【正文】 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱 印 章 管 理 制 度 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ ZCBZDN003 版本號(hào) 0 頁(yè)次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 1 頁(yè) 三、印章 管理制度 一、 公司印章由總裁辦根據(jù)工商注冊(cè)通知單到公安局印章廠統(tǒng)一刻制，統(tǒng)一保管。絕不允許子公司或部門私自刻制印章，如有違反，并給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，集團(tuán)將按國(guó)家有關(guān)法律追究其法律責(zé)任。 三、嚴(yán)禁把印章蓋在空白便箋或空白合同上，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)印章保管者扣考評(píng)分 10分 /次 .， .如造成嚴(yán)重后果，將依法追究其相應(yīng)法律責(zé)任。 五、 對(duì)因玩忽職守造成公司印章丟失，并給公司造成嚴(yán)重后果者予以除名，同時(shí)公司 將依法追究其法律責(zé)任。各部門的業(yè)務(wù)文件由各部門起草，總裁辦審核，總裁簽發(fā)。 三、文件統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)發(fā)送。 四、集團(tuán)的發(fā)文由總裁辦專人負(fù)責(zé)簽收，并分類登記，報(bào)總裁批閱后，轉(zhuǎn)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 和部、室辦理。 六、檔案的管理應(yīng)使用統(tǒng)一的檔案盒，標(biāo)簽醒目，排放整齊有序，且每一盒內(nèi)要列明 存放目錄，便于查找；使用電子辦公系統(tǒng)發(fā)放的文件要拷盤存檔。檔 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 案的借閱原則上只給復(fù)印件。 二、值班員工因病或其它原因不能值班的，應(yīng)先行請(qǐng)假或請(qǐng)其他員工代班，否則，按 曠工處理。 四、值班人員應(yīng)高度負(fù)責(zé)，注意防火、防盜，保持辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生，做好電話記 錄。 六、值班員工收到電文應(yīng)分別按下列方式處理： 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時(shí)處理。 七、值班員工如遇緊急事件處理得當(dāng)，使公司減少損失者，公司視其情節(jié)給予嘉獎(jiǎng)， 如因玩忽職守給公司造成重大損失的，酌情給予扣考評(píng)分 1－ 100 分并追究其相應(yīng)法律責(zé)任。 金 大 陸 集 團(tuán)管理制度 文件名稱 車 輛 管 理 制 度 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ ZCBZDN006 版本號(hào) 0 頁(yè)次 1 編制 :總裁辦 審核 : 袁家銀 批準(zhǔn) : 葛忻廠 共 2 頁(yè) 六、車輛管理制度 一、為加強(qiáng)本公司車輛的保管及有效使用，特制定本制度。 三、本公司的車輛由總裁辦負(fù)責(zé)管理。 四、車輛應(yīng)由專職司機(jī)駕駛，需由他人駕駛時(shí)，應(yīng)盡駕駛?cè)藛T責(zé)任，不得交給無(wú)證照人員駕駛，專職司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的檢查、保養(yǎng)與維修，確保行車安全。如遺失，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)。若發(fā)生交通安全事故，須立即找交警處理，公司將根據(jù)事故損失大、小以及交警處理意見(jiàn)給予相應(yīng)處罰： 若交警判定我公司駕駛員負(fù)全責(zé)，事故損失額在一萬(wàn)元以上，責(zé)任人須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的盡損失 30％，并扣除當(dāng)月全部考評(píng)分（一萬(wàn)元以內(nèi)扣考評(píng)分 70 分） 若因違反交通法規(guī)發(fā)生較嚴(yán)重交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)全責(zé)，不論事故損失金額多少，責(zé)任人須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的全部盡損失，并扣除當(dāng)月全部考評(píng)分，給予工資降一級(jí)的處分；若負(fù)主要責(zé)任，責(zé)任人須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的盡損失的 70％的費(fèi)用，扣除當(dāng)月全部考 評(píng)分。 