【正文】 則，提請部門可向被提請部門投訴。對于跨部門的可提交 《 問題處理投訴單 》 到執(zhí)行總經(jīng)理秘書處，由秘書轉(zhuǎn)發(fā)至被投訴的集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)人或其它分公司負(fù)責(zé)人。執(zhí)行總經(jīng)理秘書必要時應(yīng)將《問題處理投訴單》及投訴處理結(jié)果向執(zhí)行總經(jīng)理匯報。 凡部門收到問題處理投訴成立 ,各相關(guān)責(zé)任人給予 50 元 /次的處罰。 各分公司對工作溝通中產(chǎn)生的會議記錄、工作計劃總結(jié)、工作日志、工作報表、工作聯(lián)絡(luò)函、投訴函等記錄表單均須按《文件管理程序》進(jìn)行妥善保管理。 范圍 分公司人力資源組織與集團(tuán)人力資原部的內(nèi)部溝通與交流均按此程序執(zhí)行。 2）集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)通過各種溝通方式下達(dá)集團(tuán)人力資源政策與規(guī)定，了解與指導(dǎo)分部的人力資源工作的開展，負(fù)責(zé)溝通方式的與規(guī)定的制定。 1）對于集團(tuán)人力資源部下發(fā)的文件 ,各分公司總經(jīng)辦必須嚴(yán)格執(zhí)行，并組織分部員工進(jìn)行文件的學(xué)習(xí)，確保讓分部每位員工知曉文件精神，學(xué)習(xí)完文件后員工必須在文件背面簽名確認(rèn)，以示員工已學(xué)習(xí)與知曉文件精神。 2）各分公司發(fā)布本部門人力資源管理文件時必須提請集團(tuán)人力資源部審核通過后報分公司總經(jīng)理審批頒布執(zhí)行。每周一 10點前須提報本周工作計劃及上周工作總結(jié)。 文件編號： UDRG0601 版 本： 文件管理程序 生效日期： 2021年 11 月 1日 頁 碼： 2/2 報表類型 報表內(nèi)容 提交時間 周報表 《部門人員編制表》 每周一 10點前 《人員檔案表》 月報表 《 部門人員編制表》、《員工入離職報表》 每月 3日前 當(dāng)集團(tuán)人力資源部須鄭重的下達(dá)業(yè)務(wù)管理要求或分公司總經(jīng)辦有需鄭重向集團(tuán)人力資源部請示、申請或批復(fù)的事項時，按集團(tuán)統(tǒng)一的聯(lián)絡(luò)函方式進(jìn)行溝通。集團(tuán)下發(fā)的文件不能使用電子郵件的形式，必須采用文本形式。 適用于公司所有有關(guān)產(chǎn)品、經(jīng)營和質(zhì)量體系有關(guān)的發(fā)文文件和收文文件的控制。 1） 上行文，指對上級 部門的發(fā)文； 2） 下行文，指對有直接隸屬關(guān)系的下級部門的發(fā)文； 3） 平行文，指對平行關(guān)系的部門進(jìn)行的發(fā)文。文件內(nèi)容涉及 公司人事檔案、各類合同、 協(xié)議、員工資收入、尚未進(jìn)入的市場、編訂成冊的質(zhì)量手冊、管理手冊、公司尚未對外公開的各類信息資料。 (3)絕密級文件是指 涉及 公司董事會、股東會的重大決策、公司已經(jīng)確定但尚未正式實施的公司發(fā)展戰(zhàn)略、長期規(guī)劃和經(jīng)營方向等 的信息資料 。 集團(tuán)內(nèi)部使用的均為“受控文件 ”，發(fā)往外部的文件為“非受控文件”。如無不必要 ,則不發(fā)文；如必要，則由發(fā)文需求部門進(jìn)行擬稿。 經(jīng)辦文控室 對文件發(fā)行審核事項 (1)是否有規(guī)定權(quán)限人員審核簽字 ,是否有規(guī)定權(quán)限人員審批簽字 . (2)格式是否符合要求 ，對不同發(fā)文對象的發(fā)文種類是否正確 。 (4)是否與公司現(xiàn)行制度有沖突，如有沖突，有無經(jīng)審批的《文件修改申請書》 。 (6)是否知會 相對應(yīng)職能中心負(fù)責(zé)人并征求其意見。 程序文件的編號參照 ISO程序文件的編號進(jìn)行管理； 號 所有文件由總經(jīng)辦文控室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號 ,其它任何部門不得自行編 號。 