【正文】 支配權(quán)以及相關(guān)的績效考核權(quán)。兩化融合方針是公司推進(jìn)兩化融合以獲取可持續(xù)競爭優(yōu)勢的宗旨,公司應(yīng)結(jié)合自身特點(diǎn)制定或修訂兩化融合方針,將其傳達(dá)至所有的職能和層次,并確保其有效貫徹落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)作用 最高管理者公司總經(jīng)理對兩化融合及其管理體系的有效運(yùn)行具有決定性作用,應(yīng)充分認(rèn)識到兩化融合的必要性緊迫性和長期性,以堅(jiān)定不移的態(tài)度促使組織達(dá)成深入推進(jìn)兩化融合、打造新型能力的共識。基于信息系統(tǒng)生成的文件化信息,按電子文件的控制要求進(jìn)行控制。公司各部門應(yīng)對兩化融合管理體系所需的內(nèi)外部文件化信息予以識別、保護(hù)和控制,并得到有效使用。各部門負(fù)責(zé)起草涉及本部門業(yè)務(wù)的文件并組織實(shí)施、檢查和本部門記錄的控制。公司制定《文件控制程序》和《記錄控制程序》,對兩化融合管理體系所涉及的文件化信息進(jìn)行管理與控制。評審確定需要變更時,需要考慮：a)變更目的及其潛在后果:變更應(yīng)覆蓋所能控制的活動范圍,變更是否給原來的體系運(yùn)行帶來影響以及是否對原來的體系進(jìn)行補(bǔ)充控制；b)兩化融合管理體系的連續(xù)性和完整性:確保管理手冊和其他文件化信息等的變更具有連續(xù)性和完整性；c)資源的可獲得性:所做的變更應(yīng)能為其變更提供所需的支持條件和資源；d)職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配:在變更中應(yīng)同時優(yōu)化相應(yīng)業(yè)務(wù)流程、調(diào)整相應(yīng)的部門和崗位職責(zé)和權(quán)限,同時做好協(xié)調(diào)和溝通,確保變更后的職責(zé)和權(quán)限能覆蓋到變更的內(nèi)容。管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌按照《信息化和工業(yè)化融合管理體系要求》,結(jié)合公司的個性化需求,順應(yīng)融合創(chuàng)新發(fā)展趨勢,識別和優(yōu)化相關(guān)過程,明確過程之間關(guān)系、過程控制方法、過程運(yùn)作所需資源以及評測與改進(jìn)方法,建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)系統(tǒng)化的兩化融合管理體系。確定范圍時應(yīng)考慮： a)內(nèi)外部環(huán)境: b)可持續(xù)競爭優(yōu)勢的需求c)信息化環(huán)境下的新型能力及其所涉及的業(yè)務(wù)流程、組織單元和區(qū)域等。隨著內(nèi)外部環(huán)境的快速變化,公司戰(zhàn)略應(yīng)適時優(yōu)化,確定的可持續(xù)競爭優(yōu)勢需求也應(yīng)相應(yīng)動態(tài)調(diào)整。 兩化融合是貫穿公司戰(zhàn)略落地的重要內(nèi)容。包括公司優(yōu)勢、劣勢、機(jī)遇和挑戰(zhàn)、以及數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化所帶來的影響,國內(nèi)外文化、法律法規(guī)、政策、客戶需求、合作伙伴、市場態(tài)勢、競爭對手、行業(yè)標(biāo)桿、技術(shù)發(fā)展趨勢等,以及公司的愿景、使命、價值觀、現(xiàn)狀等。4可持續(xù)競爭優(yōu)勢 公司應(yīng)有效識別與公司可持續(xù)發(fā)展相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境變化,以打造信息化環(huán)境下的新型能力、獲取與公司戰(zhàn)略相匹配的可持續(xù)競爭優(yōu)勢為關(guān)注焦點(diǎn),按照《信息化和工業(yè)化融合管理體系要求》建立實(shí)施、保持和改進(jìn)公司兩化融合管理體系。注1:文件化信息不限制格式、載體和來源。在業(yè)務(wù)活動和過程中所產(chǎn)生、采集、處理、存儲、傳輸和使用的數(shù)據(jù)、信息、知識等的總和。業(yè)務(wù)流程的工作目標(biāo)、范圍和任務(wù),以及在業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)相關(guān)任職者完成這些任務(wù)所需承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任。