【正文】 養(yǎng) ? 系統(tǒng)地制定繼任計(jì)劃，保證在任何突發(fā)情況下總裁后繼有人 ? 掌管管理層人員名單，包括內(nèi)部及外部候選人 ? 根據(jù)現(xiàn)任總裁的業(yè)績(jī)或情況 (年齡、遠(yuǎn)大目標(biāo)等 )，快速采取措施保證總裁在缺席時(shí)的連貫性 ? 制定高層管理人員的培訓(xùn)計(jì)劃 – 評(píng)估總裁及高層管理業(yè)績(jī)及薪酬水平 ? 審核并批準(zhǔn)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和具體流程 ? 領(lǐng)導(dǎo)總裁、副總裁和財(cái)務(wù)總監(jiān)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估流程，通過(guò)訪談及評(píng)估業(yè)績(jī)記錄來(lái)進(jìn)行評(píng)估或參加評(píng)估，然后董事會(huì)就評(píng)估打分卡達(dá)到共識(shí) ? 按其定期追蹤關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的完成情況，對(duì)重大業(yè)績(jī)偏差進(jìn)行質(zhì)詢 ? 審核并批準(zhǔn)高層管理人員的薪酬框架 ? 雇外部公司來(lái)尋找高層管理的市場(chǎng)價(jià)位，并確定現(xiàn)有水平是否相符或根據(jù)以往的業(yè)績(jī)記錄及期望值來(lái)支付更高薪酬。該委員會(huì)還制訂管理層培養(yǎng)計(jì)劃并負(fù)責(zé)制訂管理層的接班計(jì)劃 – 委員會(huì)負(fù)責(zé)提出、審核、質(zhì)詢相關(guān)議題。并擁有和實(shí)施戰(zhàn)略 – 制定預(yù)算，并報(bào)董事會(huì)審批 – 評(píng)估中高層經(jīng)理，向任命、考核與薪酬委員會(huì)就評(píng)估結(jié)果進(jìn)行匯報(bào) – 根據(jù)需要就投資者溝通事宜向董事長(zhǎng)提供建議 ? 負(fù)責(zé)公司管理層與董事會(huì)溝通 ?董事長(zhǎng)必須把股東 ?利益放在第一位， ?與總裁密切合作 ?領(lǐng)導(dǎo)公司開(kāi)展工作 海問(wèn)咨詢 2020/7/7 24 董事會(huì)各相關(guān)機(jī)構(gòu)的主要工作范圍和職責(zé)劃分 ? 董事長(zhǎng)和總裁的職責(zé)劃分由他們?cè)陉P(guān)鍵流程的角色所決定 ?董事長(zhǎng) ? 總裁 – 董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)投資與發(fā)展委員會(huì)就總裁的戰(zhàn)略、投資和預(yù)算提案進(jìn)行積極質(zhì)詢，向董事會(huì)提供自身意見(jiàn) – 董事長(zhǎng)會(huì)同董事會(huì)就戰(zhàn)略規(guī)劃、投資計(jì)劃和預(yù)算提案進(jìn)行最終審批 – 就日常經(jīng)營(yíng)管理的重大事項(xiàng)與總裁進(jìn)行溝通。戰(zhàn)略、投資和預(yù)算同時(shí)也是總裁與董事會(huì)之間的 “ 協(xié)議 ” ，為總裁所 “ 擁有 ” – 總裁負(fù)責(zé)就戰(zhàn)略、投資和預(yù)算的具體實(shí)施 – 掌握資金流向以及資金合理分配 – 制定并管理日常經(jīng)營(yíng)決策 – 指導(dǎo)主要的投資和費(fèi)用支出 – 負(fù)責(zé)對(duì)下屬分公司經(jīng)理、業(yè)務(wù)單元經(jīng)理、職能部門經(jīng)理及副經(jīng)理等中高層經(jīng)理的業(yè)績(jī)考核 – 做為公司的首席對(duì)外發(fā)言人，就公司經(jīng)營(yíng)、戰(zhàn)略等重大事宜與公眾溝通 – 就總裁職權(quán)內(nèi)所作出的且不需董事會(huì)審批的決策對(duì)外進(jìn)行披露 – 積極與董事會(huì)就信息發(fā)布進(jìn)行溝通 戰(zhàn)略規(guī)劃、 投資計(jì)劃和預(yù)算 日常經(jīng)營(yíng)管理 人力資源管理 和業(yè)績(jī)考核 投資者關(guān)系和 信息批露 海問(wèn)咨詢 2020/7/7 25 董事會(huì)各相關(guān)機(jī)構(gòu)的主要工作范圍和職責(zé)劃分 ? 董事長(zhǎng)要保證適當(dāng)?shù)臅r(shí)間投入，以確保與總裁的有效合作和責(zé)權(quán)明晰 ? 董事長(zhǎng)的時(shí)間投入 ? 董事長(zhǎng)與總裁工作關(guān)系的協(xié)調(diào) ? 根據(jù)國(guó)內(nèi)外董事長(zhǎng)和總裁有效工作的經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)范圍廣泛的大公司中，董事長(zhǎng)每年需要投入 75100天來(lái)進(jìn)行其工作。