當(dāng)文件使用者的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，必須到總經(jīng)辦文控室辦理更換 手 文件編號： UDRG0601 版 本： 文件管理程序 生效日期： 2021年 11 月 1日 頁 碼： 3/5 續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。密級文件，必 須報請總經(jīng)理核定處罰措施，并經(jīng)總經(jīng)理書面同意后方可補發(fā)新文件。所有文件必須具備以下條件，否則收文部門可以拒絕執(zhí)行，并須向公司文控室投訴反映。 ： （ 1）部 門發(fā)文內(nèi)容不能與公司發(fā)文相抵觸； （ 2）有 公司 簽發(fā)的文件內(nèi)容不能與 集團(tuán)總部 文件文件內(nèi)容相抵觸。 ， 須知會原簽發(fā)人審核同意 。 文件的更改分為換版和換頁兩種。 2).文件更改量較少且沒有太大的原則性變更時，采用換頁。 3)文件的更改以 “ 版次 ” 和 “ 修改碼 ” 作為標(biāo)識和識別依據(jù)。 收文管 理流程 ，公司各部門也須建立部門的收文 文件編號： UDRG0601 版 本： 文件管理程序 生效日期： 2021年 11 月 1日 頁 碼： 4/5 登記簿； 凡公司收到的文件 ,統(tǒng)一由總經(jīng)辦文秘管理人員簽收登記，并及時提報總經(jīng)理審閱簽批，根據(jù)簽批意見，轉(zhuǎn)發(fā)至公司各相關(guān)部門； 公司 各部 門 須建立本部 門收 文 登記 匯總表 ,并保證匯總表與總經(jīng)辦文控室的文件發(fā)放匯總表保致一致 。 ,文件管理人員須及時提報部門負(fù)責(zé)人 ,部門負(fù)責(zé)人 必須組織屬下員工認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹實施?？偨?jīng)辦將不定期對公司各級員工學(xué)習(xí)貫徹文件的情況進(jìn)行檢查，對未簽名的員工均視為未學(xué)習(xí)，罰款 10元 /次。 實行 部門負(fù)責(zé)人 制 。 ，且不得復(fù)印、摘抄和外傳。 “ 個月 ” ，各發(fā)文部門門在起草文件時 ,務(wù)必注明該文件保存期限。文控室每隔二個月對各部門超期文件定期清理一次。其它各部門無權(quán)對過期文件進(jìn)行處理。凡發(fā)回文件有缺失的按文件缺失處罰規(guī)定處理。雙方跟據(jù)提供的文件進(jìn)行核對交接。否則將視為文件承接人責(zé)任。公司行政類各種記錄表單統(tǒng)一由總經(jīng)辦編制，其它各 類 類表單由各 部門擬制 ,報總經(jīng)辦審核。 隨處亂放保密文件者，經(jīng)查實將給予每次 3050 元罰款；連續(xù)三次違反 者將給予降職處理或除名處理；如因保管不善，或?qū)o關(guān)人員宣揚，發(fā)生泄密給 公司帶來損害者，輕者除名，重者將視情節(jié)追究法律責(zé)任。 越權(quán)發(fā)文和未按公司規(guī)定發(fā)文，可對相關(guān)責(zé)任人處以 50100 元 /次罰 違反本程序條款規(guī)定，未明確處罰規(guī)定的，情節(jié)較輕的，給予 2050 元 /次罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，帶來損失的，給予除名處理，并追究經(jīng)濟和法律責(zé)任。 范圍 此程序管理包括電腦上網(wǎng)權(quán)限的管理、電子郵件的管理、電腦數(shù)據(jù)端口管理、電腦系統(tǒng)權(quán)限管理、電腦數(shù)據(jù)資料管理。 分公司各級人員須尊守此規(guī)定。審批流程為： 本人提出書面審請 總經(jīng)辦主任審核 分公司總經(jīng)理審批 總經(jīng)辦開通權(quán)限 當(dāng)已開通上網(wǎng)權(quán)的員工因工作發(fā)生變化或發(fā)生人事異動時 ,應(yīng)由總經(jīng)辦及時撤銷其上網(wǎng)權(quán)限。 ，如進(jìn)行與工作無關(guān)的上網(wǎng)活動（網(wǎng)上聊天、玩游戲、瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予罰款 100元 /次。