【正文】 定位，成本部門配合作單一產(chǎn)品及組合方案的成本測算,經(jīng)團隊反復(fù)推演最終形成較為詳盡、準確的最優(yōu)產(chǎn)品組合方案的技術(shù)經(jīng)濟指標及建造、配置標準，形成《項目規(guī)劃意見》。（詳見附件6《目標成本實施流程》CBLC） （三） 方案設(shè)計階段 第十四條 集團工程設(shè)計部在成本控制部的配合下，根據(jù)《目標成本（總規(guī)版）》各項指標，完成《方案設(shè)計任務(wù)書成本控制附件》，經(jīng)審批后作為《方案設(shè)計任務(wù)書》的附件，指導(dǎo)方案設(shè)計。工程設(shè)計部聯(lián)合成本部完成《初步設(shè)計任務(wù)書成本控制附件》，經(jīng)審批后作為《初步設(shè)計任務(wù)書》的附件，指導(dǎo)初步設(shè)計。經(jīng)審批確認的《目標成本（執(zhí)行版）》是子公司成本管理的控制性文件。（參考附件7《設(shè)計階段成本優(yōu)化與控制指引》CBSJ） （五）各階段目標的逐級控制第十八條 目標成本從總規(guī)版、方案版到執(zhí)行版，是逐級控制的。否則，工程設(shè)計部和子公司成本部須對超預(yù)設(shè)目標成本的原因進行分析和總結(jié)，編制《目標成本超標說明》，提交集團成本控制部研討，并隨新版目標成本按流程審批?！逗霞s規(guī)劃》隨《目標成本》不同版本的更新，而不斷細化、更新。但如遇市場或成本發(fā)生較大變化，子公司可提出目標成本修訂申請，并提出修訂方案，經(jīng)地產(chǎn)集團和控股集團審批通過后，在制定年度預(yù)算時調(diào)整。第二十二條 子公司各部門責(zé)任人須及時計算或預(yù)估合同變更金額，并填入動態(tài)成本表。(參考附件8《成本回顧模板》CBHG)第二十三條 如某控制科目項下合同額累計預(yù)計超該科目目標成本，則合同經(jīng)辦人應(yīng)在合同審批前按程序報控制成本科目超標審批。審批通過后，從不可預(yù)見費中結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)超標金額入該超標科目。第四節(jié) 成本總結(jié)與分析第二十五條 項目竣工驗收時，子公司成本經(jīng)理組織各專業(yè)部門根據(jù)驗收時點成本，編制《項目竣工成本》（該時點已取得結(jié)算書的，執(zhí)行結(jié)算價格，未取得結(jié)算書的，由合同責(zé)任人進行專業(yè)判斷、估算），并與上一版《項目目標成本（執(zhí)行版）》進行比較，分析、說明差異原因，編寫《竣工成本分析報告》，會同《竣工成本》按程序上報至控股集團，并報財務(wù)中心備案。同時根據(jù)《核算科目》完成結(jié)算成本核算分析，并輸入成本系統(tǒng)。使用成本軟件的單位要按制度要求及時、準確地將目標成本、合約規(guī)劃、動態(tài)成本等錄入系統(tǒng)，并即時更新成本信息。第二十八條 各版《目標成本》及《合約規(guī)劃》經(jīng)審批通過后，五個工作日內(nèi)，相關(guān)公司負責(zé)人簽字，報地產(chǎn)集團檔案管理人員留存。確保在滿足工程質(zhì)量、工期等要求的前提下追求公司利益最大化，堅持廉潔制度，保證過程文件的可追溯性，自覺接受審計監(jiān)督。（二）分類第三條 應(yīng)招標項目根據(jù)審批權(quán)限分為以下四類： 第一類：由集團組織，項目公司參與的招標； 第二類：由項目公司組織，招標過程文件報集團審批，集團成本控制部抽樣過程監(jiān)督的招標； 第三類：由項目公司自行組織，招標過程文件報地產(chǎn)集團檔案管理人員存檔、備查的招標。