【正文】 免本行的高級(jí)管理人員；（二）控股股東不得直接或間接干預(yù)本行的決策及依法開展的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；（三）控股股東應(yīng)尊重本行財(cái)務(wù)的獨(dú)立性，不得干預(yù)本行的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)；（四）控股股東及其下屬機(jī)構(gòu)不得向本行下達(dá)任何經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和指標(biāo)，也不得以其他任何形式影響本行經(jīng)營(yíng)管理的獨(dú)立性。本條所稱“一致行動(dòng)”是指兩個(gè)或兩個(gè)以上的人以協(xié)議的方式（不論口頭或書面）達(dá)成一致，通過其中任何一人取得對(duì)本行的投票權(quán)，以達(dá)到或鞏固控制本行的目的的行為。第二節(jié) 股東大會(huì)第四十九條 股東大會(huì)是本行的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定本行經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)本行的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)本行的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）審議批準(zhǔn)單筆超過本行最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值20%的收購或出售資產(chǎn)的事項(xiàng)；（九）對(duì)本行增加或減少注冊(cè)資本作出決議；（十）對(duì)發(fā)行本行債券作出決議；（十一）對(duì)本行合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十二）修改本行章程；（十三）對(duì)本行聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（十四）審議代表本行已發(fā)行有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；（十五）審議法律、法規(guī)和本行章程規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)決定的其它事項(xiàng)。股東年會(huì)每年召開一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。第五十一條 有下列情形之一的，本行在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；（二）本行未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；（三）單獨(dú)或合并持有本行有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；（六）獨(dú)立董事提議召開時(shí)（七）本行章程規(guī)定的其它情形。第五十二條 臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持；董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)均不能出席會(huì)議，董事長(zhǎng)也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議；如因任何理由，股東無法主持會(huì)議，應(yīng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東（或股東代理人）主持。擬出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開24小時(shí)前，將出席會(huì)議的書面回復(fù)送達(dá)本行。擬出席會(huì)議的股東所代表的股份數(shù)達(dá)到有表決權(quán)的股份數(shù)的二分之一以上時(shí)，本行可以召開股東大會(huì)；達(dá)不到時(shí)，本行在三日內(nèi)將會(huì)議擬審事項(xiàng)、開會(huì)日期和地點(diǎn)以公告的形式再次通知股東，公告通知后，本行可以召開股東大會(huì)。第五十六條 股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。第五十七條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和股權(quán)證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，代理委托書和持股憑證。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。第五十九條 投票代理委托書至少應(yīng)在有關(guān)會(huì)議召開前二十四小時(shí)備置于本行住所，或召集會(huì)議的通知中指定的其它地方。經(jīng)公證的授權(quán)書或其它授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于本行住所或召集會(huì)議的通知中指定的其它地方。第六十條 出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由本行負(fù)責(zé)制作。第六十一條 監(jiān)事會(huì)或股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)按照下列程序辦理：(一)簽署一份或數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，并闡明會(huì)議議題。(二)如果董事會(huì)在收到前述書面要求后三十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會(huì)議的通告，提出召集會(huì)議的監(jiān)事會(huì)或者股東在報(bào)經(jīng)本行所在地的金融主管機(jī)關(guān)同意后，可以在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。監(jiān)事會(huì)或股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，由本行給予監(jiān)事會(huì)或股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。第六十三條 董事會(huì)人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或本行未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或股東可以按照本章第六十一條 規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。第六十五條 股東大會(huì)提案應(yīng)符合下列條件：（一）內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于本行經(jīng)營(yíng)范圍和股東大會(huì)職責(zé)范圍；（二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)；（三）以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。第六十七條 董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說明，并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說明在股東大會(huì)結(jié)束后與股東大會(huì)決議一并公告。第四節(jié) 股東大會(huì)決議第六十九條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。第七十一條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；（二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；（四）本行年度預(yù)算方案、決算方案；（五）本行年度報(bào)告；（六）聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（七）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或本行章程規(guī)定應(yīng)以特別決議通過以外的其它事項(xiàng)。第七十三條 非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，本行不得與董事、行長(zhǎng)和其它高級(jí)管理人員以外的人訂立將本行全部或重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。董事會(huì)應(yīng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。（二）持有或合并持有銀行發(fā)行在外的表決權(quán)股份總數(shù)的10%以上的股東可以向董事會(huì)提出董事候選人或由股東代表出任的監(jiān)事候選人，但提名的人數(shù)必須符合本章程的規(guī)定，不得多于擬選人數(shù)。第七十五條 董事和監(jiān)事的選舉方式采取記名方式進(jìn)行投票表決。每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。第七十九條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)的決議的公告應(yīng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。