組織(或組織的一部分)在追求給定目標(biāo)過程中,為了實(shí)現(xiàn)某一期望的結(jié)果,所執(zhí)行活動的部分有序集。為實(shí)現(xiàn)某一目的所需的技能、方法、手段、工具、知識或規(guī)則的組合。 為適應(yīng)快速變化的環(huán)境、不斷形成新的競爭優(yōu)勢,公司整合、建立、重構(gòu)其內(nèi)外部能力,實(shí)現(xiàn)能力改進(jìn)的結(jié)果。注:組織包括但不限于公司、集團(tuán)、商行、企事業(yè)單位、行政機(jī)構(gòu)、合營公司、社團(tuán)、慈善機(jī)構(gòu)和研究機(jī)構(gòu),以及上述組織的部分或組合。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。提升公司全員對打造信息化環(huán)境下新型能力的意識。應(yīng)用信息通信技術(shù)推動技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、創(chuàng)新和變革,持續(xù)提升數(shù)據(jù)的開發(fā)利用能力。組織識別信息化環(huán)境下的新型能力及其目標(biāo)。經(jīng)公司高層研究決定,任命為兩化融合管理體系管理者代表,并授予以下職責(zé)和權(quán)限：按照《信息化和工業(yè)化融合管理體系要求》,全面負(fù)責(zé)公司兩化融合日常管理工作,確保兩化融合管理體系得以建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。兩化融合管理體系手冊的管理執(zhí)行本公司《文件控制程序》的規(guī)定。第一篇：兩化融合管理手冊兩化融合管理手冊編 號：版 本： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)：X年X月X日起實(shí)施XXXXXX股份有限公司受控狀態(tài)：受控目錄 1范圍2規(guī)范性引用文件 3術(shù)語和定義 4可持續(xù)競爭優(yōu)勢 5領(lǐng)導(dǎo)作用 6策劃 7支持 8實(shí)施與運(yùn)行 9評測 10改進(jìn)附錄1組織結(jié)構(gòu)圖 附錄2職能分配表公司各部門：兩化融合管理體系手冊主要依據(jù)《工業(yè)化和信息化融合管理體系要求》,并結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行編制和修訂,兩化融合管理體系手冊是本公司工業(yè)化和信息化融合管理體系的總綱要,既適用于本公司工業(yè)化和信息化融合管理體系的建立、運(yùn)行和保持,也適用于本公司向第三方申請認(rèn)證注冊的依據(jù)。兩化融合管理體系手冊已經(jīng)批準(zhǔn),現(xiàn)發(fā)布實(shí)施,全體員工均須認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行,并追求持續(xù)改進(jìn)得穩(wěn)定的可持續(xù)競爭優(yōu)勢,確保在市場競爭中持續(xù)勝出?？偨?jīng)理： 日期： 為建立、實(shí)施和保持兩化融合管理體系,不斷打造公司信息化環(huán)境下的公司新型能力,實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)穩(wěn)定的競爭優(yōu)勢。提出兩化融合相關(guān)的決策建議。統(tǒng)籌落實(shí)信息化環(huán)境下新型能力的策劃、打造、保持、持續(xù)改進(jìn)的過程,以確保其有效性。向最高管理者報告兩化融合管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)建議?？偨?jīng)理： 日期： 兩化融合管理體系手冊 范圍本手冊規(guī)定了公司信息化和工業(yè)化融合(以下稱兩化融合)管理體系的要求,明確了兩化融合管理體系的范圍與邊界,其范圍為： 位于 XXXXXXXXXX有限公司,與XXXX產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、銷售和服務(wù)相關(guān)活動中所涉及的兩化融合管理過程。凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用于本文件。