在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù) 50％責(zé)任，事故金額在一萬(wàn)元以上，責(zé)任人承擔(dān)保險(xiǎn)公司以及對(duì)方理賠后的盡損失的15％，扣當(dāng)月考評(píng)分 40 分；一萬(wàn)元以下，責(zé)任人承擔(dān)理賠后的盡損失的15％，扣當(dāng)月考評(píng)分 30 分。 在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定對(duì)方負(fù)全責(zé)，我公司駕駛員沒(méi)有責(zé)任，對(duì)當(dāng)事駕駛員不作任何處理。 八、 根據(jù)出車日程，如實(shí)填寫《行車記錄表》，交總裁辦審核。 九、班后，節(jié)假日，車輛不使用時(shí)須停放公司指定的車庫(kù)，不準(zhǔn)駕車辦私事。 十、 駕駛員須認(rèn)真做好車輛的清潔衛(wèi)生，認(rèn)真做好車輛保養(yǎng)，對(duì)車輛進(jìn)行定期經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 檢查和維護(hù)，確保車輛的完好率，保證車輛的安全行駛。 十一、 車輛出現(xiàn)故障，駕駛員須立即向主管匯報(bào)，填寫車輛修理申請(qǐng)單，經(jīng)批準(zhǔn)后立即送修；如果在出長(zhǎng)途中出現(xiàn)故障，駕駛員須立即打電話給主管，經(jīng)批準(zhǔn)后就地找修理廠檢修 ；車輛送修理廠檢修，主管應(yīng)陪同駕駛員一同前往談判確定維修項(xiàng)目，價(jià)格，簽訂維修合同。如因監(jiān)督、檢查、把關(guān)驗(yàn)收不認(rèn)真，致使車輛檢修質(zhì)量差，貽誤工作，將酌情給予扣考評(píng)分 2－ 10 分。 一、 會(huì)議的通知與安排由總裁辦負(fù)責(zé)，涉及上級(jí)單位在集團(tuán)召開(kāi)的會(huì)議或業(yè)務(wù)會(huì)，由集團(tuán)業(yè)務(wù)對(duì)口部門協(xié)助總裁辦做好會(huì)務(wù)工作。周例會(huì)須作會(huì)議紀(jì)要下發(fā)各單位。 四、 周例會(huì)后，各部門主管還應(yīng)召集本部門全體人員會(huì)議，檢討上周工作以及討論如何完成本 周工作計(jì)劃，并作會(huì)議紀(jì)要。若總裁辦檢查出有單位沒(méi)有按時(shí)召開(kāi)本部門落實(shí)周計(jì)劃會(huì)議，或沒(méi)有會(huì)議記錄，人力資源中心將對(duì)該單位主要領(lǐng)導(dǎo)扣月考評(píng)分 3 分 /次。 六、 其它會(huì)議的召開(kāi)由集團(tuán)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，會(huì)議時(shí)間及參會(huì)人員由總裁辦提前一天通知（緊急會(huì)議除外）。 六、會(huì)議主持人、與會(huì)單位和人員應(yīng)做好參會(huì)的有關(guān)準(zhǔn)備工作（包括擬定會(huì)議議程、 提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議、決定草案等）。需要發(fā)言時(shí)應(yīng)積經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 極 主動(dòng)，嚴(yán)禁沉默不語(yǔ)，發(fā)言應(yīng)語(yǔ)言簡(jiǎn)明扼要，條理清晰。會(huì)場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁大聲喧嘩或交頭接耳，禁止中途退場(chǎng)。如遇特殊情況不能到會(huì) ， 須提前 1 小時(shí)向總裁辦說(shuō)明原因，由總裁辦向會(huì)議主持人報(bào)告，否則，視作無(wú)故缺席；無(wú)故遲到 1 分鐘扣減考核成績(jī) 1 分，遲到 5 分鐘以上扣考核成績(jī) 3 分。 金大陸集團(tuán)管理制度 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 文件名稱 請(qǐng) 示 報(bào) 告 管 理 制 度 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ ZCBZDN008 版本號(hào) 0 頁(yè)次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 1 頁(yè) 八、請(qǐng)示報(bào)告 制度 為建立良好的工作秩序，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)的辦事程序，提高工作和辦事效率，特制定本制度。 二、請(qǐng)示工作可采取發(fā)送《呈簽表》及口頭請(qǐng)示兩種形式進(jìn)行，重大、重要工作的請(qǐng)示，必須報(bào)送《呈簽表》。審批時(shí)間一般不超過(guò) 1 個(gè)工作日，緊急工作事宜，需及時(shí)簽署審核、審批意見(jiàn)。 