【正文】 員。 確保國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。 建立良好的公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境 ,避免或降低風(fēng)險(xiǎn)、堵塞漏洞、消除隱患 ,防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正各種錯(cuò)誤、舞弊行為 ,保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全完整。規(guī)范改進(jìn) 企業(yè)自我評(píng)估報(bào)告 篇二：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)報(bào)告 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)報(bào)告 力華電磁設(shè)備有限公司評(píng)價(jià)組長(zhǎng)：聯(lián)系電話：評(píng)價(jià)日期：企業(yè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告 日期： 企業(yè)自我評(píng)價(jià)評(píng)分表 不合格報(bào)告表 日期： 篇三：企業(yè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告 四、關(guān)于認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自我 五、關(guān)于規(guī)范改進(jìn)除本認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)第 他項(xiàng)不達(dá)標(biāo)或者部（一般認(rèn)證） 企業(yè)名稱：山東科編號(hào)：編號(hào)：企業(yè) 自我評(píng)價(jià)報(bào)告 編號(hào)： 日期： 篇四：企業(yè)自我考核評(píng)價(jià)報(bào)告 一、公司建立內(nèi)部控制制度的目的和遵循的原則 (一 )公司內(nèi)部控制制度制定的目的 建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部組織結(jié)構(gòu) ,形成科學(xué)的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制 ,保證公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)總分 =100+（所有賦分項(xiàng)目得分總和）。 （二）附加標(biāo)準(zhǔn)賦設(shè)定“符合”和“不加標(biāo)準(zhǔn)分值最高為“ 2”，不重復(fù)記分。 部分達(dá)標(biāo)：企業(yè)實(shí)中有分項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)（用符合每個(gè)分項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。 適用”選項(xiàng)，對(duì)應(yīng)分值為“ 2”和“ 0”。該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn) （ 1）、（ 2）、（ 3）等表示）的，也應(yīng)基本 情況不符合該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。 況符合該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。 的賦分規(guī)則 分規(guī)則。公司自我評(píng)價(jià)報(bào)告 第一篇：公司自我評(píng)價(jià)報(bào)告 篇一：企業(yè)自我評(píng)估報(bào)告 (一般認(rèn)證 )企業(yè)自我評(píng)估報(bào)告 企業(yè)名稱： 填 報(bào) 日 期 ： （ 一 般 認(rèn) 證 ）__________________________________________________________________說明 一、關(guān)于認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的分類 部控制、財(cái)務(wù)狀況、守法規(guī)范、貿(mào)易 共 5 大類 18 條 29項(xiàng)。其中前 4類為基礎(chǔ) 加標(biāo)準(zhǔn)。 一是“達(dá)標(biāo)”、“不達(dá)標(biāo)”，對(duì)應(yīng)分值 是“達(dá)標(biāo)”、“部分達(dá)標(biāo)”、“不達(dá)標(biāo)”，對(duì)應(yīng)分 “ 2”。該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)中有分項(xiàng) （ 3）等表示）的，也應(yīng)符合每個(gè)分項(xiàng) 際情況基本符合該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。 分規(guī)則。附 本認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)分為內(nèi)安全和附加標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)，第 5類為附 二、關(guān)于認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) （一）基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)賦賦分選項(xiàng) 分為兩種，為“ 0”、“ 2”；二值為“ 0”、“ 1”、達(dá)標(biāo)：企業(yè)實(shí)際情標(biāo)準(zhǔn)（用（ 1）、（ 2）、標(biāo)準(zhǔn)。不達(dá)標(biāo)：企業(yè)實(shí)際項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)證。 三、關(guān)于認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的通過條件 證： （一）所有賦分項(xiàng)目均沒有不達(dá)標(biāo)（ 2分）情形； （二）認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)總分在 95 分（含本數(shù)）以上。 的自我評(píng)估 評(píng)估，并將自我評(píng)估報(bào)告隨認(rèn)證申請(qǐng)一并 情形的適用 1 1 1 1 20項(xiàng)外，其 分達(dá)標(biāo)的，允許企業(yè)規(guī)范改進(jìn)。 