合同管理制度范本與流程圖及內(nèi)控體系表(更新版)
【正文】 同提供合同專(zhuān)用章。 第 4 章 附則 第 13 條 本制度由企業(yè)法務(wù)部 制定并負(fù)責(zé)解釋。 4．嚴(yán)密性。 4．法務(wù)部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)違約責(zé)任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟(jì)損失的計(jì)算等。 第 2 章 合同的會(huì)審內(nèi)容及要點(diǎn) 第 4 條 合同擬定。 第 16 條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的一般性合同，須經(jīng)所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人初審、法律顧問(wèn)審查后正式訂立合同，變更程序亦同。 1．負(fù)責(zé)草擬與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本 2．協(xié)助法律顧問(wèn)擬定企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同。 2．重大合同：合同標(biāo)的超出萬(wàn)元資金支出或萬(wàn)元資金收入的合同。 合同授權(quán)審批制度 制度名稱(chēng) 合同授權(quán)審批制度 受控狀態(tài) 文件編號(hào) 執(zhí)行部門(mén) 監(jiān)督部門(mén) 考證部門(mén) 第 1 章 總則 第 1 條 為明確企業(yè)合同審批權(quán)限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強(qiáng)對(duì)合同使用的監(jiān)督，防范和降低因合同的簽 訂給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。 1．一般性合同：合同標(biāo)的在萬(wàn)元資金支出或萬(wàn)元資金收入以下的合同。 第 11 條 各部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)。 第 15 條 各部門(mén)草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)法律顧問(wèn)審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批，然后形成正式書(shū)面，變更程序亦同。 第 3 條 本制度所稱(chēng)會(huì)審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關(guān)鍵條款涉及的其他專(zhuān)業(yè)部門(mén)（如技術(shù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門(mén)）會(huì)同企業(yè)法務(wù)部對(duì)合同文本進(jìn)行審核。 3．財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)合同對(duì)方資信情況、價(jià)款支付等的審查。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔(dān)保方式是否可靠；擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬是否明確等。 第 12 條 會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)的合同報(bào)總裁審批后，應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行分類(lèi)連續(xù)編號(hào)，并由合同檔案管理人員專(zhuān)人保管。 第 6 條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人代表企業(yè)與合同對(duì)方簽訂合同的，需填寫(xiě)“合同專(zhuān)用章用印審批單”，經(jīng)合同授權(quán)簽字人審查同意后方可用印。 第 10 條 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將合同專(zhuān)用章交給他人保管。 第 17 條 本制度自年月日起實(shí)施。 2．要求合同對(duì)方支付違
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