大會(huì)討論通過(guò)；審核XXXXX公司財(cái)務(wù)管理方案和費(fèi)用審批權(quán)限；審查XXXXX公司其他應(yīng)收（付）款的列支標(biāo)準(zhǔn)和范圍的制定；檢查財(cái)務(wù)部門對(duì)財(cái)務(wù)審批有關(guān)決議的執(zhí)行情況；制訂財(cái)務(wù)審批內(nèi)部基本管理制度；行使其他財(cái)務(wù)職能，以及在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)下級(jí)財(cái)務(wù)審批小組授權(quán)?？偨?jīng)理每年接受董事會(huì)的專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)結(jié)果向董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告。七、主要管理制度的起草按照現(xiàn)代金融企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到激勵(lì)約束機(jī)制的科學(xué)性、經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)范化、法人治理結(jié)構(gòu)的制度化的要求，切實(shí)建立決策、執(zhí)行、監(jiān)督相制衡，激勵(lì)與約束相結(jié)合的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，使成立后的XXXXX公司能更好地堅(jiān)持為“三農(nóng)”服務(wù)的方向，成為管理科學(xué)、經(jīng)營(yíng)靈活、風(fēng)險(xiǎn)可控、積極服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)的地方富民銀行，特制
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