【正文】 公司層面項(xiàng)目主要管理職責(zé)責(zé)任矩陣 序 號(hào) 工作 職能 必要工作事項(xiàng) 時(shí)間期限 行 辦 黨群部門 工管部（科技中心） 物資設(shè)備部 安質(zhì)部 經(jīng)營開發(fā)中心 工經(jīng)部 財(cái)務(wù)部 人力資源部 法務(wù)部 企發(fā)部 審計(jì)部 1 投標(biāo) 標(biāo)前調(diào)查 工程投標(biāo)前 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 項(xiàng)目分析 工程投標(biāo)前 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 投標(biāo)評(píng)審 工程投標(biāo)前 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 投標(biāo)總結(jié) 項(xiàng)目投標(biāo)后 ★ 合同簽訂 合同 簽訂 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2 前期策劃 開發(fā)交底 項(xiàng)目中標(biāo)后一周內(nèi) ★ 確定管理模式及任務(wù)劃分 開發(fā)交底后一周內(nèi) ★ 施工調(diào)查 項(xiàng)目開工一個(gè)月前 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理策劃 收到中標(biāo)通知書一個(gè)月內(nèi) ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理交底 項(xiàng)目開工 15 日前 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3 組織管理 項(xiàng)目部 組建 確定項(xiàng)目管理模式及任務(wù)劃分后 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 項(xiàng)目授權(quán) 項(xiàng)目部 組建后 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 組織簽訂管理目標(biāo)責(zé)任書 項(xiàng)目開工 3 個(gè)月內(nèi) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 下達(dá)開工許可證 項(xiàng)目開工前 ★ ☆ ☆ 7 序 號(hào) 工作 職能 必要工作事項(xiàng) 時(shí)間期限 行 辦 黨群部門 工管部（科技中心） 物資設(shè)備部 安質(zhì)部 經(jīng)營開發(fā)中心 工經(jīng)部 財(cái)務(wù)部 人力資源部 法務(wù)部 企發(fā)部 審計(jì)部 4 人力資源管理 項(xiàng)目人員聘任 項(xiàng)目部 組建后 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 5 合同管理 合同范本、審批程序 項(xiàng)目管理全過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 6 成本管理 責(zé)任成本測(cè)算、下達(dá)、分解 項(xiàng)目部 組建后 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 成本分析、糾偏 項(xiàng)目管理全過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 成本管理檢查 項(xiàng)目管理全過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 變更索賠 項(xiàng)目管理全過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 7 物資設(shè)備管理 限價(jià)、集采、租賃、核算 項(xiàng)目管理全過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 供應(yīng)商管理 項(xiàng)目管理全過程 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 周轉(zhuǎn)材料及機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)配置 項(xiàng)目管理全過程 ☆ ★ ☆ ☆ 廢舊物資處理 項(xiàng)目管理全過程 ☆ ★ ☆ ☆ 8 分包管理 準(zhǔn)入 項(xiàng)目管理全過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 限價(jià)、合同、結(jié)算審批、考核評(píng)價(jià) 項(xiàng)目管理全過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 9 進(jìn)度管理 進(jìn)度控制 項(xiàng)目管理全過程 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 10 技術(shù)管理 六項(xiàng)制度 項(xiàng)目管理全過程 ★ ☆ 科研 項(xiàng)目管理全過程 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 11 安全質(zhì)量環(huán)境 管理 體系建立 項(xiàng)目部 組建后 ★ ☆ 安全質(zhì)量職業(yè)健康環(huán) 保管理 項(xiàng)目管理全過程 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 事故處理 發(fā)生后 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8 序 號(hào) 工作 職能 必要工作事項(xiàng) 時(shí)間期限 行 辦 黨群部門 工管部（科技中心） 物資設(shè)備部 安質(zhì)部 經(jīng)營開發(fā)中心 工經(jīng)部 財(cái)務(wù)部 人力資源部 法務(wù)部 企發(fā)部 審計(jì)部 12 