凡因未加強監(jiān)督管理而致電腦上網(wǎng)管理混亂的，將追究總經(jīng)辦主任的管理責(zé)任，并視情況給予 50100元的處罰。 ,應(yīng)及時刪除離職員工的電子郵件地址。凡群發(fā)范圍全分公司范圍內(nèi)的分公司總經(jīng)辦統(tǒng)一轉(zhuǎn)發(fā) . : (1)郵件發(fā)放內(nèi)容屬公司秘密的； (2)員工的離職信息； (3)郵件內(nèi)容有不當(dāng)言論的或與企業(yè)文化相沖突的； (4)其它內(nèi)容會引起不良反應(yīng)或后果的郵件。 (EOL、 SAP)使用權(quán)限的，均需經(jīng)過相關(guān)審批流程后方可開通。 、電腦管理人員外，其它所有員工的電腦均須由電腦部封閉數(shù)據(jù)端口（ USB接口），電腦聯(lián)接了打印機的，應(yīng)在主機打印端口接口處貼上 由電腦部制作的封條，除電腦部人員外，任何員工無權(quán)拆除封條。 ，則無需相關(guān)人員審批即可由電腦部監(jiān)督操作。屬 于公司秘級資料的應(yīng)設(shè)置打密碼并進(jìn)行必要備份，嚴(yán)禁將秘密資料放置于電桌面。違反公司保密規(guī)定的按公司保密制度規(guī)定處理。 凡違反上述程序規(guī)定而無相關(guān)處罰標(biāo)準(zhǔn)的均按 10100元的標(biāo)準(zhǔn)處罰。 范圍 各分公司的企業(yè)文化建設(shè)與管理均依本規(guī)定執(zhí)行。 . 內(nèi)容 企業(yè)文化的功能 包括導(dǎo)向功能、規(guī)范企業(yè)形象功能、約束功能、提高經(jīng)濟效益功能、凝聚功能、改善人際關(guān)系功能、教育功能、激勵功能、促進(jìn)有效管理功能、輻射功能。 3）形象識別系統(tǒng)，包括企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)形象、企業(yè)環(huán)境形象、企業(yè)員工形象、企業(yè)產(chǎn)品形象。 文件編號： UDRG0601 版 本： 企業(yè)文化管理程序 生效日期： 2021年 11 月 1日 頁 碼： 2/2 1）各分公司所有的制度、員工的行為、管理行為、經(jīng)營行為均須符合集團(tuán)企業(yè)文化手冊的內(nèi)容，須體現(xiàn)集團(tuán)的價值理念。 公司的 VI形象識別系統(tǒng)須與集團(tuán)保持統(tǒng)一。 分公司總經(jīng)辦須通過培訓(xùn)、會議、專題研討、文化活動開展、員工溝通會、典型事例宣傳等形式加強對集團(tuán)企文化的宣傳與落實，強化員工的企業(yè)文化意識。 2）各分公司每季度須向人力資源部提報本部門企業(yè)文化建設(shè)總結(jié)報告。經(jīng)過檢查或調(diào)研，發(fā)現(xiàn)企業(yè)文化工作中存在的問題，并制定改進(jìn)措施。 職責(zé) ，負(fù)責(zé)分公司人力資源管理體系的診斷與調(diào)研。 ，對各部門執(zhí)行公司人力資源 制度與政策進(jìn)行稽核，負(fù)責(zé)配合集團(tuán)人力資源部的人力資源稽核與調(diào)研診斷工作，負(fù)責(zé)本部人力資源稽核與調(diào)研診報告的撰寫與上報。 內(nèi)容 本手冊各項管理制度的執(zhí)行與落實情況。 2）定期稽核 每半年、每年集團(tuán)人力資源部對各分公司的人力資源制度執(zhí)行及人力資源管理體系運作情況進(jìn)實地稽核與指導(dǎo)。 文件編號： UDRG0601 版 本： 人力資源稽核與調(diào)研管理程序 生效日期： 2021年 11 月 1日 頁 碼： 2/3 2）人力資源部制定專門的人力資源稽核表開展稽核活動，并 隨時做好相關(guān)過程記錄。 2）當(dāng)各分公司在人力資源管理的板某個塊出現(xiàn)不良趨向時，人力資源部將視需要臨時 對分公司進(jìn)實地調(diào)研與診斷 . 3） 人力資源部在進(jìn)行人力資源調(diào)研活動時 ,各分公司必須予以高度配合 ,如實向人力資源部反各種情況，凡拒絕或推拖稽核或提供虛假情況的將追究分公司負(fù)責(zé)及總經(jīng)辦主任的責(zé)任。根據(jù)定期或臨時人力資源調(diào)研結(jié)果 撰寫 人力資源調(diào)研報告報執(zhí)行總經(jīng)理審批。