關(guān)聯(lián)股東的回避和表決程序?yàn)椋宏P(guān)聯(lián)股東可以自行回避，也可由任何其他參加股東大會(huì)的股東或股東代表提出回避請(qǐng)求，如有其他股東或股東代表提出回避請(qǐng)求，但有關(guān)股東認(rèn)為自己不屬于應(yīng)回避范圍的，應(yīng)說明理由。股東大會(huì)后應(yīng)由董事會(huì)提請(qǐng)有關(guān)部門裁定關(guān)聯(lián)關(guān)系股東身份后確定最后表決結(jié)果，并通知全體股東。第八十一條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。第八十二條 對(duì)股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)、參會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。第八十三條 本行董事會(huì)可以聘請(qǐng)有相關(guān)資格的律師出席股東大會(huì)，對(duì)以下問題出據(jù)意見并公告。本行董事會(huì)可以邀請(qǐng)媒體出席股東大會(huì)。非持股董事人數(shù)不超過五人。第八十五條 董事應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，并能符合中國(guó)人民銀行規(guī)定的任職條件。除《公司法》，《商業(yè)銀行法》規(guī)定的情形外，下列人員不得擔(dān)任董事。第八十六條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事會(huì)任期屆滿后，最遲應(yīng)在一個(gè)月之內(nèi)召開股東大會(huì)或臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行換屆。當(dāng)其自身的利益與本行和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)以本行和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）除經(jīng)本行章程規(guī)定或股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本行訂立合同或進(jìn)行交易；（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與本行同類的營(yíng)業(yè)或從事?lián)p害本行利益的活動(dòng)；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵占本行的財(cái)產(chǎn)；（六）不得挪用本行資金；（七）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或接受本應(yīng)屬于本行的商業(yè)機(jī)會(huì)；（八）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與本行交易有關(guān)的傭金；（九）不得將本行資產(chǎn)以其個(gè)人名義或以其他個(gè)人名義開立帳戶儲(chǔ)存；（十）不得以本行資產(chǎn)為本行的股東或其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（十一）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本行的機(jī)密信息。(十二)、不得以任何其它方式惡意損害本行利益。第八十九條 未經(jīng)本行章程規(guī)定或董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表本行或董事會(huì)行事。第九十條 董事個(gè)人或其所任職的其它企業(yè)直接或間接與本行已有的或計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)(聘任合同除外)，不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。關(guān)聯(lián)董事的回避和表決程序?yàn)椋宏P(guān)聯(lián)董事可以自行回避，也可由任何其他參加董事會(huì)的董事或董事代表提出回避請(qǐng)求。如說明理由后仍不能說服提出請(qǐng)求的董事的，董事會(huì)可將有關(guān)議案的表決結(jié)果就關(guān)聯(lián)關(guān)系身份存在爭(zhēng)議董事參加或不參加投票的結(jié)果分別記錄。第九十一條 如果本行董事在本行首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書面形式通知董事會(huì)，聲明由于通知所列的內(nèi)容，本行日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系，則在通知闡明的范圍內(nèi)，有關(guān)董事視為做了本章前條所規(guī)定的披露。第九十三條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。第九十四條 如因董事的辭職導(dǎo)致本行董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)受到合理的限制。其它義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與本行的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第九十七條 本行不以任何形式為董事納稅。其剩余任職期間的董事權(quán)利、義務(wù)，由董事長(zhǎng)代為行使，董事長(zhǎng)在本屆董事會(huì)剩余任職期內(nèi)，擁有兩票投票權(quán)。該新當(dāng)選的董事長(zhǎng)在本屆董事會(huì)剩余任職期內(nèi)，擁有兩票投票權(quán)。第二節(jié) 董事會(huì)第一百條 本行設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第一百零二條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定本行的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案：（四）制訂本行的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂本行的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂本行增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其它融資方案；（七）擬訂本行重大收購、回購本行股票或合并、分立和解散方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定本行的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其它擔(dān)保事項(xiàng)；（九）審議本行內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案；（十）審議本行員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲制度；（十一）根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或解聘本行行長(zhǎng)、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)；根據(jù)行長(zhǎng)的提名，聘任或解聘本行副行長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十二）批準(zhǔn)聘任或解聘分支行行長(zhǎng)；（十三）審議本行的基本管理制度；（十四）制訂本行章程的修改方案；（十五）管理本行信息披露事項(xiàng)；（十六）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘用或更換為本行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十七）聽取本行行長(zhǎng)的工作匯報(bào)并檢查行長(zhǎng)的工作；（十八）法律、法規(guī)或本行章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其它職權(quán)。第一百零四條 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。執(zhí)行董事對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依據(jù)董事會(huì)的授權(quán)和決議，在董事會(huì)閉幕期間履行職責(zé)。第一百零五條 董事會(huì)應(yīng)確定其運(yùn)用本行資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資和資產(chǎn)處置權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資和資產(chǎn)處置應(yīng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第一百零六條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知和有關(guān)會(huì)議文件應(yīng)于會(huì)議召開十日以前書面送達(dá)全體董事。第一百零八條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：書面通知，包括掛號(hào)信、電報(bào)、電傳及經(jīng)確認(rèn)收到的傳真；通知時(shí)限為：會(huì)議召開日前五個(gè)工作日應(yīng)送達(dá)對(duì)方。第一百零九條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期