五、涉及費(fèi)用支出的事項(xiàng)，未經(jīng)請(qǐng)示不得擅自決定，否則，其費(fèi)用由有關(guān)責(zé)任人自理。 金大陸集團(tuán)管理制度 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 文件名稱 辦 公 區(qū) 環(huán) 境 衛(wèi) 生 管 理 規(guī) 定 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ ZCBZDN009 版本號(hào) 0 頁(yè)次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 1 頁(yè) 九、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定 為創(chuàng)造一 個(gè)整潔有序的工作環(huán)境，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不斷提升企業(yè)整體形象，特制定本規(guī)定。每天早晨員工應(yīng)提前 10 分鐘到崗搞好衛(wèi)生。每天下班前將自己桌面的物品、椅子整理歸位，并切斷電源、關(guān)好門窗后方可離崗。每天值日的員工應(yīng)提前 20 分鐘到崗清理衛(wèi)生，值日范圍 包括辦公室走道、接待大廳等。 五、各單位應(yīng)安排每周或每日衛(wèi)生負(fù)責(zé)人，按月排班并報(bào)總裁辦備案?？偛棉k公室對(duì)每天值日情況要進(jìn)行檢查，對(duì)敷衍了事、不負(fù)責(zé)任的人員給予扣考評(píng)分 1 分的處理，對(duì)衛(wèi)生管理較差的單位和責(zé)任人員將在局域網(wǎng)上給予通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令整改。 金 大 陸 集 團(tuán)管理制度 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 文件名稱 關(guān) 于 節(jié) 能 降 耗 的 管 理 規(guī) 定 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ ZCBZDN010 版本號(hào) 0 頁(yè)次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 1 頁(yè) 十、 關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定 安徽金大陸集團(tuán)雖然發(fā)展較快 ,但目前處于創(chuàng)業(yè)階段，因此，我們必須積極開(kāi)源節(jié)流，節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支。辦公室開(kāi)啟空調(diào)時(shí)，必須關(guān) 閉門窗，設(shè)置合理溫度（夏天可設(shè)置在 30℃ 上下，冬天可設(shè)置在18℃ 上下）。按空調(diào)保養(yǎng)規(guī)定，總裁辦在夏季，冬季結(jié)束時(shí)要安排人員清理網(wǎng)罩灰塵。人離開(kāi)辦公室要隨手關(guān)燈。下班時(shí)間個(gè)別員工若要加班，開(kāi)啟所需照明燈，不要開(kāi)啟全部照明燈。 三、 下班離開(kāi)辦公室前，要按照電腦關(guān)閉程序關(guān)閉辦公電腦，切斷電源。確需要打印的文件資料，應(yīng)在電腦界面校對(duì)，或利用已用過(guò)的紙張背面打印進(jìn)行校對(duì)修改，避免浪費(fèi)。確需要復(fù)印的文件資料，張數(shù)要計(jì)算準(zhǔn)確，避免多印，減少浪費(fèi)。總裁辦要定期檢查執(zhí)行情況，如有違反，違反一項(xiàng)扣單位主要負(fù)責(zé)人考評(píng) 1 分，直接責(zé)任人 2 分。 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 第二章 業(yè)務(wù)洽談簽定合同有關(guān)規(guī)定 金大陸集團(tuán)管理制度 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 文件名稱 關(guān) 關(guān)于對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽定經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ ZCBZDN011 版本號(hào) 0 頁(yè)次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 1 頁(yè) 一、關(guān)于對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì) 合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定 隨著集團(tuán)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)外經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，為了維護(hù)集團(tuán)的正當(dāng)權(quán)益，現(xiàn)就對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)合同 規(guī)定如下： 一 、凡對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談或簽訂經(jīng)濟(jì)合同，須由集團(tuán)公司總裁書面授權(quán)或委托。