人務(wù)資源調(diào)研與診斷報告須包含調(diào)研項目、項目現(xiàn)狀、原因分析、改進(jìn)要求與措施。 文件編號： UDRG0601 版 本： 人力資源稽核與調(diào)研管理程序 生效日期： 2021年 11 月 1日 頁 碼： 3/3 1)各分公司總經(jīng)辦在收到經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理審批的人力資源 稽核或調(diào)研報告后 ,須以文件通知形式或?qū)ｎ}會議的形式將報內(nèi)容并根據(jù)人力資源部稽核報告中相關(guān)要求與改進(jìn)事項、調(diào)研報告中相關(guān)改進(jìn)事項與改進(jìn)措施制定具體的改進(jìn)計劃與改進(jìn)措施。 2）人力資源全面跟進(jìn)各分公司人力資源管理改進(jìn)計劃與措施的執(zhí)行情況，凡執(zhí)行不力，效果不佳或不執(zhí)行的將追究總經(jīng)辦相關(guān)人員的責(zé)任。 范圍 公司所有人事行政事務(wù)處理均按本程序規(guī)定的權(quán)限執(zhí)行。 . 。 范圍 公司所有崗位與職務(wù)的行政等級劃分均按此規(guī)定執(zhí)行。 各分公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)按此規(guī)定明確各崗位職務(wù)行政等級，并按規(guī)定予以各職務(wù)崗 位等級劃分。 范圍 集團(tuán)各部門的人員編制管理均按本規(guī)定執(zhí)行。 ，負(fù)責(zé)編制增加的審批。 內(nèi)容 總經(jīng)辦制定編制計劃表 分公司總經(jīng)理審核 人力資源部審核 總經(jīng)理審批 人力資源部與各分公司總經(jīng)辦備案執(zhí)行 每月 30日前各分公司提報下月編制計劃給集團(tuán)人力資源部。 分公司總經(jīng)辦提出編制調(diào)整申請 分公司總經(jīng)理審核 人力資源部審核 總經(jīng)理審批 人力資源部與各分公司總經(jīng)辦調(diào)整備案執(zhí)行 各分公司在保證整體編制不超編的情況下，須保證下屬各部門不超編 ,否則將作超編處理。 30天 ,否則視為超編。 職責(zé) ,負(fù)責(zé)各分公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的審批 . ,負(fù)責(zé)審核各分公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整 ,負(fù)責(zé)總公司各部門崗位說明書的審核備案 . ,各崗位職務(wù)說明書的設(shè)計與上報 . ,各崗位說明書的審核 . 內(nèi)容 人力資源部提報設(shè)計 初稿 總經(jīng)理審批 人力資源部發(fā)文執(zhí)行 總經(jīng)辦提設(shè)計初稿 分公司總經(jīng)理審核 人力資源部審核 總經(jīng)理審批 人力資源部發(fā)文生效 人力資源部提供職務(wù)說明書表格 總公司各部門設(shè)計崗位說明書 部門負(fù)責(zé)人審核 人力資源部審批備案 各部門備案執(zhí)行 人力資源部提供職務(wù)說明書表格 總經(jīng)辦提報設(shè)計初稿 分公司總經(jīng)理審核 人力資原部審批備案 分公司備案執(zhí)行 各部崗位說明書的制定須按照公司編制表中的崗位設(shè)置進(jìn)行 ,當(dāng)部門崗位設(shè)置發(fā)生調(diào)整或變更時應(yīng)及時保持崗位說明書的更新 . 文件編號： UDRG0601 版 本： 招聘管理程序 生效日期： 2021年 11 月 1日 頁 碼： 1/3 目的 規(guī)范公司各部門的招聘活動，提高招聘效率與質(zhì)量 . 范圍 公司各部的招聘活動均依本規(guī)定執(zhí)行 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)制定公司人 力招聘政策 ,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌總公司及廣東分公司的人力招聘工作 ,負(fù)責(zé)公司招聘資源的協(xié)調(diào)