【正文】 監(jiān)督、檢查、把關驗收不認真，致使車輛檢修質量差，貽誤工作，將酌情給予扣考評分 2－ 10 分。 一、 會議的通知與安排由總裁辦負責，涉及上級單位在集團召開的會議或業(yè)務會，由集團業(yè)務對口部門協(xié)助總裁辦做好會務工作。周例會須作會議紀要下發(fā)各單位。 四、 周例會后，各部門主管還應召集本部門全體人員會議，檢討上周工作以及討論如何完成本周工作計劃 ，并作會議紀要。若總裁辦檢查出有單位沒有按時召開本部門落實周計劃會議，或沒有會議記錄，人力資源中心將對該單位主要領導扣月考評分 3 分 /次。 六、 其它會議的召開由集團總裁或分管領導批準，會議時間及參會人員由總裁辦提前一天通知（緊急會議除外）。 六、會議主持人、與會單位和人員應做好參會的有關準備工作（包括擬定會議議程、 16 提案、匯報總結提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案、決議、決定草案等）。需要發(fā)言時應積極 主動，嚴禁沉默不語，發(fā)言應語言簡明扼要，條理清晰。會場內(nèi)嚴禁大聲喧嘩或交頭接耳，禁止中途退場。如遇特殊情況不能到會， 須提前 1 小時向總裁辦說明原因，由總裁辦向會議主持人報告，否則，視作無故缺席；無故遲到 1 分鐘扣減考核成績 1 分，遲到 5 分鐘以上扣考核成績 3 分。 17 金大陸集團管理制度 文件名稱 請 示 報 告 管 理 制 度 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ ZCBZDN008 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準 : 共 1 頁 八、請示報告制度 為 建立良好的工作秩序，進一步規(guī)范集團的辦事程序，提高工作和辦事效率，特制定本制度。 二、請示工作可采取發(fā)送《呈簽表》及口頭請示兩種形式進行，重大、重要工作的請示，必須報送《呈簽表》。審批時間一般不超過 1 個工作日，緊急工作事宜，需及時簽署審核、審批意見。 五、涉及費用支出的事項，未經(jīng)請示不得擅自決定，否則，其費用由有關責任人自理。 18 金大陸集團管理制度 文件名稱 辦 公 區(qū) 環(huán) 境 衛(wèi) 生 管 理 規(guī) 定 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ ZCBZDN009 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準 : 共 1 頁 九、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定 為創(chuàng)造一個整潔有序 的工作環(huán)境，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，不斷提升企業(yè)整體形象，特制定本規(guī)定。每天早晨員工應提前 10 分鐘到崗搞好衛(wèi)生。每天下班前將自己桌面的物品、椅子整理歸位，并切斷電源、關好門窗后方可離崗。每天值日的員工應提前 20 分鐘到崗清理衛(wèi)生，值日范圍包括辦公室 走道、接待大廳等。 五、各單位應安排每周或每日衛(wèi)生負責人，按月排班并報總裁辦備案?？偛棉k公室對每天值日情況要進行檢查，對敷衍了事、不負責任的人員給予扣考評分 1 分的處理，對衛(wèi)生管理較差的單位和責任人員將在局域網(wǎng)上給予通報批評，并責令整改。 19 金 大 陸 集 團管理制度 文件名稱 關 于 節(jié) 能 降 耗 的 管 理 規(guī) 定 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ ZCBZDN010 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準 : 共 1 頁 十、 關于節(jié)能降耗的管理規(guī)定 安徽金大陸集團雖然發(fā)展較快 ,但目前處于創(chuàng)業(yè)階段，因此，我們必須積極開源節(jié)流，節(jié)約各項費用開支。