調(diào)研的客戶至少在兩家以上。 四、凡標(biāo)的額在 1000 元以上須有兩人在場(chǎng)互相配合，并隨時(shí)將洽談的具體情況及有關(guān)事項(xiàng)向集團(tuán)（公司）總裁或分管總經(jīng)理作及時(shí)詳細(xì)的匯報(bào)。當(dāng)作為要約人時(shí)，應(yīng)當(dāng)表明意向要求；當(dāng)作為受要約人時(shí)，應(yīng)表明承諾事項(xiàng)。 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 金 大 陸 集 團(tuán) 管 理 制度 文件名稱 關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ ZCBZDN012 版本號(hào) 0 頁(yè)次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 3 頁(yè) 二、 關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定 總 則 一、在業(yè)務(wù)中收受回扣，不僅使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)，嚴(yán)重?fù)p害了公司信譽(yù)，也給合作 伙伴造成損失。 二、規(guī)定的目的是為了加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)管理，維護(hù)公司的利益和信譽(yù)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 加強(qiáng)監(jiān)督管理、實(shí)行內(nèi)部監(jiān)察制度 四、內(nèi)部監(jiān)察的職權(quán)：對(duì)違反財(cái)務(wù)制度，在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂，吃、拿回扣的人和事進(jìn) 行調(diào)查、審計(jì)，若有違規(guī)現(xiàn)象，根據(jù)情節(jié)輕重給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)特別嚴(yán)重的， 建議移送司法機(jī)關(guān)，依法追究法律責(zé)任。 六、監(jiān)察審計(jì)范圍包括： 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 檢查實(shí)物、憑證、帳冊(cè)及有關(guān)資料。 嚴(yán)格合同管理、嚴(yán)禁吃拿回扣 七、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度，重大項(xiàng)目洽談（ 1 萬(wàn)元以上）須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)主持洽談，并及時(shí)向集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)洽談結(jié)果。業(yè)務(wù)洽談前必須認(rèn)真調(diào)查市場(chǎng)行情，摸清價(jià)格底 線， 至少與兩家以上單位進(jìn)行比價(jià)；大型業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采取招標(biāo) 、 議標(biāo)的形式進(jìn)行，努力 降低成本，維護(hù)公司利益。 金額達(dá) 50 元給予罰款 500 元（十倍），并降級(jí)處理； 金額達(dá) 200 元以上者除給予十倍罰款外，一律開(kāi)除； 金額達(dá) 5000 元者，除給予十倍罰款外，一律移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任； 若受賄為實(shí)物，按市場(chǎng)價(jià)格折算金額； 凡因吃拿回扣，受 到處理的都要在本公司局域網(wǎng)上予以通報(bào)；情節(jié)嚴(yán)重者將在集團(tuán)網(wǎng)站上進(jìn)行通報(bào)。 十、差旅交通、汽車修理、餐飲招待，當(dāng)事人、 經(jīng)辦人必須如實(shí)報(bào)銷，有弄虛作假者， 一律按本規(guī)定第九條處理。 第三章 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及辦公自動(dòng)化管理制度 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 金 大 陸 集 團(tuán) 管 理 制度 文件名稱 計(jì) 算 機(jī) 網(wǎng) 絡(luò) 使