【正文】 了文件化的《管理評(píng)審控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》，定期和不定期地對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保持續(xù)改進(jìn)。程序文件目錄見(jiàn)附錄 A。 質(zhì)量記錄：編制了與程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等要求相對(duì)應(yīng)的質(zhì)量記錄，以便為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，必要時(shí)實(shí) 現(xiàn)追溯，同時(shí)為質(zhì)量分析和質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 適用范圍 本手冊(cè)適 用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理，適用于公司草原牌系列水泥銷售、生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中的全部質(zhì)量活動(dòng)。 2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批質(zhì)量手冊(cè) 企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編寫、修改、控制、發(fā)放和回收。 質(zhì)量手冊(cè)的管理 質(zhì)量手冊(cè)的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布 （ 1）企業(yè)策劃部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況組織質(zhì)量手冊(cè)的編寫。 質(zhì)量手冊(cè)的管理和控制 （ 1） 質(zhì)量手冊(cè)由企業(yè)策劃部按照《文件控制程序》進(jìn)行統(tǒng)一管理。受控質(zhì)量手冊(cè)用印章在封面上標(biāo)識(shí)，非受控質(zhì)量手冊(cè)不做標(biāo)識(shí)。 （ 4） “受控”質(zhì)量手冊(cè)供公司各級(jí)中層以上管理干部使用。提供給第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)用的 質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)為受控手冊(cè)。使用人在貫徹執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)或不符合實(shí)際情況之處，應(yīng)以文字形式通知企業(yè)策劃部。 （ 1）出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修改： a、 組織機(jī)構(gòu)及職能變動(dòng)； b、 經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化； c、 引用的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)局部修訂； d、 發(fā)現(xiàn)手冊(cè)有原則性錯(cuò)誤； e、 管理評(píng)審提出修改意見(jiàn)。 （ 3）質(zhì)量手冊(cè)的修改與換版由企業(yè)策劃部根據(jù)實(shí)際情況和需要提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 （ 5）質(zhì)量手冊(cè)中設(shè) 更改頁(yè)，記錄更改情況。 （ 7）修改指令以“文件更改單”的形式下發(fā)。 適用的程序文件 文件控制程序。 2 適用范圍 適用于對(duì)本公司標(biāo)準(zhǔn)要求的，與質(zhì)量體系和質(zhì)量有關(guān)的所有文件，其中包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件的控制。 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量文件的管理。 4 程序概要 文件的控制范圍 標(biāo)準(zhǔn)要求的，與質(zhì)量體系和質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件、質(zhì) 量體系文件、其它管理文件均應(yīng)列為受控文件。 凡明確規(guī)定不對(duì)某些環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，如更改、報(bào)廢、回收或未列入《受控文件清單》的文件可視為非受控文件。 涉及活動(dòng)程序和作業(yè)方法的文件應(yīng)有相關(guān)部門會(huì)簽。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 文 件 控 制 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 文件按照統(tǒng)一的方法標(biāo)識(shí)受控狀態(tài)，以識(shí)別其有效性和追溯性。 技術(shù)部或企業(yè)策劃部通過(guò)適當(dāng)?shù)耐緩绞占嘘P(guān)外來(lái) 文件的信息，及時(shí)更換最新版本。如原審批部門或人員因故不能審批時(shí)，可授權(quán)其他部門或人員進(jìn)行審批，但必須向其提供原文件審批時(shí)的背景材料。 作廢文件統(tǒng)一銷毀，需作為歷史資料保存的作廢文件做留用標(biāo)識(shí)。 文件管理的各環(huán)節(jié)形成的記錄由文件管理部門按規(guī)定的要求妥善保存。 適用范圍 適用于本公司與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的控制。 各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)其質(zhì)量活動(dòng)應(yīng)形成的質(zhì)量記錄按規(guī)定進(jìn)行填寫、標(biāo)識(shí)、收集、整理、保存和歸檔。 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄： a、質(zhì)量審核記錄； b、供方評(píng)定記錄； c、 合同評(píng)審記錄； d、 培訓(xùn)記錄； e、 文件管理記錄； 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量 手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 質(zhì)量記錄控制 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 f、 糾正和預(yù)防措施記錄； g、 其它記錄。 質(zhì)量記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的表格或格式，用鋼筆或圓珠筆填寫，填寫時(shí)應(yīng)保證字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確并蓋章或簽字確認(rèn)。 制定質(zhì)量記錄的統(tǒng)一編目、標(biāo) 識(shí)方式，應(yīng)便于存取，可追溯。 各部門和生產(chǎn)分廠應(yīng)根據(jù)使用和管理需要規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，并按規(guī)定的期限保存。 質(zhì)量記錄保存期限到期時(shí)，部門和生產(chǎn)分廠的負(fù)責(zé)人對(duì)到期的質(zhì)量記錄予以確認(rèn)，確屬可以銷毀的，需填《質(zhì)量記錄銷毀清單》，并由兩人監(jiān)督銷毀。 管理承諾 總經(jīng)理履行以下職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 （ 2）對(duì)公司的質(zhì)量體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。 （ 4）負(fù)責(zé)公司重大投標(biāo)、合同評(píng)審工作。 （ 6） 協(xié)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程中各種資源的合理有效配置。 （ 8） 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求。 質(zhì)量方針 （ 1）公司質(zhì)量方針具體見(jiàn)本手冊(cè)第 章。 （ 2）在管理評(píng)審中對(duì)其適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。 質(zhì)量目標(biāo) 公司的總質(zhì)量目標(biāo)具體見(jiàn)本手冊(cè)第 章。 