【正文】 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告； (五 )審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； ? (六 )審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (七 )對公司增加或者減少注冊資本作出決議； (八 )對發(fā)行公司債券作出決議； (九 )對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； (十 )修改公司章程； (十一 )公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 ? 第一百條本法第三十八條第一款關(guān)于有限責(zé)任公司股東會(huì)職權(quán)的規(guī)定，適用于股份有限公司股東大會(huì)。 定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)依照公司章程的規(guī)定按時(shí)召開。 ? 第一百零一條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)每年召開一次年會(huì)。 四、股東會(huì)的召集 ? 第四十一條有限責(zé)任公司設(shè)立董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。 ? 董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。 董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。 股份公司 ? 第一百零三條召開股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三十日前公告會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。 無記名股票持有人出席股東大會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開五日前至股東大會(huì)閉會(huì)時(shí)將股票交存于公司。問題僅僅在于當(dāng)每個(gè)股東接到會(huì)議通知時(shí)，他們對于會(huì)議上將要提交的議題是否得到了合理的提示。從商業(yè)問題的角度看，股東將金錢投資到這個(gè)公司，公司陷入了困境，必須要重組，當(dāng)他接到通知和文件的時(shí)候，他必須要考慮從整體上看這是否是最好的方案。股東作為一個(gè)謹(jǐn)慎的人，必須要考慮他的一些董事是否應(yīng)該在重組中獲利的問題，在我看來把這個(gè)事項(xiàng)排除在股東考慮之外是不可能的。我無法判斷如果他知道了真實(shí)情況，是否還會(huì)將問題留給會(huì)上大多數(shù)股東來決定。 ? 案例： ? Re Moate Mercantile Holding Ltd ? 1985年公司法 (2): 一項(xiàng)特別決議的完整文本或?qū)嵸|(zhì)內(nèi)容必須在召集會(huì)議的通知中闡明。這項(xiàng)決議的通過被認(rèn)定為是無效的，因?yàn)樗谛问胶蛯?shí)質(zhì)內(nèi)容上都與通知給出的不同。就旨在提出一項(xiàng)特別決議案的通知來說，附加有“修正或改動(dòng)將在會(huì)議上決定”之類的話就等于什么都沒有說。 （ 2）中“ the resolution”指的是“前已述及的決議案”。 ? 我認(rèn)為，可以公正地說，要求特別決議案的情形都是特殊情形，那些決議案從本質(zhì)上說似乎要么影響到公司的組織制度，要么對公司的前途有著非常重要的影響。1948年公司法 （ 2）應(yīng)當(dāng)被用來像保護(hù)那些決定出席的股東那樣保護(hù)那些在某事項(xiàng)中決定缺席的股東。 本法所稱累積投票制，是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。 股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。它在 1946年由珀西（ Percy）和哈羅德（ Harold）兩兄弟組建。然而公司章程賦予了（董事會(huì)）主席在董事會(huì)和股東會(huì)上以投出決定性一票的權(quán)利。其后家族發(fā)生爭議。珀西一方主張他是擁有決定性投票權(quán)的主席，而哈羅德一方則主張主席沒有決定性投票權(quán)?！? cutting corners in private pany 則主要說的是私營公司或者說私人公司召開股東會(huì)可以很簡單。 私營公司中這種簡便易行的做出決定的方式，既使股東意見都得到了充分表達(dá)，又為其節(jié)省了大量的成本，實(shí)乃一種比較合理的選擇，同時(shí)也是其較于公營公司或是說股份有限公司的優(yōu)越之所在。 ? ? 股份有限公司 ? ? 某股份有限公司董事長甲趁全體股東參加其生日宴會(huì)時(shí)，于餐會(huì)中提議變更章程，并請股東于同意書上簽字，獲得全體股東的同意。 