【正文】 主管材料采購副總必須定期和不定期召開由材料采管部、工程管理部、合約成本部、財務(wù)管理部、施工項目部主要管理人員參加的材（物）料采購價格通報會和管理工作研討會，以加強(qiáng)溝通和協(xié)同，促進(jìn)材（物）料采購管理工作健康運(yùn)行。 核查和控制是對整個安全、質(zhì)量管理工作的管理活動及其效果進(jìn)行衡量和校正。 對此，經(jīng)公司總經(jīng)理室研究，決定建立全面安全、質(zhì)量管理小組，專行對安全、質(zhì)量管理工作的核查和控制之責(zé)。 全面安全、質(zhì)量管理小組的基本職能為：對開發(fā)項目的設(shè)計、施工質(zhì)量進(jìn)行核查、管理，對照公布的安全、質(zhì)量管理制度標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行全面、全程的核查，控制與評價。全面質(zhì)量管理小組為公司安全、質(zhì)量管理的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。一個制度若是缺少核查和有效的控制，就會產(chǎn)生混亂，甚至偏離正常的軌跡。要使相關(guān)人員盡職盡責(zé)，切實地負(fù)起責(zé)任來，就必須讓其知道他們的職責(zé)是什么，他們的績效是如何評價和考核的？以及在評價過程中有效的績效標(biāo)準(zhǔn)是什么？要給施工班組和全體施工人員形成持續(xù)不斷的壓力。 三、全面安全、質(zhì)量管理小組工作的基本內(nèi)容與實施辦法 擬訂活動計劃。 重點核查與日常核查相結(jié)合。 日常核查、控制：全體小組成員，必須按時參加每周五的工程施工現(xiàn)場監(jiān)理例會。 全面安全、質(zhì)量管理小組的核查工作要做到反饋核查與前饋核查相結(jié)合。對此，帶來了核查、控制的滯后性，待到核查并發(fā)現(xiàn)問題時，損失和后果已經(jīng)產(chǎn)生、且無法挽回。即要對工程的重要部位、隱蔽工程、質(zhì)量通病部位的質(zhì)量管理、監(jiān)督、控制的實施辦法和方案進(jìn)行周密、系統(tǒng)的前饋核查、控制，發(fā)現(xiàn)遺漏和不到位，要及時向有關(guān)部門提出修正辦法，以把可能造成的損失和后果消除在發(fā)生之前。 管理標(biāo)準(zhǔn)的修整和實施偏差的糾正 通過核查，對發(fā)現(xiàn)管理工作標(biāo)準(zhǔn)制定不當(dāng)或不到位，要及時研究并修整、補(bǔ)充。 工作質(zhì)量和施工質(zhì)量的核查結(jié)果與評定 通過全面的核查與控制手段，要即時評定管理工作質(zhì)量和施工質(zhì)量，特別是控制施工質(zhì)量通病的評定。 四、全面安全、質(zhì)量管理小組的活動與專項決定的組織實施 全面安全、質(zhì)量管理小組的活動計劃由主管工程副總擬訂，交小組全體成員討論通過，報公司總經(jīng)理審定后實施。對小組做出的各項決定，由施工項目部組織實施，并負(fù)責(zé)核查實施結(jié)果，核查結(jié)果要形成書面意見，交小組各成員，并報公司總經(jīng)理。 核查、控制工作的有效實施能避免和終止損失。為此，要求小組各成員必須確立高度的責(zé)任心，盡職盡責(zé)把好每一道“關(guān)”。 根據(jù)公司章程，結(jié)合行業(yè)和公司實際特制訂本制度。 預(yù)算主要由下列六大內(nèi)容組成： 設(shè)計成本預(yù)算。 施工成本預(yù)算。 公司綜合管理成本預(yù)算。 二、預(yù)算的編報程序 各單項裝飾工程預(yù)算編報程序為：由合約成本部在施工承包合同簽訂之日起的十個日歷天內(nèi)完成編制，報主管副總審核修整——交公司總經(jīng)理專題辦公會議審查——交合約成本部修改——報公司主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理會簽——報公司董事會審批，經(jīng)批準(zhǔn)后的預(yù)算， 以文件形式正式下達(dá)各部門執(zhí)行。同時，建立日常的檢查、監(jiān)督、控制和信息反饋機(jī)制（正常情況下每月一次），以及時、全面、主動撐握各項預(yù)算指標(biāo)的實施、運(yùn)行、完成情況，分析實際數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異及其產(chǎn)生原因。合約成本部、財務(wù)管理部要在預(yù)算管理中全面承擔(dān)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、控制之責(zé)。 