建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng) ,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理 ,保證公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 的正常有序運(yùn)行。 規(guī)范公司會(huì)計(jì)行為 ,保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整 ,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。 (二 )公司建立內(nèi)部控制制度遵循的原則 內(nèi)部控制制度必須符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)政部《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及 公司的實(shí)際情況 ,與公司經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)務(wù)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)狀況及公司所處的環(huán)境相適應(yīng)。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行 ,任何部門和個(gè)人都不得擁有超越內(nèi)部控制的權(quán)力。 內(nèi)部控制制度要保證公司機(jī)構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)置和分工 ,堅(jiān)持不相容職務(wù)相互分離 ,確保不同機(jī)構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督。 公司內(nèi)部控制制度建設(shè)的核心是風(fēng)險(xiǎn)控制 ,以防范和化解風(fēng)險(xiǎn)為出發(fā)點(diǎn)。 二、公司內(nèi)部控制的基本情況 (一 )法人治理結(jié)構(gòu) 作為一家上市公司 ,公司已經(jīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)法規(guī)的要求 ,建立起以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層為基礎(chǔ)的法人治理結(jié)構(gòu) ,并制定了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》 、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》等議事規(guī)則和工作細(xì)則 ,分別對(duì)公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理層進(jìn)行規(guī)范。 公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)這四個(gè)專門委員會(huì) ,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。提名委員會(huì)主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議 。薪酬與考核委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定公司董事及高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核 ,負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案。同時(shí) ,公司通過編制崗位管理手冊(cè) ,使全體員工掌握崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等情況 ,明確權(quán)責(zé)分配 ,正確行使職權(quán)。 質(zhì)量管理制度 公司制定了完善的《全面質(zhì)量控制制度》 ,建立了專業(yè)的檢測(cè)環(huán)境 ,引進(jìn)了先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備 ,保證了原材料的采購(gòu)質(zhì)量。 銷售與收款管理制度 公司制定了完善的銷售與收款管理制度 ,主要有《銷售業(yè)務(wù)總則》、《產(chǎn)品 報(bào)價(jià)管理辦法》、《產(chǎn)品定價(jià)管理辦法》《銷售合同審批制度》、《銷售合同管理規(guī)定》、《客戶信用管理制度》、《銷售收款管理辦法》、《國(guó)際代理商管 理辦法》等。 采購(gòu)供應(yīng)制度 公司采取“余量備料高價(jià)以產(chǎn)定購(gòu)”的模式進(jìn)行原材料采購(gòu) ,并以預(yù)定采購(gòu) 模式進(jìn)行原材料和輔助設(shè)備的采購(gòu) ,具有較為明顯的原材料成優(yōu)勢(shì)和輔助設(shè)備成本優(yōu)勢(shì)。 定額管理制度 公司建立了較為完善的定額管理制度 ,主要有《原材料及半成品日常管理辦 法》、《產(chǎn)成品日常 管理與運(yùn)輸組織管理辦法》、《廢損存貨管理辦法》、《存貨盤點(diǎn)管理辦法》、《倉(cāng)庫(kù)賬目管理辦法》等。 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度 公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)補(bǔ)充規(guī)定 ,并建立了公司具體的財(cái)務(wù)管理制度 ,并明確制定了會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)告的處理程序 ,公司目前已制定并執(zhí)行的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度包括 :《資金計(jì)劃管理辦法》、《融資與擔(dān)保管理辦法》、《信用證管理辦法》、《外匯核銷管理辦法》、《會(huì)計(jì) 核算管理規(guī)范》、《賬戶管理辦法》、《銀行結(jié)算管理辦法》、《票據(jù)業(yè)務(wù)管理辦法》、《出差費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》、《備用金管理辦法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作要求》、《財(cái)務(wù)印章管理辦法》、《財(cái)務(wù)核算辦法》等。 人事行政管理制度 公司堅(jiān)持“以人為本”的理念 ,建立了系統(tǒng)化的人力資源管理體系 ,在員工 的招聘、選拔、培訓(xùn)、績(jī)效管理和評(píng)價(jià)、薪酬和福利等方面制定了一系列詳