股東會(huì)或者股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請求人民法院撤銷。 公司根據(jù)股東會(huì)或者股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請撤銷變更登記。 1995年 1月 20日，股東大會(huì)通過股票上市的決議。 ? 1996年，鄭百文每股收益 ，凈資產(chǎn)收益率 %。 1998年每股收益 ，凈資產(chǎn)收益率 %。 ? 中國建設(shè)銀行是鄭百文的主要貸款銀行，截止到 1999年 9月 20日的貸款本金及應(yīng)付利息共計(jì) ， 1999年 12月，中國建設(shè)銀行將 資產(chǎn)管理公司。 ? ? 2022年 3月，中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司向鄭州市中級人民法院申請鄭百文破產(chǎn)還債，申請債權(quán)共計(jì)人民幣 213021萬元 (截止到 2022年 3月 1日的已到期債權(quán)本息 )。 ? 2022年 2月 22日，鄭百文召開臨時(shí)股東大會(huì)，表決通過了公司董事會(huì)提出的 《 關(guān)于資產(chǎn)債務(wù)重組方案 》 。 ? ? 臨時(shí)股東大會(huì)同時(shí)通過 《 關(guān)于股東采取“默示同意”和“明示反對”的意思表達(dá)方式的決議 》 ，決定在原章程第九章第 162條中增加一款“股東大會(huì)在作出某項(xiàng)重大決議，需要每一股東表態(tài)時(shí)，同意的股東可采用默示的意思表示方式，反對的股東需作出明示的意思表示”。 ? 其后，在實(shí)行過程中，上海中央登記結(jié)算公司拒絕為股權(quán)變動(dòng)辦理過戶手續(xù)。 ? 2022年 10月 24日，鄭州市市區(qū)農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社等八家股東，以股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛為由起訴鄭百文，請求法院： 確認(rèn)鄭百文 2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)作出的 《 關(guān)于股東采取默示同意和明示反對的意思表達(dá)方式的決議 》 合法有效。 判令被告履行上述鄭百文股東大會(huì)決議規(guī)定的義務(wù)，即根據(jù)股東依照股東大會(huì)決議進(jìn)行意思表示的結(jié)果，代股東完成辦理股份變動(dòng)的有關(guān)手續(xù)。 ? 11月 8日，鄭州中院（ 2022）鄭經(jīng)初字第 417號民事判決書判決如下： 確認(rèn)鄭州百文股份有限公司（集團(tuán)） 2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)作出的 《 關(guān)于股東采用默示同意和明示反對的意思表達(dá)方式的決議 》 有效； 確認(rèn)鄭州百文股份有限公司（集團(tuán)）2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)作出的 《 關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理股東股份變動(dòng)手續(xù)的決議 》 有效； 鄭州百文股份有限公司于本判決生效后即按照上述兩項(xiàng)決議之規(guī)定，完成股份過戶手續(xù)。 ? 有 38名股東明確向鄭州百文股份有限公司表示，既不同意過戶，也不同意被回購，但鄭州百文股份有限公司按照股東大會(huì)通過的 《 關(guān)于資產(chǎn)債務(wù)重組方案 》 回購并注銷了 38名股東的全部股票。在鄭百文重組過程中 ,上述六原告均在公司規(guī)定的期間提交了股東聲明，表示既不同意過戶也不同意被回購。河南省鄭州市金水區(qū)人民法院判決：兩被告分別返還上述原告三聯(lián)商社流通股 500股、 1000股、 1500股、 500股、3800股、 500股，于判決生效后 30日內(nèi)履行完畢。 2022年 4月 13日，鄭百文公司收到鄭州中院 (2022)鄭民四終字第 378號、 379號、 380號、381號、 382號、 383號民事判決書。 ? 問題 : ? 鄭州中院（ 2022）鄭經(jīng)初字第 417號民事判決書的判決是否正確？為什么？ ? 鄭州中院 (2022)鄭民四終字第 378號、 379號、 380號、381號、 382號、 383號民事判決是否正確？為什么？ ? 李香玲、王婭琳、蘇潔華、蘇建華、邢慧云、史永國是否可以再次提起訴訟，請求確認(rèn)鄭百文臨時(shí)股東大會(huì) 《 關(guān)于股東采取默示同意和明示反對的意思表達(dá)方式的決議 》 和 《 關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理股東股份變動(dòng)手續(xù)的決議 》 無效？為什么？ ? 李香玲、王婭琳、蘇潔華、蘇建華、邢慧云、史永國是否可以請求對鄭州中院（ 2022）鄭經(jīng)初字第 417號民事判決進(jìn)行再審？為什么？ 第三節(jié) 董事會(huì) ? 