（三） 組織架構(gòu)及職責(zé)分工第四條 招標工作分高層決策、集團管控和項目管理三級管理： 招標決策小組：由董事長、控股集團總裁、地產(chǎn)集團總裁組成。 集團招標領(lǐng)導(dǎo)小組：由集團主管成本副總裁、總工程師、集團各相關(guān)部門經(jīng)理及相關(guān)項目負責(zé)人組成，組長由集團主管成本的副總裁擔(dān)任。 項目招標管理小組：由子公司（或項目）負責(zé)人、主管副總、各相關(guān)部門經(jīng)理組成。項目負責(zé)人是招標工作的第一責(zé)任人。 與投標單位有利害關(guān)系的人員不得作為招標、評標小組成員。 .1 評標小組可由集團招標領(lǐng)導(dǎo)小組、項目管理小組和招標小組相關(guān)人員組成，評標小組人數(shù)必須為奇數(shù)，且不少于2個部門的5人（含），原則上不多于9人，且應(yīng)設(shè)組長一職。 經(jīng)辦部門在評標前擬定評標小組成員名單，報所在公司招標管理負責(zé)人審批，同時報地產(chǎn)集團檔案管理人員備案。 針對項目的特殊情況，可外聘專家作為招標小組成員。包括編制合約規(guī)劃、招標計劃、發(fā)布邀標公告，征集供應(yīng)商并編制《報名單位一覽表》，參與資格預(yù)審，組織招標、評標工作，組織招標答疑，編制資格預(yù)審文件、招標文件、議標文件、評標報告和中標通知書、合同的編制，負責(zé)上述文件的匯總和報批。 項目工程部負責(zé)按招標計劃來執(zhí)行工作，按附表1《招標事項授權(quán)表》ZBSQ規(guī)定組織資格預(yù)審，并參加招標、評標工作。 集團成本控制部負責(zé)按招標計劃完成集團招標工作，抽查參與項目招標資格預(yù)審、評標及談判過程，出具資格預(yù)審意見、出具招標文件、技術(shù)文件、議標文件、評標報告、合同的商務(wù)評審意見。包括確定第一類招標（采購）項目，確定第二類和第三類招標審批權(quán)限。由集團組織，項目公司參與，報至董事局審批。由項目公司組織，招標過程文件報集團審批，集團成本控制部抽查參與預(yù)審考察、招標、評標及合同談判過程。 第三類：預(yù)計金額20萬以下的招標。 預(yù)計金額20萬元以下的招標，可采用簡易招標形式，簡化預(yù)審程序，資格審查與評標同步完成。 第四類：議標。，無論金額多少，均須報董事局審批。轉(zhuǎn)地產(chǎn)集團檔案管理人員備案。 應(yīng)確保招標過程的各個環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量及工作效率，尤其是初始環(huán)節(jié)的質(zhì)量，文件及附件要一次性上報完整，以減少廢標及反復(fù)修改時間，避免影響工程進度。 禁止將應(yīng)統(tǒng)一招標的工程肢解或化整為零，規(guī)避招標。 第八條 招標（采購）計劃編制的依據(jù)、內(nèi)容和要求： 在招標計劃編制前應(yīng)對所開發(fā)工程整體規(guī)劃，確定各項目施工范圍及界面劃分，明確各類工程承發(fā)包及材料設(shè)備供應(yīng)形式，根據(jù)我方分包及供貨項目，制定合約規(guī)劃。 招標（采購）計劃應(yīng)依據(jù)項目整體開發(fā)計劃和合約規(guī)劃編制，項目成本部負責(zé)組織并匯總項目招標計劃。 招標（采購）計劃應(yīng)明確招標（采購）項目名稱、標段劃分、招標分類、責(zé)任部門，明確招標技術(shù)條件（或材料設(shè)備）的審批完成時間、內(nèi)部網(wǎng)站公示時間、確定入圍單位時間、發(fā)標、合同簽訂、承包單位（或材料設(shè)備）進場時間，以日歷日為單位。 