20xx年反洗錢(qián)工作總結(jié)范文三篇-在線瀏覽
2025-05-14 16:06本頁(yè)面
【正文】 資料，要求客戶出示本人 (或連同代辦人 )的有效身份證件進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn) 行業(yè)務(wù)操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理。 在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。單位結(jié)算賬戶 100 萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易、單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個(gè)人結(jié)算賬戶之間單 筆 20 萬(wàn)元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都換人復(fù)核支付手續(xù)的完備性 。嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。對(duì)于反洗錢(qián)信息系統(tǒng)提示的短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶，經(jīng)核實(shí)均為企業(yè)正常業(yè)務(wù)范圍 。沒(méi)有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的賬戶 。沒(méi)有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。在人民銀行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照上級(jí)行工作部署，進(jìn)一步統(tǒng)一全體職工思想，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢(qián)的各項(xiàng)規(guī)定。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，逐步建立一個(gè)更加完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢(qián)工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 今后我們將繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢(qián)培訓(xùn)的力度增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性 。 2021 年反洗錢(qián)工作總結(jié)范文【篇二】 為進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)農(nóng)行反洗錢(qián)工作，提高反洗錢(qián)工作水平，確保各項(xiàng)反洗錢(qián)監(jiān)管法規(guī)和內(nèi)控制度落實(shí)到位，農(nóng)行制定相應(yīng)的檢查方案，集中時(shí)間、集中力量，有步驟、有重點(diǎn)地組織開(kāi)展自查，圓滿完成了反洗錢(qián)自查工作。同時(shí)對(duì) 2020 年人民銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查后續(xù)整改工作情況重點(diǎn)自查，檢查后續(xù)整改措施的落實(shí)與效果，以及是否按照新的反洗錢(qián)法規(guī)要求進(jìn)一步完善反洗錢(qián)內(nèi)控制度和工作措施等。通過(guò)自查，進(jìn)一步促進(jìn)了反洗錢(qián)工作的開(kāi)展，完善反法錢(qián)各項(xiàng)措施，農(nóng)行成立了支行的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全行的日常反洗錢(qián)工作，并按照反洗錢(qián)有關(guān)制度要求，設(shè)置了各反洗錢(qián)工作崗位和配置了工作人員，明確了其各自的工作職責(zé)，經(jīng)檢查反洗錢(qián)每個(gè)崗位人員熟悉自己的崗位職責(zé)。 三、農(nóng)行在日常為客戶辦理開(kāi)立、變更和撤銷(xiāo)賬戶時(shí)，能做到落實(shí)客戶識(shí)別制度的要求，嚴(yán)格審核客戶資料的完 整性、真實(shí)性和合法性 。 四、農(nóng)行每季召開(kāi)反洗錢(qián)工作會(huì)議，對(duì)反洗錢(qián)工作進(jìn)行一次
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