一、董事會(huì)的概念、特征與職權(quán) ? 概念：董事會(huì)是指依法由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，代表公司并行使經(jīng)營決策權(quán)的公司常設(shè)機(jī)關(guān)。 兩個(gè)以上的國有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他國有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司，其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他有限責(zé)任公司董事會(huì)成員中可以有公司職工代表。 董事會(huì)設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長。 ? 特征： ? 董事會(huì)成員由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事會(huì)對股東會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行股東會(huì)的決議； ? 董事會(huì)是公司法定的常設(shè)機(jī)關(guān)； ? 對外代表機(jī)關(guān)； ? 經(jīng)營決策機(jī)關(guān)； ? ? 常設(shè)機(jī)關(guān)，非必設(shè)機(jī)關(guān) ? 第五十一條股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司，可以設(shè)一名執(zhí)行董事，不設(shè)董事會(huì)。 ? 職權(quán)： ? 第四十七條董事會(huì)對股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： (一 )召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作； (二 )執(zhí)行股東會(huì)的決議； (三 )決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； (四 )制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (五 )制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； ? (六 )制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； (七 )制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； (八 )決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； (九 )決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)； (十 )制定公司的基本管理制度； (十一 )公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 ? 《 法國商法典 》 第三節(jié)“股份有限公司的領(lǐng)導(dǎo)和管理”第 1小節(jié)“董事會(huì)”第 91條規(guī)定：“法人可被任命為董事；進(jìn)行任命時(shí)，法人必須指定一名常任代表。法人解除其代表職務(wù)時(shí)，必須同時(shí)指定另一名代表予以接替。 ? 2022年 11月 15日修正的 《 臺(tái)灣公司法 》 第 27條規(guī)定：“政府或法人為股東時(shí)，得被推為執(zhí)行業(yè)務(wù)股東或當(dāng)選為董事或監(jiān)察人?！眳⒁娏旨o(jì)東，鄭玉波等編纂： 《 新編六法參照法令判解全書 》 ，五南圖書出版公司， 2022年修訂版，叁－八?！? ? 《 澳門商法典 》 第二卷第一編“公司”第 234條第 2款規(guī)定：“如法人被指定為行政管理機(jī)關(guān)成員，則應(yīng)指定自然人以其本人名義擔(dān)任職務(wù)；該法人須對被指定之人之行為負(fù)連帶責(zé)任。 ? 關(guān)于法人是否可以擔(dān)任公司董事，持否定態(tài)度的有美國 《 示范公司法修正本（ 1984） 》 、 《 德國股份法 》等。 ? ? 漢米爾頓教授在他的有關(guān)著作中指出：“在某些國家，公司或其他實(shí)體可以擔(dān)任董事；但非常明顯，這種做法在美國從來都沒有得到普遍的認(rèn)可?！? ? 許多國家的立法和學(xué)說在這一問題上沒有明確的法律規(guī)定，采取了較為模糊的立場。 ? ? 雖然 《 1985年英國公司法 》 并未明確規(guī)定法人可以擔(dān)任公司董事，但有關(guān)的司法判例肯認(rèn)了法人可以成為公司董事的立場，盡管這主要限于承擔(dān)董事責(zé)任的場合。 ? ? 盡管 1981年修訂的 《 日本商法典 》 增加了一些董事資格的有關(guān)規(guī)定，但“法人能否擔(dān)任董事的問題仍未得到解決，歸如何解釋的問題。在公司重整過程