【正文】 經(jīng)營管理信息的權(quán)利； （ 3） 列席院 /集團總部有關(guān)其任職控股子公司經(jīng)營管理決策會議的權(quán)利； （ 4） 出席控股子公司的董事會的權(quán)利； （ 5） 在控股子公司董事會上對所議事項進(jìn)行表決的權(quán)利； （ 6） 提議召開控股子公司臨時董事會的權(quán)利； （ 7） 提出控股子公司各項經(jīng)營和管理議案的權(quán)利； （ 8） 院 /集團總部賦予的其他權(quán)利。 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 34頁 第三章 聘任 外派董事的基本任職資格包括 （ 1）根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)具備擔(dān)任公司董事的資格； （ 2）承認(rèn)并信守院 /集團總部章程，承諾根據(jù)公司章程及有關(guān)的管理制度忠實、誠信、勤勉地履行職責(zé)； （ 3）具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度； （ 4）具備 一定的所任職控股子公司的行業(yè)背景和行業(yè)知識 ； （ 5）具備較高的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括決策能力、溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達(dá)能力等； （ 6）年富力強，有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)； 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 35頁 聘任兼職 /專職相關(guān)規(guī)定 專 /兼職規(guī)定 ?外派董事既可以是專職董事，也可以是兼職董事 ?兼職董事最多可以同時在 不超出 2家 控股子公司擔(dān)任外派董事 專職外派董事 兼職外派董事 ?專職董事最多可以同時在 不超出 3家 控股子公司擔(dān)任外派董事 任職數(shù)量規(guī)定 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 36頁 第四章 工作方式、內(nèi)容和報告 工作地點 兼 職 專 職 集團總部 控股子公司 √ √ √ 但是，無論外派董事的辦公地點在那里，其應(yīng)遵守其所在辦公地點的日常規(guī)章制度 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 37頁 外派董事的主要工作包括三大塊 外派董事的 主要工作 控股公司董事會相關(guān)工作 董事會閉會期間相關(guān)工作 日常匯報工作 ?遵照“ 外派董事參與控股子公司董事會表決流程 ” ?遵照“ 外派董事日常管理流程 ” 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 38頁 第五章 考核和薪酬 外派董事的收入 外派董事原有收入 外派董事補貼 = + 補貼發(fā)放 執(zhí)行董事 非執(zhí)行董事 發(fā)放者 ?可以是院總部，也可以是控股子公司 ?院總部 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)制定 ?如果是控股子公司發(fā)，報方案，院里面批準(zhǔn) ?院總部 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 39頁 補貼制定發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 擔(dān)任情況 補貼標(biāo)準(zhǔn) 第一家 第二家 第三家 XXXX元 /年 YYYY元 /年 YYYY元 /年 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 40頁 第六章 解聘、辭職和離任 解聘流程 辭職流程 離任流程 考核流程 解聘、辭職和離任的總流程關(guān)系圖 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 41頁 第七章 附則 制定及效力 ?本制度由院 /集團總部人力資源部起草和修訂，由院 /集團總部院領(lǐng)導(dǎo)辦公會 /集團董事會審議，機械院 /集團院領(lǐng)導(dǎo)辦公會 /董事會審批后發(fā)布 生效時間 解釋條款 ?本制度自發(fā)布之日起施行 ?本制度由機械院 /集團人力資源部負(fù)責(zé)解釋 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 42頁 目錄 一 、 院 /集團人力資源體系梳理 二 、 公司二級單位高層人力資源工作相關(guān)流程與制度 三 、 院 /集團人力資源規(guī)劃流程 四 、 院 /集團外派董事 /監(jiān)事 /財務(wù)監(jiān)事相關(guān)流程與制度 1. 