如果投入時(shí)間很少的話，就無(wú)法圓滿完成其職責(zé) ? 董事長(zhǎng)與總裁應(yīng)該保持親密的合作關(guān)系，同時(shí)對(duì)各自的角色和職責(zé)界限非常明確。同時(shí)總裁應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立的開(kāi)展工作，就重大決策及時(shí)與董事長(zhǎng)和董事會(huì)進(jìn)行溝通 – 董事長(zhǎng)既需保證對(duì)管理層的有效監(jiān)督，又需避免對(duì)總裁日常管理的過(guò)多干涉 海問(wèn)咨詢 2020/7/7 26 董事會(huì)各相關(guān)機(jī)構(gòu)的主要工作范圍和職責(zé)劃分 ? 監(jiān)事會(huì)職責(zé)描述 – 參與董事會(huì)會(huì)議 (列席 ) – 審閱財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) ? 檢查公司財(cái)務(wù)狀況是否良好 ? 檢查董事會(huì)向股東大會(huì)公布的經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及其他重大信息真實(shí)性 – 監(jiān)督董事會(huì)及高層經(jīng)理行為 ? 調(diào)查董事會(huì)及經(jīng)理人員行使權(quán)力過(guò)程中是否存在違反公司章程及損害股東利益的行為，并做出結(jié)論 – 股東大會(huì)匯報(bào) ? 在股東大會(huì)上提交工作報(bào)告，匯報(bào)工作成果 ? 當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害股東利益時(shí)，要求其予以糾正 ? 在必要時(shí)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，匯報(bào)董事及經(jīng)理的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，并提出相應(yīng)處理意見(jiàn)供討論 ? 使命和職責(zé) – 監(jiān)督董事會(huì)工作和公司運(yùn)作的規(guī)范性，以保證董事會(huì)及管理層合理行使職權(quán)，及公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，維護(hù)股東利益 ? 與其他部門聯(lián)系 – 直接向股東大會(huì)匯報(bào) – 定期獲得董事會(huì)及財(cái)務(wù)部門提供的公司經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)信息，不參與董事會(huì)及管理層決策，但有權(quán)索取任何資料并據(jù)此展開(kāi)調(diào)查 – 不直接監(jiān)督總裁以下的管理人員，質(zhì)詢相關(guān)管理人員需先征得總裁的同意 ? 主要工作內(nèi)容 海問(wèn)咨詢 2020/7/7 27 董事會(huì)各相關(guān)機(jī)構(gòu)的主要工作范圍和職責(zé)劃分 ? 董事會(huì)辦公室職責(zé)描述 董事會(huì)管理 支持 董事會(huì)負(fù)責(zé)的 信息披露 投資者關(guān)系 – 組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備會(huì)議文件，安排有關(guān)會(huì)務(wù)，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，保證記錄的準(zhǔn)確性。并敦促總裁在下次董事會(huì)召開(kāi)前，對(duì)實(shí)施中等重要問(wèn)題，向董事會(huì)報(bào)告并提出建議 – 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)董事會(huì)委員會(huì)會(huì)議 – 做為董事會(huì)信息的接收和保管機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)董事會(huì)和委員會(huì)對(duì)公司各部門等信息收集工作 – 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)董事對(duì)公司高層經(jīng)理的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估工作 – 對(duì)重大信息進(jìn)行綜合匯總。 2. 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)決算與會(huì)計(jì)報(bào)表編制、合并工作。 2. 負(fù)責(zé)公司的改組改制與股份上市工作。 稅務(wù)管理 1. 負(fù)責(zé)各期納稅申報(bào)工作 2. 