【正文】 須復(fù)印備案。第十九條 公章、部門印章及各類專用章一律不得在空白便簽、各類報表、各種證件及介紹信上加蓋。第二十一條 所有印章不得用于與本職工作無關(guān)的文書材料中。第二十二條 各部門因工作需要對內(nèi)行文，發(fā)放通知，可加蓋部門公章；以公司名義發(fā)出的各類文件（通知、報告、報表、公函、傳真件及協(xié)議等）加蓋相應(yīng)的公章；涉及采購、銷售業(yè)務(wù)的各類合同、協(xié)議，加蓋合同專用章；涉及對帳往來、資金狀況說明等情況的，加蓋財務(wù)專用章。辦公室人員根據(jù)工作需要，開出介紹信并做登記記錄，寫明代碼。第二十四條 公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出回來， 必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。第二十六條 蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。盡量雙面使用打印紙第二十八條 非正式發(fā)文所需盡量使用二手紙。第三十條 對于違反以上規(guī)定的人員，公司將根據(jù)情節(jié)輕重予以50—200元的罰款，并通報批評，記入考核。第三十一條 本規(guī)范的解釋權(quán)歸由辦公室。第三十三條 本規(guī)定自頒布日期起生效。一般包括登記、分辦、擬辦、批辦、催辦等程序。其中內(nèi)容重要的急件，及時呈送辦公室負(fù)責(zé)人處理。禁止文件進(jìn)行直接橫向傳遞。辦公室主任在簽批文件時，認(rèn)為無需送領(lǐng)導(dǎo)閱批的一般性文件，可根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)直接簽批有關(guān)部門閱辦。需要研究而不能馬上處理的，也要先書面或口頭簡要回復(fù)。各部門對收到的文件，需要匯報貫徹執(zhí)行情況的，要及時檢查反饋。第二條 發(fā)文處理。一般包括擬稿、審稿、簽發(fā)、繕印、校對、用印、分發(fā)等程序。如提出新的政策規(guī)定，應(yīng)盡量與原來的有關(guān)政策相銜接，并加以說明。、文件編號、標(biāo)題和發(fā)文時間。.二、文件審核公司的文稿在送總經(jīng)理簽發(fā)前，應(yīng)由起草文件部門負(fù)責(zé)人審核后送辦公室審稿。 、政策和有關(guān)規(guī)定；與本單位發(fā)過的文件是否銜接。 ，行文關(guān)系、公文格式是否符合規(guī)定。審核時如發(fā)現(xiàn)不妥之處，必須進(jìn)行修改，屬于重要的原則性的問題，應(yīng)退回原承辦單位修改，改動過大的，要重新抄正。若確需修改，必須重新送簽。1. 打印文件要美觀大方，符合公文格式。3. 印章蓋在年、月、日的中上方，上沿不壓正文，下沿略壓年、月、日，如正文末頁無空檔，可另起一空白頁注上日期蓋章，并在該頁的左上方標(biāo)明“此頁無正文”字樣。校對未發(fā)現(xiàn)的差錯，由校對人員負(fù)責(zé)；校對后，打字人員沒有改正的，由打字人員負(fù)責(zé)。二、文件的管理第四條 各部門要有專人負(fù)責(zé)文件的管理工作，建立嚴(yán)格的管理制度。第五條 各部門工作中形成的文件，包括文件、會議記錄、決議、照片、圖表、錄音帶、錄像帶等有保存價值的資料，都必須由承辦人收集齊全，分類整理，移交有關(guān)人員核對整理后，于次月歸檔，各部門、各經(jīng)辦人不得越期自行留存應(yīng)該歸檔的文件。第七條 本規(guī)范的解釋權(quán)歸由辦公室。第九條 本規(guī)定自頒布日期起生效。二、 會議種類：（一）員工大會（二）總經(jīng)理辦公會（三）銷售會議（四）中層干部會議（五）部門會議三、 員工大會（一）每年召開一次。（三）會議地點(diǎn)：另行通知。（五）會議內(nèi)容：1．傳達(dá)學(xué)習(xí)集團(tuán)公司的精神。3．其他事項(xiàng)。（二）會議時間：原則上定于每月上旬一次，下旬一次，具體時間另行通知。五、 銷售會議沈陽亨通光通信有限公司編 號SY/QM/H00503版號/修改號A/1管理制度頁 數(shù)2/31．每兩個月至少一次，由銷售副總負(fù)責(zé)召集，商務(wù)部負(fù)責(zé)通知。3．會議地點(diǎn)：會議室4．參加對象：要求銷售部、商務(wù)部、財務(wù)部人員參加。6．