【正文】 公司統(tǒng)一設(shè)計、開發(fā)、推廣項目。全委托項目參照二類項目管理，由公司負(fù)責(zé)建設(shè)工作，項目建設(shè)方案和相應(yīng)的技術(shù)方案須報南網(wǎng)公司信息部備案。公司在接到委托任務(wù)十個工作日內(nèi)制定項目工作方案（信息化項目工作方案模板），并報送南網(wǎng)公司信息部備案。二類項目分為公司統(tǒng)一建設(shè)項目和一般建設(shè)項目。一般建設(shè)項目系各單位自行設(shè)計，自行申報采購的項目，公司只按項目里程碑管理模式進(jìn)行管理的項目。項目建設(shè)過程中里程碑階段的交付物詳見附錄K。 竣工驗(yàn)收又稱終驗(yàn)、試運(yùn)行驗(yàn)收，指項目通過初步驗(yàn)收后，一般不少于三個月單軌運(yùn)行、項目涉及的軟硬件運(yùn)行穩(wěn)定可靠或項目交付成果全部完成，由甲方按照國家、行業(yè)及企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計文件及合同要求組織進(jìn)行的驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收由信息部門負(fù)責(zé)組織。 公司財務(wù)部，負(fù)責(zé)公司信息化項目的資金、預(yù)算有關(guān)管理工作。 項目的業(yè)務(wù)主管單位在應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)、修改和完善類項目，公司總部及各供電局的業(yè)務(wù)部門是項目的業(yè)務(wù)主管單位；負(fù)責(zé)本專業(yè)、本單位的信息化相關(guān)項目的申報、推廣實(shí)施、初驗(yàn)等階段的組織、協(xié)調(diào)工作。5 　管理內(nèi)容與方法 管理原則項目管理實(shí)行信息部集中管理、各單位分級負(fù)責(zé)制度。項目庫以外的項目原則上不予立項。入庫項目的修改、刪除由項目建設(shè)單位提出申請，南網(wǎng)公司信息部會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門審批通過后執(zhí)行。 公司總部各部門及所屬各單位可通過南網(wǎng)公司信息化項目管理系統(tǒng)查詢相應(yīng)的入庫項目信息。沒有進(jìn)行可研的項目原則不予立項。 對于項目庫中擬在第二年建設(shè)且必須在立項前完成可研審批批復(fù)的項目，應(yīng)在每年8月份前完成可研報告的編制、9月中旬前完成評審和批復(fù)。一類信息化項目的可研由南網(wǎng)公司信息部組織評審和批復(fù)，二類信息化項目由公司信息部組織評審和批復(fù)。 項目立項申報 公司信息部一般在每年8月份編制下發(fā)下一年度信息化項目立項申報指引和擬新建項目庫，指導(dǎo)各單位開展立項申報工作。 從項目庫中選取本單位擬建項目時不能反復(fù)選取，同一個項目名稱（項目編號）每個單位每年只能申報一次，有多項建設(shè)內(nèi)容時應(yīng)將其合并，歸于一個項目申報。對需要跨年建設(shè)項目需認(rèn)真測算每年形象進(jìn)度和投資。各申報單位應(yīng)按附錄E的格式填寫項目立項申請。 項目立項審批 公司信息部組織有關(guān)單位對項目立項計劃進(jìn)行審查，審查內(nèi)容主要包括所申報項目是否來源于項目庫、填報資料是否規(guī)范齊全、是否滿足立項要求、項目立項的可行性和必要性。 上報南方電網(wǎng)公司的項目立項計劃經(jīng)過南方電網(wǎng)公司初審、專家審查、信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審查、信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批四個流程后，完成項目審批過程。 公司信息部將南方電網(wǎng)公司批復(fù)后的項目立項計劃通過公司計劃部下發(fā)到公司所屬各單位。 各單位根據(jù)在建項目完成情況和立項計劃批復(fù)情況，按照公司信息化項目投資計劃編制要求填報信息化項目年度投資計劃，報公司信息部。 