根據(jù)具體發(fā)標項目特點應(yīng)充分考慮預(yù)審考察時間、投標單位投標準備時間、可能發(fā)生的二次招標時間、材料設(shè)備加工周期及施工準備時間，并充分預(yù)留合同談判、合同審批和修改時間。、采購、銷售或其他，凡涉及招標項目均須列入招標（采購）計劃。 第十條 招標（采購）計劃的執(zhí)行 審批通過后的招標（采購）計劃作為招標管理的綱領(lǐng)性文件，應(yīng)保證送達至各相關(guān)部門，各部門應(yīng)根據(jù)項目招標（采購）計劃的時間要求，確保按時完成任務(wù)。 項目工程部復(fù)核設(shè)計部提供技術(shù)資料，按時提交招標及合同文件所需工程技術(shù)要求，包括并不限于：施工范圍（施工界限劃分要清晰）、工期進度要求（明確主要進度控制節(jié)點）、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量要求，施工技術(shù)方案、樣板樣品制作要求。 項目成本部負責(zé)工程類招標（采購）的組織執(zhí)行，根據(jù)招標（采購）計劃，按時邀標公示、征集供應(yīng)商、編寫匯總招標文件、發(fā)標，并按本制度要求組織招標評標工作。 集團成本控制部負責(zé)對招標計劃的執(zhí)行進行監(jiān)控。第三節(jié) 供應(yīng)商征集與預(yù)審考察 第十一條 招標公告發(fā)布及投標單位征集 參與投標單位的質(zhì)量是影響招標質(zhì)量的重要因素，各公司應(yīng)特別重視招標前的供應(yīng)商征集與預(yù)審考察工作，廣泛吸取符合項目要求的投標商參與投標。 征集、推薦投標單位應(yīng)首先從集團以往合作良好且技術(shù)標合格單位中選用。 未合作的供應(yīng)商必須由內(nèi)部員工推薦入圍，并填寫《投標單位推薦表》ZBGGTJ（在附件4中），外部自薦的單位，經(jīng)招標負責(zé)人同意后，由招標負責(zé)人填寫《投標單位推薦表》，推薦人應(yīng)對推薦單位的能力、信譽有一定了解。 資格預(yù)審報名結(jié)束后，招標負責(zé)人編制附件5《報名單位一覽表》ZBBM，按《事項授權(quán)表》授權(quán)規(guī)定進行初篩，確定考察入圍單位和考察計劃（初篩出局單位須在資格預(yù)審報告中進行說明，考察計劃須報招標小組全體成員）。由集團組織的招標，供應(yīng)商的資格預(yù)審考察由責(zé)任部門負責(zé)組織；由項目組織的招標，資格預(yù)審考察由工程部負責(zé)組織。原則上現(xiàn)場考察不少于2個部門，如相關(guān)部門因故未能前往，應(yīng)做好有關(guān)記錄。重點考察入圍單位合同訂立資格、資金實力、擬派班子的技術(shù)實力、管理水平、歷史工程經(jīng)驗是否符合項目要求，確保入圍的投標單位都具備實施投標項目的能力。 邀請招標不得少于4家投標單位，多標段招標，投標單位數(shù)量應(yīng)大于標段的二倍（不含）以上。 招標負責(zé)人匯總考察評審資料，填寫《供應(yīng)商考察結(jié)果匯總表》及編寫《資格預(yù)審考察報告》（參考附件6《供應(yīng)商考察指引》ZBKC），并按《招標事項授權(quán)表》規(guī)定權(quán)限報批。