【正文】 定董事長有權(quán)督促有關(guān)人員盡快落實董事會決議，并有權(quán)檢查決議的實施情況，以及在以后的董事會會議上對已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況予以通報。董事會會議檔案的保存期限一般為十五年以上。一般來說，對于本規(guī)則尚未規(guī)定的內(nèi)容，適用《公司章程》；若本規(guī)則的規(guī)定與相關(guān)法律、法規(guī)或《公司章程》相沖突的，則根據(jù)上位法優(yōu)于下位法的原則，優(yōu)先適用法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。二、基金管理公司項目投資管理辦法一部較完善的基金管理公司項目投資管理辦法，有利于提高投資后的管理及增值服務(wù)水平，規(guī)范公司投資決策程序，保障公司資產(chǎn)的安全與增值，防范和控制投資風險。(一)總則部分該辦法的制定依據(jù)包括《中華人民共和國公司法》和《公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以及國際創(chuàng)業(yè)投資業(yè)的通行做法。所謂長期項目投資，是指投資期限在一年以上，以股權(quán)投資的方式直接投資于高新技術(shù)企業(yè)或技術(shù)企業(yè)，在設(shè)定的持股時間內(nèi)采取多種變現(xiàn)方式撤出投資并獲得增值的投資行為。所謂短期項目投資、是指投資期限在一年以內(nèi)，以國債現(xiàn)貨及國債回購、新股認購或以機構(gòu)投資者身份參與短期資金拆借、二級市場證券投資、可轉(zhuǎn)股債投資、新股配售等方式進行短期資金運作的投資行為。（2）項目跟投通常會鼓勵投資經(jīng)理個人與公司共同投資；對早期項目而言，原則上還規(guī)定投資經(jīng)理必須按比例與公司共同投資。（4）投資資金的分配為了確保公司能獲得持續(xù)而穩(wěn)定的投資收益，一般規(guī)定要對長期投資資金與短期投資資金進行合理分配。選擇投資的項目應(yīng)具備良好的市場前景、較強的競爭力和盈利能力，要有完整、務(wù)實、操作性強的項目實施計劃和具備項目實施能力的管理隊伍，產(chǎn)權(quán)明晰，財務(wù)管理規(guī)范。VC10%。（二）機構(gòu)及職責劃分規(guī)定制定、修改投資策略與投資政策；對擬投資的長期項目及投資方案經(jīng)行可行性論證和評審，做出批準或不批準投資的決定；定期或不定期組織對已投資項目進行檢查，提出整改要求；對已投資項目經(jīng)行監(jiān)督，并組織對已投資項目的管理工作。作為公司股權(quán)撤出變現(xiàn)的決策機構(gòu)，對業(yè)務(wù)部門提交的投資撤出變現(xiàn)方案進行評審，作出批注或不批準撤資的決定。作為投資決策委員會、短期投資決策小組、投資變現(xiàn)決策小組的日常工作機構(gòu)，投資決策委員會秘書處的職責包括：（1）安排投資決策委員會、短期投資決策小組會議和投資變現(xiàn)決策小組的評審會議；（2）對投資經(jīng)理提交投資決策委員會評審的項目進行預(yù)審；（3）受投資委員會的委托組織并參與對已投資項目進行檢查、監(jiān)督和管理；（4）起草投資決策委員會、短期投資決策小組和投資變現(xiàn)決策小組評審會決議及需進一步審慎調(diào)研的問題通知書；（5）管理項目資料和會議文件；（6）召集項目聽證會；（7）對公司擬進行的投資項目進行現(xiàn)場考察，參與項目的商務(wù)談判。法律事務(wù)室負責起草、審查和保管各類法律文件，處理項目投資及運作過程中出現(xiàn)的各類法律糾紛，根據(jù)需求對擬投資項目出具法律意見書。立項是審慎調(diào)查前的一項工作。部門或所屬管理公司立項會主要是根據(jù)書面材料對項目進行基本判斷和初步篩選。對未通過立項的項目，投資經(jīng)理應(yīng)將資料歸檔，通知項目方并向項目方提供書面反饋意見，進一步追蹤項目的發(fā)展；對初審資料不全的，應(yīng)進一步做好調(diào)查搜集工作。項目聽證會由投資經(jīng)理提出申請，經(jīng)所在部門批準后上報投資決策委員會秘書處，由投資決策委員會秘書處負責審批并召集會議，投資決策委員會委員、部門或管理公司負責人、投資經(jīng)理出席聽證會。項目組成員是其各自負責的相關(guān)內(nèi)容的審慎調(diào)查活動的直接責任人，對其所負責的相關(guān)內(nèi)容的審慎調(diào)查活動承擔責任，項目組長為項目資料的復(fù)核人?！俄椖繉徤髡{(diào)查方案》應(yīng)包括具體調(diào)查內(nèi)容、時間安排和費用預(yù)算等。