財(cái)務(wù)資金管理 賬戶設(shè)立 項(xiàng)目部 組建后，開工前 ★ 資金管理 項(xiàng)目管理全過程 ★ 稅務(wù)管理 項(xiàng)目管理全過程 ★ 預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理 項(xiàng)目管理全過程 ★ 履約保函及履約保證金 項(xiàng)目管理全過程 ☆ ★ 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析及決算 項(xiàng)目管理全過 程 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 13 薪酬管理 項(xiàng)目考核兌現(xiàn) 項(xiàng)目當(dāng)期及完結(jié)考核、兌現(xiàn) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 14 審計(jì)管理 審計(jì)與監(jiān)察、后評(píng)價(jià) 過程效能檢查，項(xiàng)目完結(jié)審計(jì)、評(píng)價(jià) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 15 信用評(píng)價(jià)管理 指標(biāo)下達(dá) 項(xiàng)目開工后 ★ 考核兌現(xiàn) 建設(shè)單位公布考核結(jié)果后 2 個(gè)月內(nèi) ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 16 綜合管理 施工生產(chǎn)綜合大檢查 項(xiàng)目管理全過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 公文、印章管理 項(xiàng)目管理全過程 ★ 17 信息管理 信息系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)用、維護(hù) 項(xiàng)目管理全過程 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 18 項(xiàng)目文化建設(shè) 企業(yè)文化建設(shè) 項(xiàng)目管理全過程 ★ 19 收尾管理 費(fèi)用控制 項(xiàng)目收尾階段 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 清算 項(xiàng)目收尾階段 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 施工總結(jié) 項(xiàng)目收尾工作完結(jié) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 20 后評(píng)價(jià) 項(xiàng)目總結(jié) 、評(píng)價(jià) 項(xiàng)目完結(jié) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注 ： “ ★ ” 為主責(zé)部門， “ ☆ ” 為輔責(zé)部門，下同。 試驗(yàn)室的設(shè)置可依據(jù) 工程類別及特點(diǎn)、 業(yè)主要求等因素 綜合 考慮 ，由公司工管部明確是否設(shè)置 。 2 管理機(jī)構(gòu) 原則上 項(xiàng)目部 設(shè) “ 五部二室 ” ，即工管部、工經(jīng)部、安質(zhì)環(huán)保部、物機(jī)部、財(cái)務(wù)部、綜合辦公室和試驗(yàn)室。公司自行設(shè)置 項(xiàng)目部 ，履行與建設(shè)單位簽訂的合同。 5 自管模式。 公司 按局責(zé)任成本預(yù)算確定的成本和利潤計(jì)價(jià)， 按規(guī)定 統(tǒng)籌上繳局總包收益。 委托管理模式。 限價(jià)由局 項(xiàng)目部 向局工經(jīng)部申報(bào)審核、掛網(wǎng)下發(fā)。 該模式由 公司 成立 工程隊(duì)或項(xiàng)目分部 ， 服從局 項(xiàng)目部 對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)管理。 項(xiàng)目部 名稱根據(jù)建設(shè)單位要求或投標(biāo)承諾確定，與項(xiàng)目管理模式名稱可以不一致，但取得發(fā)票的單位名稱應(yīng)符合稅務(wù)監(jiān)管部門要求。 本 細(xì)則 根據(jù)需要進(jìn)行修訂或換版，本 細(xì)則 的修訂和解釋由 公司 工經(jīng) 部負(fù)責(zé)。 5 細(xì)則 使用與修改 本 細(xì)則 發(fā)至 公司及項(xiàng)目 主要管理人員 。 堅(jiān)持財(cái)務(wù)集中管控原則。 堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心原則。 堅(jiān)持全面落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制和項(xiàng)目成本核算制原則。 堅(jiān)持分級(jí)管理原則。 4 管理原則 堅(jiān)持 集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、全員、全過程、全覆蓋 的項(xiàng)目管理方針。 3 2 適用范圍 本 細(xì)則 適用公司 及 管內(nèi)所有工程項(xiàng)目，是 公司 項(xiàng)目 精細(xì)化 管理 具體實(shí)施 的 指導(dǎo)性 文件。