第四節(jié) 邀請招標 第十三條 招標文件的技術(shù)準備，集團工程設(shè)計部、項目工程部或其他招標事項技術(shù)要求部門，須根據(jù)本制度第十條要求，按項目招標計劃時間向招標負責(zé)人提供完整、嚴謹?shù)募夹g(shù)資料，包括相應(yīng)圖紙、技術(shù)規(guī)范標準及施工要求、工期要求、質(zhì)量標準、材料及設(shè)備確定品牌的范圍/技術(shù)要求等技術(shù)文件。招標項目設(shè)計方案及圖紙須經(jīng)地產(chǎn)集團總工程師批準后，方可實施。 推薦品牌、樣板樣品和技術(shù)方案要求對項目的品質(zhì)、效果和成本至關(guān)重要，如招標領(lǐng)導(dǎo)小組認為必要，可要求各專業(yè)技術(shù)部門對推薦產(chǎn)品的技術(shù)、市場、質(zhì)量、成本情況進行調(diào)研或技術(shù)經(jīng)濟比選，出具《調(diào)研報告》，作為技術(shù)評審的依據(jù)，并報集團成本控制部存檔。第十四條 招標文件及標底的編制，在標準文本的基礎(chǔ)之上編制招標文件，招標文件應(yīng)全面、完整、表述準確（尤其是涉及雙方利益的經(jīng)濟條款），避免事后發(fā)生糾紛。正文包括：招標內(nèi)容、招標范圍、項目簡介、工期/供貨期要求、投附件包括：技術(shù)標編制要求、經(jīng)濟標編制要求、變更價款調(diào)整辦法、評標方法、工程量清單報價表、甲控材料表(含甲供、甲指乙供)、技術(shù)質(zhì)量要求、圖紙、擬簽的協(xié)議/合同文本等。由招標負責(zé)人和專業(yè)工程師統(tǒng)一組織現(xiàn)場踏勘。清單及標底應(yīng)當由項目公司成本部、集團成本控制部或委托具有規(guī)定資質(zhì)且企業(yè)信譽良好的招標代理機構(gòu)編制。標底應(yīng)實際反映市場價格，標底是投標文件審核的參考，非唯一考核標準。 第十五條 現(xiàn)場踏勘及招標答疑 現(xiàn)場踏勘由項目工程部負責(zé)現(xiàn)場接待、組織及講解，招標負責(zé)人聯(lián)系相關(guān)單位參加。招標答疑要做好記錄工作，答疑文件按《招標事項授權(quán)表》權(quán)限會簽后，發(fā)給所有領(lǐng)取招標文件的入圍單位。集團成本控制部抽查參加開標、評標工作。參照附表7《評標報告示范文本》ZBPB，工程技術(shù)人員做技術(shù)比較分析，成本管理人員做經(jīng)濟比較分析，招標負責(zé)人匯總初評資料，連同投標資料，交成本部內(nèi)業(yè)人員保存。投標文件的初步審查分析工作，第十七條 投標文件澄清：，招標管理小組有權(quán)予以拒絕。對投標文件中的異常單價也須澄清調(diào)整，該分項價格調(diào)整不影響投標總價，防止投標供應(yīng)商不平衡報價。第十八條 評標18. 1對技術(shù)要求高或?qū)ε浜?、維修服務(wù)有特殊要求的招標工程，宜采用兩階段評標法，先評技術(shù)標，技術(shù)標評比結(jié)果確定后再評經(jīng)濟標。18. 2必要時招標部門可邀請相關(guān)部門負責(zé)人、外部專家、投標人進行技術(shù)或經(jīng)濟論證或評標工作。 一般工程類招標項目的技術(shù)標打分權(quán)重不得超過20%，裝修、裝飾、景觀工程、材料設(shè)備類招標項目的技術(shù)標打分權(quán)重不得超過35%，服務(wù)類招標項目的技術(shù)標打分權(quán)重不得超過50%。評標小組須統(tǒng)籌考慮技術(shù)、經(jīng)濟標評審，推薦合格的中標候選人。招標采購責(zé)任人匯總完成《評標報告》，并按《招標事項授權(quán)表》規(guī)定權(quán)限報批。