GB/T230202013工業(yè)企業(yè)信息化和工業(yè)化融合評估規(guī)范 GB/T230002017信息化和工業(yè)化融合管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T230012017信息化和工業(yè)化融合管理體系要求 GB/T230022017信息化和工業(yè)化融合管理體系實(shí)施指南 3 術(shù)語和定義 為實(shí)現(xiàn)其目標(biāo),具有特定職能且具有職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的一個人或一組人。無論其是否為法人組織,也無論其是公有還是私有。注:新型能力相對于已有能力,可以表現(xiàn)為量的增長,也可以是質(zhì)的跨越。注:如信息通信技術(shù)、管理技術(shù)、服務(wù)技術(shù)、能源技術(shù)、應(yīng)用領(lǐng)域技術(shù)等。人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。注:相關(guān)任職者應(yīng)包括組織所有職能與層次中該業(yè)務(wù)流程相關(guān)的人員。 組織需要控制和保持的信息及載體。注2:文件化信息可包括： ——管理體系,包括相關(guān)過程； ——組織運(yùn)轉(zhuǎn)過程中所產(chǎn)生的信息； ——所達(dá)成結(jié)果的證據(jù)。行政部負(fù)責(zé)識別、分析和確定與公司戰(zhàn)略、可持續(xù)競爭優(yōu)勢有關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素。所分析的內(nèi)外部環(huán)境信息應(yīng)全面、及時、準(zhǔn)確,以動態(tài)優(yōu)化公司戰(zhàn)略、明確差異化的可持續(xù)競爭優(yōu)勢。行政部要圍繞考慮內(nèi)外部環(huán)境的變化,按照《新型能力策劃控制程序》對可持續(xù)競爭優(yōu)勢的需求進(jìn)行識別評審和確定,確保確定的可持續(xù)競爭優(yōu)勢的需求與公司戰(zhàn)略相匹配,并保留文件化信息。公司授權(quán)兩化融合管理者代表按照公司確定的可持續(xù)競爭優(yōu)勢需求和《新型能力策劃控制程序》,組織對信息化環(huán)境下的新型能力進(jìn)行策劃、實(shí)施、運(yùn)行、評測與改進(jìn),公司授權(quán)管理者代表確定兩化融合管理體系的邊界和適用性,以確定其范圍,在手冊中予以明確。公司兩化融合管理體系的范圍見手冊條款“1范圍”。當(dāng)公司戰(zhàn)略及其目標(biāo)、兩化融合方針、組織結(jié)構(gòu)、內(nèi)外部環(huán)境等發(fā)生較大變化時,或內(nèi)部審核、管理評審提出要求,或標(biāo)準(zhǔn)改版帶來體系要求的變化時,需要對兩化融合管理體系是否變更進(jìn)行評審。 按《信息化和工業(yè)化融合管理體系要求》,公司的兩化融合管理體系文件化信息應(yīng)包括：a)兩化融合管理手冊,包括兩化融合管理體系的范圍和邊界,對兩化融合管理體系過程及其相互作用的表述,以及文件化信息的查詢途徑；b)兩化融合方針},詳見手冊“”； c)可持續(xù)競爭優(yōu)勢,詳見“戰(zhàn)略優(yōu)勢新型能力報告”； d)新型能力及其目標(biāo),詳見“兩化融合目標(biāo)發(fā)布令”； e)本標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件化信息； f)公司確定的為確保兩化融合管理體系有效性所需的文件化信息。企管部歸口兩化融合體系過程所需要的文件化信息,具體負(fù)責(zé)管理文件的排版、校稿、編號、歸檔發(fā)放、回收管理。在創(chuàng)建與更新文件化信息時,應(yīng)確保必要的: a)標(biāo)識和說明(如:標(biāo)題、日期、作者、索引等)；b)格式(如:語言、軟件版本、圖示)和載體(如:紙質(zhì)、電子)； c)評審和批準(zhǔn),以確保適宜性和充分性。為控制相關(guān)的內(nèi)外部文件化信息,應(yīng)進(jìn)行下列活動: a)分發(fā)、訪問、檢索和使用； b)存儲和防護(hù),包括保持可讀性； c)文件更改與版本控制； d)保留和處置。文件化信息的采集、標(biāo)識、存儲、保護(hù)、檢索、保留和處置等應(yīng)充分應(yīng)用信息技術(shù)手段,提升其效率和效果,并力求簡便易行。