四、預(yù)算的調(diào)整原則 因客觀原因的變化，導(dǎo)致預(yù)算與實際產(chǎn)生的差距，不能或難以通過當(dāng)事部門的主觀努力所能改變時（包括前款提及的負(fù)責(zé)部門主觀上失控和測算申報時項目遺漏產(chǎn)生的差距），則執(zhí)行預(yù)算應(yīng)予調(diào)整。 總經(jīng)理室和董事會在審查、審批執(zhí)行預(yù)算的調(diào)整報告時，均具有：批準(zhǔn)、部分批準(zhǔn)、駁回修改、駁回調(diào)整報告的審核、審批之權(quán)力。 每一年度期末時，由公司董事長召集預(yù)算管理工作專題會議，對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行考核、考評。預(yù)算管理工作的考核考評結(jié)果，作為各執(zhí)行部門，檢查、監(jiān)督部門和相關(guān)崗位人員工作責(zé)任性、技能水平、年度業(yè)績考評的重要組成部分。 第二十五條：公司稅后利潤，在年度結(jié)算后，按股東會決議進(jìn)行分配，但必須提取法定盈余公積。 第五節(jié) 成本核算及費(fèi)用管理 第二十七條：裝飾工程的成本核算以單項施工項目作為核算對象，公司在工程施工實施之前，要根據(jù)各部門提供的支出和費(fèi)用以及收入計劃進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益測算和評估，并對收支狀況和現(xiàn)金流量進(jìn)行分析。 第二十八條：開發(fā)產(chǎn)品過程所發(fā)生的成本費(fèi)用，凡能分清受益對象的，可直接記入受益的成本對象，一時分不清的，可先按單項工程總的施工項目進(jìn)行歸集，待竣工驗收后以合理的分配方法分配到有關(guān)成本對象。有關(guān)成本核算的原始記錄，憑證、帳冊、預(yù)提待攤和費(fèi)用分配資料等內(nèi)容必須真實齊全，編制和記錄必須及時。 領(lǐng)用備用金以誰領(lǐng)誰用為原則，主要用于差旅、購買辦公用品。 凡上次借款未結(jié)清的不能第二次借款暫支，愈期未清，扣減工資，所有以個人或部門公司名義暫支的款項必須在年末全額還清。 凡介紹的工程投標(biāo)前，要先行裝修樣板房、編制標(biāo)書的，必須由公司總經(jīng)理室及時召開分析會，進(jìn)行風(fēng)險評估。 固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品的費(fèi)用另見相應(yīng)管理辦法。 總經(jīng)理助理、副總工程師、部門經(jīng)理每天補(bǔ)貼40元（北京、特區(qū)60元）；住宿標(biāo)準(zhǔn)房200元/天；飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙；火車硬臥；船三等艙。 公司員工因公出差由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 住宿超過標(biāo)準(zhǔn)的，超過部分的20%由本人承擔(dān)。 隨同公司副總經(jīng)理及以上的高級管理人員出差的公司員工，除按規(guī)定報銷補(bǔ)貼外，乘坐飛機(jī)、住宿可享受帶隊人員同等待遇。 第三十二條：公司季末、年末財務(wù)報告由會計報表和財務(wù)情況說明組成，并應(yīng)在每一季度后的前十日和新年度的一月十五日前分別報送公司各股東。 第三十四條：會計檔案須專人保管，并參照財政部《會計檔案管理辦法》執(zhí)行。 第二十八條 各部門變更、解除合同時，應(yīng)事先填寫“變更、解除合同申報表”按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。 第三十條 變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行，除特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。 第三十二條 以變更、解除合同為名，以權(quán)謀私、假公濟(jì)私、損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將依法追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任，解除勞動合同。 第三十四條 合同糾紛由簽約部門負(fù)責(zé)處理，涉及幾個部門的，可以協(xié)商或確定一個部門為主處理。 第三十五條 處理合同糾紛的原則是： 堅持以法律為準(zhǔn)繩、以事實為依據(jù)；法律沒有明確規(guī)定的，以合同條款為準(zhǔn)。