每次會議由商務(wù)部負(fù)責(zé)記錄并形成會議紀(jì)要，會議具體內(nèi)容由商務(wù)部負(fù)責(zé)通知。（二）會議時間：原則上定于每月末。（五）會議內(nèi)容：1．發(fā)表對公司當(dāng)前決策以及相應(yīng)舉措的意見和看法；2．對公司管理中存在的一些問題，討論并提出建設(shè)性的意見或解決方案；3．交流、切磋管理的經(jīng)驗(yàn)，解決相互存在的共性問題；4．提出需要公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的問題；5．提出會議的相關(guān)議題。2． 由總經(jīng)理理直接協(xié)調(diào)解決或責(zé)令某一部門研究問題并提出解決預(yù)案；3． 會議紀(jì)要的基礎(chǔ)上，直接將討論一致而尚未形成制度的，報總經(jīng)理批準(zhǔn)形成制度；4． 就某一議題，由直接相關(guān)部門牽頭，召集其它部門協(xié)商形成統(tǒng)一意見或改進(jìn)措施；5．推廣各單位好的經(jīng)驗(yàn)和做法；七、 部門會議（一）每月至少一次（生產(chǎn)部要求有每日例會），由部門負(fù)責(zé)人召集。（五）會議內(nèi)容：1．學(xué)習(xí)貫徹公司制度。3．討論具體業(yè)務(wù)問題。（二）因故不能出席時，要事先向會議召集者請假。（四）與會者不得中途離席。（六）絕對避免會而不議，議而不決，決而不行。（八）與會者針對議題準(zhǔn)備好自己的意見。（十）違反會議紀(jì)律的行為將被記錄在案，視情節(jié)輕重在日常行為考核中予以扣分。沈陽亨通光通信有限公司編 號SY/QM/H00603版號/修改號A/1管理制度頁 數(shù)1/1文具用品管理規(guī)定第一條 為使辦公文具用品管理合理化，特制定本辦法。（一）消耗品：鉛筆、原珠筆、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、訂書釘、曲別針、筆記本、卷宗、標(biāo)簽、便條紙、信紙、復(fù)寫紙、橡皮擦、刀片、夾子、鋼筆水等； (二) 管理消耗品：簽字筆、白板筆、熒光筆、涂改液、電池等； (三) 管理品：剪刀、美工刀、訂書機(jī)，打孔機(jī)、大型削筆器、算盤、鋼筆、打碼機(jī)、姓名章、日期章，計算機(jī)、印泥、打印臺等?！皞€人領(lǐng)用”系個人使用保管物品，如圓珠筆、橡皮擦等“部門領(lǐng)用”系本部門共同使用物品如打孔機(jī)、大型訂書機(jī)等。第五條 管理消耗品文具應(yīng)限定人員使用，自第二次發(fā)放起，必須以舊品替換新品。第七條 采購參照《物資采購及領(lǐng)用辦法》，提出“文具用品申請單”不受上述時間限制。第九條 文具嚴(yán)禁拿回家私用。第十一條 印刷品(如信紙、信封、表格)除各單位特殊表單外，其印刷由采購部統(tǒng)一操作。沈陽亨通光通信有限公司編 號SY/QM/H00703版號/修改號A/1管理制度頁 數(shù) 1/1計算機(jī)使用管理規(guī)定一、計算機(jī)硬件使用及保養(yǎng)實(shí)行使用人負(fù)責(zé)制。具體規(guī)定如下：（一）由人為因素造成部件損壞的，；（二）因使用人不注意保養(yǎng)或不按規(guī)定操作造成部件在壽命期內(nèi)損壞的，按以下方法賠償：1． 壽命期為一年的部件，在一年內(nèi)損壞的按原價賠償；2． 壽命期為兩年的部件，第一年損壞的按原價的50%賠償，第二年損壞的按原價的30%賠償；3． 壽命期為三年的部件，第一年損壞的按原價的80%賠償，第二年按原價的50%賠償，第三年及以后按原價的30%賠償。2． 使用壽命為二年的設(shè)備：硬盤、打印機(jī)、掃描儀、刻錄機(jī)。二、為保障計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行以及網(wǎng)絡(luò)安全可靠，特對計算機(jī)軟件使用做出如下規(guī)定，第一次違反本規(guī)定條款的，將處以200元罰款，以后將加倍處罰。沈陽亨通光通信有限公司編 號SY/QM/H00803版號/修改號A/1管理制度頁 數(shù)1/1車輛使用制度第一條 凡各部、室用車，原則上要求提前一天向綜合部申請，綜合部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的 派車單統(tǒng)籌安排。第二條 客戶用車，應(yīng)提前向綜合部申請，綜合部根據(jù)客戶的人數(shù)、級別及用車時間安 排車輛。 