寧波市鎮(zhèn)海海納物業(yè)管理有限公司章程[1]-在線瀏覽
2025-06-06 03:31本頁面
【正文】 五條 股東會(huì)以股東會(huì)決議的形式對(duì)公司的重大事宜行使權(quán)利。定期會(huì)議每年召開一次，兩次會(huì)議的間隔時(shí)間不得超過14個(gè)月；臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東，或者三分之一以上董事，或者監(jiān)事提議召開。經(jīng)公司全體股東書面同意，前款規(guī)定的通知期限可以豁免。第二十九條 股東會(huì)應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東或股東授權(quán)代理人出席方為有效。第三十條 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)和/或決議作成會(huì)議記錄并由出席會(huì)議之股東或股東授權(quán)代理人簽字。第三十二條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照各自的出資比例行使表決權(quán)。在本章程中，股東持有的每一元人民幣的出資額擁有一票表決權(quán)。第三十三條 股東會(huì)行使以下職權(quán)： 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 對(duì)公司公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；1對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；1修改公司章程；1對(duì)公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)作出決議。股東會(huì)對(duì)公司其他事項(xiàng)作決議，必須經(jīng)代表半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過。第三十六條 股東不得直接或間接為其自身或其所屬公司利益挪用、侵占公司資金、資產(chǎn)或利益。第五章 董事會(huì) 第三十七條 公司設(shè)董事會(huì)。第三十八條 董事會(huì)由5名董事組成，董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。第三十九條 董事任期三年，可連選連任。第四十一條 董事會(huì)至少每半年召開一次董事會(huì)議，由董事長召集和主持，董事長因故不能履行此職責(zé)時(shí)，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。第四十二條 董事會(huì)召開會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開前10日以電話、傳真或信函方式通知全體董事。第四十三條 董事會(huì)議必須有二分之一以上董事或其委托代表出席方為有效。第四十四條 董事一旦出席或委托代表人出席了董事會(huì)議，其隨后退出會(huì)議或拒絕在董事會(huì)會(huì)議記錄和/或決議上簽字的行為不影響會(huì)議已達(dá)到之法定人數(shù)。第四十六條 董事會(huì)主要行使下列職權(quán)： 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； 執(zhí)行股東會(huì)決議； 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案； 制訂公司年度利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 制訂公司增加或減少注冊(cè)資本的方案； 制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； 制定公司的基本管理制度；1 公司股東會(huì)授予的其他職權(quán)。但此類裁決和處置須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告； 提名公司總經(jīng)理人選，報(bào)董事會(huì)任免； 為履行其公司董事長職務(wù)及為公司利益需通常享有或必須享有的權(quán)利。公司董事在履行其職責(zé)時(shí)須維護(hù)公司利益，并不得從事以下行為：利用在公司的地位和職權(quán)為自己和/或其委派方謀取私利、從而損害公司的利益；收受賄賂或者其他非法收入，以任何方式侵占公司資產(chǎn)；挪用公司資金或擅自將公司資金借貸他人；將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)；擅自以公司資產(chǎn)為公司股東或其他個(gè)人提供擔(dān)保抵押；自營或?yàn)樗私?jīng)營同類業(yè)務(wù)，或從事有損公司利益的活動(dòng)。公司違反前款規(guī)定選舉董事的，該選舉無效。第五十一條 公司的經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一名。第五
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