辦公室開啟空調(diào)時，必須關閉門窗，設 置合理溫度（夏天可設置在 30℃ 上下，冬天可設置在18℃ 上下）。按空調(diào)保養(yǎng)規(guī)定，總裁辦在夏季，冬季結束時要安排人員清理網(wǎng)罩灰塵。人離開辦公室要隨手關燈。下班時間個別員工若要加班，開啟所需照明燈，不要開啟全部照明燈。 三、 下班離開辦公室前，要按照電腦關閉程序關閉辦公電腦，切斷電源。確需要打印的文件資料，應在電腦界面校對，或利用已用過的紙張背面打印進行校對修改，避免浪費。確需要復印的文件資料，張數(shù)要計算準確，避免多印，減少浪費。總裁辦要定期檢查執(zhí)行情況，如有違反，違反一項扣單位主要負責人考評 1 分，直接責任人 2 分。 20 第二章 業(yè)務洽談簽定合同有關規(guī)定 21 金大陸集團管理制度 文件名稱 關 關于對外進行業(yè)務洽談與簽定經(jīng)濟合同（協(xié)議）的有關規(guī)定 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ ZCBZDN011 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準 : 共 1 頁 一、關于對外進行業(yè)務洽談與簽訂經(jīng)濟 合同（協(xié)議）的有關規(guī)定 隨著集團規(guī)模的不斷擴大，對外經(jīng)濟交往日益頻繁，為了維護集團的正當權益，現(xiàn)就對外進行業(yè)務洽談與簽訂經(jīng)濟合同規(guī)定如下： 一 、凡對外進行業(yè)務洽談或簽訂經(jīng)濟合同，須由集團公司總裁書面授權或委托。調(diào)研的客戶至少在兩家以上。 四、凡標的額在 1000 元以上須有兩人在場互相配合，并隨時將洽談的具體情況及有關事項向集團（公司）總裁或分管總經(jīng)理作及時詳細的匯報。當作為要約人時，應當表明意向要求；當作為受要約人時，應表明承諾事項。 22 金 大 陸 集 團 管 理 制度 文件名稱 關于嚴禁在業(yè)務交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ ZCBZDN012 版本號 0 頁次 1 編制 : 審 核 : 批準 : 共 3 頁 二、 關于嚴禁在業(yè)務交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定 總 則 一、在業(yè)務中收受回扣，不僅使公司蒙受經(jīng)濟損失，同時，嚴重損害了公司信譽，也給合作 伙伴造成損失。 二、規(guī)定的目的是為了加強公司經(jīng)營管理，維護公司的利益和信譽，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。 加強監(jiān)督管理、實行內(nèi)部監(jiān)察制度 四、內(nèi)部監(jiān)察的職權：對違反財務制度，在業(yè)務交往中收受賄賂，吃、拿回扣的人和事進 行調(diào)查、審計，若有違規(guī)現(xiàn)象，根據(jù)情節(jié)輕重給予當事人經(jīng)濟處罰，情節(jié)特別嚴重的， 建議移送司法機關，依法追究法律責任。 六、監(jiān)察審計范圍包括： 檢查實物、憑證、帳冊及有關資料。 嚴格合同管理、嚴禁吃拿回扣 七、嚴格執(zhí)行合同管理制度，重大項目洽談（ 1 萬元以上）須經(jīng)公司主要領導主持洽談，并及時向集團主要領導匯報洽談結果。業(yè)務洽談前必須認真調(diào)查市場行情，摸清價格底 線， 至少與兩家以上單位進行比價；大型業(yè)務應盡量采取招標 、議標的形式 進行，努力 降低成本，維護公司利益。 金額達 50元給予罰款 500 元（十倍），并降級處理； 金額達 200 元以上者除給予十倍罰款外，一律開除； 金額達 5000 元者，除給予十倍罰款外，一律移送司法機關追究法律責任； 若受賄為實物，按市場價格折算金額； 凡因吃拿回扣，受 到處理的都要在本公司局域網(wǎng)上予以通報；情節(jié)嚴重者將在 24 集團網(wǎng)站上進行通報。 十、差旅交通、汽車修理、餐飲招待，當事人、經(jīng)辦人必須 如實報銷，有弄虛作假者， 一律按本規(guī)定第九條處理。 