信用社大額交易和可疑交易報告管理辦法-在線瀏覽
2025-03-30 09:15本頁面
【正文】 應于 5 個工作日內(nèi)補正； 各市聯(lián)社、辦事處要在接到省中心的補正通知后的 2 個工作日內(nèi)上傳補正報告； 各縣級聯(lián)社及部分信用社應按各市聯(lián)社、辦事處的時限要求進行補正。 （三）自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣 50 萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)。 第十一條 對符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，各級機構可以不報告： （一）定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶。 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的活期存款。 （三）各級機構同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易。 （五）各級機構發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付。 第十二條 省農(nóng)村信用社應當將下列交易或者行為，作為可疑交 易進行報告： （一）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符 。 （三）法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款 。 （五
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