負(fù)責(zé)各種稅務(wù)票證的購(gòu)領(lǐng)工作 3. 制作涉稅文書 4. 負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目的稅務(wù)決算工作 5. 積極配合稅務(wù)檢查工作 6. 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目前期稅務(wù)策劃工作 ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部在總裁的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行財(cái)務(wù)管理、資金管理、會(huì)計(jì)核算、稅務(wù)管理以及會(huì)計(jì)電算化等工作 1. 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化推進(jìn)工作 2. 負(fù)責(zé)銷售收款和參與入伙管理工作 3. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作 4. 各種重要證照、合同的存檔管理 5. 會(huì)計(jì)檔案管理 海問(wèn)咨詢 2020/7/7 34 ? 第三部分：集團(tuán)管理層架構(gòu) – 集團(tuán)辦公室的部門職責(zé)范圍 – 集團(tuán)財(cái)務(wù)部的部門職責(zé)范圍 – 集團(tuán)人力資源部的部門職責(zé)范圍 – 集團(tuán)投資規(guī)劃部的部門職責(zé)范圍 – 集團(tuán)審計(jì)部的部門職責(zé)范圍 海問(wèn)咨詢 2020/7/7 35 人力資源部 總裁 部門 崗位設(shè)置與職責(zé) 1. 根據(jù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略草擬集團(tuán)人力資源規(guī)劃 2. 根據(jù)人力資源規(guī)劃執(zhí)行招聘管理 3. 實(shí)施集團(tuán)薪資管理 4. 組織集團(tuán)培訓(xùn)、績(jī)效考核工作 5. 部門內(nèi)部管理 部門經(jīng)理 經(jīng)理助理 1. 協(xié)助部門經(jīng)理的招聘工作 2. 編制工作描述和工作說(shuō)明書 3. 協(xié)助編制培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 4. 績(jī)效考核評(píng)定與薪資管理 5. 勞動(dòng)合同及公司人事檔案管理 ? 人力資源部經(jīng)理在集團(tuán)總裁的領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)一規(guī)劃本部門的工作，工作范圍為集團(tuán)人事制度的制定與實(shí)施、集團(tuán)及下屬公司的定崗定編、人員招聘、培訓(xùn)、績(jī)效以及薪酬管理等： 集團(tuán)人力資源部崗位設(shè)置和崗位職責(zé) 海問(wèn)咨詢 2020/7/7 36 ? 人力資源部部門經(jīng)理崗位職責(zé)及工作任務(wù) 職責(zé) 工作任務(wù) 交付成果 1. 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃草擬集團(tuán)人力資源規(guī)劃 1. 分析人力資源現(xiàn)狀 2. 人力資源供需分析與計(jì)劃 3. 擬訂集團(tuán)人力資源整體規(guī)劃 1. 定期向總裁提交人力資源現(xiàn)狀報(bào)告 2. 人力資源整體規(guī)劃 3. 中短期人力資源規(guī)劃 4. 年度職務(wù)編制與人員配制計(jì)劃 2. 根據(jù)人力資源規(guī)劃執(zhí)行整個(gè)集團(tuán)的招聘管理 1. 依據(jù)供需分析以及總體規(guī)劃制定招聘計(jì)劃 2. 依據(jù)招聘計(jì)劃組織相關(guān)人員進(jìn)行具體招聘工作 3. 對(duì)重要崗位進(jìn)行篩選，并對(duì)篩選效果進(jìn)行評(píng)價(jià) 1. 年度招聘計(jì)劃、臨時(shí)招聘計(jì)劃 2. 實(shí)行招聘情況報(bào)告 3. 重要崗位篩選效果評(píng)價(jià) 4. 各部門對(duì)招聘效果以及被招聘人員素質(zhì)評(píng)價(jià)反饋意見(jiàn)匯總以及相關(guān)分析報(bào)告 3. 實(shí)施集團(tuán)薪酬管理 1. 參與薪資制度的制定，根據(jù)本集團(tuán)實(shí)際情況，提出修改薪資制度建議 2. 根據(jù)薪資制度以及績(jī)效考核結(jié)果組織實(shí)施薪資方案 3. 監(jiān)督薪資方案的實(shí)施 1. 不定期的薪資修改建議及其理由 2. 定期向總裁報(bào)告發(fā)放薪資方案 3. 薪資方案實(shí)施情況報(bào)告 4. 組織集團(tuán)培訓(xùn)、績(jī)效考核工作 1. 審核集團(tuán)培訓(xùn)方案以及培訓(xùn)預(yù)算方案