總經(jīng)理應(yīng)承諾建立、實(shí)施和保持兩化融合管理體系,并持續(xù)改進(jìn)其有效性,并通過以下活動予以落實(shí)：a)在組織的戰(zhàn)略層面統(tǒng)籌推進(jìn)兩化融合,向全員傳達(dá)推進(jìn)兩化融合以獲取可持續(xù)竟?fàn)巸?yōu)勢的重要性和必要性；b)制定兩化融合方針,確保有效獲取與公司戰(zhàn)略相匹配的可持續(xù)競爭優(yōu)勢；c)在公司決策層中任命兩化融合管理者代表,并進(jìn)行充分授權(quán),以確保其有效發(fā)揮組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用；d)推動并支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)有效發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用；e)建立健全兩化融合的職責(zé)與協(xié)調(diào)溝通機(jī)制；f)確保兩化融合管理體系及其過程融入公司的經(jīng)營管理活動； g)組織兩化融合管理評審,推動體系持續(xù)改進(jìn)； b)確保支持條件和資源保障到位。兩化融合方針應(yīng): a)適應(yīng)公司的戰(zhàn)略；b)包括對持續(xù)改進(jìn)兩化融合管理體系有效性的承諾；c)遵循兩化融合管理體系九項(xiàng)原則,充分體現(xiàn)基于數(shù)據(jù)、技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)四要素互動創(chuàng)新和持續(xù)優(yōu)化的發(fā)展模式； d在持續(xù)適宜性方面得到評審；e)在公司內(nèi)得到溝通和理解,獲得員工普遍認(rèn)同。管理者代表應(yīng)確保兩化融合管理體系得以建立、實(shí)施、保持和改進(jìn),通過以下活動予以落實(shí): a)提出公司兩化融合相關(guān)的決策建議；b)組織識別信息化環(huán)境下的新型能力及其目標(biāo)；c)統(tǒng)籌落實(shí)信息化環(huán)境下新型能力的策劃、打造、保持、持續(xù)改進(jìn)的過程,以確保其有效性；d)應(yīng)用信息通信技術(shù)推動技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、創(chuàng)新和變革,持續(xù)提升數(shù)據(jù)的開發(fā)利用能力；e)向總經(jīng)理報告兩化融合管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)建議； f)提升公司全員對打造信息化環(huán)境下新型能力的意識?？偨?jīng)理應(yīng)確保圍繞兩化融合的方針和目標(biāo),以業(yè)務(wù)流程職責(zé)為牽引,梳理和調(diào)整部門職責(zé),并將業(yè)務(wù)流程職責(zé)和部門職責(zé)落實(shí)到崗位職責(zé),應(yīng)注意跨部門業(yè)務(wù)流程銜接處的職責(zé)。建立完善覆蓋業(yè)務(wù)流程職責(zé)、部門職責(zé)和崗位職責(zé)的執(zhí)行管理、監(jiān)督控制和績效考核機(jī)制。本公司的《兩化融合管理體系職能分解表》參見本手冊附件2。6策劃 管理者代表組織相關(guān)部門按照《新型能力策劃控制程序》的要求,圍繞可持續(xù)競爭優(yōu)勢需求,在分析公司內(nèi)外部環(huán)境因素的基礎(chǔ)上,識別、調(diào)整、評審和確定能有效支撐可持續(xù)競爭優(yōu)勢需求的新型能力。行政部保留“戰(zhàn)略一優(yōu)勢一新型能力報告”。目標(biāo)應(yīng)是具體的、可測量的、可實(shí)現(xiàn)的且有時間要求的。 管理者代表組織業(yè)務(wù)部門圍繞擬打造的新型能力,成立新型能力建設(shè)項(xiàng)目組,考慮內(nèi)外部環(huán)境、業(yè)務(wù)需求、支持條件和資源,基于數(shù)據(jù)、技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀,結(jié)合組織的發(fā)展階段和發(fā)展方向,利用適當(dāng)?shù)墓ぞ吆头椒ㄟM(jìn)行分析,識別并確定實(shí)現(xiàn)新型能力目標(biāo)的各項(xiàng)需求,制定兩化融合實(shí)施方案,以有效實(shí)施預(yù)期目標(biāo)。策劃的輸入包括: a)組織的內(nèi)外部環(huán)境； b)業(yè)務(wù)需求； c)擬打造的新型能力及其目標(biāo)；d)數(shù)據(jù)、技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀； e)支持條件和資源現(xiàn)狀。