合同管理制度范本與流程圖及內(nèi)控體系表-預(yù)覽頁
【正文】 1．一般性合同：合同標的在萬元資金支出或萬元資金收入以下的合同。 1．審批企業(yè)所有格式合同和各部門的合同文本。 第 11 條 各部門負責人職責。 1．草擬企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同或企業(yè)重大、特殊合同。 第 15 條 各部門草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)法律顧問審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批，然后形成正式書面，變更程序亦同。 第 19 條 本制度報總裁辦公室審議批準后生效。 第 3 條 本制度所稱會審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關(guān)鍵條款涉及的其他專業(yè)部門（如技術(shù)、財務(wù)、審計等相關(guān)部門）會同企業(yè)法務(wù)部對合同文本進行審核。 3．合同擬定者負責合同連同“合同會審單”在整個會審過程的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結(jié)束。 3．財務(wù)部主要負責合同對方資信情況、價款支付等的審查。包括合同的主體、內(nèi)容和形式 是否合法；合同訂立程序是否符合規(guī)定，會審意見是否齊備；資金的來源、使用及結(jié)算方式是否合法，資產(chǎn)動用的審批手續(xù)是否齊備等。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔保方式是否可靠；擔保資產(chǎn)權(quán)屬是否明確等。 第 8 條 會審人員應(yīng)對合同中相關(guān)內(nèi)容認真仔細審查，發(fā)現(xiàn)疑問之處，應(yīng)及時與合同擬定部門進行溝通。 第 12 條 會審?fù)ㄟ^的合同報總裁審批后，應(yīng)統(tǒng)一進行分類連續(xù)編號，并由合同檔案管理人員專人保管。 第 2 條 本制度適用于企業(yè)合同專用章的使用、保管等。 第 6 條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人代表企業(yè)與合同對方簽訂合同的，需填寫“合同專用章用印審批單”，經(jīng)合同授權(quán)簽字人審查同意后方可用印。 3．屬于代簽但缺少授 權(quán)委托書的合同。 第 10 條 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，不得將合同專用章交給他人保管。 第 13 條 合同專用章散失、損毀、被盜時，印章管理人員應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)予以處理，同時，登報掛失作廢。 第 17 條 本制度自年月日起實施。 第 4 條 針對合同對方違約的情形，可采取以下措施處理。 2．要求合同對方支付違約金。違約對方履行債務(wù)后，可將定金抵作價款或者收回，違約對方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還
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