公司總部根據(jù)南網(wǎng)公司批復(fù)的年度信息化項目投資計劃分解下達(dá)到各項目建設(shè)單位，下達(dá)時明確各項目的類型、年度投資計劃。 項目預(yù)算管理 各單位按照公司財務(wù)部預(yù)算編制要求編制信息化項目年度預(yù)算計劃，報公司審批后下發(fā)。 項目實(shí)施 項目初步設(shè)計 公司信息部根據(jù)南網(wǎng)公司批復(fù)的信息化項目立項情況，下達(dá)初步設(shè)計工作計劃，內(nèi)容包括文件編制和評審安排等。 一般建設(shè)項目由建設(shè)單位按照計劃自行編制，或者委托信息系統(tǒng)集成資質(zhì)不低于三級的單位進(jìn)行初步設(shè)計。 項目初步設(shè)計應(yīng)詳細(xì)描述項目需求、項目建設(shè)目標(biāo)與任務(wù)，明確業(yè)務(wù)處理流程、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與流程、功能和性能需求。編制初步設(shè)計概算和實(shí)施計劃, 列出投資估算/概算匯總表，制定資金使用計劃等。 公司信息部按工作計劃會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對初步設(shè)計進(jìn)行評審，建設(shè)單位應(yīng)在評審會前五個工作日將評審材料提交公司信息部。 初步設(shè)計及投資概算一經(jīng)審定原則上不予調(diào)整，如果在執(zhí)行過程中由于客觀原因發(fā)生較大變化確需調(diào)整時，需經(jīng)公司信息部審批。 公司統(tǒng)一建設(shè)項目由公司信息部統(tǒng)一組織采購計劃向物資部門申報，建設(shè)單位根據(jù)公司物資部門采購結(jié)果分別與供應(yīng)商簽訂合同。 咨詢與監(jiān)理技術(shù)難度高、實(shí)施要求高、風(fēng)險大項目可委托有經(jīng)驗(yàn)的單位開展咨詢、監(jiān)理工作。 各建設(shè)單位根據(jù)招標(biāo)結(jié)果，在收到中標(biāo)通知書后一個月內(nèi)完成和中標(biāo)供應(yīng)商的合同簽訂工作。 所有合同需附上技術(shù)協(xié)議書和廉政協(xié)議書，涉密的要簽保密協(xié)議。 進(jìn)行外觀驗(yàn)收時，應(yīng)根據(jù)送貨設(shè)備清單逐一核對到貨設(shè)備材料的種類、品名、規(guī)格、數(shù)量、重量、出廠日期、到貨日期等，檢驗(yàn)貨物包裝是否完好。 進(jìn)行開箱驗(yàn)收時，要有供應(yīng)商代表在場，根據(jù)采購合同，仔細(xì)檢查設(shè)備型號、配件數(shù)量是否符合合同、技術(shù)協(xié)議要求，有無銹蝕、滲漏、變色、變形、老化、脫漆、破損、臟污、霉變等現(xiàn)象。 項目建設(shè)單位負(fù)責(zé)根據(jù)驗(yàn)收實(shí)際情況填寫《現(xiàn)場到貨開箱驗(yàn)收單》見附錄O，參與驗(yàn)收各方共同簽字確認(rèn)。如屬重大問題，驗(yàn)收人員需把到貨物資放置在現(xiàn)場臨時倉庫待驗(yàn)區(qū)等待處理，不得辦理移交，并立即提出需求，由物資部門與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)；如屬一般問題，驗(yàn)收人員可在《現(xiàn)場到貨開箱驗(yàn)收單》附件O上記錄驗(yàn)收情況，可先接收驗(yàn)收合格設(shè)備材料，并通知物資部門，由其要求供應(yīng)商做出補(bǔ)足或退換的具體承諾。 現(xiàn)場驗(yàn)收合格并辦理簽字后，設(shè)備材料按此驗(yàn)收狀態(tài)完成移交至施工單位，施工單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收后的保管。 項目建設(shè)單位在項目正式下達(dá)后5個工作日內(nèi)設(shè)立項目經(jīng)理，成立項目組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)項目實(shí)施管理工作，做好安全管理，嚴(yán)格控制項目質(zhì)量，確保每個項目按期保質(zhì)完成。 