第三章 計算機網(wǎng)絡及辦公自動化管理制度 25 金 大 陸 集 團 管 理 制度 文件名稱 計 算 機 網(wǎng) 絡 使 用 管 理 制 度 部 門 信息中心 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ XXZDN001 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準 : 共 3頁 一、計算機網(wǎng)絡使用管理制度 為了給大家創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保公司網(wǎng)絡的連通性，特制定本制度。 26 計算機設備使用管理制度： 一、 計算機的使用： 請勿在上班時間瀏覽與工作無關的網(wǎng)站。 請勿通過互聯(lián)網(wǎng)下載與工作無關的內(nèi)容、程序、屏保、桌面主題等。 請勿在上班時間通過電腦觀看與工作無關的影視流媒體。 請勿擅自關閉所有安裝在機器中的 Pcanywhere 軟件。上班時間禁止使用 聊天，若違反扣考評分 1 分 /次。 （ 3）請定期升級各自的殺毒軟件，并在每周五檢查各自的機器是否帶有病毒。 （ 5）收發(fā)郵件請大家使用 Foxmail，大家在工作中相互監(jiān)督并注意郵件或文件中是否帶有病毒，如有病毒，請注意做好防范或進行相應處理，并告知網(wǎng)管。 （ 7）操作人員要愛惜所使用的設備，保持設備表面清潔。 （ 8）為了防止意外情況造成的損失，每一位員工都要養(yǎng)成數(shù)據(jù)備份的良好習慣， 重要數(shù)據(jù)要在本機和公司的文件服務器上各備份一份，并根據(jù)資料的更新速度做好定期備份。發(fā)現(xiàn)私自拆封機器者，第一次扣考評分 2 分，第二次扣考評分 5 分。 三、軟件的使用： 請勿擅自安裝與工作無關的軟件、屏保和游戲；如確需安裝，請報經(jīng)網(wǎng)管同意登記 27 后安 裝； 一般情況下，計算機安裝 Windows 2021 Professional 版本即可，如因工作需要，確需安 裝 Server 版本時，請告知信息中心備案； 如有安裝軟件的需求，請到信息中心處登記領用相關軟件，用完后請立即歸還。如網(wǎng)絡 工具在使用過程中損壞，請告訴信息中心由信息中心申請購買。 嚴格遵守公司設定之訪問權限，禁止更改訪問權限或未經(jīng)授權侵入他人電腦 ，若違反 扣考評分 5 分 /次。 編輯任何文檔時，不可通過網(wǎng)絡進行，應將文檔調(diào)至本機再進行編輯。 六、設備維修： 計算機的維修： 計算機發(fā)生故 障時，請使用者填寫《設備報修單》，經(jīng)使用者部門經(jīng)理簽字后提交至信息中心由網(wǎng)絡管理員進行維修，使用者請勿擅自拆機；在網(wǎng)管到達前，不準私自拆封機， 否則扣考評分 3 分 /次，若因擅自拆機致使機器損害須按價賠償。 網(wǎng)絡設備的維修： 網(wǎng)絡管理員定期的檢查網(wǎng)絡設備，確保網(wǎng)絡設備的正常運行。 軟件報廢： 軟件使用光盤報廢的標準為：盤面劃傷嚴重，光驅無法讀取以及光盤斷裂即視為報廢 ,手 續(xù)同硬件報廢相同。 所有報廢物品必須填寫《設備報廢單》，手續(xù)與硬件報廢相同。 違反本辦法規(guī)定，由公司給予警告，并視 情況給扣考評分 1— 10分的處罰。 九、本規(guī)定解釋權歸集團信息中心?，F(xiàn)就電子化辦公相關事宜做出暫行規(guī)定。 集團或子公司對政府部門上報請示、報告、統(tǒng)計報表等文件資料，一律按集團對外行文規(guī)定程序辦理。 三、 WEBOA 系統(tǒng)工作流程 WebOA 電子辦公系統(tǒng)設有個人路徑和工作路徑流程，如有請示報告或批閱，加簽等公文，分為一般，緊急或特急。 （ 2）“緊急”：需要在 12 個小時內(nèi)答復的請示。 員工接到傳遞來的公文須盡快處理答復，若因答復處理拖延貽誤商機，造成公司損失，要根據(jù)考評規(guī)定給予處理。 子公司或集團部門業(yè)務往來，材料上報也須用電子辦公系統(tǒng)傳遞。 集團內(nèi)部的業(yè)務上呈報告及批復（財務方面例外）通知