1 工程 公司 項(xiàng)目精細(xì)化管理 細(xì)則 匯編 目錄 : 第一章 總 則 1 目的 2 適用范圍 3 指導(dǎo)思想 4 管理原則 5 細(xì)則 使用與修 改 第二章 管理模式及管理機(jī)構(gòu) 1 管理模式 2 管理機(jī)構(gòu) 3 管理職能 4 管理流程 第三章 投標(biāo)管理 1 標(biāo)前調(diào)查 2 項(xiàng)目分析 3 投標(biāo)評(píng)審 4 投標(biāo)總結(jié) 5 合同簽訂 第四章 前期策劃 1 開發(fā)交底 2 管理模式確定及任務(wù)劃分 3 施工調(diào)查 4 管理策劃 5 管理交底 6 管理實(shí)施規(guī)劃 第五章 組織管理 1 項(xiàng)目部組建 2 崗位及定員 3 項(xiàng)目授權(quán) 4 崗位 責(zé) 任書 5 管理目標(biāo)責(zé)任書 6 開工許可證 第六章 后臺(tái)管理 1 建立體系 2 后臺(tái)支持、服務(wù)及督導(dǎo) 3 關(guān)鍵要素資源后臺(tái)集中管控 4 管理報(bào)告 第七章 人力資源管理 1 人力資源管理 2 工程隊(duì)管理 3 用工管理 4 作業(yè)層管理 第八章 合同管理 1 合同管理原則 2 合同管理職責(zé) 3 合同談判及索賠管理 4 合同評(píng)審及簽訂 5 合同履行 6 履約法律風(fēng)險(xiǎn) 管理 第九章 成本管理 1 成本要素管控 2 成本管理體系 3 責(zé)任成本預(yù)算 編制 4 責(zé)任成本預(yù)算 調(diào)整 5 責(zé)任成本 過程控制 6 成本 分 析 7 責(zé)任成本督察及預(yù)警 8 責(zé)任成本考核及獎(jiǎng)懲 9 變更索賠管理 10 對(duì)外驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理 11 對(duì)內(nèi)責(zé)任成本驗(yàn)工收入 管理 12 其他規(guī)定 第十章 物資管理 1 采購計(jì)劃管理 2 供應(yīng)商管理 3 物資集中采購 管理 4 合同管理 5 驗(yàn)工管理 6 物資發(fā)放管理 7 結(jié)算管理 8 核算與分析管理 9 周轉(zhuǎn)料標(biāo)準(zhǔn)化管理 10 廢舊物資管理 第十一章 設(shè)備管理 1 機(jī)械設(shè)備配置管理 2 機(jī)械設(shè)備購置管理 3 機(jī)械設(shè)備租賃管理 4 機(jī)械 設(shè)備進(jìn)（退）場(chǎng)管理 5 機(jī)械設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理 6 機(jī)械設(shè)備燃油管理 7 特種 設(shè)備管理 8 機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬管理 第十二章 分包管理 1 分包商管理 2 分包管 理 3 工程分包招標(biāo) 管理 4 分包結(jié)算 第十三章 進(jìn)度管理 1 進(jìn)度計(jì)劃管理 2 過程控制 3 工期預(yù)警 及分級(jí)管理 4 施工進(jìn)度檢查與考核 第十四章 技術(shù)管理 1 分級(jí)負(fù)責(zé)制度 2 設(shè)計(jì)文件審核 3 施工組織設(shè)計(jì) 4 專項(xiàng)方案 5 施工測(cè)量復(fù)核 6 技術(shù)交底 7 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 8 科技管理 9 節(jié)能減排 第十五章 安全管理 1 安全生產(chǎn)體系 2 安全教育與培訓(xùn) 3 安全 防護(hù) 4 危險(xiǎn)源辨識(shí) 5 安全檢查 6 安全事故報(bào) 告及處理 7 應(yīng)急預(yù)案 2 8 安全標(biāo)準(zhǔn)工地管理 第十六章 質(zhì)量管理 1 創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃 2 質(zhì)量檢查評(píng)定及首件工程質(zhì)量認(rèn)可制 3 工程旁站 4 質(zhì)量控制 5 成品保護(hù) 6 質(zhì)量事故報(bào)告及處置 第十七章 環(huán)境及職業(yè)健康管理 1 環(huán)境管理方案 2 環(huán)境因素識(shí)別與控制 3 環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備與應(yīng)急措施 4 職業(yè)健康管理 第十八章 財(cái)務(wù)管理 1 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及會(huì)計(jì)人員管理 2 會(huì)計(jì)核算管理 3 全面預(yù)算管理 4 財(cái)務(wù)收入、成本、利潤管理 5 債權(quán)債務(wù)管理 6 實(shí)物資產(chǎn)管理 7 稅務(wù)管理 8 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析管理 9 會(huì)計(jì) 基礎(chǔ)工作管理 10 財(cái)務(wù)監(jiān)察 第十九章 資金管理 1 項(xiàng)目銀行 賬戶 管理 2 資金管理 3 合同履約保函及履約保證金 第二十章 薪酬與項(xiàng)目考核 1 薪酬管理 2 績效考核 第二十一章 審計(jì)與監(jiān)察管理 1 效能監(jiān)察 2 項(xiàng)目審計(jì) 第二十二章 信用評(píng)價(jià)管理 1 管理責(zé)任 2 管理指標(biāo) 3 管理紅線 4 考核評(píng)價(jià) 第二十三章 綜合事務(wù)管理 1 制度建設(shè) 2 印鑒管理 3 文件 管理 4 檔案管理 5 資產(chǎn)管理 6 車輛管理 7 接待、會(huì)議及重大活動(dòng)管理 8 辦公例會(huì) 管理 9 政務(wù)信息 管理 10 食 堂 管理 11 駐地管理 第二十四章 信息管理 1 調(diào)度管理 2 日常信息管理 第二十五章 項(xiàng)目 文化建設(shè) 1 項(xiàng)目 文化建設(shè) 第二十六章 收尾管理 1 收尾項(xiàng)目確認(rèn) 2 收尾管理規(guī)劃 3 收尾階段管理 4 收尾項(xiàng)目費(fèi)用控制管理 5 保修期管理 6 工程總結(jié)及項(xiàng)目撤并 第二十七章 后評(píng)價(jià) 1 項(xiàng)目總結(jié)評(píng)價(jià) 第二十八章 附則 附錄一：術(shù)語 第一章 總則 1 目的 為全面加強(qiáng) 工程 有限公司（以下簡稱 公司 ）工程項(xiàng)目管理工作，規(guī)范工程項(xiàng)目管理行為，健全項(xiàng)目管理體系，提高工程項(xiàng)目管理水平和盈利能 力，確保工程項(xiàng)目管理有序可控 。根據(jù) 《 工程 項(xiàng)目 精細(xì)化 管理手冊(cè)》特制定 公司 《 工程 項(xiàng)目 精細(xì)化 管理 細(xì)則 》