按照《公司信息化項目管理系統(tǒng)填報管理辦法》要求，各建設(shè)單位相關(guān)人員需每月按時填報項目形象進(jìn)度、合同及資金支付情況信息和上傳項目文檔信息。當(dāng)公司一類信息化項目和二類統(tǒng)一建設(shè)項目的實(shí)施進(jìn)度狀態(tài)為“滯后”、其它類項目的實(shí)施進(jìn)度狀態(tài)為“嚴(yán)重滯后”時，需要提交專題報告說明滯后原因，并結(jié)合實(shí)際情況決定是否需要調(diào)整項目實(shí)施計劃。本月累計完成項目資金進(jìn)度大于等于本月預(yù)計累計完成資金進(jìn)度為“正常”，小于等于20%為“滯后”，大于20%為“嚴(yán)重滯后”。 在項目實(shí)施過程中，項目經(jīng)理必須定期組織召開項目例會，一類項目和二類統(tǒng)一建設(shè)項目必須召開項目周例會，其他一般項目必須召開項目月例會，對項目計劃、工作質(zhì)量、存在問題和需求等進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)和管控。 項目驗(yàn)收 信息化項目應(yīng)組織初步驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收，初步驗(yàn)收一般由業(yè)務(wù)部門組織，竣工驗(yàn)收由項目管理部門組織。 公司承建的一類信息化項目，由公司信息部向南網(wǎng)信息部提出驗(yàn)收申請，填寫《南方電網(wǎng)公司信息化項目驗(yàn)收申請書》附件E。 二類信息化建設(shè)項目，由項目業(yè)務(wù)主管單位會同項目建設(shè)單位提出驗(yàn)收申請，填寫《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司信息化項目驗(yàn)收證書》（附件F），公司統(tǒng)一建設(shè)項目由公司組織或委托有關(guān)單位驗(yàn)收，一般建設(shè)項目由項目建設(shè)單位自行組織驗(yàn)收。 初步驗(yàn)收管理 該階段工作交付成果已經(jīng)全部完成，并且工作交付成果的質(zhì)量滿足技術(shù)協(xié)議或項目相關(guān)的約定，并符合國家或公司相關(guān)的強(qiáng)制性規(guī)范和要求。項目承建單位按照《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司信息化項目驗(yàn)收證書》附件F要求的內(nèi)容和格式填寫初步驗(yàn)收申請書，提交項目建設(shè)單位，初驗(yàn)由各項目建設(shè)單位自行組織。 竣工驗(yàn)收管理 系統(tǒng)經(jīng)過三個月試運(yùn)行后，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，功能完備，由項目業(yè)務(wù)主管單位會同項目建設(shè)單位提出竣工驗(yàn)收申請，填寫《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司信息化項目驗(yàn)收證書》附件F。 信息化項目竣工驗(yàn)收通過后，項目建設(shè)單位應(yīng)在1個月內(nèi)完成項目結(jié)算，認(rèn)真做好各項賬務(wù)、物資的清理結(jié)算，做到工完賬清，及時辦理資產(chǎn)交付使用的轉(zhuǎn)帳手續(xù)，做好信息化項目資料的歸檔管理，保證項目資料的完整性。 信息化項目竣工驗(yàn)收通過后，項目建設(shè)單位應(yīng)在1月內(nèi)按照《信息系統(tǒng)移交管理辦法》進(jìn)行項目移交工作。 一類信息化項目后評估工作由建設(shè)單位根據(jù)要求填報有關(guān)報表、材料，提出后評估申請，由南網(wǎng)公司信息部組織專家進(jìn)行評估。 項目管理考核信息化項目的計劃完成情況、預(yù)算完成情況、質(zhì)量、過程管理、后評估等列入各單位信息化工作考核內(nèi)容。檢查與考核的內(nèi)容為：a）項目關(guān)鍵文檔、各階段里程碑文檔齊全。d）資金完成率：單個項目預(yù)算完成率大于97%，整體預(yù)算完成大于99%。g）項目驗(yàn)收情況及驗(yàn)收資料完整性。檢查結(jié)果分為合格、待完善、不合格，其中“合格”是指信息填