外派董事相關(guān)流程與制度 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 43頁 是否同意 組織初步選拔 審批 提出外派監(jiān)事 需求計劃 外派監(jiān)事提名及任命流程 提名外派監(jiān)事 候選人名單 領(lǐng)導(dǎo)辦公會 /董事會 人力資源部 控股子公司股東大會 分管人事的院領(lǐng)導(dǎo) /董事會成員 是否同意 初步審批 形成集團公司決議 表決通過 是 簽發(fā)外派監(jiān)事任命書 外派董事任命書 否 是 否 董事長 外派監(jiān)事 日常管理流程 外派董監(jiān)事 考核管理流程 戰(zhàn)略發(fā)展部 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 44頁 是否同意 審批 外派監(jiān)事解聘流程 提出解聘方案 領(lǐng)導(dǎo)辦公會 /董事會 人力資源部 控股子公司股東大會 分管人事的院領(lǐng)導(dǎo) /董事會成員 是否同意 初步審批 形成集團公司決議 表決通過 是 簽發(fā)外派監(jiān)事解聘書 外派監(jiān)事解聘書 否 是 否 董事長 外派監(jiān)事 考核流程 考核通過 維持任命 是 否 是 否 外派監(jiān)事 離職流程 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 45頁 審議辭職方案 外派監(jiān)事辭職流程 領(lǐng)導(dǎo)辦公會 /董事會 人力資源部 控股子公司股東大會 分管人事的院領(lǐng)導(dǎo) /董事會成員 審閱辭職方案 形成集團公司辭職決議 表決通過 簽發(fā)申請 /審批表 當(dāng)事人 /外派董事 提出辭職申請 進(jìn)行調(diào)查 提出專業(yè)意見 出示意見 繼續(xù)任職 是 否 填寫辭職 申請 /審批表及附件 存檔 外派監(jiān)事 離職流程 通知當(dāng)事人并將 相關(guān)資料存檔 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 46頁 離任審計 外派監(jiān)事離職流程 財經(jīng)審計部 人力資源部 離任審計結(jié)果 當(dāng)事人 /外派監(jiān)事 是 否 外派監(jiān)事 解聘流程 外派監(jiān)事 辭職流程 總結(jié)工作并整理 相關(guān)資料 配合離職 審計工作 相關(guān)部門 /人員 接收相關(guān) 離職資料 向人力資源部提交 審計結(jié)果 審查資料及 審計結(jié)果 資料是否 齊備 審計是否 合格 分管人事的院領(lǐng)導(dǎo) /董事會成員 提交問題報告 是 否 是否同意 離職 是 進(jìn)入相關(guān)司法 調(diào)查程序 否 注：相關(guān)部門 /人員指相關(guān)的 戰(zhàn)略發(fā)展部 及臨時接任人員 等與該監(jiān)事曾任工作發(fā)生關(guān)系的相關(guān)部門和人員 離職流程完畢 專職監(jiān)事 兼職監(jiān)事 取消兼職 員工調(diào)出 工作流程 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 47頁 外派監(jiān)事日常管理流程 戰(zhàn)略發(fā)展部 領(lǐng)導(dǎo)辦公會 /董事會 外派監(jiān)事 日常工作 人力資源部 工作匯報 定期工作匯報 審閱 審閱并簽署意見 整理并提出 工作改進(jìn)措施 審核意見 工作意見 是否需呈交院董事會 外派監(jiān)事 考核管理流程 是 否 存檔備案 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 48頁 外派監(jiān)事參與控股子公司監(jiān)事會表決流程 獲取子公司董事會 相關(guān)信息 溝通并提形成 初步議案 初步?jīng)Q策議案 填寫 /修改控股子公司 決策議案審核表 審核 決策議案 審批是否同意 依據(jù)決議在子公 司監(jiān)事會表決 表決結(jié)果 是 否 領(lǐng)導(dǎo)辦公會 /董事會 戰(zhàn)略發(fā)展部 控股子公司 外派監(jiān)事 提供子公司監(jiān)事會 議題相關(guān)信息 控股子公司決策議案審核表 召集院董事會 進(jìn)行審議 反饋子公司監(jiān)事會 決議結(jié)果 存檔 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 49頁 外派監(jiān)事考核管理流程 領(lǐng)導(dǎo)辦公會 /董事會 控股子公司監(jiān)事會 控股子公司股東大會 人力資源部 修改考核運用 方案（草案）