合同管理制度范本與流程圖及內控體系表-在線瀏覽
2025-03-04 21:17本頁面
【正文】 特殊合同。 第 4 章 授權審批流程 第 13 條 原則上，在業(yè)務談判、雙方達成一致意見后，各部門應盡可能使用企 業(yè)制定的格式合同或部門合同文本。 第 15 條 各部門草擬的合同文本應經(jīng)法律顧問審查、法務部經(jīng)理審核、總裁審批，然后形成正式書面，變更程序亦同。 第 17 條 業(yè)務經(jīng)辦人員與合同對方擬定的重大合同，須經(jīng)所屬部門負責人初審、法律顧問審查、法務部經(jīng)理審核、總裁審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。 第 19 條 本制度報總裁辦公室審議批準后生效。 編制日期 審核日期 批準日期 修改標記 修改處數(shù) 修改日期 合同會審制度 制度名稱 合同會審制度 受控狀態(tài) 文件編號 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門 第 1 章 總則 第 1 條 為防范和控制合同可能的風險，加強對合同制定的監(jiān)督，規(guī)范企業(yè)合同制定行為，制定本制度。 第 3 條 本制度所稱會審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關鍵條款涉及的其他專業(yè)部門（如技術、財務、審計等相關部門）會同企業(yè)法務部對合同文本進行審核。 1．法律顧問會同各部門起草企業(yè)格式合同、各部門擬定本部門合同文本以及業(yè)務經(jīng)辦人與合同對方擬定合同的，分別由法律顧問、各部門負責人及業(yè)務經(jīng)辦人負責合同在會審過程中的傳遞。 3．合同擬定者負責合同連同“合同會審單”在整個會審過程的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結束。 1．法務部主要負責對合同對方當事人身份和資格的審查及合同爭議解決方式的審核。 3．財務部主要負責合同對方資信情況、價款支付等的審查。 第 6 條 合同會審要點。包括合同的主體、內容和形式 是否合法；合同訂立程序是否符合規(guī)定，會審意見是否齊備；資金的來源、使用及結算方式是否合法，資產(chǎn)動用的審批手續(xù)是否齊備等。主要指合同內容是否符合企業(yè)的經(jīng)濟利益。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔保方式是否可靠；擔保資產(chǎn)權屬是否明確等。包括合同條款及有關附件是否完整齊備；文字表述是否準確；附加條件
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