出車時,用車人將派車單綠聯(lián)交門衛(wèi)備查，門衛(wèi)檢查后放行。第五條 用車單位及個人必須完整填寫出車單，否則不予派車。第六條 各部門用車必須經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)（負(fù)責(zé)人）簽字，外市要經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。第一條 公司的會議室由辦公室統(tǒng)一安排、統(tǒng)一管理。第二條 愛護(hù)會議室的設(shè)施，保持會議室清潔。第四條 不準(zhǔn)在會議室桌、椅、墻、柱及相關(guān)設(shè)施上亂涂亂劃。如查不出責(zé)任人的，則由會議室聯(lián)絡(luò)人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。第七條 對違反會議室管理規(guī)定，在以上已明確賠償?shù)幕A(chǔ)上，作違紀(jì)處理并給予相應(yīng) 的處罰。沈陽亨通光通信有限公司編 號SY/QM/H01003版號/修改號A/1管理制度頁 數(shù)1/1公司來賓參觀接待辦法第一條 總則 為促進(jìn)公共關(guān)系，擴(kuò)大宣傳效果兼顧公司機(jī)密特制訂本辦法。 (一)團(tuán)體參觀：機(jī)關(guān)學(xué)?；蛏鐣F(tuán)體約定來廠參觀者。 (三)普通參觀：一般客戶或業(yè)務(wù)有關(guān)人員來廠參觀者。第三條 接待方式：一．團(tuán)體參觀：凡參觀人數(shù)能在接待室容納者，均以煙茶招待，否則一律免于在接待室招待，陪同人員由辦公室協(xié)調(diào)有關(guān)部門決定。三．普通參觀：以煙茶招待，由辦公室或有關(guān)部門派員陪同。第四條 參觀規(guī)則：一．貴賓參觀及團(tuán)體參觀：由總經(jīng)理核準(zhǔn)并于參觀前二日將參觀通知單送相關(guān)部門，以辦理接待，如事情緊急，先以電話通知后補(bǔ)通知單。三．臨時參觀：由各條線領(lǐng)導(dǎo)核定，并于參觀前一小時以電話通知各相關(guān)部門辦理接待，如參觀涉及兩個條線以上者，應(yīng)請辦公室協(xié)調(diào)辦理。五．參觀人員除特準(zhǔn)者外，一律謝絕拍照，并由陪同參觀人員委婉說明。沈陽亨通光通信有限公司編 號SY/QM/H01103版號/修改號A/1管理制度頁 數(shù)1/1現(xiàn)金借款制度現(xiàn)金領(lǐng)用實(shí)行“累計標(biāo)準(zhǔn)限額領(lǐng)用制”,領(lǐng)用人員首先應(yīng)在“借款單”上如實(shí)填寫用款事由及大小寫數(shù)額。如分管領(lǐng)導(dǎo)本人領(lǐng)用的，不必審批即可直接辦理，財務(wù)按規(guī)定執(zhí)行監(jiān)督,對任何超越權(quán)限的審批有權(quán)拒付。具體領(lǐng)用人及領(lǐng)用累計標(biāo)準(zhǔn)限額如下（單位：元）： 分管市場的副總40000一般辦事人員2000其它公司領(lǐng)導(dǎo)20000市場營銷人員20000供應(yīng)人員10000第二條 累計領(lǐng)用金額超標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)審簽核,最后經(jīng)總經(jīng)理或被授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可領(lǐng)用。如遇總經(jīng)理外出,領(lǐng)款人需電話請示,財務(wù)憑電話通知方可給予領(lǐng)用,事后由領(lǐng)款人補(bǔ)辦審批手續(xù)，否則追究出納責(zé)任。非出差領(lǐng)款的，前帳不結(jié),追加領(lǐng)款,不予審批,財務(wù)也有權(quán)拒付。第四條 領(lǐng)用現(xiàn)金人員要及時結(jié)賬,報批程序規(guī)定如下：一、公司部門人員的發(fā)票報銷，經(jīng)辦人簽字后，必須由部門負(fù)責(zé)人簽字審核，隨后報總經(jīng)理審批。三、凡市場部人員的發(fā)票報銷應(yīng)根據(jù)《市場營銷人員出差費(fèi)用及補(bǔ)貼制度》執(zhí)行。第五條 每季度進(jìn)行一次現(xiàn)金借款清欠工作,借款人必須在通知規(guī)定的期限內(nèi)結(jié)清所有報銷憑證，否則在以后的借款中對以前欠款予以抵扣。