新型能力建設(shè)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)部門落實(shí)策劃的輸出工作,保持策劃輸出報告。新型能力建設(shè)項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)策劃的輸入和輸出形成兩化融合實(shí)施方案。公司應(yīng)對新型能力策劃和實(shí)施策劃的執(zhí)行進(jìn)行動態(tài)控制,必要時進(jìn)行更改,并對更改進(jìn)行評審和批準(zhǔn)。支持 為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)兩化融合管理體系,公司須識別和確定必要的支持條件和資源,包括: a)資金投入； b)人力資源； c)設(shè)備設(shè)施； d)信息資源； e)信息安全；公司識別和確定必要的支持條件和資源的主要依據(jù)為： a)實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略、公司管理方針和管理目標(biāo),持續(xù)改進(jìn)管理體系的過程所需要的支持條件和資源；b)為適用內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的支持條件和資源需求； 為確保支持條件和資源的持續(xù)提供,公司應(yīng)評估其適宜性和有效性,并尋找改進(jìn)機(jī)會 財(cái)務(wù)部應(yīng)按照公司《資金管理辦法》,圍繞新型能力的打造、保持、持續(xù)改進(jìn)對相關(guān)資金投入與使用進(jìn)行統(tǒng)籌安排和優(yōu)化調(diào)整,確保資金投入和使用的合理性、適度性和及時性。公司通過相關(guān)文件、制度規(guī)定： a)確保員工理解其職責(zé)和活動在兩化融合管理體系中的意義及作用,以及如何為實(shí)現(xiàn)新型能力目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；b)建立、保持和改進(jìn)相應(yīng)機(jī)制,確保員工充分參與； c)確定從事兩化融合工作的員工所需的能力；d)提供培訓(xùn)或采取其他措施以幫助員工獲得所需的能力； e)基于對員工在兩化融合工作中的績效,建立適當(dāng)?shù)募钪贫龋?f)必要時,雇用外部專業(yè)人員； g)評價所采取措施的有效性。各部門負(fù)責(zé)確定本部門的從事影響兩化融合工作人員所必要的能力。當(dāng)通過招聘或培訓(xùn)短期內(nèi)不能滿足要求時,可依據(jù)業(yè)務(wù)需求,雇用外部專家顧問、技術(shù)專才等專業(yè)人員,以補(bǔ)充完善企業(yè)人才保障體系。應(yīng)保留員工的培訓(xùn)、激勵及所采取其他措施的文件化信息。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理及升級改造需求的確定和基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理。綜合考慮業(yè)務(wù)需求、投資預(yù)算、技術(shù)發(fā)展趨勢和競爭環(huán)境等因素，合理確定設(shè)備設(shè)施維護(hù)和升級改造計(jì)劃,并確保在公司內(nèi): a)確保設(shè)備設(shè)施的自動化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化水平與新型能力目標(biāo)相適宜；b)確保設(shè)備設(shè)施的可用性、可維護(hù)性和完整性。識別和評價與設(shè)備設(shè)施相關(guān)的風(fēng)險,采取措施降低風(fēng)險,必要時制定應(yīng)急預(yù)案 行政部負(fù)責(zé)信息資源的管理,對各職能部門提供技術(shù)指導(dǎo)和配備適宜的設(shè)施,以確保公司能采取適當(dāng)措施和利用必要手段,以采集兩化融合中可靠和有用的數(shù)據(jù),并將其轉(zhuǎn)化為公司所需的信息,進(jìn)一步提煉為公司的知識資產(chǎn)。信息資源控制程序》中規(guī)定: a)行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并協(xié)助各職能部門統(tǒng)一編碼、信息交換與接口規(guī)范等,不斷推進(jìn)信息資源的標(biāo)準(zhǔn)化；b)