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采用補(bǔ)救措施，減少我方損失。 第三十六條 各部門在處理糾紛時，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時通報溝通，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。 第三十八條 對難度較大的糾紛，在處理合同糾紛時，應(yīng)即時報公司總經(jīng)理和董事長，在法定期限內(nèi)聘請律師處理解決。 第三十九條 對于合同糾紛雙方協(xié)商達(dá)成的和解意見，應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，經(jīng)公司主管副總，總經(jīng)理審核、審批后才能加蓋公司合同專用章。 第四十一條 對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的人民法院調(diào)解書、裁定書或判決書的，由公司綜合事務(wù)部、簽約部門通過律師共同配合及時向人民法院申請執(zhí)行。 執(zhí)行中達(dá)成和解協(xié)議時，應(yīng)制作協(xié)議書并按法律有關(guān)規(guī)定辦理。 第四十四條 “合同專用章”、由綜合事務(wù)部統(tǒng)一刻制，嚴(yán)禁任何部門或員工私自刻制。因此而造成公司損失的要追究保管部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。對已履行的合同都應(yīng)及時向綜合事務(wù)部歸檔，每一份合同都必須有一個編號，不得重復(fù)或遺漏。 建立合同管理臺帳。其主要內(nèi)容應(yīng)包括：序號、合同號、經(jīng)手人、簽約日期、合同內(nèi)容和標(biāo)的、對方單位、履行情況及備注等。 各種合同，協(xié)議正本我方必須持有叁份，其中，綜合事務(wù)部歸檔備查一份，財務(wù)管理部監(jiān)督、付款壹份，總經(jīng)理督辦備查壹份。xxxx建筑裝飾有限公司 合同審核報批單 合同編號： 申報日期： 年 月 日 項目名稱 合同類別 合同份數(shù) 正本 份 附件 份 副本 份 合同名稱 合同估算金額 合同核定金額 合約成本部門申報意見 經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 財務(wù)管理部審核意見 年 月 日 主管合約成本部和工程副總審核會簽意見 年 月 日 總經(jīng)理審核意見 年 月 日 公司董事長審核意見 年 月 日 分發(fā)情況： 注：①本表單適用：公司所有經(jīng)濟(jì)類合同、協(xié)議等復(fù) 命 制 度 各部門并全體員工對總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理交辦的事項，不管完成與否，都要在規(guī)定時間內(nèi)復(fù)命?！傲⒓础睘楫?dāng)天交辦的事項不得超過三小時。 合理化建議實施細(xì)則 根據(jù)建筑裝飾行業(yè)特點，公司前期制定的制度和確定的運(yùn)作規(guī)范又難以面面俱到，在預(yù)算、材料、施工、管理等系統(tǒng)工作中，難免出現(xiàn)制度不到位，規(guī)范有缺陷的事例發(fā)生。 為此，公司提倡在全公司范圍，廣泛開展“合理化建議”活動，要求全體員工本著“有我在知識更全面，有我在團(tuán)隊更完美”的理念，積極向公司提供合理化建議。 二、提案流轉(zhuǎn)程序： 建議人向綜合事務(wù)部，領(lǐng)取一式三份“合理化建議移送流程表”，在建議人一欄中填寫姓名、建議時間、建議內(nèi)容（表格不夠填寫可另加附業(yè)補(bǔ)充）——一式三份一并交建議人直接上級（第一審核人）簽收，（簽收后三份原件，一份由第一審核人進(jìn)入逐級上報的流轉(zhuǎn)程序，一份交綜合事務(wù)部監(jiān)督備查，一份由建議人自留），第一審核人在簽收后的三個工作日內(nèi)完成調(diào)研、簽署審核意見，移送至上一級為限（復(fù)印件由第一審核人留存）——原件交第一審核人直接上級（第二審核人）簽收，第二審核人在簽收后的三個工作日內(nèi)完成調(diào)研、簽署意見并移送至公司總經(jīng)理簽收為限（復(fù)印件由第二審核人留存）——原件交公司總經(jīng)理，總經(jīng)理在簽收后的三個工作日內(nèi)，完成調(diào)研、簽署批示意見，移送至綜合事務(wù)部經(jīng)理簽收為限（復(fù)印件由總經(jīng)理留存）——綜合事務(wù)部經(jīng)理在簽收后，根據(jù)總經(jīng)理批示意見