【正文】 分公司行政經理審批，財務經理審核并在《印章使用申請表》中簽批，經手人需將簽批后申請表交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字?！。?）、法人私章：法人私章由公司或分公司出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章?！。?）其他職能部門章： 其他職能部門章，主要適用于各部門內部使用，已經刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用辦法。（2）、遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公司經理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失公司基本印章時必需登報申明。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。人事行政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下：　（1）職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負全部使用責任。?。?）、財務章的保管人無獨立使用權力，但具有監(jiān)督及允許使用權力，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由保管人（財務負責人）簽批的公章使用經手負主要責任，保管人負部分責任。法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權力，需依據(jù)財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。如遇要辦理工商等年檢等事務，需將表格帶回公司蓋章。公司高、中層領導，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務，需要攜帶公司印章出差的，須經公司董事長或總經理審批并及時歸還?！。?）、 所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記?！。?）、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負。第五章、證照管理制度一、公司證照由總經辦指定專人統(tǒng)一管理。如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、ISP經營許可證等等。四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。六、證照復印程序： 借用人申請→部門負責人復核→主管副總經理核準→辦理借用手續(xù)→歸還（如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人）。八、證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。二、公司證明函由總經辦指定專人統(tǒng)一管理。四、法定代表人證明書、授權委托書須經主管副總經理核準。六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。如發(fā)生遺失或被盜，應立即向主管領導匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失；如證明函未使用，應立即退還總經辦。第七章 會議管理制度一、總經理辦公會議制度參加人員：公司領導、行政辦公室經理或總經理指定相關部門負責人參加，行政辦公室秘書做好會議記錄。第三條、會議主持：總經理辦公會由總經理主持或由總經理委派人員主持。（2）、凡提交會議研究有關經營決策、銷售策略、設備更新、項目投資等重大問題必須在調查研究的基礎上反復醞釀，并提出方案供領導決策時參考。會后工作：（1）、行政辦公室應根據(jù)辦公會議形成的決定，三天內下達“總經理辦公會議決定事項通知單”或“總經理辦公會議紀要”。如有特殊情況，難以執(zhí)行時，應提前將具體原因和情況反饋到相關部門或公司分管領導。（根據(jù)實際工作情況給予處罰）（4）、總經理辦公會議下達的決定內容由綜合管理部負責解釋。行政辦公室應對總經理辦公會決議的貫徹執(zhí)行情況及時跟蹤調查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經理可提議隨時召開。會議要求：（1）、匯報交流公司各部門、分公司本月安全生產、經營管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計劃等方面的重要問題。（3）、總經理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對月度工作提出意見并就下月重點工作進行布置。(2)、無特殊情況，對總經理在會議上提出的重點工作拒不落實的或執(zhí)行不力的，公司將追究相關部門負責人的責任。(3)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時間內完成，并由行政辦公室負責跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。開會時間：每季度一般不少于一次，也可根據(jù)工作需要，由總經理和黨支部書記商定后，隨時召開。會議內容：（1）、討論公司安全生產、經營活動中的重大問題。（3）、制定落實經濟責任制方案的措施和內部配套改革方案。（5）、討論公司內部干部的任免、獎勵、調動。（7）、討論上級規(guī)定需公司黨、政集體研究決定的其他重大問題。（2）、黨政聯(lián)席會作出的決定，由行政辦公室通知有關部門貫徹落實，必要時發(fā)放文件或會議紀要。現(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關事宜規(guī)定如下：一、采購、印刷品印制：公司日常所用辦公用品，應由行政辦公室負責統(tǒng)一采購，經批準購買專屬辦公用品或工索具應由行政辦公室派員陪同。行政辦公室應將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財務審批權限規(guī)定報批。行政辦公室采購物品應在有關人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報總經理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復領用時，一律交舊換新。保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。第八章 公司車輛管理制度一、公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。 二、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務和接待任務，后安排其他事務的原則。不準隨便亂竄其他辦公室。 三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。公司配備的車輛只允許本人自駕，其他家庭成員不得使用，一經發(fā)現(xiàn)收回車輛。上班時間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調配使用，如有臨時安排，經行政辦公室同意后方可自駕。對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時確保證件齊全。 七、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由行政辦公室理部報總經理批準后執(zhí)行。 九、駕駛員應做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。 十一、行政辦公室應對公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手續(xù)，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。 意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。駕駛人員應及時登記行車記錄，如實記錄行車日期、時間、路線、里程數(shù)、事項及車輛使用狀態(tài)。駕駛員及派車人通訊必須保持24小時暢通，駕駛員應服從調度、隨叫隨到。駕駛員禁止在車內吸煙。二、安全管理駕駛人員出車，須帶齊有關證照，加強安全法律法規(guī)、安全知識和安全技能學習，禁止酒后駕駛，做到謹慎駕駛，確保安全行車。發(fā)生任何事故必須第一時間報告行政辦公室。車輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點清潔，費用由公司承擔，行政辦公室負責車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。四、油料管理實行統(tǒng)一管理，定點（中國石化）加油，分車核算，由行政辦公室每月通報里程數(shù)、油量使用情況。除長途行車和特殊情況，不得自行購買油料。五、車輛違規(guī)處理規(guī)定凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報告，根據(jù)事故損失，保險公司賠付除外的不足部分，按30%在當月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴重者，經“總經理辦公會”研究確定如何進一步處罰。所有駕駛人員工作時間，未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)一次，處罰當事人50元，在當月工資中扣除。酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔全部責任。駕駛員無故不出車，給予解聘處理。工作期間公司領導辦事，原則上不得自駕車輛。非工作時間公司領導用車：① 超出本市（包括三縣）必須報告行政辦公室。③ 車輛用車發(fā)生事故，使用人應負全部責任。1本制度與原制度不一致，依此為準。： 本公司員工在正常工作日內以乘坐兩次或以上公交車抵達公司地點為方式的。二. 補充規(guī)定： 。二、作息時間：每周工作六天，加班可于事后調休。三、考勤公司員工上、下班實行打卡制度，遲到次數(shù)月累計三次及以上情節(jié)嚴重者，給予相應處罰。四、事假公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經部門經理簽字同意報綜合管理部。六、婚假公司員工結婚可憑書面報告請婚假，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條例》研究處理。員工書面報告（或電話告知部門負責人），由部門經理、分管領導簽字后，經行政辦公室報總經理批示。部門副經理及以上人員請假或調休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，一天以內由行政辦公室部批準，一天以上報總經理批示。十、曠工員工曠工一次，時間不超過半天，罰款 元，一天，罰款 元,以此類推。第十一條、員工上班時間禁止做與工作無關的事情。在規(guī)定時間內遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經查實，將給予部門負責人每次5%的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。十五、凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎。一、本規(guī)定適用于公司全體員工。 三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷。四、員工因公出差，應事先填寫《出差計劃申請單》，經部門負責人、分管領導或總經理批準。出差人員可根據(jù)報批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報批后，向財務部預支差旅費。五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費。七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。凡事前未經批準自行改變交通工具而產生的費用，差額部分由本人承擔。九、住宿費十、隨領導出差，可根據(jù)情況參照領導的住宿標準。十二、出差期間根據(jù)出差性質，給予一定的伙食補助，見下表（單位：元/天）：伙食補助40元標準早餐10元中餐15元晚餐15元出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。工作人員出差期間，事先經總經理批準就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔，且期間不發(fā)伙食補助費。十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。十六、因保管不當丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經相關部門領導審批后才能報銷。第十四章 通訊管理制度為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應輕拿輕放，如使用不當應照價賠償。禁止拔打與業(yè)務無關的電話。因各部門電話由其負責人監(jiān)督管理，并有權拒絕非本部門人員使用電話。二、移動電話公司為提供話費補助人員提供電話卡，總經理級別 元/月，副總經理級別 元/月，部門主管（經理及經理助理級別） 元/人，管理人員（副主任以上級別） 元/月，正式員工（含試用期） 元/月公司補助話費人員在上班時間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，對工作造成損失，將予以處罰，三次以上，降低原話費補助標準。結合公司實際，現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費管理辦法》：第一條、本辦法規(guī)范了招待費的使用范圍、標準等。第三條、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉）、會務等費用。因工作需要進行招待，必須嚴格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。宴請招待參照標準：序號職務標準（元/人）備注1總經理含酒水費2副總經理、總經理助理3經理、副經理、經理助理4其他人員用餐地點：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權簽單。招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數(shù)，特殊情況下，經分管領導批準可適當增加陪餐人數(shù)。第五條、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招待審批表》經審批后辦理。對住宿費由我公司承擔的，各部門按招待手續(xù)辦理后，報綜合管理部統(tǒng)一安排。第八條、禮品、會務因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會務，按下列程序辦理：由項目實施部門負責人提出活動經費預算申請報告，詳細說明項目所需費用的各項列支情況，報送綜合管理部，由綜合管理部交總經理審批后統(tǒng)一負責實施。各項招待費用如超過標準（預算），均需另行報告、批準，未經批準的不予報銷。嚴禁利用職務之便，以公司名義招待親屬、朋友，經查實，對當事人作開除處分。招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。第十條、本規(guī)定由行政辦公室負責解釋。一、公司員工工作餐標準一律規(guī)定為 元/餐。三、如有人員、班次變動，各部門應及時上報行政辦公室，由行政辦公室核對后通知快餐排擋變更，如無變更，行政辦公室則根據(jù)前期上報數(shù)核定后通知快餐排擋。五、為員工安排的工作餐也是公司人性化管理的體現(xiàn)，中午就餐員工原則上不回家，可在公司范圍內開展各項文體活動，因家中有事確需回家，不允許就餐后再回家。公司各部門一切費用開支和財務開支，由公司總經理負責，實行一支筆審批制度。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。(三)、借款出差人員回公司后，七天內應按規(guī)定到財務部報賬，報賬后結清所欠部分金額。否則，財務部門有權在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當月30%效益工資。(五)、允許借款范圍：階段性預付款（按進度付款）。采購零星材料，累計達100元以上的。公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。二、固定資產及低值易耗品采購標準及審批各部門需新購入固定資產和單價在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經分管領導、綜合管理部、財務部簽字核準，報公司總經理批準后，方可購買。各部門添置其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。