質(zhì)量管理體系 公司建立了包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量管理體系文件，并建立質(zhì)量保證組織結(jié)構(gòu)（如圖 1），為保證質(zhì)量管理體系的完整性，當(dāng)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不能履行其職責(zé)時(shí)，本人必須委托其他人履行其職責(zé)。 質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 生 產(chǎn) 經(jīng) 理 營(yíng) 銷 經(jīng) 理 采 礦 分 廠 采 礦 分 廠 原 料 分 廠 燒 成 分 廠 制 成 分 廠 電收塵分廠 檢 修 分 廠 包 裝 分 廠 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 運(yùn) 行 部 人 力 資 源 部 公 司 辦 公 部 企 業(yè) 策 劃 部 營(yíng) 銷 部 物 資 部 采 購(gòu) 部 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 職責(zé)、權(quán)限與溝通 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 為了有 效地貫徹公司的質(zhì)量方針，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，本公司規(guī)定了從事與質(zhì)量直接有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證等職能部室、分廠的職責(zé)和權(quán)限，特別規(guī)范獨(dú)立行使職權(quán)的人員職責(zé)和權(quán)限。 管理者代表 a、協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國(guó)家政策和有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)行本公司的質(zhì)量體系文件。 生產(chǎn)經(jīng)理 a、負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)、工藝、設(shè)備質(zhì)量工作； b、參與制定并貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 職責(zé)、權(quán)限與溝通 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 c、負(fù)責(zé)審 批有關(guān)技術(shù)文件； d、組織解決質(zhì)量技術(shù)問(wèn)題，并參與對(duì)重大質(zhì)量事故處理決策。 企業(yè)策劃部 a、年初根據(jù)上年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，制定本年度的目標(biāo)管理綜合計(jì)劃并分解到每月； b、落實(shí)各職能部門質(zhì)量職責(zé)，并將各部門的質(zhì)量活動(dòng)納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核； c、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的修定、換版、分發(fā)和管理； d、協(xié)助管理者代表組織公司質(zhì)量體 系的管理評(píng)審、內(nèi)外部質(zhì)量體系審核工作； e、負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管； f、負(fù)責(zé)制定、實(shí)施本部門不合格的糾正預(yù)防措施； g、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)技術(shù)的組織和指導(dǎo)； 技術(shù)部 a、在生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)全過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)工作； b、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，確保出廠水泥全部質(zhì)量達(dá)到目標(biāo)要求； c、負(fù)責(zé)組織不合格品的原因分析、處理和制定落實(shí)糾正預(yù)防措施； d、負(fù)責(zé)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作； e、負(fù)責(zé)公司工藝技術(shù)管理、技術(shù)改造工作； f、負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管； g、負(fù)責(zé)制定、實(shí)施本部門不合格的糾正預(yù) 防措施。 營(yíng)銷部 a、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售和服務(wù)工作； b、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研 與預(yù)測(cè)，及時(shí)向公司反饋市場(chǎng)動(dòng)態(tài)； c、負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管； d、負(fù)責(zé)制定、實(shí)施本部門不合格的糾正預(yù)防措施。 物資部 a、負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)的驗(yàn)證、貯存、發(fā)放工作； b、負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管； c、負(fù)責(zé)制定、實(shí)施本部門不合格的糾正預(yù)防措施。 公司辦公部 a、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保管、保存期限和處置； b、負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管； c、負(fù)責(zé)制定、實(shí)施本部門不合格的糾正預(yù)防措施。 c、負(fù)責(zé)公司原燃材料進(jìn)廠、生產(chǎn)、出廠全過(guò)程的計(jì)量、能源消耗的計(jì)量； d、負(fù)責(zé)制定、實(shí)施本部門不合格的糾正、預(yù)防措施。 匯報(bào)上旬或上月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成情況，檢 查本旬的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和上次會(huì)議決定執(zhí)行情況，對(duì)各項(xiàng)工作做出評(píng)價(jià)，研究解決存在問(wèn)題的具體方法并對(duì)上次會(huì)議中提出的問(wèn)題進(jìn)行驗(yàn)證。生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題、設(shè)備問(wèn)題由生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)，主持召開并驗(yàn)證；質(zhì)量工作、技術(shù)改造由技術(shù)部主持召開并驗(yàn)證；會(huì)議形成紀(jì)要，發(fā)放有關(guān)部門。 質(zhì)量管理體系職能分配表 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 總經(jīng)理 管理者代表 營(yíng)銷經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 公司辦公部 企業(yè)策劃部 人力資源部 營(yíng)銷部 供應(yīng)部 物資部 技術(shù)部 生產(chǎn)運(yùn)行部 生產(chǎn)分廠 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 注：主管職責(zé) ★ 相關(guān)職責(zé)☆ 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 管 理 評(píng) 審 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 總則 公司制定并實(shí)施《管理評(píng)審程序》，對(duì)管理評(píng)審活動(dòng) 進(jìn)行控制，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé) 總經(jīng)理： 主持管理評(píng)審；審批管理評(píng)審報(bào)告。 企業(yè)策劃部： （ 1） 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審； （ 2） 負(fù)責(zé)整理各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告，編寫公司年度質(zhì)量管理體系運(yùn)行總報(bào)告； （ 3） 負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要； （ 4） 負(fù)責(zé)組織落實(shí)