沈陽亨通光通信有限公司編 號SY/QM/H01203版號/修改號A/1管理制度頁 數(shù)1/2財務(wù)審核、審批制度為了建立、健全公司的內(nèi)部控制制度，根據(jù)亨通集團(tuán)的財務(wù)管理制度的規(guī)定并結(jié)合本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，特制定本公司的財務(wù)審核、審批管理制度，具體規(guī)定如下：第一條 公司所發(fā)生的一切費(fèi)用開支要嚴(yán)格按照“總經(jīng)理負(fù)責(zé)制”的要求執(zhí)行一支筆審批制度。具有審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)，必須按授權(quán)范圍行使權(quán)力。第四條 公司一切費(fèi)用報支，都必須具備審核審批手續(xù)，對手續(xù)不全的票據(jù)財務(wù)部不予受理。第五條 公司一切費(fèi)用報支必須具備經(jīng)辦人、審核人、審批人三人以上簽字，具體審核規(guī)定如下：1． 原輔材料、五金配件及其他材料票據(jù)，由采購申請部門負(fù)責(zé)人審核，供應(yīng)員費(fèi)用票據(jù)，由分管采購負(fù)責(zé)人審核。3． 水電氣、基建、行政性事務(wù)開支、駕駛員費(fèi)用以及有關(guān)票據(jù)由分管行政后勤負(fù)責(zé)人審核。第六條 票據(jù)審核人員必須對公司高度負(fù)責(zé)，對違反本規(guī)定的費(fèi)用報支不予簽字，對不合理的報支給予剔除，并對經(jīng)辦人員進(jìn)行嚴(yán)肅批評、教育，否則將追查審核人員責(zé)任。第八條 發(fā)票粘貼、整理的規(guī)定：1． 公司的“材料采購發(fā)票”須與相應(yīng)的“入庫單”粘貼在一起進(jìn)行報銷。3． 在辦理“材料采購發(fā)票”審核、審批時，經(jīng)辦人員不得將該類票據(jù)粘貼在一起，相關(guān)負(fù)責(zé)人須在發(fā)票上簽字報批。5． “報支整理單”合計金額的大小寫應(yīng)與發(fā)票金額一致。6． “報支整理單”合計金額的大小寫不得涂改，且二者必須一致，如不符合規(guī)定財務(wù)部拒絕報銷。沈陽亨通光通信有限公司編 號SY/QM/H01203版號/修改號A/1管理制度頁 數(shù)2/2沈陽亨通光通信有限公司編 號SY/QM/H01303版號/修改號A/1管理制度頁 數(shù)1/2差旅費(fèi)用報銷規(guī)定公司應(yīng)履行節(jié)約原則，控制差旅費(fèi)用的開支。凡領(lǐng)款出差的，要求每次出差回來后立即報銷, 做到不拖欠。報銷憑證整理標(biāo)準(zhǔn)及手續(xù)如下：第一條 差旅費(fèi)報銷單的填寫一定要按報銷單上的要求,正確無誤地填寫清楚出差時間、地點(diǎn)及事由。第三條 住宿標(biāo)準(zhǔn)：一、 經(jīng)理級以上領(lǐng)導(dǎo)住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過三星級標(biāo)準(zhǔn)間400元/夜，特殊情況除外。三、 參加各種會議活動或與領(lǐng)導(dǎo)一起出差可享受同等住宿標(biāo)準(zhǔn)。三、 出差期間如招待客人，則扣除當(dāng)天補(bǔ)助30元。第六條 粘貼差旅費(fèi)報銷單時必須牢固、整齊、分門別類，貼在報銷單反面，如票證較多,粘貼時厚度要均勻,不準(zhǔn)用訂書釘，以利于財務(wù)做帳，否則不予報銷。第八條 凡業(yè)務(wù)費(fèi)用（含招待費(fèi)用）的報銷必須有二人以上簽字經(jīng)辦，即有經(jīng)辦人簽字、 分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。第九條 零星開支必須開具商業(yè)發(fā)票。第十條 凡參加某種會議統(tǒng)一安排的食宿發(fā)票實(shí)報實(shí)銷。以上規(guī)定如有修改再另行通知。集團(tuán)公司也在這方面定出一系列的話費(fèi)報支標(biāo)準(zhǔn)，以提高手機(jī)的利用率。但也有部分人員在手機(jī)使用中無謂地增加了費(fèi)用，如在有直線或內(nèi)線電話的情況下，也用手機(jī)聯(lián)系或