參與開標、評標的工作人員應(yīng)做好保密工作，不得透露評標人員名單及投標、評標信息。包括：戶門、外墻涂料、外墻石材、面磚、文化石、屋面瓦、樣板裝修工程、空調(diào)、壁掛爐、電梯、潔具、家用電器。評標原則為經(jīng)評審合格的技術(shù)方案中的最低價中標，其中材料設(shè)備應(yīng)與符合市場價格水平。：請兩家以上投標單位參與招標圖紙和技術(shù)規(guī)范的設(shè)計（上述設(shè)計的單位應(yīng)通過資格預(yù)審），經(jīng)評審合格確定統(tǒng)一的設(shè)計方案后發(fā)標。如有投標單位提優(yōu)化設(shè)計方案，則評標原則為經(jīng)評審合格的技術(shù)方案中的最低價中標。 獨家議標及答疑會時執(zhí)行層人員均須全程參與，并保持交流在招標小組內(nèi)部的完整透明。 定標工作應(yīng)圍繞項目目標成本進行，超出目標成本時，項目成本部應(yīng)負責(zé)召集相關(guān)部門分析原因并及時向上級匯報，具體參見第二章成本目標管理規(guī)定。第五節(jié) 簡易招標第二十條 簡易招標是邀請招標的簡易形式，以效率優(yōu)先、透明規(guī)范為原則。因時間緊急，應(yīng)采取邀請招標形式而采取簡易招標形式的，其它過程文件的審批權(quán)限及規(guī)定同第四節(jié)邀請招標。 議標項目原則上應(yīng)采用競爭性議標形式，即通過與不少于三家滿足項目要求的單位，進行競爭性談判確定。 無論哪種形式的議標，均須成立有工程和成本人員參加的談判小組；在談判前做好充分準備，廣泛了解市場行情，編制并發(fā)放報價邀請函（或其他議標文件）。 競爭性議標在發(fā)報價邀請函前應(yīng)經(jīng)過一般性詢價、雙方洽談等程序，進一步明確產(chǎn)品或服務(wù)的具體要求，篩選出不少于三家符合項目要求的供應(yīng)商。招標采購責(zé)任人匯總完成《議標評審報告》（須附報價一覽表、附件8《談判記錄》ZBTP），談判小組成員會簽后按程序報批。 金額在20萬元以上的競爭性議標項目，應(yīng)通知集團專業(yè)部門推薦議標單位，并抽查參與議標談判。成本控制部匯總子公司信息，建立并逐步豐富集團合格供應(yīng)商庫，各子公司共享（參考附件11《招標采購資料歸檔范圍》ZBFW）。第二十四條 招標經(jīng)辦部門應(yīng)按本制度《招標事項授權(quán)表》要求，在招標過程中的各個階段，在項目負責(zé)人審批當日將階段性文件（包括項目負責(zé)人審批權(quán)限內(nèi)的文件）電子版報地產(chǎn)集團檔案管理人員備案。第二十五條 招標經(jīng)辦部門應(yīng)在招標項目合同簽訂后五個工作日內(nèi)，將招投標過程全部審批資料及文字資料移交項目檔案管理部門備案，同時應(yīng)提交移交文件目錄，該目錄電子版報地產(chǎn)集團檔案管理人員備案，其中非中標單位資料于年度審計工作結(jié)束后如沒有參考或保留價值可銷毀。其他類合同執(zhí)行控股集團合同管理制度相關(guān)規(guī)定。地產(chǎn)集團工程設(shè)計部負責(zé)工程類技術(shù)條款的審核，營銷部負責(zé)銷售策劃類合同的審核，成本控制部負責(zé)經(jīng)濟條款的審核。子公司成本部負責(zé)本公司的合同管理工作，包括組織制訂非范本合同，草擬合同范本或其修訂稿，檢查本公司合同履行情況等。其送審的合同，主要條款必須已與簽約對方協(xié)商一致。集團工程審計部重點審核上述條款。集團成本控制部復(fù)核上述內(nèi)容。 營銷部門 重點把握策劃方案、推廣活動、營銷活動、廣告活動、合同金額、合同權(quán)利義務(wù)、跟蹤驗收