項目組成員負責對企業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品、市場、管理團隊及公司的內(nèi)部管理等方面進行考察，寫出《項目審慎調(diào)查報告》；財務(wù)核數(shù)人員負責對企業(yè)的財務(wù)狀況和會計工作質(zhì)量進行審核、判斷，寫出《財務(wù)核數(shù)報告》，交由資金財務(wù)部負責人簽署審核意見，其他參與調(diào)查的相關(guān)人員根據(jù)需求出具相應(yīng)的調(diào)查意見。擬投資金額在人民幣萬元以上的項目及其他情況比較復(fù)雜的項目，除部門或所屬管理公司的負責人外，投資決策委員會秘書處秘書長以及在投資決策委員會認為必要時分管副總經(jīng)理也應(yīng)至少去擬投資企業(yè)進行現(xiàn)場調(diào)研，并寫出書面調(diào)研報告。經(jīng)過審慎調(diào)查之后，對于初步判斷基本符合管理公司投資條件的項目，項目小組應(yīng)與該企業(yè)及其原股東商談設(shè)計投資方案，包括增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或新設(shè)公司等投資方式、股權(quán)機構(gòu)、管理公司入股價格、投資款支付方式、董事或監(jiān)事席位的分配、特殊條款和保護性措、投資回撤途徑等，投資方案應(yīng)經(jīng)分管副總經(jīng)理批準。投資決策委員會秘書處收到投資經(jīng)理提交的《項目投資建議書》、《立項報告》調(diào)查方案、《財務(wù)核數(shù)報告》、分管副總經(jīng)理的調(diào)研報告及其他相關(guān)資料后，根據(jù)《投資決策委員會秘書處對投資經(jīng)理上報項目初審標準及材料要求指引（試行）》的要求對項目資料進行預(yù)審。對于擬投資項目，投資決策委員會會議應(yīng)當進行和行性論證及評審。投資決策委員會采用投票方式表決，實行一人一票制，經(jīng)過半數(shù)投資委員同意的項目方得通過。項目小組針對《進一步審慎調(diào)查項目問題通知書》中列舉的問題進行補充調(diào)查后，寫出《項目復(fù)議報告》，提交投資決策委員會秘書處。經(jīng)投資決策委員會評審?fù)ㄟ^，包括復(fù)議通過或否決的項目，投資決策委員會秘書處應(yīng)寫出書面決議，經(jīng)參與評審的全體委員簽字后實施。投資建議書及投資決策委員會投資決議中管理公司投資的所有前提條件及特殊性的保護條款應(yīng)當包含在主投資協(xié)議之中，并由其大股東承諾，將來被投資企業(yè)所簽署的任何合同、協(xié)議未經(jīng)投資管理公司同意均不得違反該主投資協(xié)議的約定。投資決策委員會決定投資的項目，在投資合同、章程簽署之前，投資經(jīng)理須去擬投資企業(yè)現(xiàn)場考察二至七天，廣泛接觸擬投資企業(yè)的各方面人員及其主要客戶，更深入地了解擬投資企業(yè)的情況，以做最后的判斷，并寫出書面報告。對經(jīng)投資委員會評審?fù)ㄟ^對擬投資項目，投資經(jīng)理應(yīng)通過對項目的考察，向擬投資企業(yè)出具《管理建議書》，《管理建議書》應(yīng)經(jīng)項目組長、所在部門或管理公司負責人和投資委員會秘書長簽署后交擬投資企業(yè)。業(yè)務(wù)總部或管理公司負責人及項目組長或投資經(jīng)理對合同、章程等法律文件的商業(yè)條框是否符合投資管理公司利益負責，項目組長或投資經(jīng)理另需對管理公司以外的合同、章程等文件的其他簽約方簽名蓋章的真實性負責；投資決策委員會秘書長對合同、章程是否符合投資決議負責；律師對合同、章程條款的準確性、嚴密性及是否符合投資決議負責，并小簽投資合同、章程。（四）長期投資項目的管理原則上，一般規(guī)定公司對所投資的長期項目是通過委派產(chǎn)權(quán)代表進入被投資企業(yè)董事會或監(jiān)事會，進行項目投資后的管理工作。（1）依照《投資合同》的規(guī)定，負責監(jiān)管各方股東的投資資金及時到位；（2）督促被投資企業(yè)及時出具有效的出資證明或股權(quán)證明；（3）監(jiān)督被投資企業(yè)章程的修改和工商、稅務(wù)登記手續(xù)的辦理；（4）監(jiān)督被投企業(yè)融資資金的使用，如與資金使用計劃有重大變更，應(yīng)及時向公司匯報，并采取相應(yīng)的措施；（5）定期將被投資企業(yè)的財務(wù)報告呈報公司，并向公司書面匯報被投資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況；（6）代表公司參加被投資企業(yè)的股東會、董事會或監(jiān)事會會議，不得缺席，并按照經(jīng)批準的表決意見進行表決；（7）向被投資企業(yè)提供增值服務(wù)；（8）完成公司安排的其他保障管理公司在被投資企業(yè)內(nèi)利益的工作。、對產(chǎn)權(quán)代表的管理，一般規(guī)定適用投資管理公司頒發(fā)的《股權(quán)管理人員管理暫行頒發(fā)》的