【正文】 細的制度體系并予以實施。公司與控股股東在人員、資產、財務、機構、業(yè)務方面做到“五獨立” ,并按照規(guī)范運作的原則處理公司控股股東及其關聯(lián)企業(yè)的關系。在財務方面 ,公司已建立了獨立的財務部門 ,財務運作獨立于控股股東 ,擁有獨立的銀 行帳戶 ,獨立依法申報納稅。 (五 )內部的審計與監(jiān)督 公司董事會下設審計委員會 ,審計委員會下設內審部。內審部在審計委員會的指導下 ,依照國家法律法規(guī)和公司有關規(guī)定 ,定期或不定期對銷售、采購等重要經營環(huán)節(jié)的情況進行審核 ,并提出書面審計報告 ,對存在的問題、資產存續(xù)情況及其它問題加以處理和確認。 第二篇：公司自我評價報告 篇一：企業(yè)自我評估報告 (一般認證 )企業(yè)自我評估報告 企業(yè)名稱： 填 報 日 期 ： （ 一 般 認 證 ）__________________________________________________________________說明 一、關于認證標準的分類 部控制、財務狀況、守法規(guī)范、貿易 共 5 大類 18 條 29項。 的賦分規(guī)則 分規(guī)則。 況符合該項標準。該項標準 （ 1）、（ 2）、（ 3）等表示）的，也應基本 情況不符合該項標準。 適用”選項，對應分值為“ 2”和“ 0”。 部分達標：企業(yè)實中有分項標準（用符合每個分項標準。 （二）附加標準賦設定“符合”和“不加標準分值最高為“ 2”，不重復記分。 認證標準總分 =100+（所有賦分項目得分總和）。規(guī)范改進 企業(yè)自我評估報告 篇二：企業(yè)標準體系自我評價報告 企業(yè)標準體系自我評價報告 力華電磁設備有限公司評價組長：聯(lián)系電話：評價日期：企業(yè)自我評價報告 日期： 企業(yè)自我評價評分表 不 合格報告表 日期： 篇三：企業(yè)自我評價報告 四、關于認證標準認證標準進行自我 五、關于規(guī)范改進除本認證標準第 他項不達標或者部（一般認證） 企業(yè)名稱：山東科編號：編號：企業(yè) 自我評價報告 編號： 日期： 篇四：企業(yè)自我考核評價報告 一、公司建立內部控制制度的目的和遵循的原則 (一 )公司內部控制制度制定的目的 建立和完善符合現代企業(yè)制度要求的公司治理結構及內部組織結構 ,形成科學的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制 ,保證公司經營管理目標的實現。 建立良好的公司內部經營環(huán)境 ,避免或降低風險、堵塞漏洞、消除隱患 ,防止并及時發(fā)現、糾正各種錯誤、舞弊行為 ,保護公司財產的安全完整。 確保國家有關法律法規(guī)和公司內部控制制度的 貫徹執(zhí)行。 內部控制制度約束公司內部所有人員。 內部控制制度必須涵蓋公司內部各項經濟業(yè)務、各個部門和各個崗位 ,并針對業(yè)務處理過程中的關鍵控制點 ,落實到決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。 內部控制制度的制定應遵循效益原則 ,以合理的控制成本達到最佳的控 制效果。 內部控制制度應隨著外部環(huán)境的變化、公司業(yè)務職能的調整和管理要求的提高 ,不斷修訂和完善。 公司“三會”制度對公司股東大會、董事會、監(jiān)事會 ,總經理的性質、職責 和工作程序 ,總經理、董事、監(jiān)事、總經理的任職資格、職權、義務以及考核獎懲等作了明確規(guī)定 ,明確了股東大會、董事會、監(jiān)事會以及高級管理層之間權力 制衡關系 ,保證了公司最高權力、決策、監(jiān)督、管理機構的規(guī)范運作。戰(zhàn)略委員會主要負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略以及影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議 。審計委員會主要負責公司內、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作 。 (二 )經營層組織結構 為有效地計劃、協(xié)調和控制生產經營活動 ,公司已根據實際情況 ,合理設置 了經營層組織機構 ,現設有安全監(jiān)督辦公室、生管部、采購部、制造部、質量管理部、證券事務辦公室、財務部、技術研發(fā)中心、人力資源管理部、國內銷售部、國際銷售部等部門 ,科學地制定各部門的職責和權限 ,形成相互監(jiān)督、相互制衡機制。 (三 )公司內控制度情況 治理層管理制度 公司根據權力機構、執(zhí)行機構和監(jiān)督機構相互獨立、相互制衡、權責明確、精干高效的原則 ,建立健全了公司的法人治理結構 ,同時建立健全相關的管理制度 ,如 :《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經理工作細則》、《獨立董事工作制度》等議事規(guī)則和工作細則 ,以及《公司關聯(lián)交易制度》、《重大經營與投資決策管理制度》、《信息披露管理制度》、《公司募集資金管理和使用辦法》等相關制度。同時 ,公司是國內為數不多的配備了壓縮冷凝機組試驗平臺的制冰系統(tǒng)供應商之一 ,公司對質量管理給予高度的重視并嚴格執(zhí)行 ,提高了公司競爭力和防范風險能力。其中 ,根據公司非標產品較多的情況 ,《產品報價管理辦法》、《產品定價管理辦法》分別對非標報價流程和新產品定價流程做了專門規(guī)定。主要制度有 :《采購業(yè)務總則》、《物資采購管理辦法》、《非標采購管理辦法與操作規(guī)程》、《采購合同簽訂管理辦法》、《款項支付管理辦法》、《采購管理辦法與操作規(guī)程》。定額管理制度的制定與實施對公司提升經營管理水平、提高企業(yè)效益、強化管理責任發(fā)揮了重要作用。這些財務會計制度對規(guī)范公司會計核算、加強會計監(jiān)督、保障財務會計數據準確、防止舞弊和堵塞漏洞提供了有力保證。 (四 )與控股股東及其關聯(lián)方的關系 公司控股股東按照《公司章程》的規(guī)定合法行使股東的權利和義務 ,未發(fā)生 超越股東大會直接干預公司決策和經營的情況。公司與關聯(lián)方的業(yè)務往來均按公平、公正、合理的原則進行 ,公司 關聯(lián)關系及關聯(lián)交易均按公司制度履行了相關審批手續(xù) ,與控股股東、實際控制人不存在同業(yè)競爭或者顯失公平的關聯(lián)交易。不存在控股股東占用資金的情況。審計委員會主要負責公司內、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作 。公司的內部審計與監(jiān)督體系為公司保證資產的安全與完整、確保在經營活動中產生的財會與非財會信息的準確 ,以及公司各項規(guī)章制度落到實處提供了有力保障。 公司經濟實力雄厚，資產總計 2026 萬元，其中凈資產 1750 萬元。公司現擁有機械設備 322 臺（件），鋼管腳手架 245噸。自 1992 年以來，公司承建的所有工程合格率 100%，優(yōu)良率 35%以上。 根據《建設工程安全生產管理條例》、《安全生產許可證條例》等法律條文的要求，我公司于 2021 年 3月至 8月組織了全公司范圍內的安全大檢查。 一、安全評價的目的 本次安全評價是針對公司各工程項目的安全現狀進行的安全評價，通過評價查找其存在的危險有害因素并確定危險程度，提出合理可行的安全對策措施及建議，使公司在生產運行期間的安全風險控制在安全，合理的程度內。 三、具體應采取的對策和改進措施 通過本次評價活動，雖說最后評價結果為合